Ухвала суду № 64156146, 29.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" грудня 2016 р.слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря судових засідань Панасюк Ю.М., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Подольского В.О., погоджене з прокуророром відділу прокуратури міста Києва радником юстиці Жилою О.Б. про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Подольского В.О., яке обгрунтоване тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування - третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: м. Київ, Каунаська, 3в, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 упродовж 2006-2012 років у рівних долях володіли активами 22 компаній аграрної спрямованості: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт» (34334001), ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг» - група компаній «Агрейн»), фактичне управління групою компаній здійснювалось ОСОБА_5 та підконтрольними йому особами.

З метою впорядкування (реструктуризації) групи компаній «Агрейн», за рекомендацією консалтингової фірми «Делойт енд Туш ЮСК» у 2011 році розпочато реструктуризацію компаній шляхом створення холдингової компанії та чотирьох субхолдингових компаній, шляхом укладення договорів купівлі-продажу.

На виконання вищевказаних рекомендацій консалтингової фірми «Делойт енд Туш ЮСК» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у 2012 році створено холдингову компанію Agrein Holding Limited, акції якої опосередковано належали у рівних долях: 50 % ОСОБА_4 та 50 % - ОСОБА_5 та субхолдингові компанії: Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, корпоративні права яких сконцентровано на компанії Agrein Holding Limited.

Вказаними компаніями-нерезидентами мали бути придбані корпоративні права вищевказаних 22 сільськогосподарських підприємств.

При цьому, ОСОБА_4 довірила ОСОБА_5 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу фізичних та юридичних осіб, що були йому підконтрольні.

Так, на момент створення Agrein Holding Limited, українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_5 а саме: ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 вищевказаних українських компаніях на користь компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, що входять до холдингу «Агрейн».

Зазначене відступлення мало відбутися шляхом виконання договорів купівлі-продажу корпоративних прав.

Однак, наприкінці 2012 - на початку 2013 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник корпоративний конфлікт, який полягає у ненаданні останнім та підконтрольними йому особами ОСОБА_4 інформації щодо фінансово-господарської діяльності їх бізнесу, недопущенні останньої до приміщень суб'єктів господарювання, в яких здійснювалась основна бухгалтерська та управлінська діяльність групи компаній «Агрейн».

Неправомірними діями ОСОБА_5 та підконтрольних йому осіб відбулося усунення ОСОБА_4 від будь-якого доступу до аграрного бізнесу а також неправомірне заволодіня чаcткою ОСОБА_4 у спільному бізнесі, що призвело до заподіяння ОСОБА_4 шкоди в особливо великих розмірах.

Для здійснення протиправного заволодіння часткою корпоративних прав та майна ОСОБА_4 було задіяно ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14. та ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та інших невстановлених, на даний час досудовим розслідуванням, осіб яки вступили у злочинну змову з ОСОБА_5

Заволодіння часткою ОСОБА_4 відбулося шляхом підроблення документів, унеможливлення проведення оплати по договорам купівлі-продажу часток, та з використанням формальних судових рішень у господарських спорах в семи областях України, сторони яких (як позивачі так і відповідачі) були підконтрольні ОСОБА_5 Зазначені дії унеможливили здійснення реструктуризації, погодженої співвласниками групи компаній «Агрейн» (ОСОБА_4, ОСОБА_5) та розробленої консалтинговою фірмою «Делойт енд Туш ЮСК.

Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.

В результаті неправомірних дій ОСОБА_5 та інших осіб, що діяли з ним у зимові в липні 2016 року відбулося переоформлення корпоративних прав 19 компаній групи «Агрейн» на ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт», корпоративні права якого належать ТОВ "КОРІСТЕР", яке фактично підконтрольне ОСОБА_5

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи підконтрольних йому осіб, заволодів частками ОСОБА_4 в групі компаній «Агрейн», загальна вартість яких згідно висновку ХНДІСЕ складає 1 598 555 002, 5 грн.

26 грудня 2016 року ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_17, повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України.

27 грудня 2016 року ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 повідомлено про підозру, у встановленому КПК України порядку, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 22.12.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1, яке використовує ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, що на праві приватної власності належить ОСОБА_20, з метою відшукання та вилучення документів, речей, майна, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та грошей, цінностей, що здобуті незаконним шляхом.

26 грудня 2016 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке використовує ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1. В ході обшуку виявлено і вилучено наступне майно:

Сертифікати жовтого кольору, в яких зазначено пробу золота «999,9» вагу «1000 g» у кількості 385 штук;

Сертифікати білого кольору «Сommerzbank» номіналом по 250 г золота у кількості 8 шт, номіналом по 500 г золота у кількості 5 штук, номіналом по 1000 г золота у кількості 58 штук;

Сертифікати 20 г золота з написом «Argon Switzeuland» кількістю 31 штука, номіналом на 500 г - 1 штука, на 100 г золота - 1 штука.

Пластикові картки на ім'я ОСОБА_8, а саме картки банків:

-Картка УкрСиббанк НОМЕР_2

-Райфайзен Аваль - НОМЕР_3

-Райфайзен Аваль - НОМЕР_4

-Swidbank - НОМЕР_5

-Amerikan Express - НОМЕР_6

-World - НОМЕР_7

Чекова книжка банку України КЕ5918926 за рахунком НОМЕР_8

Чекова книжка банку України від МА 6924126 до МА 6924150 за рахунком № НОМЕР_9

Грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 18 штук на зальну суму 9 000 грн.

Колекційна монета, прямокутної форми, «срібна сувенірна грошова одиниця України номіналом 5 гривень зразка 2004 року» та сертифікат НОМЕР_10 до неї, 2005 року виготовлення, в прямокутному футлярі зеленого кольору;

Колекційна монета, прямокутної форми, «срібна сувенірна грошова одиниця України номіналом 50 гривень зразка 2004 року» та сертифікат НОМЕР_10 до неї, 2005 року виготовлення, в прямокутному футлярі зеленого кольору;

Колекційна монета «пам'ятна срібна гривня» та сертифікат НОМЕР_11 до неї, в прямокутному футлярі зеленого кольору;

Металевий злиток срібного кольору прямокутної форми із написами «Брокбізнесбанк» Heraeus FEINSILBER 999 HERAEUS EDELMETALLE GMBH HANAU 1000g», в прямокутному футлярі зеленого кольору.;

Кругла колекційна монета «Петро Дорошенко 1627-1698» номіналом 10 гривень, в пластиковому круглому футлярі, поміщеного до зеленого квадратного футляру.

Та інші речі та документи, відповідно до протоколу обшуку.

Крім того, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 22.12.2016 та ухвалою від 27.12.2017 року надано:

- дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14. та ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17

-дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, що займає відділення №7 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою м. Київ, вул. Кутузова, 4;

-надано дозвіл на вилучення документів, речей, майна, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та грошей, цінностей, що будуть знайдені в ході обшуку, які формально належать ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, та могли бути здобуті незаконним шляхом.

26 грудня 2016 року було проведено обшук в приміщені Печерського відділення №7 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою м. Київ, вул. Кутузова (генерала Алмазова) 4а, про що складено відповідний протокол із додатками до нього.

В ході обшуку було виявлено та тимчасово вилучено в тому числі майно із індивідуальних банківських сейфів НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, які орендує ОСОБА_8 (ІПН-НОМЕР_1) згідно договорів оренди індивідуального банківського сейфу від 10 жовтня 2010р. №3970, №3971, №3972 та додаткових угод від 06.10.2016 за №5., а саме:

4 (Чотири) пакети:

Пакет №1, який містить купюри номіналом 100 (сто) американських доларів США в кількості 1000 (одна тисяча) штук на загальну суму 100 000 (сто тисяч) американських доларів США.

Проведеним оглядом встановлено, що зазначений пакет містить наступні купюри:

KB53198617J, KB72024811I, KJ02372654A, HB25455025G, HB25455024G, HB58855319E, KJ47757880A, KB30353377F, KF13870302A, KB30353376F, KB30353373F, KB30353369F, CF52712694A, KB32500331L, DC31507074A, KA69265944A, HB54663063Q, HE21917240D, KB47954722H, HF05258047A, HG93303389A, AB06516268T, KB64198806A, KJ32046183A, KJ32046185A, KJ32056184A, HJ92513172A, HK88465961C, HB57180444N, HE07399199D, KB00027786I, YB72593162R, KB72822414C, KB72822418C, KB72822420C, KB72822419C, HB09753168K, HF37402466F, KA50850743A, HD48868951B, KB83784506A, KB92360090C, KE39399282A, KL58664954A, HA67994788A, HB68435235I, KB08927185I, HF28933856E, FG73644695A, FG7364495A, HB82145623C, HB82145624C,KD18387367B, KJ40817709A, HE56825610C, KJ07210511A, KB77887859J, FG06503639B, HD51550923B, KD18387366B, HB67791884R, KB79486999I, KB56605981B, HB91082098P, FK28208910A, HK32499742C, HF48905497E, HK82490413C, KB53394524K, KF03875756B, HD03982444B, KE10213154A, FG73644691A, KB02481222J, KB53110995J, KB02481224J, KB10381325I, KB01601574I, FG09343262A, HL46230867G, HK51781356B, KB80860573F, KB 80860572F, KB33800016C, KB33800017C, KB33800015C, KL70711300A, KB80860574F, KB428545E, KB80995297D, KB13859996E, KA52939150A, HE61678574C, KB23902015K, L53325547F, KB42360481H, KB50189551I, HB93973243L, KB42360479H, KJ62043595A, KJ62043594A. (10000$)

HC19976675B, KB12519329J, KB03684316L, DB25732759D, FL76471953C, KB81734112G, KB91594435K, KE32619495A, HF03582940FHL63635630E, HB06460971H, KF09742041A, KJ34766738A, KG01752403B, KF13351291A, KL04821089A, KB01438090B, KL16965699A, FL92483920A, DB46976919B, CB90781376C, KB56637602G, KF32964500B, KG42439757B, HB67561413M, HB84021313A, KG22406991B, CB99068928E, AG50172318B, KF32964498B, KF38191101C, BB27620113A, HK01253824C, HK01253831C, HB21105484P, HB11254850Q, HB21173058N, YB01736551J, HF02340141F , HE62803450C, HD09654325B, HF04558547A, KB93125249H, KF32964494B, KF32964493B, KF32964496B, KF32964497B, HB16957836A, HL96840673F, KB70209354H, KB70209353H, HD18230128B, HB67561411M, HH33540029A, HH33540033A, HH33540028A, HH33540027A, HH33540026A, HH33540025A, HH33540024A, HH33540023A, HH33540022A, HH33540021A, HH33540020A, HH33540019A, HH33540018A, HH33540017A, HH33540016A, HH33540015A, HH33540014A, HH33540013A, HH33540012A, HH33540011A, HH33540009A, HH33540010A, HH33540008A, HH33540007A, HH33540006A, HH33540005A, HH33540004A, HH33540003A, HH33540002A, HH33540001A, HH33540200A, HH33540199A, HH33540198A, HH33540197A, HH33540196A, HH33540195A, HH33540194A, HH33540193A, HH33540192A, HH33540191A, HH33540190A, HH33540189A, HH33540188A, HH33540187A, HH33540186A, HH33540185A, HH33540184A.

KH29163241A, HB65192482F, FC19039893A, HB61195168R, KB92021577J, CF48500445A, FB38311975A, KI34568906A, KJ02372664A, AB57999155A, KB23296284B, AH71972345A, HF00704981A, KC02031281A, HK00489381C, KB40697054C, AB35051113Q, KJ32062337A, FK46513105B, KB40697050C, AB21013741V, AB16866356V, CB14985218D, DE73222126A, HE38233750D, KJ32062336A, KJ02362663A, FF70075217A, AC28480340A, AL09474760D

AG25101917A, DE34374377A, AL62828919B

FH23653876A, HL02567743F, HB74969371G, KK58319390A, HK85570360B, AB05423275K

HB25084891I, CB52153567E, KB24822151J, FB47454834B, KB38427029J, KL21346292C, HB61193730R, KC52959285A, KJ32062364A, KL44753546B, KL44753572B, BI25399079A

KL44753559B, AL84420189D, HE71375659C, KG07297273A, FE85541602A, AG08542918C

AB68378334V, CB43724266D, HE56972040B, HB39666747H, KB18214852D, KB48426296F

KB48426297F, HE27350319C, HF59079079C, KG12686456B

CB29960386D, AB12079860I, AL55418054D, HB74899756J, HB59271585G, AB45150527E, KF22669915A, HB35325809L, KJ32062373A, HD33273181A, HG65970597A, KJ32062372A

AB23726779U, HB06862251P, CB81873766E, KJ32062371A, HG63692151B, HB93844745B

KE34922715A, FJ35704608A, KL97012349A, KB06603793F, KJ32062361A, FL76652016A

KB98096596G, KH29163240A, KJ32062365A, AB48278303G, HB28433739F, HB01411501J

CE63571115A, AB89574951S, HB11473594M

KB45709621G, KB45709622G, KB45709623G, KB45709624G, KB45709625G, KB45709626G

KB45709627G, KB45709628G, KB45709629G, KB45709630G, KB45709631G,KB45709632G

KB45709633G, KB45709634G, KB45709635G, KB45709636G, KB45709637G, KB45709638G

KB45709639G,KB45709640G, KB45709641G, KB45709642G, KB45709643G, KB45709644G

KB45709645G, KB45709646G, KB45709647G, KB45709648G, KB45709649G, KB45709650G

KB45709651G, KB45709652G, KB45709653G, KB45709654G

KB45709655G, KB45709656G, KB45709657G, KB45709658G, KB45709659G, KB45709660G

KB45709661G, KB45709662G, KB45709663G, KB45709664G, KB45709665G, KB45709666G

KB45709667G, KB45709668G, KB45709669G, KB45709670G, KB45709672G, KB45709673G

KB45709674G, KB45709675G, KB45709676G, KB45709677G, KB45709678G, KB45709679G, KB45709680G, KB45709681G, KB45709682G, KB45709683G, KB45709684G, KB45709685G

KB45709686G, KB45709687G, KB45709688G, KB45709689G

KB45709690G, KB45709691G, KB45709692G, KB45709693G, KB45709694G, KB45709695G

KB45709696G, KB45709697G, KB45709698G, KB45709699G, KB45709700G, HB67561435M

HB67561436M, HB67561437M, HB67561438M, HB67561439M, HB67561440M, B67561441M, HB67561442M, HB67561443M, HB67561406M, KB42156280K, HB67561430M, FE07266121A

KD44523173A, KB61827809D, HL02274635F, AB89261843D, HB41463820N, FF79479569B

HB34666432J, KB45709671G

HE17909204B, KG34326996B, AB40039311N, BK27033417K, HG27453282A, BK48806478A

BK13943480L, FB80365452C, KJ55338964A, KC54625006A, AC38436095A, KB64447962A

HG83029115A, HK08995218D, HB60272881R, HB09825042K, KB72864977E, HB09825037K

HB92528988K, FF99092817A, HD34998645A, HE25943530D, HF34973624C, KJ62043590A, KJ42043580A, KJ42043576A, KJ42043578A, KB70624948L, KJ42043575A, HL06121915E, HC37208808B, HA25610156B, HA25610155B, FB65603999A

HA25610157B, HA25610158B, HA25610159B, HA25610165B, HA25610161B, KA53931735A

HB20453368M, HH43013979A, BK85203172H, HK41521140C, KF95425318C, KF95425317C

KB18312594H, KB18312538H, HC65037442A, HB72345950D, HC19976676B, HC19976677B

KE82318577A, KE82318578A, KE82318576A, HF35501711F, KF77363939B, HG15232958B

KF62351151C, KF62351149C, KB34168587I, KE00977798B, KB26487544C, KF02414344C

KJ33285915A, HK38274241C, HL11321655G, HA17859673B

HK39726773C, KL75758316B, HD09839946B, NE80989388A, HD04014817A, HB81578455N

HF30388227C, HB29124810N, HD28696536A, HL91900282D, HG44099941B, HL22573645*, HB85839372A, KB71995209D, HK16183696B, KF70902690A, KB46487653H, KB46487655H

HK40682671C, KB87829915G, KB92354380D, KB34486974B, HB78903622J, HA79946181A

KG38129966A, HB64458326Q, HE32313117C, HL50634812D, KB06355276*, KB12674530F,

HB10004241M, HB29052043M

KB45709620G, KB45709619G, KB45709618G, KB45709617G, KB45709616G, KB45709615G, KB45709614G, KB45709613G, KB45709612G, KB45709611G, KB45709610G, KG38217189A, KG38217188A, KG38217187A, HG05179914C, HF33720273D, HB28173739Q, KB27893500G, HL18927408G, HI05213010A, KB18312529H, KB99058797J, KB99058795J, KB21280315K, KB21280316K, KL13016564C, KL13016561C, FC19039892A, KL13016562C, KJ02372648A, KJ32062382A, KJ32062381A, KJ32062380A, KF79409408A, AB75509611L, KJ32062398A, KJ32062397A, KJ32062396A, KL13016547C, HK25766339C, KJ32062379A, HB05755528H, KJ32062395A, KG28545512B, KG28545513B, AH54921285A, HF77499386A, HB63689402K, KF21226620C, KL13016519C, KL13016516C, KL13016104C, DJ12339940A, HE93217042A, HB48854701A, KL13016163C, KL13016563C, AB69709793E, KB42824799F, DF27839425B, KD76988091A, HB27973835J, CL59761104A, CB73151491B, DL73838071A, HF76552480C, HK28548260D, HB50791748K, KB81342875K, KD25337963A, KB35508361F, AK55425489A, KB63257407S, KB35508102F, HB84461903D, AB16299676D, KB10169420M, HE58089722C, HK00489382C, HD37934754B, FF79057335C, HB35263281Q,HK78177645B, HL22031674G, AG84720151A, KB08993481K, AB98033348I, DL78070277A, HB01287934*, HB78448919E, KB53198613J, AL57628466C, KB84198135F, DG06683980A, HB76423268K, HB04561921N, HL72566407F, HL76284935G, HB28690192E, HB62393021I

DE05801546A, KG96691619A, HB53179224M, BB10031038B, FK98094672A, CB54036478E, HB35596132J, DB23622687B, KB30521066L, KB30521065L, KF59897128C, KB46492917C, KB30521061L, HG83029118A, KE12217008A, FJ08854051A, KB55950010B, KG32449940A, HB95339789F, KB56774303E, KB40973411J, KB40973412J, KB19187612K, HK00489383C, HK03221835B, FB72813706C, KI17257049A, KE37717555B, HB87795359M, KD07752619B, HB48402457G, KF76374448C, KJ32062400A, KB26329451L, KI09577307A, KB24651961F, KF76374443C, KF76374444C, KF76374445C, KF76374446C, KF76374447C, KB25076980G, KB07771438J, KF39088833C, KF62264570C, KF76374442C, HB82619791E, KF30961776A, KB78410672L, KF76374441C, KB81246886J, DB03345622A, HA08273665B, AB69193791R, HB03816670J, FF51676242C, HE66856612C, KF78234028A, KL13016321C, HK12988793C, HA04955993B, HK24050275C, HK02237009C, HF00997470A, FB83425479B, КG96844973A KL13016536C, AB43816021K, HB90640566C, HK27299647D, AG52286571B, DB05427740A, KJ32062338A, HA71549457A, AB16359056M, KB41786663A, KJ32062340A, KJ32062339A, HF23603826A, CD18200948A, HB30703751I, AB66584616D, KJ32062352A, KJ32062341A, KB79788798I, AB43803709B, KB42824798F, KB55966139D, HG62298683B, HD43571390A, KB79655198I, HJ10597020A, KB18312535H, DK11916683A, DB60769433D, AG85057426A, KB18312510H, KB18312536H, KB18312534H, KB18312509H.

KB 73516894 E, FL 45792884 C, DI 10235936 A, KB 77908503 J, FH 53416007 A, AG 39448266 B, FD 02723674 A, HB 48854800 A, FB 27251295 D, KB 45709609 G, KB 45709608 G, KB 45709607 G, KB 45709606 G, KB 45709605 G, KB 45709604 G, KB 45709603 G, KB 45709602 G, KB 45709601 G, HH 33540075 A, HH 33540074 A, HH 33540073 A, HH 33540072 A, HH 33540071 A, HH 33540070 А, HH 33540067 A, HH 33540068 A, HH 33540069 A, HH 33540066 A, HH 33540065 A, HH 33540064 A, HH 33540063 A, HH 33540062 A, HH 33540061 A, HH 33540060 A, HH 33540059 A, HH 33540058 A, HH 33540057 A, HH 33540056 A, HH 33540055 A, HH 33540054 A, HH 33540053 A, HH 33540052 A, HH 33540051 A, HH 33540050 A, HH 33540049 A, HH 33540048 A, HH 33540047 A, HH 33540046 A, HH 33540045 A, HH 33540044 A, HH 33540043 A, HH 33540042 A, HH 33540041 A, HH 33540040 A, HH 33540039 A, HH 33540038 A, HH 33540037 A, HH 33540036 A, HH 33540035 A, HH 33540034 A, HH 33540033 A, HH 33540032 A, HH 33540031 A, KB 79975352 I, KB 79975428 I, KB 79975431 I, KB 79975348 I, KB 79975349 I, KB 79975355 I, KB 79975356 I, HG 78297760 A, KB 46169454 I, KB 46169455 I, KB 46169445 I, KB 46169446 I, KB 79975418 I, KB 79975789 I, KB 02061005 B, KB 02061006 B, KB 79975404 I, KB 79975405 I, KB 79975433 I, KB 79975434 I, KB 79975331 I, KB 79975332 I, KB 79975961 I, KB 46169439 I, KB 46169440 I, KB 79975945 I, HJ 50694658 A, KB 69727642 K, HB 67561410 M, HB 67561434 M, HB 67561433 M, HB 67561432 M, HB 67561431 M, HB 67561444 M, AB 45871039 J, AB 79079445 G, FG 01082285*

KJ 62043593 A, FK 63793746 A, HB 60572362 F, KB 74356008 G, KI 32399373 A, FL 52122979 A, KB 25592873 D, KB 18312578 H, CF 39987428 A, KB 18312541 H, KF 33107135 B, KF 33107161 B, KF 33107163 B, KF 33107395 B, HG 48317493 B, HC 06318897 A, HG 14396051 C, KB 19898892 C, KG 84004556 A, KB 81920156 J, HD 92755934 A, KF 33107336 B, KF 33107107 B, KF 33107363 B, KF 33107354 B, KF 33107304 B, KF 33107147 B, KF 33107367 B, KF 39422623 C, KB 08457288 C, HB 04895319 Q, KB 81963732 J, HB 57806859 G, HL 22807739 E, HK 77719492 B, HK 77719491 B, HK 77719498 B, HK 77719494 B, HK 77719493 B, HK 777 19500 B, KB 00086475 K, HL 65631283 D, HH 07091607 B, KE 00766005 B, KJ 59862498 A, KJ 59862497 A, KB 26584286 E, KK 56216939 A, KB 09515976 K, KB 29186446 I, KD 26990681 B, KB 67847340 I, KD 60981032 A, HC 52343890 B, HG 51306525 B, KB 578701432 J, HK 12978668 B, KG 47130577 A, KH 36025953 A, KH 36019897 A, HB 29726695 F, HB 29726694 F, KB 30353352 F, KB 30353351 F, KB 30353380 F, KB 30353379 F, KB 30353378 F, KD 93969685 A, KB 41319202 E, KB 41319201 E, HB 33884276 E, KF 08399872 C, KF 08399873 C, KB 69291465 K, KB 67847316 I, HL 27204404 E, KB 30676896 K, HG 01933232 B, KB 82143670 I, KB 82143671 I, HE 36896142 A, KF 08399884 C, KB 48181091 E, KK 03292232 A, KG 32313707 A, KL 59064810 A, HK 07490569 C, HB 24515094 Q, HK 29287922 C, KC 05471891 A, KB 29186447 I, KB 29186421 I, KB 29186448 I, KD 31741106 B, KC 20281072 A, KD 71639901 A, KE 00766007 B, KB 26584288 E, KB 29186445 I, KB 29186446 I

KB 30521064 L, HH 33540183 A, HH 33540182 A, HH 33540181 A, HH 33540180 A, HH 33540179 A, HH 33540178 A, HH 33540177 A, HH 33540176 A, HH 33540175 A, HH 33540174 A, HH 33540173 A, HH 33540172 A, HH 33540171 A, HH 33540170 A, HF 36427218 B, HB 11931980 H, KB 66837001 E, KB 77578865 D, KB 77578866 D, KB 77578867 D, KH 25749439 A, HB 12037138 B, KB 77481204 D, HK 15625050 B, KB 49701268 D, KB 49701269 D, KB 49701270 D, KB 49701267 D, KA 09905809 A, HB 03489618 A, HB 12765396 P, HK 52631264 B, HB 21558259 A, HK 52102294 B, HK 82102289 B, HA 11055074 B, KB 35502111 I, KL 70339436 B, KB 10115499 C, KB 16143696 K, HA 28394414 A, KL 70339437 B, HD 50753735 B, FL 75459451 C, AB 14478739 F, KB 06504867 J, KB 06504868 J, KB 06504869 J, HE 20508344 C, KB 06504870 J, HF 57605490 E, KB 42345699 J, KB 06504862 J, KB 42345684 J, KB 42345683 J, AB 38952902 M, HF 28810683 C, KB 34385970 D, HL 50413992 F, KB 54962529 I, KB 90673914 H, HC 49076439 A, HB 56307242 M, HB 65074508 I, HK 20992095 B, DF 15334894 A, HL 75392908 D, KB 44223306 J, KB 10033909 C, HB03386796*, KL 51208933 B, HB 12011033 B, KB 47774961 C, KB 47774960 C, KC 14884911 A, HG 39151750 A, HG 39151752 A, HK 36693317 B, KD 07156304 B, HB 58329754 G, DB 50432398 B, KF 48005293 A, HB 87963525 Q, HF 41268266 C, HB 65432557 G, HK 20093306 B, KB 82468557I, HB 26261087 P, KB 55582726 L, KB 55582725 L, AE 21781774 C, AB 33805422 P, AB 13947141 M, HF 20884363 C, KL 24008978 B, KB 15469667 M, KF 52648415 C, KB 70152658 G, KB 34168549 I

Пакет №2, який містить зливки металу жовтого кольору в кількості 15 (П'ятнадцяти) штук, з яких 14 (Чотирнадцять) зливків металу жовтого кольору, на яких викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та які мають наступні номери: А19246, А14749, А14750, А14752, А14425, А14435, А14756, А14757, , А14758, А14759, А14760, А14761, А14762, А14763, а також 1 (Один) зливок металу жовтого кольору, на якому викарбовано слово «CREDIT SUISSE», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче слово «GOLD», нижче цифри «999.9», нижче слова «ESSAYEUR FONDEUR» та який має номер АА61055.

Пакет №3, який містить зливки металу жовтого кольору в кількості 31 (Тридцять одна) штука, з яких 25 (двадцять п'ять) зливків металу жовтого кольору, на яких викарбовано слова «CREDIT SUISSE», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче слово «GOLD», нижче цифри «999.9», нижче слова «ESSAYEUR FONDEUR» та які мають наступні номери: АА67377, АА67378, АА67379, АА67380, АА67381, АА67382, АА67383, АА67384, АА67385, АА67386, АА67387, АА67388, АА67389, АА67390, АА67391, АА67392, АА67393, АА67394, АА67395, АА67396, АА67397, АА67398, АА67399, АА67400, АА67441, а також 5 (П"ять) зливків металу жовтого кольору, на яких викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та які мають наступні номери: А17096, А17097, А17099, А24395, А24397, а також 1 (Один) зливок металу жовтого кольору, на якому викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «500» та літера «g», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та який має номер А02555.

Пакет №4, який містить зливки металу жовтого кольору в кількості 26 (Двадцять шість) штук, з яких 24 (Двадцять чотири) зливки металу жовтого кольору, на яких викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та які мають наступні номери: А17098, А17100, А17101, А17103, А17104, А17118, А17119, А17145, А17146, А17147, А17148, А17149, А17150, А17155, А17156, А17157, А17158, А17159, А17160, А17161, А17162, А17163, А17164, А24398, а також 2 (Два) зливки металу жовтого кольору, на яких викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «250» та літера «g», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та які мають наступні номери: A02693, А02694. Пакет №4 опечатаний печаткою слідчого відділу прокуратури м. Києва.

Органом досудового розслідування встановлено, що вилучене в ході обшуку майно є речовим доказом у кримінальному проваджені, про що складено відповідну постанову від 27.12.2016 року.

Потерпілою у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 5 000 900 000 грн (п'ять міл'ярдів гривень дев'ятсот тисяч гривень). Крім того, остання звернулась до органу досудового розслідування із клопотанням про вжиття заходів до забезпечення її цивільного позову, шляхом внесення клопотання про арешт майна.

Розмір шкоди, що заподіяна ОСОБА_4 є співмірним з вартістю майна, яке належить арештувати.

Таким чином у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за результатами кримінального провадження суд може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б порушували інтереси держави або порушували загальні засади кримінального провадження чи істотно порушували права особи, на теперішній час не встановлено.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити дане клопотання з підстав викладених у ньому.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, оглянувши справу № 755/11308/16-к, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідально до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

В рамках вказаного кримінального провадження прокурор та слідчий просять накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку та огляду.

Згідно ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно негайно має бути повернуте особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч 2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

В ст. 98 КПК України зазначено, що предмети, які були об'єктом протиправних дій, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, законодавцем чітко встановлено, що речовими доказами є отримані у встановленому законом порядку предмети, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди злочину, або були об'єктами злочинних дій, або з'явилися у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також гроші та цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, а саме майно, що було об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування встановлено, що вилучене в ході обшуку майно є речовим доказом у кримінальному проваджені, про що складено відповідну постанову від 27.12.2016 року.

Відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Потерпілою у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 5 000 900 000 грн (п'ять міл'ярдів гривень дев'ятсот тисяч гривень). Крім того, остання звернулась до органу досудового розслідування із клопотанням про вжиття заходів до забезпечення її цивільного позову, шляхом внесення клопотання про арешт майна.

Розмір шкоди, що заподіяна ОСОБА_4 є співмірним з вартістю майна, яке належить арештувати.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України у випадку, передбаченому п.3 частин другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КПК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосування до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ч.5 ст.191 КК України визначає конфіскацію майна як обов'язків вид покарання.

Таким чином у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за результатами кримінального провадження суд може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б порушували інтереси держави або порушували загальні засади кримінального провадження чи істотно порушували права особи, на теперішній час не встановлено.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Надані суду матеріали, якими обґрунтовується клопотання про накладення арешту на майно, містять докази того, що вилучені під час обшуку речі та документи містять відомості про обставини вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення вказаного злочину, зберегли на собі його сліди, містять відомості про, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були об'єктом кримінально-протиправних дій, або здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Подольского В.О., погоджене з прокуророром відділу прокуратури міста Києва радником юстиці Жилою О.Б. про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме на:

-Сертифікати жовтого кольору, в яких зазначено пробу золота «999,9» вагу «1000 g» у кількості 385 штук;

-Сертифікати білого кольору «Сommerzbank» номіналом по 250 г золота у кількості 8 шт, номіналом по 500 г золота у кількості 5 штук, номіналом по 1000 г золота у кількості 58 штук;

-Сертифікати 20 г золота з написом «Argon Switzeuland» кількістю 31 штука, номіналом на 500 г - 1 штука, на 100 г золота - 1 штука.

-Рахунки ОСОБА_24, ІПН НОМЕР_1, відкриті у:

●ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, на які емітовано картку НОМЕР_2

●ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, на які емітовано картку (MasterCard) - НОМЕР_3

●ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, на які емітовано картку (MasterCard) - НОМЕР_4,

●ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, на які емітовано картку (MasterCard) - НОМЕР_15,

●Банк Swеdbank, на які емітовано картку (MasterCard) - НОМЕР_5

●Банк Swedbank, на які емітовано картку (Ameriсan Express)- НОМЕР_6

●Банк World, на які емітовано картку (MasterCard) - НОМЕР_7

●Рахунок ОСОБА_24, ІПН НОМЕР_1, НОМЕР_8, в ПАТ АБ «Південний», МФО 328209.

●Рахунок ОСОБА_24, ІПН НОМЕР_1, № НОМЕР_9, в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335

-Грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 18 штук на загальну суму 18 000 грн.

-Колекційну монету, прямокутної форми, «срібна сувенірна грошова одиниця України номіналом 5 гривень зразка 2004 року» та сертифікат НОМЕР_10 до неї, 2005 року виготовлення, в прямокутному футлярі зеленого кольору;

-Колекційну монету, прямокутної форми, «срібна сувенірна грошова одиниця України номіналом 50 гривень зразка 2004 року» та сертифікат НОМЕР_10 до неї, 2005 року виготовлення, в прямокутному футлярі зеленого кольору;

-Колекційну монету «пам'ятна срібна гривня» та сертифікат НОМЕР_11 до неї, в прямокутному футлярі зеленого кольору;

-Металевий злиток срібного кольору прямокутної форми із написами «Брокбізнесбанк» Heraeus FEINSILBER 999 HERAEUS EDELMETALLE GMBH HANAU 1000g», в прямокутному футлярі зеленого кольору.;

-Круглу колекційна монета «Петро Дорошенко 1627-1698» номіналом 10 гривень, в пластиковому круглому футлярі, поміщеного до зеленого квадратного футляру

які було вилучено 26.12.2016 в ході обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ОСОБА_20 та фактично використовується ОСОБА_8.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме: грошові кошти на загальну суму 100 000 доларів США наступними купюрами:

KB53198617J, KB72024811I, KJ02372654A, HB25455025G, HB25455024G, HB58855319E, KJ47757880A, KB30353377F, KF13870302A, KB30353376F, KB30353373F, KB30353369F, CF52712694A, KB32500331L, DC31507074A, KA69265944A, HB54663063Q, HE21917240D, KB47954722H, HF05258047A, HG93303389A, AB06516268T, KB64198806A, KJ32046183A, KJ32046185A, KJ32056184A, HJ92513172A, HK88465961C, HB57180444N, HE07399199D, KB00027786I, YB72593162R, KB72822414C, KB72822418C, KB72822420C, KB72822419C, HB09753168K, HF37402466F, KA50850743A, HD48868951B, KB83784506A, KB92360090C, KE39399282A, KL58664954A, HA67994788A, HB68435235I, KB08927185I, HF28933856E, FG73644695A, FG7364495A, HB82145623C, HB82145624C,KD18387367B, KJ40817709A, HE56825610C, KJ07210511A, KB77887859J, FG06503639B, HD51550923B, KD18387366B, HB67791884R, KB79486999I, KB56605981B, HB91082098P, FK28208910A, HK32499742C, HF48905497E, HK82490413C, KB53394524K, KF03875756B, HD03982444B, KE10213154A, FG73644691A, KB02481222J, KB53110995J, KB02481224J, KB10381325I, KB01601574I, FG09343262A, HL46230867G, HK51781356B, KB80860573F, KB 80860572F, KB33800016C, KB33800017C, KB33800015C, KL70711300A, KB80860574F, KB428545E, KB80995297D, KB13859996E, KA52939150A, HE61678574C, KB23902015K, L53325547F, KB42360481H, KB50189551I, HB93973243L, KB42360479H, KJ62043595A, KJ62043594A.

HC19976675B, KB12519329J, KB03684316L, DB25732759D, FL76471953C, KB81734112G, KB91594435K, KE32619495A, HF03582940FHL63635630E, HB06460971H, KF09742041A, KJ34766738A, KG01752403B, KF13351291A, KL04821089A, KB01438090B, KL16965699A, FL92483920A, DB46976919B, CB90781376C, KB56637602G, KF32964500B, KG42439757B, HB67561413M, HB84021313A, KG22406991B, CB99068928E, AG50172318B, KF32964498B, KF38191101C, BB27620113A, HK01253824C, HK01253831C, HB21105484P, HB11254850Q, HB21173058N, YB01736551J, HF02340141F , HE62803450C, HD09654325B, HF04558547A, KB93125249H, KF32964494B, KF32964493B, KF32964496B, KF32964497B, HB16957836A, HL96840673F, KB70209354H, KB70209353H, HD18230128B, HB67561411M, HH33540029A, HH33540033A, HH33540028A, HH33540027A, HH33540026A, HH33540025A, HH33540024A, HH33540023A, HH33540022A, HH33540021A, HH33540020A, HH33540019A, HH33540018A, HH33540017A, HH33540016A, HH33540015A, HH33540014A, HH33540013A, HH33540012A, HH33540011A, HH33540009A, HH33540010A, HH33540008A, HH33540007A, HH33540006A, HH33540005A, HH33540004A, HH33540003A, HH33540002A, HH33540001A, HH33540200A, HH33540199A, HH33540198A, HH33540197A, HH33540196A, HH33540195A, HH33540194A, HH33540193A, HH33540192A, HH33540191A, HH33540190A, HH33540189A, HH33540188A, HH33540187A, HH33540186A, HH33540185A, HH33540184A.

KH29163241A, HB65192482F, FC19039893A, HB61195168R, KB92021577J, CF48500445A, FB38311975A, KI34568906A, KJ02372664A, AB57999155A, KB23296284B, AH71972345A, HF00704981A, KC02031281A, HK00489381C, KB40697054C, AB35051113Q, KJ32062337A, FK46513105B, KB40697050C, AB21013741V, AB16866356V, CB14985218D, DE73222126A, HE38233750D, KJ32062336A, KJ02362663A, FF70075217A, AC28480340A, AL09474760D

AG25101917A, DE34374377A, AL62828919B, FH23653876A, HL02567743F, HB74969371G, KK58319390A, HK85570360B, AB05423275K, HB25084891I, CB52153567E, KB24822151J, FB47454834B, KB38427029J, KL21346292C, HB61193730R, KC52959285A, KJ32062364A, KL44753546B, KL44753572B, BI25399079A, KL44753559B, AL84420189D, HE71375659C, KG07297273A, FE85541602A, AG08542918C, AB68378334V, CB43724266D, HE56972040B, HB39666747H, KB18214852D, KB48426296F, KB48426297F, HE27350319C, HF59079079C, KG12686456B, CB29960386D, AB12079860I, AL55418054D, HB74899756J, HB59271585G, AB45150527E, KF22669915A, HB35325809L, KJ32062373A, HD33273181A, HG65970597A, KJ32062372A, AB23726779U, HB06862251P, CB81873766E, KJ32062371A, HG63692151B, HB93844745B, KE34922715A, FJ35704608A, KL97012349A, KB06603793F, KJ32062361A, FL76652016A, KB98096596G, KH29163240A, KJ32062365A, AB48278303G, HB28433739F, HB01411501J, CE63571115A, AB89574951S, HB11473594M , KB45709621G, KB45709622G, KB45709623G, KB45709624G, KB45709625G, KB45709626G, KB45709627G, KB45709628G, KB45709629G, KB45709630G, KB45709631G,KB45709632G, KB45709633G, KB45709634G, KB45709635G, KB45709636G, KB45709637G, KB45709638G, KB45709639G,KB45709640G, KB45709641G, KB45709642G, KB45709643G, KB45709644G, KB45709645G, KB45709646G, KB45709647G, KB45709648G, KB45709649G, KB45709650G, KB45709651G, KB45709652G, KB45709653G, KB45709654G, KB45709655G, KB45709656G, KB45709657G, KB45709658G, KB45709659G, KB45709660G

KB45709661G, KB45709662G, KB45709663G, KB45709664G, KB45709665G, KB45709666G

KB45709667G, KB45709668G, KB45709669G, KB45709670G, KB45709672G, KB45709673G

KB45709674G, KB45709675G, KB45709676G, KB45709677G, KB45709678G, KB45709679G, KB45709680G, KB45709681G, KB45709682G, KB45709683G, KB45709684G, KB45709685G

KB45709686G, KB45709687G, KB45709688G, KB45709689G

KB45709690G, KB45709691G, KB45709692G, KB45709693G, KB45709694G, KB45709695G

KB45709696G, KB45709697G, KB45709698G, KB45709699G, KB45709700G, HB67561435M

HB67561436M, HB67561437M, HB67561438M, HB67561439M, HB67561440M, B67561441M, HB67561442M, HB67561443M, HB67561406M, KB42156280K, HB67561430M, FE07266121A

KD44523173A, KB61827809D, HL02274635F, AB89261843D, HB41463820N, FF79479569B

HB34666432J, KB45709671G

HE17909204B, KG34326996B, AB40039311N, BK27033417K, HG27453282A, BK48806478A

BK13943480L, FB80365452C, KJ55338964A, KC54625006A, AC38436095A, KB64447962A

HG83029115A, HK08995218D, HB60272881R, HB09825042K, KB72864977E, HB09825037K

HB92528988K, FF99092817A, HD34998645A, HE25943530D, HF34973624C, KJ62043590A, KJ42043580A, KJ42043576A, KJ42043578A, KB70624948L, KJ42043575A, HL06121915E, HC37208808B, HA25610156B, HA25610155B, FB65603999A,

HA25610157B, HA25610158B, HA25610159B, HA25610165B, HA25610161B, KA53931735A

HB20453368M, HH43013979A, BK85203172H, HK41521140C, KF95425318C, KF95425317C

KB18312594H, KB18312538H, HC65037442A, HB72345950D, HC19976676B, HC19976677B

KE82318577A, KE82318578A, KE82318576A, HF35501711F, KF77363939B, HG15232958B

KF62351151C, KF62351149C, KB34168587I, KE00977798B, KB26487544C, KF02414344C

KJ33285915A, HK38274241C, HL11321655G, HA17859673B

HK39726773C, KL75758316B, HD09839946B, NE80989388A, HD04014817A, HB81578455N

HF30388227C, HB29124810N, HD28696536A, HL91900282D, HG44099941B, HL22573645*, HB85839372A, KB71995209D, HK16183696B, KF70902690A, KB46487653H, KB46487655H

HK40682671C, KB87829915G, KB92354380D, KB34486974B, HB78903622J, HA79946181A

KG38129966A, HB64458326Q, HE32313117C, HL50634812D, KB06355276*, KB12674530F,

HB10004241M, HB29052043M, KB45709620G, KB45709619G, KB45709618G, KB45709617G, KB45709616G, KB45709615G, KB45709614G, KB45709613G, KB45709612G, KB45709611G, KB45709610G, KG38217189A, KG38217188A, KG38217187A, HG05179914C, HF33720273D, HB28173739Q, KB27893500G, HL18927408G, HI05213010A, KB18312529H, KB99058797J, KB99058795J, KB21280315K, KB21280316K, KL13016564C, KL13016561C, FC19039892A, KL13016562C, KJ02372648A, KJ32062382A, KJ32062381A, KJ32062380A, KF79409408A, AB75509611L, KJ32062398A, KJ32062397A, KJ32062396A, KL13016547C, HK25766339C, KJ32062379A, HB05755528H, KJ32062395A, KG28545512B, KG28545513B, AH54921285A, HF77499386A, HB63689402K, KF21226620C, KL13016519C, KL13016516C, KL13016104C, DJ12339940A, HE93217042A, HB48854701A, KL13016163C, KL13016563C, AB69709793E, KB42824799F, DF27839425B, KD76988091A, HB27973835J, CL59761104A, CB73151491B, DL73838071A, HF76552480C, HK28548260D, HB50791748K, KB81342875K, KD25337963A, KB35508361F, AK55425489A, KB63257407S, KB35508102F, HB84461903D, AB16299676D, KB10169420M, HE58089722C, HK00489382C, HD37934754B, FF79057335C, HB35263281Q,HK78177645B, HL22031674G, AG84720151A, KB08993481K, AB98033348I, DL78070277A, HB01287934*, HB78448919E, KB53198613J, AL57628466C, KB84198135F, DG06683980A, HB76423268K, HB04561921N, HL72566407F, HL76284935G, HB28690192E, HB62393021I

DE05801546A, KG96691619A, HB53179224M, BB10031038B, FK98094672A, CB54036478E, HB35596132J, DB23622687B, KB30521066L, KB30521065L, KF59897128C, KB46492917C, KB30521061L, HG83029118A, KE12217008A, FJ08854051A, KB55950010B, KG32449940A, HB95339789F, KB56774303E, KB40973411J, KB40973412J, KB19187612K, HK00489383C, HK03221835B, FB72813706C, KI17257049A, KE37717555B, HB87795359M, KD07752619B, HB48402457G, KF76374448C, KJ32062400A, KB26329451L, KI09577307A, KB24651961F, KF76374443C, KF76374444C, KF76374445C, KF76374446C, KF76374447C, KB25076980G, KB07771438J, KF39088833C, KF62264570C, KF76374442C, HB82619791E, KF30961776A, KB78410672L, KF76374441C, KB81246886J, DB03345622A, HA08273665B, AB69193791R, HB03816670J, FF51676242C, HE66856612C, KF78234028A, KL13016321C, HK12988793C, HA04955993B, HK24050275C, HK02237009C, HF00997470A, FB83425479B, КG96844973A KL13016536C, AB43816021K, HB90640566C, HK27299647D, AG52286571B, DB05427740A, KJ32062338A, HA71549457A, AB16359056M, KB41786663A, KJ32062340A, KJ32062339A, HF23603826A, CD18200948A, HB30703751I, AB66584616D, KJ32062352A, KJ32062341A, KB79788798I, AB43803709B, KB42824798F, KB55966139D, HG62298683B, HD43571390A, KB79655198I, HJ10597020A, KB18312535H, DK11916683A, DB60769433D, AG85057426A, KB18312510H, KB18312536H, KB18312534H, KB18312509H.

KB 73516894 E, FL 45792884 C, DI 10235936 A, KB 77908503 J, FH 53416007 A, AG 39448266 B, FD 02723674 A, HB 48854800 A, FB 27251295 D, KB 45709609 G, KB 45709608 G, KB 45709607 G, KB 45709606 G, KB 45709605 G, KB 45709604 G, KB 45709603 G, KB 45709602 G, KB 45709601 G, HH 33540075 A, HH 33540074 A, HH 33540073 A, HH 33540072 A, HH 33540071 A, HH 33540070 А, HH 33540067 A, HH 33540068 A, HH 33540069 A, HH 33540066 A, HH 33540065 A, HH 33540064 A, HH 33540063 A, HH 33540062 A, HH 33540061 A, HH 33540060 A, HH 33540059 A, HH 33540058 A, HH 33540057 A, HH 33540056 A, HH 33540055 A, HH 33540054 A, HH 33540053 A, HH 33540052 A, HH 33540051 A, HH 33540050 A, HH 33540049 A, HH 33540048 A, HH 33540047 A, HH 33540046 A, HH 33540045 A, HH 33540044 A, HH 33540043 A, HH 33540042 A, HH 33540041 A, HH 33540040 A, HH 33540039 A, HH 33540038 A, HH 33540037 A, HH 33540036 A, HH 33540035 A, HH 33540034 A, HH 33540033 A, HH 33540032 A, HH 33540031 A, KB 79975352 I, KB 79975428 I, KB 79975431 I, KB 79975348 I, KB 79975349 I, KB 79975355 I, KB 79975356 I, HG 78297760 A, KB 46169454 I, KB 46169455 I, KB 46169445 I, KB 46169446 I, KB 79975418 I, KB 79975789 I, KB 02061005 B, KB 02061006 B, KB 79975404 I, KB 79975405 I, KB 79975433 I, KB 79975434 I, KB 79975331 I, KB 79975332 I, KB 79975961 I, KB 46169439 I, KB 46169440 I, KB 79975945 I, HJ 50694658 A, KB 69727642 K, HB 67561410 M, HB 67561434 M, HB 67561433 M, HB 67561432 M, HB 67561431 M, HB 67561444 M, AB 45871039 J, AB 79079445 G, FG 01082285*

KJ 62043593 A, FK 63793746 A, HB 60572362 F, KB 74356008 G, KI 32399373 A, FL 52122979 A, KB 25592873 D, KB 18312578 H, CF 39987428 A, KB 18312541 H, KF 33107135 B, KF 33107161 B, KF 33107163 B, KF 33107395 B, HG 48317493 B, HC 06318897 A, HG 14396051 C, KB 19898892 C, KG 84004556 A, KB 81920156 J, HD 92755934 A, KF 33107336 B, KF 33107107 B, KF 33107363 B, KF 33107354 B, KF 33107304 B, KF 33107147 B, KF 33107367 B, KF 39422623 C, KB 08457288 C, HB 04895319 Q, KB 81963732 J, HB 57806859 G, HL 22807739 E, HK 77719492 B, HK 77719491 B, HK 77719498 B, HK 77719494 B, HK 77719493 B, HK 777 19500 B, KB 00086475 K, HL 65631283 D, HH 07091607 B, KE 00766005 B, KJ 59862498 A, KJ 59862497 A, KB 26584286 E, KK 56216939 A, KB 09515976 K, KB 29186446 I, KD 26990681 B, KB 67847340 I, KD 60981032 A, HC 52343890 B, HG 51306525 B, KB 578701432 J, HK 12978668 B, KG 47130577 A, KH 36025953 A, KH 36019897 A, HB 29726695 F, HB 29726694 F, KB 30353352 F, KB 30353351 F, KB 30353380 F, KB 30353379 F, KB 30353378 F, KD 93969685 A, KB 41319202 E, KB 41319201 E, HB 33884276 E, KF 08399872 C, KF 08399873 C, KB 69291465 K, KB 67847316 I, HL 27204404 E, KB 30676896 K, HG 01933232 B, KB 82143670 I, KB 82143671 I, HE 36896142 A, KF 08399884 C, KB 48181091 E, KK 03292232 A, KG 32313707 A, KL 59064810 A, HK 07490569 C, HB 24515094 Q, HK 29287922 C, KC 05471891 A, KB 29186447 I, KB 29186421 I, KB 29186448 I, KD 31741106 B, KC 20281072 A, KD 71639901 A, KE 00766007 B, KB 26584288 E, KB 29186445 I, KB 29186446 I

KB 30521064 L, HH 33540183 A, HH 33540182 A, HH 33540181 A, HH 33540180 A, HH 33540179 A, HH 33540178 A, HH 33540177 A, HH 33540176 A, HH 33540175 A, HH 33540174 A, HH 33540173 A, HH 33540172 A, HH 33540171 A, HH 33540170 A, HF 36427218 B, HB 11931980 H, KB 66837001 E, KB 77578865 D, KB 77578866 D, KB 77578867 D, KH 25749439 A, HB 12037138 B, KB 77481204 D, HK 15625050 B, KB 49701268 D, KB 49701269 D, KB 49701270 D, KB 49701267 D, KA 09905809 A, HB 03489618 A, HB 12765396 P, HK 52631264 B, HB 21558259 A, HK 52102294 B, HK 82102289 B, HA 11055074 B, KB 35502111 I, KL 70339436 B, KB 10115499 C, KB 16143696 K, HA 28394414 A, KL 70339437 B, HD 50753735 B, FL 75459451 C, AB 14478739 F, KB 06504867 J, KB 06504868 J, KB 06504869 J, HE 20508344 C, KB 06504870 J, HF 57605490 E, KB 42345699 J, KB 06504862 J, KB 42345684 J, KB 42345683 J, AB 38952902 M, HF 28810683 C, KB 34385970 D, HL 50413992 F, KB 54962529 I, KB 90673914 H, HC 49076439 A, HB 56307242 M, HB 65074508 I, HK 20992095 B, DF 15334894 A, HL 75392908 D, KB 44223306 J, KB 10033909 C, HB03386796*, KL 51208933 B, HB 12011033 B, KB 47774961 C, KB 47774960 C, KC 14884911 A, HG 39151750 A, HG 39151752 A, HK 36693317 B, KD 07156304 B, HB 58329754 G, DB 50432398 B, KF 48005293 A, HB 87963525 Q, HF 41268266 C, HB 65432557 G, HK 20093306 B, KB 82468557I, HB 26261087 P, KB 55582726 L, KB 55582725 L, AE 21781774 C, AB 33805422 P, AB 13947141 M, HF 20884363 C, KL 24008978 B, KB 15469667 M, KF 52648415 C, KB 70152658 G, KB 34168549 I,

які було вилучено 26.12.2016 в ході обшуку індивідуального банківського сейфу НОМЕР_12 відділення №7 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою м. Київ, Кутузова (генерала Алмазова), 4а, який використовується ОСОБА_8 на підставі договору №3970 від 01.10.10.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме:

-14 (чотирнадцять) зливків металу жовтого кольору, на яких викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та які мають наступні номери: А19246, А14749, А14750, А14752, А14425, А14435, А14756, А14757, , А14758, А14759, А14760, А14761, А14762, А14763

-Один зливок металу жовтого кольору, на якому викарбовано слово «CREDIT SUISSE», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче слово «GOLD», нижче цифри «999.9», нижче слова «ESSAYEUR FONDEUR» та який має номер АА61055,

які було вилучено 26.12.2016 в ході обшуку індивідуального банківського сейфу НОМЕР_12 відділення №7 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою м. Київ, Кутузова, (генерала Алмазова) 4а, який використовується ОСОБА_8 на підставі договору №3970 від 01.10.10

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме:

- 25 (двадцять п'ять) зливків металу жовтого кольору, на яких викарбовано слова «CREDIT SUISSE», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче слово «GOLD», нижче цифри «999.9», нижче слова «ESSAYEUR FONDEUR» та які мають наступні номери: АА67377, АА67378, АА67379, АА67380, АА67381, АА67382, АА67383, АА67384, АА67385, АА67386, АА67387, АА67388, АА67389, АА67390, АА67391, АА67392, АА67393, АА67394, АА67395, АА67396, АА67397, АА67398, АА67399, АА67400, АА67441,

- 5 (П'ять) зливків металу жовтого кольору, на яких викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та які мають наступні номери: А17096, А17097, А17099, А24395, А24397;

- 1 (Один) зливок металу жовтого кольору, на якому викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «500» та літера «g», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та який має номер А02555,

які було вилучено 26.12.2016 в ході обшуку індивідуального банківського сейфу НОМЕР_13 відділення №7 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою м. Київ, Кутузова, (генерала Алмазова) 4а, який використовується ОСОБА_8 на підставі договору №3971 від 01.10.10

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме

- 24 (Двадцять чотири) зливки металу жовтого кольору, на яких викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та які мають наступні номери: А17098, А17100, А17101, А17103, А17104, А17118, А17119, А17145, А17146, А17147, А17148, А17149, А17150, А17155, А17156, А17157, А17158, А17159, А17160, А17161, А17162, А17163, А17164, А24398;

- 2 (Два) зливки металу жовтого кольору, на яких викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «250» та літера «g», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та які мають наступні номери: A02693, А02694,

які було вилучено 26.12.2016 в ході обшуку індивідуального банківського сейфу НОМЕР_14 відділення №7 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою м. Київ, Кутузова (генерала Алмазова), 4а, який використовується ОСОБА_8 на підставі договору №3972 від 01.10.10.

Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.Д. Ластовка