YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 64156098, 26.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

26.12.2016

Номер справи

755/11308/16-к

Номер документу

64156098

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 755/11308/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря Панасюк Ю.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачова Р.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Жилою О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015000000001716 від 12.08.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.12.2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачов Р.В. звернувся до суду із клопотанням, в якому просив задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів та надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва О. Жилі, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачову Р.В та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) матеріалів реєстраційних справ, за період

-з січня 2014 року по теперішній час:

1.ТОВ «Вайз Коін» (код 37974582), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа, 2;

2.ТОВ «Голден Трідл» (код 37974577), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа, 2;

3.ТОВ «Каренсі Клік» (код 37974556), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа, 2;

4.ТОВ «Уелс Хаус» (код 37974598), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа, 2;

5.ТОВ «Лід Лаін» (код 37974561), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа, 2;

6.ТОВ «Стрімз Кепітал» (код 37975146), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа,2;

-з червня 2015 року по теперішній час

7.ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код 37827530), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа, 2);

8.ТОВ «Агрейн Транс» (код 38052610), які знаходяться у Виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області (адреса: 39600, м. Кременчук, площа Перемоги, 2;

9.ТОВ «Агрікор Холдинг» (код 36279482), які знаходяться у Прилуцькій районній державній адміністрації Чернігівської області (адреса: 17507, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, буд. 220);

10.ТОВ «Агрістейт» (код 34233509), які знаходяться у Яготинській районній державній адміністрації Київської області (адреса: 07700, Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності,110);

11.ТОВ «Агровіт» (код 34334001), які знаходяться в Уманській районній державній адміністрації Черкаської області (адреса: вулиця Європейська, 1, місто Умань, Черкаська область, 20300);

12.ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), які знаходяться у Ізмаїльській районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 68601, Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 62);

13.ТОВ «Агросет» (код 34329080), які знаходяться в у Балаклійській районній державній адміністрації Харківської області (адреса: 64200 Харківська область, місто Балаклія, вул. Жовтнева, 18);

14.ПП «Соєва Сфера» (код 34249519), які знаходяться в Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації Київської області (адреса: Богдана Хмельницького вулиця, буд. 53, Переяслав-Хмельницький, Київська область, Україна, 08400);

15.ТОВ «Сервіс Грейн» (код 36354585), які знаходяться у Арцизькій районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 68401, Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 46);

16.ТОВ «Елеватор Агро» (код 36459905), які знаходяться в Прилуцькій районній державній адміністрації Чернігівської області (адреса: 17507, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, буд. 220);

17.ТОВ «Сантагро» (код 00707490), які знаходяться у Вовчанській районній державній адміністрації Харківської області (адреса: 62500, Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Соборна, 73);

18.СТОВ «Добробут» (код 32750652), які знаходяться у Христинівській районній державній адміністрації Черкаської області (адреса: вул. Леніна,30 м. Христинівка, Черкаська область, 20000);

19.ПСП «Нива» (код 00707550), які знаходяться в у Вовчанській районній державній адміністрації Харківської області (адреса: 62500, Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Соборна, 73);

20.ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код 30712821), які знаходяться у Харківській районній державній адміністрації Харківської області (адреса: 61098, м. Харків, Комсомольське шосе, 52);

21.ТОВ «Мілл Агро» (код 37846354), які перебувають у Харківській районній державній адміністрації Харківської області (61064, м. Харків, шосе Григоревське, 52);

22.ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» (код 37015557), які перебувають у Савранській районній державній адміністрації Одеської області (66200, Одеська область, м. Саврань, вулиця Соборна, 9);

23.ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (код 31587630), які перебувають у Прилуцькій районній державній адміністрації Чернігівської області (адреса: 17507, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, буд. 220);

24.ДП «Агрофірма «Іскра» (код 31214624), які знаходяться в Золотоніській районній державній адміністрації Черкаської області (адреса: Садовий Проїзд, 5, м. Золотоноша, Черкаська область, 19700);

25.ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код 37109849), які знаходяться в Прилуцькій районній державній адміністрації Чернігівської області (адреса: 17507, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, буд. 220);

26.ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код 00686753), які знаходяться у Савранській районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Леніна (Соборна), 9;

27.ТОВ «Агростем» (код 37376945), які знаходяться у Відділі економічного розвитку і торгівлі Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області (12300, Житомирська область,Черняхівський район, смт. Черняхів, Майдан Рад, буд. 1);

28.ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595), які знаходяться Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 15

29.ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602), які знаходяться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: Голосіївський проспект, 42, місто Київ, 03039)

30.ТОВ «Корістер», які знаходяться у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 15)

Клопотання обґрунтовується тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно в рівних долях створили аграрний бізнес, до складу якого входило 22 сільськогосподарських підприємства: ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код 37827530), ТОВ «Агрейн Транс» (код 38052610), ТОВ «Агрікор Холдинг» (код 36279482), ТОВ «Агрістейт» (код 34233509), ТОВ «Агровіт» (код 34334001), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Агросет» (код 34329080), ПП «Соєва Сфера» (код 34249519), ТОВ «Сервіс Грейн» (код 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (код 36459905), ТОВ «Сантагро» (код 00707490), СТОВ «Добробут» (код 32750652), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код 30712821), ТОВ «Мілл Агро» (код 37846354), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» (код 37015557), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (код 31587630), ДП «Агрофірма «Іскра» (код 31214624), ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код 37109849), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код 00686753), ТОВ «Агростем» (код 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595).

ОСОБА_6 довірила ОСОБА_7 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу осіб, що підконтрольні ОСОБА_7

Станом на початок 2012 року юридично зазначені українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_7, а саме - юридичних осіб: ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ»; а також на фізичних осіб: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

У 2012 році ОСОБА_6 і ОСОБА_7 було прийнято рішення структурувати аграрний бізнес в групу Агрейн, яке полягало в створенні холдингової структури володіння корпоративними правами 22 українських аграрних підприємств. Холдингова структура складалась з компанії Agrein Holding Limited (юрисдикції Республіки Кіпр), яка є акціонером і володіє 100% акцій компаній Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів), які, в свою чергу, стали учасниками і володіють 100% корпоративних прав 22 юридичних осіб групи.

Розроблення схеми та плану структурування, а також здійснення повного супроводу процесу структурування аграрного бізнесу в групу Агрейн здійснювало ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» на підставі відповідних договорів про надання послуг, укладених від імені групи ТОВ «Агрейн Менеджмент».

Для цілей структурування аграрних активів в групу Агрейн було укладено відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав 22 українських компаній холдингу.

Продавцями корпоративних прав були:

А) юридичні особи: ТОВ «ВАЙЗ КОІН» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146);

Б) фізичні особи: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_10.

Покупцями корпоративних прав були: Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів).

Дані договори купівлі-продажу корпоративних прав мали на меті впорядкування і структурування власності групи Агрейн без зміни його фактичних власників бізнесу - ОСОБА_6 і ОСОБА_7: 50 % акцій Agrein Holding Limited належить трастовому керуючому ОСОБА_17, бенефіціаром якого є ОСОБА_6, а решта 50 % - трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_7

Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження, в кінці 2014 року - на початку 2015 зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній групи Агрейн про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв'язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній групи Агрейн, якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки, на підставі саме цих договорів та рішень в 2012 році був структурований спільний аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позовів є те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 самі собі не заплатили за свої ж корпоративні права.

Таким чином встановлено, що через зазначені судової позови ОСОБА_7 мав намір переоформити права на аграрний бізнес на підконтрольних йому фізичних осіб та ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», які повністю підконтрольні та належать ОСОБА_7

Слідством встановлено, що в господарських судах семи областей та м. Києва розглядалося 24 судові справи про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній.

Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.

Вищевказані судові спори є аналогічними між собою, носять схемний характер та мають на меті створення юридичного механізму привласнення належного ОСОБА_6 майна в групі Агрейн.

На даний момент розглянуто всі 24 судові справи, у 19 з яких позовні вимоги задоволено в повному обсязі - розірвано відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та скасовано відповідні рішення загальних зборів учасників.

У подальшому, на підставі судового рішення, корпоративні права всіх компаній групи Агрейн було переоформлено на колишніх номінальних власників ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», підконтрольних ОСОБА_7, внаслідок чого відбулося заволодіння часткою ОСОБА_6 в спільному бізнесі.

Також слідством було встановлено, що в липні 2016 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 та підпорядковані йому особи здійснили подальше переоформлення корпоративних компаній групи Агрейн - новим учасником товариств стало ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код 38744602).

Згідно матеріалів кримінального провадження єдиним учасником ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602) є компанія RENFORD INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), а керівником товариства являється ОСОБА_14, що також був номінальним учасником ТОВ «Агрейн Транс». Водночас, кінцевим бенефіціарним власником компанії RENFORD INVESTMENTS LIMITED являється ОСОБА_15, який, як і ОСОБА_14, у своїй діяльності є повністю підконтрольним ОСОБА_7 та в даному випадку представляє виключно його інтереси.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у встановленні обставин переоформлення корпоративних прав вищевказаних товариств, що дозволить встановити об'єктивну сторону протиправного заволодіння вказаним майном та його суб'єктний склад. Відповідно, для встановлення вказаних обставин необхідно отримати доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код 37827530), ТОВ «Агрейн Транс» (код ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агрікор Холдинг» (код ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «Агрістейт» (код ЄДРПОУ 34233509), ТОВ «Агровіт» (код ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605), ТОВ «Агросет» (код ЄДРПОУ 34329080), ПП «Соєва Сфера» (код ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Сервіс Грейн» (код ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (код ЄДРПОУ 36459905), ТОВ «Сантагро» (код ЄДРПОУ 00707490), СТОВ «Добробут» (код ЄДРПОУ 32750652), ПСП «Нива» (код ЄДРПОУ 00707550), ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код ЄДРПОУ 30712821), ТОВ «Мілл Агро» (код ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» (код ЄДРПОУ 37015557), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (код ЄДРПОУ 31587630), ДП «Агрофірма «Іскра» (код ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ 00686753), ТОВ «Агростем» (код ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602) та ТОВ «Корістер» (код ЄДРПОУ 40747508), ТОВ «Вайз Коін» (код 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код 37974556), ТОВ «Уелс Хаус» (код 37974598), ТОВ «Лід Лаін» (код 37974561), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код 37975146).

Отже, відомості, що містяться у матеріалах реєстраційних справ вищевказаних компаній, можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто, вказані документи містять відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме - інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

У ході слідства встановлено місцеперебування матеріалів реєстраційних справ зазначених вище товариств, а саме:

1. Матеріали реєстраційної справи ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код ЄДРПОУ 37827530) перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа, 2).

2. Матеріали реєстраційної справи ТОВ «Агрейн Транс» (код ЄДРПОУ 38052610) перебувають у Виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області (адреса: 39600, м. Кременчук, площа Перемоги, 2.).

3.Матеріали реєстраційної ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРПОУ 36756595) перебувають у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (місті Києві державній адміністрації (адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 15).

4.Матеріали реєстраційної ТОВ «Агрікор Холдинг» (код ЄДРПОУ 36279482) перебувають у Прилуцькій районній державній адміністрації Чернігівської області (адреса: 17507, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, буд. 220).

5.Матеріали реєстраційної ТОВ «Агрістейт» (код ЄДРПОУ 34233509) перебувають у Яготинській районній державній адміністрації Київської області (адреса: 07700,Київська область, м. Яготин, вул.Незалежності,110).

6.Матеріали реєстраційної ТОВ «Агровіт» (код ЄДРПОУ 34334001) перебувають в Уманській районній державній адміністрації Черкаської області (адреса: вулиця Європейська, 1, місто Умань, Черкаська область, 20300).

7.Матеріали реєстраційної ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605) перебувають у Ізмаїльській районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 68601, Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 62)

8.Матеріали реєстраційної ТОВ «Агросет» (код ЄДРПОУ 34329080), які знаходяться в у Балаклійській районній державній адміністрації Харківської області (адреса: 64200 Харківська область, місто Балаклія, вул. Жовтнева, 18).

9.Матеріали реєстраційної ТОВ «Агростем» (код ЄДРПОУ 37376945) перебувають у Відділ економічного розвитку і торгівлі Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області (12300, Житомирська область, м. Черняхів).

10.Матеріали реєстраційної ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (код ЄДРПОУ 31587630) перебувають у Прилуцькій районній державній адміністрації Чернігівської області (адреса: 17507, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, буд. 220).

11.Матеріали реєстраційної Сільськогосподарського ТОВ «Добробут» (код ЄДРПОУ 32750652), за період з червня 2015 року, які знаходяться у Христинівській районній державній адміністрації Черкаської області (адреса: вул. Леніна,30 м.Христинівка, Черкаська область, 20000).

12.Матеріали реєстраційної ТОВ «Корістер» (код ЄДРПОУ 40747508), за період з червня 2015 року, які знаходяться у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (01010, м. Київ, вул. Суворова, 15).

13.Матеріали реєстраційної ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602) перебувають у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: Голосіївський проспект, 42, місто Київ, 03039).

14.Матеріали реєстраційної справи ТОВ «Мілл Агро» (код ЄДРПОУ 37846354) перебувають у Харківській районній державній адміністрації Харківської області (61064, м. Харків, шосе Григоревське, 52).

15.Матеріали реєстраційної справи ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» перебувають у Савранській районній державній адміністрації Одеської області (66200, Одеська область, м. Саврань, вулиця Соборна, 9).

16.Матеріали реєстраційної справи ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код ЄДРПОУ 37109849), за період з червня 2015 року, які знаходяться в Прилуцькій районній державній адміністрації Чернігівської області (адреса: 17507, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, буд. 220).

17.Матеріали реєстраційної справи ПСП «Нива» (код ЄДРПОУ 00707550), які знаходяться в у Вовчанській районній державній адміністрації Харківської області (адреса: 62500, Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Соборна, 73).

18.Матеріали реєстраційної справи ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код ЄДРПОУ 30712821), які знаходяться у Харківській районній державній адміністрації Харківської області (адреса: 61098, м. Харків, Комсомольське шосе, 52).

19.Матеріали реєстраційної справи ТОВ «Сантагро» (код ЄДРПОУ 00707490), які знаходяться у Вовчанській районній державній адміністрації Харківської області (адреса: 62500, Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Соборна, 73).

20.Матеріали реєстраційної справи ТОВ «Сервіс Грейн» (код ЄДРПОУ 36354585), за період з червня 2015 року, які знаходяться у Арцизькій районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 68401, Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 46).

21.Матеріали реєстраційної справи ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ 00686753), за період з червня 2015 року, які знаходяться у Савранській районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Леніна, 9).

22.Матеріали реєстраційної справи ПП «Соєва Сфера» (код ЄДРПОУ 34249519), які знаходяться в Переяслав-Хмельницькій районній державній адміністрації Київської області (адреса: ОСОБА_16 вулиця, Переяслав-Хмельницький, Київська область, Україна, 08400).

23.Матеріали реєстраційної справи ТОВ «Елеватор Агро» (код ЄДРПОУ 36459905), які знаходяться в Прилуцькій районній державній адміністрації Чернігівської області (адреса: 17507, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, буд. 220).

24.Матеріали реєстраційної справи ДП «Агрофірма «Іскра» (код ЄДРПОУ 31214624), які знаходяться в Золотоніській районній державній адміністрації Черкаської області (адреса: Садовий Проїзд, 5, м. Золотоноша, Черкаська область, 19700).

25.ТОВ «Вайз Коін» (код 37974582), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа, 2;

26.ТОВ «Голден Трідл» (код 37974577), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа, 2;

27.ТОВ «Каренсі Клік» (код 37974556), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа, 2;

28.ТОВ «Уелс Хаус» (код 37974598), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа, 2;

29.ТОВ «Лід Лаін» (код 37974561), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа, 2;

30.ТОВ «Стрімз Кепітал» (код 37975146), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Контрактова Площа,2;

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України орган досудового слідства, з метою уникнення можливого приховування, пошкодження або знищення необхідних документів, враховуючи необхідність отримання документів з дотриманням принципу розумного строку досудового розслідування, просить суд розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ.

З огляду на викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії реєстраційних справ компаній групи «Агрейн» містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи (встановлення об'єктивної сторони злочину), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів вказаних реєстраційних справ, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчим, викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання є достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів, суд визнає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачова Р.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Жилою О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015000000001716 від 12.08.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жилі О.Б., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачову Р.В та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) матеріалів реєстраційних справ, за період