YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 64156087, 26.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

26.12.2016

Номер справи

755/18473/16-к

Номер документу

64156087

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 755/18473/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря Панасюк Ю.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Жилою О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №12015100040013047 від 29.08.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.12.2016 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Ходаківський Сергій Петрович звернувся до суду із клопотанням, в якому просив задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів та надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва О. Жилі, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачову Р.В та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) матеріалів реєстраційних справ:

1.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 1» (код ЄРПОУ 34253918), які знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

2.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 2» (код ЄДРПОУ 34319566), які знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

3.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС -3» (код ЄДРПОУ 34321537), які знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

4.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-4» (код ЄДРПОУ 34321542), які знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

5.матеріали реєстраційної справи матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-5» (код ЄДРПОУ 34369207), які знаходяться у Овідіопольскій районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 67801, Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Т.Шевченка, 169);

6.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШНЗ» (код ЄДРПОУ 33832730), які знаходяться у виконавчому комітеті Чорноморської міської ради Одеської області (адреса: вул. просп. Миру 33 Чорноморськ, Одеська область, 68000)

7.матеріали реєстраційної справи матеріали реєстраційної справи ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШНЗ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36487303), які знаходяться у виконавчому комітеті Чорноморської міської ради Одеської області (адреса: вул. просп. Миру 33 Чорноморськ, Одеська область, 68000);

8.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ВАЛПІС» (код ЄДРПОУ 39380230), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Києва, вул.. Контрактова площа, 2);

9.матеріали реєстраційної справи ПП «ТІЛУР» (код ЄДРПОУ32347684), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (04070, м. Києва, вул.. Контрактова площа, 2);

10.матеріали реєстраційної справи ТОВ «РУТЕНІУМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 34540129), які знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

11.матеріали реєстраційної справи ТОВ «МІКРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32921500), які знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

12.матеріали реєстраційної справи ПП «МЕРКУРАН» (код ЄДРПОУ 32347679), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (04070, м. Києва, вул.. Контрактова площа, 2);

13.матеріали реєстраційної справи ТОВ «БІОСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 32209872), які знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (04070, м. Києва, вул.. Контрактова площа, 2);

14.матеріали реєстраційної справи ТОВ «РЕНІЙ» (код ЄДРПОУ 34540092), які знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

15.матеріали реєстраційної справи ЗАТ «ЕНЕРГОТРАНСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 23744045), які знаходяться у управлінні адміністративних послуг Чернігівської міської ради (14000, м.Чернігів, Рокоссовського, 20а.);

16.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЕНЕРГОТРАНСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 23744045), які знаходяться у управлінні адміністративних послуг Чернігівської міської ради (14000, м.Чернігів, Рокоссовського, 20а.);

17.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЕНЕРГОТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34880104), які знаходяться у Печерській районній в місті Києві держаній адміністрації (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)

18.матеріали реєстраційної справи ЗАТ «КОРПОРАЦІЯ ЕНЕРГОТРАНСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32209097), які знаходяться у Печерській районній в місті Києві держаній адміністрації (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова);

19.матеріали реєстраційної справи ТОВ «БЕРКАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33288599), які знаходяться у департаменті реєстрації Харківської міської ради (61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов.);

20.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ФЛОГІСТОН» (код ЄДРПОУ 36756616), які знаходяться у Печерській районній в місті Києві держаній адміністрації (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова);

21.матеріали реєстраційної справи ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201), які перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

22.матеріали реєстраційної справи ТОВ «НІТРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32921494), які перебувають у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24);

23.матеріали реєстраційної справи ТОВ «НОВОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40065428), які перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

24.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ПРО-ДІФЕНС» (код ЄДРПОУ 39244379), які перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

25.матеріали реєстраційної справи ТОВ «Сервіс-Енерго» (ЄДРПОУ 32209888), які перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

26.матеріали реєстраційної справи ТОВ "А-ХІМГРУП" (ЄДРПОУ 32921489), які перебувають у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24).

27.матеріали реєстраційної справи ТОВ "АГРЕЙН ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37334439), які перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

28.матеріали реєстраційної справи ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄРПОУ 35759637) у Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова);

29.матеріали реєстраційної справи ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЛЕКС АЛЬЯНС" (код ЄРПОУ 36336770) у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

30.матеріали реєстраційної справи ТОВ "ЛАНТАН ФІНАНС" (код ЄРПОУ 34540066) у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

Клопотання обґрунтовується тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100040013047 від 29.08.2015, за фактом можливого заподіяння колишнім директором ТОВ «Флогістон» майнової шкоди та за фактом шахрайського заволодіння ОСОБА_5 50% спільного із ОСОБА_6 майна, за ч.2 ст.192, ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 побудовано спільний бізнес в Україні. Даний бізнес було побудовано за рахунок коштів належної ОСОБА_6 компанії Leamar Anstalt (Ліхтенштейн), інвестиційне управління вказаними коштами здійснювала компанія Fosana Investments Limited (Республіка Кіпр), за договором про управління інвестиціями від 15.08.2005 року.

Кінцевими власниками (бенефіціарами) компанії Fosana Investments Limited в рівних долях (50/50) являється ОСОБА_6, через компанію Leamar Anstalt, та ОСОБА_5, через компанію Nitrochem Trading Anstalt (Ліхтенштейн).

Введення інвестицій в Україну, компанією Fosana Investments Limited відбувалося шляхом внесення 13.07.2009 коштів в статутний фонд ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201) з метою подальшого його використання для цілей бізнесу в Україні.

За рахунок вищевказаних інвестицій ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 формували бізнес у різних напрямках, які включали в себе:

А) Котеджне містечко «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташований в м Одеса на узбережжі Чорного моря (25 вілл люкс класу загальною площею понад 15 000 кв. М.;

Б) Будівництво 24-поверхового готельного комплексу в м Одеса на узбережжі Чорного моря на земельній ділянці 1,4 га;

В) Будівельна компанія у м Іллічівськ (Одеська обл.), що включає: виробничу базу, стаціонарний бетонний завод, цех металоконструкцій, складські приміщення, парк спеціалізованої техніки;

Г) офісна будівля в Подільському районі м. Києва загальною площею більше 1 100 кв.м.. м .;

Д) 50% частки газодобувної компанії ТОВ «Сіріус-1» (актив у вигляді газової свердловини на Сахалінському родовищі в Харківській обл.).

У структуруванні та обслуговуванні вищевказаних актів приймали участь наступні компанії:

1.ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 1» (код ЄРПОУ 34253918);

2.ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 2» (код ЄДРПОУ 34319566);

3.ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС -3» (код ЄДРПОУ 34321537);

4.ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-4» (код ЄДРПОУ 34321542);

5.ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-5» (код ЄДРПОУ 34369207);

6.ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШНЗ» (код ЄДРПОУ 33832730);

7.ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШНЗ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36487303);

8.ТОВ «ВАЛПІС» (код ЄДРПОУ 39380230);

9.ПП «ТІЛУР» (код ЄДРПОУ32347684);

10.ТОВ «РУТЕНІУМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 34540129);

11.ТОВ «МІКРОІНВЕСТ»;

12.ПП «МЕРКУРАН» (код ЄДРПОУ 32347679);

13.ТОВ «БІОСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 32209872),

14.ТОВ «РЕНІЙ» (код ЄДРПОУ 34540092);

15.ЗАТ «ЕНЕРГОТРАНСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 23744045);

16.ТОВ «ЕНЕРГОТРАНСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 23744045);

17.ТОВ «ЕНЕРГОТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34880104);

18.ЗАТ «КОРПОРАЦІЯ ЕНЕРГОТРАНСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32209097);

19.ТОВ «БЕРКАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33288599);

20.ТОВ «ФЛОГІСТОН» (код ЄДРПОУ 36756616);

21.ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201);

22.ТОВ «НІТРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32921494);

23.ТОВ «НОВОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40065428);

24.ТОВ «ПРО-ДІФЕНС» (код ЄДРПОУ 39244379);

25.ТОВ «Сервіс-Енерго» (ЄДРПОУ 32209888);

26.ТОВ "А-ХІМГРУП" (ЄДРПОУ 32921489);

27.ТОВ "АГРЕЙН ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37334439);

28.ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄРПОУ 35759637);

29.ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЛЕКС АЛЬЯНС" (код ЄРПОУ 36336770);

30.ТОВ "ЛАНТАН ФІНАНС" (код ЄРПОУ 34540066).

До кінця 2012 року ОСОБА_6 довіряла ОСОБА_5 бути керуючим партнером їх спільного бізнесу (який було створено за рахунок коштів, що надійшли в Україну на підставі договору про управління інвестиціями від 15.08.2005 року), з огляду на що номінальними власниками/керівниками підприємств були призначені підконтрольні йому особи.

Наприкінці 2012 - на початку 2013 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виник корпоративний конфлікт, який полягає у ненаданні останнім та підконтрольними йому особами ОСОБА_6 інформації щодо фінансово-господарської діяльності їх бізнесу та усунення її від будь-якого доступу до такого бізнесу, а також здійсненні ОСОБА_5 та підконтрольними йому особами дій, спрямованих по заволодінню чаcткою ОСОБА_6 у спільному бізнесі, що призвело до заподіяння ОСОБА_6 шкоди в особливо великих розмірах.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у встановленні обставин створення та здійснення подальшої діяльності зазначених суб'єктів господарювання, що дозволить встановити об'єктивну сторону протиправного заволодіння вказаним майном та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відповідно, для встановлення вказаних обставин необхідно отримати доступ до матеріалів реєстраційних справ вищевказаних компаній.

Отже, відомості, що містяться у матеріалах реєстраційних справ вказаних компаній необхідно використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто, вказані документи містять відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме - інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

У ході слідства встановлено місцеперебування матеріалів реєстраційних справ зазначених вище товариств, а саме:

1.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 1» (код ЄРПОУ 34253918), знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

2.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 2» (код ЄДРПОУ 34319566), знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

3.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС -3» (код ЄДРПОУ 34321537), знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

4.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-4» (код ЄДРПОУ 34321542), знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

5.матеріали реєстраційної справи матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-5» (код ЄДРПОУ 34369207) знаходяться у Овідіопольскій районній державній адміністрації Одеської області (адреса: 67801, Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Т.Шевченка, 169);

6.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШНЗ» (код ЄДРПОУ 33832730) знаходяться у виконавчому комітеті Чорноморської міської ради Одеської області (адреса: вул. просп. Миру 33 Чорноморськ, Одеська область, 68000)

7.матеріали реєстраційної справи матеріали реєстраційної справи ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШНЗ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36487303) знаходяться у виконавчому комітеті Чорноморської міської ради Одеської області (адреса: вул. просп. Миру 33 Чорноморськ, Одеська область, 68000);

8.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ВАЛПІС» (код ЄДРПОУ 39380230) знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Києва, вул.. Контрактова площа, 2);

9.матеріали реєстраційної справи ПП «ТІЛУР» (код ЄДРПОУ32347684) знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (04070, м. Києва, вул.. Контрактова площа, 2);

10.матеріали реєстраційної справи ТОВ «РУТЕНІУМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 34540129) знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

11.матеріали реєстраційної справи ТОВ «МІКРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32921500) знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

12.матеріали реєстраційної справи ПП «МЕРКУРАН» (код ЄДРПОУ 32347679) знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (04070, м. Києва, вул.. Контрактова площа, 2);

13.матеріали реєстраційної справи ТОВ «БІОСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 32209872) знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (04070, м. Києва, вул.. Контрактова площа, 2);

14.матеріали реєстраційної справи ТОВ «РЕНІЙ» (код ЄДРПОУ 34540092) знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради (адреса: Думська площа, 1, Одеса, Одеська область, 65000);

15.матеріали реєстраційної справи ЗАТ «ЕНЕРГОТРАНСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 23744045) знаходяться у управлінні адміністративних послуг Чернігівської міської ради (14000, м.Чернігів, Рокоссовського, 20а.);

16.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЕНЕРГОТРАНСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 23744045) знаходяться у управлінні адміністративних послуг Чернігівської міської ради (14000, м.Чернігів, Рокоссовського, 20а.);

17.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ЕНЕРГОТРАНСІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34880104) знаходяться у Печерській районній в місті Києві держаній адміністрації (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)

18.матеріали реєстраційної справи ЗАТ «КОРПОРАЦІЯ ЕНЕРГОТРАНСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32209097) знаходяться у Печерській районній в місті Києві держаній адміністрації (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова);

19.матеріали реєстраційної справи ТОВ «БЕРКАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33288599) знаходяться у департаменті реєстрації Харківської міської ради (61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов.);

20.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ФЛОГІСТОН» (код ЄДРПОУ 36756616), знаходяться у Печерській районній в місті Києві держаній адміністрації (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова);

21.матеріали реєстраційної справи ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201) перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

22.матеріали реєстраційної справи ТОВ «НІТРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32921494) перебувають у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24);

23.матеріали реєстраційної справи ТОВ «НОВОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40065428) перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

24.матеріали реєстраційної справи ТОВ «ПРО-ДІФЕНС» (код ЄДРПОУ 39244379) перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

25.матеріали реєстраційної справи ТОВ «Сервіс-Енерго» (ЄДРПОУ 32209888) перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

26.матеріали реєстраційної справи ТОВ "А-ХІМГРУП" (ЄДРПОУ 32921489) перебувають у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24).

27.матеріали реєстраційної справи ТОВ "АГРЕЙН ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 37334439) перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

28.матеріали реєстраційної справи ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄРПОУ 35759637) у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова);

29.матеріали реєстраційної справи ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЛЕКС АЛЬЯНС" (код ЄРПОУ 36336770) у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

30.матеріали реєстраційної справи ТОВ "ЛАНТАН ФІНАНС" (код ЄРПОУ 34540066) у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (адреса: 04070, м. Київ Контрактова площа, 2);

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України орган досудового слідства, з метою уникнення можливого приховування, пошкодження або знищення необхідних документів, враховуючи необхідність отримання документів з дотриманням принципу розумного строку досудового розслідування, просить суд розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ.

З огляду на викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії реєстраційних справ суб'єктів господарювання містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи (встановлення об'єктивної сторони злочину), та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів вказаних реєстраційних справ, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчим, викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання є достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів, суд визнає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Жилою О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №12015100040013047 від 29.08.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жилі О.Б., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Ходаківському Сергію Петровичу та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) матеріалів реєстраційних справ: