Ухвала суду № 64155993, 19.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря судових засідань Панасюк Ю.М., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачова Р.В., погоджене з прокуророром відділу прокуратури міста Києва радником юстиці Жилою О.Б. про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачова Р.В., яке обгрунтоване тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 упродовж 2006-2012 років у рівних долях володіли активами 22 компаній аграрної спрямованості: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг» - група компаній «Агрейн»), фактичне управління групою компаній здійснювалось ОСОБА_5 та підконтрольними йому особами.

З метою впорядкування (реструктуризації) групи компаній «Агрейн», за рекомендацією консалтингової фірми «Делойт енд Туш ЮСК» у 2011 році розпочато реструктуризацію компаній шляхом створення кінцевого власника (холдингової компанії) та чотирьох субхолдингових компаній.

При цьому процес створення вертикальної структури холдингу повинен був відбуватись шляхом укладення формальних договорів купівлі-продажу, згідно яких корпоративні права на українські компанії групи «Агрейн» переходили на 5 вищевказаних компаній-нерезидентів (холдингової та субхолдингових), зареєстрованих у Республіці Кіпр та Британських Віргінських островах.

Так, у подальшому, на виконання вищевказаних рекомендацій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у 2012 році створено холдингову компанію Agrein Holding Limited, юрисдикції Республіки Кіпр, акції якої належали у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_4, та 50 % - трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_5

У подальшому, у 2012 році, було створено вищевказані субхолдингові компанії: Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, корпоративні права яких сконцентровано на компанії Agrein Holding Limited.

У цьому ж році, вищевказаними компаніями-нерезидентами придбано корпоративні права вищевказаних 22 сільськогосподарських підприємств.

Управління поточною діяльністю цих українських підприємств здійснювалось через Ради директорів зазначених компаній-нерезидентів.

При цьому, враховуючи раніше складені відносини, ОСОБА_4 довірила ОСОБА_5 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу фізичних та юридичних осіб, що були йому підконтрольні.

Так, на момент створення Agrein Holding Limited, українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_5 а саме: ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 вищевказаних українських компаніях на користь компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, що входять до холдингу «Агрейн».

Зокрема, продавцями корпоративних прав вищевказаних підприємств виступили:

а) юридичні особи: ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582) ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146);

б) фізичні особи: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

Укладені договори купівлі-продажу корпоративних прав мали на меті, згідно рекомендацій аудиторської фірми «Делойт енд Туш ЮСК», вертикальне впорядкування і структурування володіння корпоративними правами групи «Агрейн» без зміни фактичних власників бізнесу (бенефіціарів) - ОСОБА_4 і ОСОБА_5

Разом з тим, у подальшому зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній групи «Агрейн» про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв'язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній групи «Агрейн», якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки на підставі саме цих договорів та рішень у 2012 році був структурований спільний Аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позову є те, що бенефіціари бізнесу: ОСОБА_5 та ОСОБА_4, самі собі не заплатили за свою ж власність (корпоративні права 22 компаній) в процесі проведення реструктуризації форми її володіння.

Вищевказані судові спори є аналогічними між собою, носять системний характер та мають на меті створення юридичного механізму привласнення належної ОСОБА_4 частки в групі «Агрейн». Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.

Таким чином, ОСОБА_5, використовуючи підконтрольних йому осіб та судові рішення, заволодів частками ОСОБА_4 групи компаній «Агрейн», загальна вартість яких згідно висновку ХНДІСЕ складає 1 598 555 002, 5 грн.

У подальшому, на підставі судового рішення, корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрпрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605) було переоформлено з іноземних компаній групи «Агрейн» на колишніх номінальних власників підконтрольних ОСОБА_5, внаслідок чого відбулося заволодіння часткою ОСОБА_4 в ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605).

Відповідно, корпоративні права українських підприємств холдингу Агрейн, в тому числі корпоративні права ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605), є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене вбачається, що зазначені обставини вимагають арешту майна у вигляді корпоративних прав ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605).

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом екстериторіальності в межах України. Державною реєстрацією юридичних осіб - є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом. Державним реєстратором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріус.

Оскільки саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої вбачається необхідним також застосування заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Агропрайм Холдинг».

Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на корпоративні ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605) та заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно даного підприємства, може призвести до їх відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у цьому провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч 2. ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прошу суд розглянути вказане клопотання без виклику представника ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605), без участі представників компаній ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602), а також пов'язаними із зазначеними компаніями осіб, та без участі державного реєстратора, оскільки існує суттєвий ризик подальшого переоформлення корпоративних прав цього Товариства на третіх осіб.

Арешт вказаного майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

У даному кримінальному провадженні зволікання з накладенням арешту на корпоративні права може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також унеможливлять повернення майна його законному власнику.

При цьому для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

В ст. 98 КПК України зазначено, що предмети, які були об'єктом протиправних дій, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, законодавцем чітко встановлено, що речовими доказами є отримані у встановленому законом порядку предмети, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди злочину, або були об'єктами злочинних дій, або з'явилися у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також гроші та цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як самі корпоративні права та все рухоме і нерухоме майно вказаного суб'єкта господарювання були об'єктами злочинного посягання. Корпоративні права та все рухоме і нерухоме майно та земельні ділянки, що на праві власності належать суб'єкту господарювання визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі ч.11 ст.170 КПК України прошу суд заборонити або обмежити користування, розпорядження майном, оскільки не застосування такої заборони чи обмеження може призвести до псування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі майна. Так, особи, що протиправним шляхом заволоділи часткою корпоративних прав і майна, належного ОСОБА_4, зацікавлені у продовженні обраного шляху вчинення злочину - у повному відстороненні останньої від можливості контролю за законністю використання всіх активів суб'єктів господарювання.

Заборона користування чи розпорядження майном не призведе до надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, оскільки діяльність суб'єкта господарювання, майно якого належить арештувати, пов'язана із веденням сільського господарства та фактично не здійснюється в зимовий період.

Відповідно до п. 1, ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких неможливе без зайвих труднощів, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню - повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що законним володільцем половини всього майна ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код ЄДРПОУ 36233605) є ОСОБА_4

Відповідно до вимог КПК України (ч.7 ст.100 КПК України) у вказаному випадку (випадку, передбаченому п.1 ч.6 ст.100 КПК України) слідчий, за погодженням з прокурором звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді в провадженні, яке розглядається відповідно до ст.171-173 КПК України.

Крім того п.5 ч.9 ст.100 КПК України визначено, що гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю).

Орган досудового розслідування не в змозі самостійно стежити за належним збереженням всього майна, на яке накладено арешт, оскільки це пов'язано із значними витратами та труднощами по забезпеченню контролю за його збереженням.

У зв'язку з викладеним орган досудового розслідування вважає за необхідне передати майно, на яке планується накласти арешт законному володільцю, якого встановлено досудовим розслідуванням - ОСОБА_4

Обмеження права власності у вказаному випадку є розумним і співмірним із завданнями кримінального провадження.

Відповідно до ч 2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, а саме майно, що було об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Потерпілою у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Крім того, остання звернулась до органу досудового розслідування із клопотанням про вжиття заходів до забезпечення її цивільного позову, шляхом внесення клопотання про арешт майна.

Розмір шкоди, що заподіяна ОСОБА_4 (як встановлено органом досудового розслідування згідно проведеної експертизи) є співмірним з вартістю майна, яке належить арештувати.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б порушували інтереси держави або порушували загальні засади кримінального провадження чи істотно порушували права особи, на теперішній час не встановлено.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити дане клопотання з підстав викладених у ньому.

В свою чергу, враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відсутність інших учасників процесу, та дослідивши надане клопотання на відповідність КПК України кримінальне провадження, заслухавши думку учасників процесу, приходить до наступного.

В силу положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Клопотання органу досудового розслідування відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з заявником, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у даній статті цього Кодексу, та зокрема забезпечить виконання завдань такого арешту та досягнення його мети передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачова Р.В., погоджене з прокуророром відділу прокуратури міста Києва радником юстиці Жилою О.Б. про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: на на частку номінальною вартістю 60 500.00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрайм Холдинг», ідентифікаційний код 36233605, місцезнаходження: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, 154, яка належить ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602, адреса засновника: 010013, м. Київ, Голосіївський район, вул. Будіндустрії, буд. 6).

Заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Агропрайм Холдинг», ідентифікаційний код 36233605.

Накласти арешт на об'єкти нерухомого майна та земельні діялянки, що на праві власності належать ТОВ «Агропрайм Холдинг», ідентифікаційний код 36233605. та заборонити розпоряджатися таким майном, а саме на наступні об'єкти нерухомого майна та на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об'єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині зазначених об'єктів, а саме:

Н.п.Реєстраційний номер Об'єкт нерухомого майна Площа Адреса Складові частини Площа складових частин м.кв.)Кадастровий номер та призначення земельної ділянки1932903851106 нежитлові будівлі, об'єкт житлової нерухомості: Ні319.2АДРЕСА_1 2322589451220 будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні АДРЕСА_2 адмінбудівля, А - кв.м. 117.1 електроцех, Б - кв.м. 322,7 гараж, В, Г навіс, Д акумуляторна, Ж майстерня, З вбиральня, Е, О зварювальний цех, К склад запчастин, Л склад, М машинний двір, Н кузня, І надвірні споруди, 1-10108.6 424 927 3184518051204комплекс, виробничий, об'єкт житлової нерухомості: Ні4927.2кв.мАДРЕСА_3 465961651214будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні 289.7кв.мАДРЕСА_4 Адміністративна будівля, А Вбиральня, Б 560348851214нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні1153.4кв.мАДРЕСА_5 продсклад, А бойня, Б миловарний цех, В склад, Д вбиральня, Е дворові споруди, 1-12932,5 131,4 39,2 48,6 1,7 659776151214 нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні (кв.м): 1773.2АДРЕСА_6 адміністративне , А гаражі, Б сарай, В навіс, Г навіс, Д вбиральня, Е дворові споруди, 1-6166,5 1345,3 113,2 33,2 106,6 8,4 759621151214 нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні (кв.м): 1710.3АДРЕСА_7 прохідна, А механічна майстерня, Б механічна майстерня, В навіс, Г зварювальня, Д35,4 792,1 783,8 85,1 13,9 859413651214нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Так 54.3 КВ.м.АДРЕСА_8 Диспетчерська, А склад, Б сторіжка, В вбиральня, Г цистерни, 1-25 ємкості, 26-28 резервуари, 29-31 дворові споруди, 32-34 (кв.м): 7.8 31 12,9 2,6 958921951214нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні (кв.м): 1253.4АДРЕСА_9 їдальня, А механічна майстерня, Б механічна майстерня , В механічна майстерня, Г склад, Д вагова, Е прохідна, Ж вбиральня, З вбиральня, І (кв.м): 205 (кв.м): 243.5 93.8 120 (кв.м): 489 (кв.м): 79 (кв.м): 19 (кв.м): 2.6 (кв.м): 1.5 1058309651214нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні(кв.м): 1759.8АДРЕСА_10 119896751214будівля, "Комплекс по відгодівлі свиней виробничою потужністю 24 тис. голів на рік", об'єкт житлової нерухомості: Ні (кв.м): 20128 1Пост охорони, А 2. Пункт розвантаження, Б 3. Навіс-ваги, В 4.Вагова з лабораторією , Г нерухомого майна: 5. Комбікормовий цех, Д 6. Дзеблок з прохідною, Е 7. Блок зберігання техніки , Ж 8. Ремонтні майстерні, З 9. Пункт очищення води, І 10. Підстанція, К 11. Навіс-дізельна, Л 12. навіс-сепараторна, М 13. Котельна, Н 14. Забійно-санітарний пункт , О 15. Свинарник для опоросу і вмісту свіноматок , П-П1 16.Свинарник для дорощення поросят, П2-П3 17. Свинарник для супоросних свиноматок , П4-П5 18.Свинарник для холостих і условнопорослих свиноматок та кабанів П6 П6 19. Свинарник для відгодівлі свиней, П7 20. Свинарник для відгодівлі свіней, П8-П9 21. Свинарник для відгодівлі свіней, П10-П11 22. Перехідна галерея, п 23. Санпропустник, п1 24 Склад , п2 25.Будівля зважування і відвантаження свіней , п3 26. Навіс, п4 27. Пункт утілізації, Р 28. Надвірні споруди, замощення , №1-53, І-ІІ 1 (кв.м): 4.3 2. (кв.м)171 3. (кв.м): 136.1 4. (кв.м): 121.5 5.( кв.м): 691.3 6. (кв.м): 650.7 7. (кв.м): 298.3 8. (кв.м): 175.9 9. (кв.м): 44.5 10.(кв.м): 53.7 11.(кв.м): 17.7 12. (кв.м): 19.3 13. (кв.м): 55.8 14. (кв.м): 135.1 15. (кв.м): 2465.8 129861351214будівля, "Племінний репродуктор на 100 голів свиноматок", об'єкт житлової нерухомості: Ні (кв.м): 4205АДРЕСА_11 14 складових частин 1317904973 нежитлова будівля (кв.м): 613,0АДРЕСА_12 5124784200:02:001:0182 земельна ділянка сільськогосподарського призначення 1435769367 нежитлова будівля (кв.м): 3443АДРЕСА_13 1536665666нежитлова будівля (кв.м): 5331АДРЕСА_14 16.6379380 комплекс, виробничий (кв.м): 4927,2 Площа з.д. (кв.м): 31850АДРЕСА_15 1716284225 нежитлова будівля (кв.м): 3422 НОМЕР_4 земельна ділянка сільськогосподарського призначення1836439910 автогаражі (кв.м): 1676,1АДРЕСА_34 Землі Ларжанської сільської ради1916286211 нежитлова будівля (кв.м): 37900АДРЕСА_35 2027346216нежитлові будівлі та споруди тваринницького комплексу(кв.м): 77285,7,АДРЕСА_37 2116284877 нежитлова будівля (кв.м): 19013АДРЕСА_36 НОМЕР_8 земельна ділянка сільськогосподарського призначення2228758234будинок, житловий з господарчими будівлями та спорудами(кв.м): 94,7 З.д. 593АДРЕСА_16 2337551625нежитлова будівля, склад(кв.м): 612,3, З.д.4923АДРЕСА_17 2435782229нежитлова будівля(кв.м): 50038 АДРЕСА_18 2520111118будинок, житловий з господарчими будівлями та спорудами(кв.м): 106,8, З.д.714АДРЕСА_19 2617180621нежитлова будівля (кв.м): 2035,6АДРЕСА_20 2737559973 комплекс, нежитлові будівлі (кв.м): 768,4, З.д.20632АДРЕСА_21 2817042037нежитлова будівля (кв.м): 6286,АДРЕСА_22 НОМЕР_9 земельна ділянка сільськогосподарського призначення2918233586будинок (кв.м): 457,0, З.д.521АДРЕСА_23 НОМЕР_10 земельна ділянка3015027303нежитлова будівля (кв.м): 5788,АДРЕСА_24 3115028070 нежитлова будівля (кв.м): 5575,3,з.д.59172АДРЕСА_25 3233297798нежитлова будівля, комбікормового заводу(кв.м): 34773,АДРЕСА_26 3315019085нежитлова будівля(кв.м): 9821,АДРЕСА_27 3415020742нежитлова будівля(кв.м): 298,3,, З.д.10307АДРЕСА_28 3515020894нежитлова будівля (кв.м): 8974АДРЕСА_29 3615021496нежитлова будівля кв.м): 1186,АДРЕСА_30 3715024759 нежитлова будівля кв.м): 3852АДРЕСА_31 3815025024 нежитлова будівля будинок 2а (кв.м): 11278,АДРЕСА_32 3915026135 нежитлова будівля(кв.м): 8890АДРЕСА_33

Накласти арешт на рухоме майно (транспортні засоби), що на праві приватної власності належать ТОВ «Агропрайм Холдинг», ідентифікаційний код 36233605,та накласти заборону щодо розпорядження ними,а саме:

МаркаМодельРікДата реєстраціїОб'єм двигунаДНЗCHEVROLETNIVA201321.01.20151690НОМЕР_11CHEVROLETNIVA201321.01.20151690НОМЕР_12OPELVIVARO200821.01.20152464НОМЕР_13CHEVROLETNIVA201327.01.20151690НОМЕР_14CHEVROLETNIVA201327.01.20151690НОМЕР_15ПАЗ4234201002.10.20154750НОМЕР_16САЗ3507198811.12.20154250НОМЕР_17ВАЗ21099199929.04.20161499НОМЕР_18КАМАЗ5511198708.06.201610850НОМЕР_19CHEVROLETNIVA200529.04.20161690НОМЕР_20ГАЗ5201198729.04.20163485НОМЕР_21УАЗ31514200108.06.20162445НОМЕР_22КАМАЗ5410198629.04.201610850НОМЕР_23RENAULTDUSTER201610.09.20161461НОМЕР_24RENAULTDUSTER201610.09.20161461НОМЕР_25ГАЗ-САЗ3507198906.04.144250№ дивгуна НОМЕР_26ГАЗ-САЗ3507198906.04.144250№ дивгуна НОМЕР_27

Накласти арешт на земельні ділянки, що на прави приватної власності належать ТОВ «Агропрайм Холдинг» ідентифікаційний код 36233605 та заборонити розпорядження ними, а саме на:

Н.пРеєстраційний номерКадастровий номер Площа Призначення Адреса 1996475851214 НОМЕР_28 2.24 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництваОдеська обл., Болградський р., с/рада. Виноградненська

Накласти арешт на транспортні засоби спеціального призначення, які на праві приватної власності належать ТОВ «Агропрайм Холдинг» ідентифікаційний код 36233605та накласти заборону щодо розпорядження ними, а саме:

Вид т/зНомерний знакМодельЗаводський номерНомер двигунаТрактор коліснийНОМЕР_29Т-25АНОМЕР_35НОМЕР_33Трактор коліснийНОМЕР_30МТЗ-82.1 НОМЕР_34Трактор коліснийНОМЕР_31JOHN DEERE 8430 НОМЕР_36Трактор коліснийНОМЕР_32МТЗ-82.1 НОМЕР_37Трактор гусеничнийНОМЕР_38Т-170 НОМЕР_39Трактор коліснийНОМЕР_40МТЗ-82НОМЕР_41НОМЕР_42Трактор коліснийНОМЕР_43Т-150К-05НОМЕР_44НОМЕР_45Трактор коліснийНОМЕР_46CASE IH MX 285НОМЕР_47НОМЕР_48Сівалка СЗ-3,6306 Комбайн зернозбиральнийНОМЕР_49CASE IH 2388 НОМЕР_50Трактор коліснийНОМЕР_51МТЗ-82НОМЕР_52НОМЕР_53Трактор коліснийНОМЕР_54МТЗ-82НОМЕР_55НОМЕР_56Трактор коліснийНОМЕР_57CASE IH MX 285НОМЕР_58НОМЕР_59Трактор коліснийНОМЕР_60Т-25АНОМЕР_61НОМЕР_62Трактор коліснийНОМЕР_63МТЗ-82НОМЕР_64НОМЕР_65Навантажувач телескопічнийНОМЕР_66MANITOU MLT 731-120 Б/ННавантажувачНОМЕР_67MANITOU MLT 371TНОМЕР_68НОМЕР_69Трактор коліснийНОМЕР_70МТЗ-80 Б/НСамохідне шасіНОМЕР_71Т-16 НОМЕР_72Трактор коліснийНОМЕР_73МТЗ-82.1 НОМЕР_74Трактор коліснийНОМЕР_75ЮМЗ-6АКЛ НОМЕР_76Трактор коліснийНОМЕР_77CASE-1H 1455 Трактор коліснийНОМЕР_78CASE-1H 1455 Трактор коліснийНОМЕР_79МТЗ-82НОМЕР_80НОМЕР_81Трактор коліснийНОМЕР_82МТЗ-82НОМЕР_83НОМЕР_84Трактор коліснийНОМЕР_85МТЗ-82 Б/НТрактор коліснийНОМЕР_86МТЗ-82 НОМЕР_87Трактор коліснийНОМЕР_88МТЗ-82НОМЕР_89НОМЕР_90Трактор коліснийНОМЕР_91CASE-1H 1455НОМЕР_92НОМЕР_93Навантажувач телескопічнийНОМЕР_94MANITOU MLT 731 TНОМЕР_95НОМЕР_96Комбайн зернозбиральнийНОМЕР_97CASE IH 2388 НОМЕР_98Трактор коліснийНОМЕР_99FENDT 936 VARIO POWERНОМЕР_101НОМЕР_100Трактор коліснийНОМЕР_102FENDT 936 VARIO POWERНОМЕР_104НОМЕР_103Комбайн зернозбиральнийНОМЕР_105JOHN DEERE 9660НОМЕР_106НОМЕР_107Трактор коліснийНОМЕР_108FENDT 936 VARIO POWERНОМЕР_109НОМЕР_110Комбайн зернозбиральнийНОМЕР_111JOHN DEERE 9660НОМЕР_112НОМЕР_113Комбайн зернозбиральнийНОМЕР_114JOHN DEERE 9660НОМЕР_115НОМЕР_116Трактор коліснийНОМЕР_117МТЗ-82НОМЕР_118НОМЕР_119Трактор коліснийНОМЕР_120ХТЗ-17221НОМЕР_123НОМЕР_124Трактор коліснийНОМЕР_121ХТЗ-17221НОМЕР_125НОМЕР_126Трактор коліснийНОМЕР_122FENDT 936 VARIO POWERНОМЕР_127НОМЕР_128Трактор коліснийНОМЕР_129БЕЛАРУС-82.1НОМЕР_133НОМЕР_134Трактор коліснийНОМЕР_130БЕЛАРУС-82.1НОМЕР_135НОМЕР_136Трактор коліснийНОМЕР_131МТЗ-82НОМЕР_137НОМЕР_138НавантажувачНОМЕР_132MANITOU MLT 371TНОМЕР_139НОМЕР_140Трактор коліснийНОМЕР_141МТЗ-82.1 НОМЕР_142Трактор коліснийНОМЕР_143Т-40М НОМЕР_144Трактор коліснийНОМЕР_145МТЗ-82.1 НОМЕР_146Трактор коліснийНОМЕР_147МТЗ-82.1 НОМЕР_148Трактор коліснийНОМЕР_149МТЗ-80 Б/НКомбайн зернозбиральнийНОМЕР_150СК-6А Б/НТрактор коліснийНОМЕР_151ЮМЗ-6АКЛ Б/НТрактор коліснийНОМЕР_152МТЗ-82.1 НОМЕР_153Трактор коліснийНОМЕР_154МТЗ-82.1 НОМЕР_155Трактор коліснийНОМЕР_156МТЗ-82 НОМЕР_157Трактор коліснийНОМЕР_158МТЗ-80 НОМЕР_159Обприскувач самохіднийНОМЕР_160HAGIE STS 10НОМЕР_161НОМЕР_162Трактор коліснийНОМЕР_163МТЗ-82.1 НОМЕР_164Самохідне шасіНОМЕР_165Т-16 НОМЕР_166Обприскувач самохіднийНОМЕР_167HAGIE STS 10НОМЕР_168НОМЕР_169Трактор коліснийНОМЕР_170JOHN DEERE 8410 RTНОМЕР_171НОМЕР_172Трактор коліснийНОМЕР_173МТЗ-80 НОМЕР_174Трактор коліснийНОМЕР_175МТЗ-82НОМЕР_177НОМЕР_176Обприскувач самохіднийНОМЕР_178HAGIE STS 10НОМЕР_179НОМЕР_180Трактор коліснийНОМЕР_181МТЗ-82.1 НОМЕР_182Самохідне шасіНОМЕР_183Т-16 Б/НТрактор коліснийНОМЕР_184МТЗ-80 Б/НКомбайн зернозбиральнийНОМЕР_185CASE IH 2388НОМЕР_186НОМЕР_187Трактор коліснийНОМЕР_188ЮМЗ-6АКЛ Б/НТрактор коліснийНОМЕР_189МТЗ-80 НОМЕР_190Трактор коліснийНОМЕР_191Т-40М Б/НТрактор гусеничнийНОМЕР_192ХТЗ-150Д-09 НОМЕР_193Трактор коліснийНОМЕР_194ХТЗ-17221НОМЕР_195НОМЕР_196Комбайн зернозбиральнийНОМЕР_197СК-5М-1 "НИВА" НОМЕР_198Комбайн зернозбиральнийНОМЕР_199ДОН-1500-А(Б) НОМЕР_200Трактор коліснийНОМЕР_201МТЗ-82НОМЕР_202НОМЕР_203Трактор коліснийНОМЕР_204МТЗ-82НОМЕР_205НОМЕР_206Трактор коліснийНОМЕР_207ХТЗ-16331НОМЕР_208НОМЕР_209Екскаватор коліснийНОМЕР_57ЭО-2621НОМЕР_210НОМЕР_211Трактор коліснийНОМЕР_212МТЗ-82НОМЕР_215НОМЕР_216Трактор коліснийНОМЕР_213МТЗ-82НОМЕР_217НОМЕР_218Комбайн зернозбиральнийНОМЕР_214ДОН-1500-А(Б) НОМЕР_219Трактор коліснийНОМЕР_220МТЗ-82НОМЕР_221НОМЕР_222Посівний комплексНОМЕР_223OPTIMA "FLEXI-COIL-1330"G1330 BO U083036КУЛЬТИВАТОР № АD В0000 U090903Трактор коліснийНОМЕР_224Т-40М Б/НКомбайн зернозбиральнийНОМЕР_225JOHN DEERE W650НОМЕР_226НОМЕР_227Комбайн зернозбиральнийНОМЕР_228JOHN DEERE W650НОМЕР_230НОМЕР_229Комбайн зернозбиральнийНОМЕР_231JOHN DEERE W650НОМЕР_233НОМЕР_232Комбайн зернозбиральний20425ВНJOHN DEERE W650НОМЕР_234НОМЕР_235Комбайн зернозбиральнийНОМЕР_236ДОН-1500-А(Б) НОМЕР_237Комбайн зернозбиральнийНОМЕР_238ДОН-1500-А(Б) НОМЕР_239Борона дискова БПД-4,2НОМЕР_255 Трактор коліснийНОМЕР_240NEW HOLLANDНОМЕР_241НОМЕР_242Трактор коліснийНОМЕР_243ХТЗ-17021НОМЕР_244НОМЕР_245Трактор коліснийНОМЕР_246ХТЗ-17021НОМЕР_247НОМЕР_248Трактор коліснийНОМЕР_249МТЗ-82.1.57НОМЕР_250НОМЕР_251Трактор коліснийНОМЕР_252МТЗ-80НОМЕР_253НОМЕР_254

Передати арештоване майно на відповідальне зберігання законному володільцю, якого встановлено досудовим розслідуванням - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстраційний номер облікової картки платників податку НОМЕР_3 та зобов'язати останню забезпечити належне зберігання майна.

Уповноважити слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Мурачова Р.В., прокурора відділу прокуратури міста Києва Жилу О.Б., інших членів групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 (№12015100040013047 від 29.08.2015), та осіб, які діють на підставі їх доручення, в порядку ст. 41 КПК України, на виконання даної ухвали.

Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.Д. Ластовка