YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 64155973, 26.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

26.12.2016

Номер справи

755/11308/16-к

Номер документу

64155973

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 755/11308/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря Панасюк Ю.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачова Р.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Жилою О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №42015000000001716 від 12.08.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.12.2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачов Р.В. звернувся до суду із клопотанням, в якому просив розкрити банківську таємницю та надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва О. Жилі, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачову Р.В та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення, які знаходяться в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

-Документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам: НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), відкритий 13.08.2013; НОМЕР_2 (978-ЄВРО), відкритий 13.08.2013; НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.08.2013; НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.08.2013; НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), відкритий 19.08.2013; НОМЕР_6 (978-ЄВРО), відкритий 19.08.2013; НОМЕР_7 (978-ЄВРО), відкритий 15.08.2013; НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США), відкритий 15.08.2013; НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.08.2013; НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.08.2013; НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США), відкритий 14.08.2013; НОМЕР_12 (978-ЄВРО), відкритий 14.08.2013; НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США), відкритий 13.08.2013; НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.08.2013; НОМЕР_15 (978-ЄВРО), відкритий 13.08.2013; НОМЕР_18 (978-ЄВРО), відкритий 13.08.2013; НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США), відкритий 13.08.2013; НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий.

-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з 01.12.2011 року по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

-відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), ТОВ "Фінансова компанія "КРЕДИТ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 38744602) та ТОВ «КОРІСТЕР» (код ЄДРПОУ 40747508), відкритих у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 300711);

-матеріалів кредитних справ ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), ТОВ "Фінансова компанія "КРЕДИТ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 38744602) та ТОВ «КОРІСТЕР» (код ЄДРПОУ 40747508): кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки, всіх додатків та додаткових угод та всих пов'язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо.

-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577) ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146),ТОВ "Фінансова компанія "КРЕДИТ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 38744602) та ТОВ «КОРІСТЕР» (код ЄДРПОУ 40747508);

-договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), ТОВ "Фінансова компанія "КРЕДИТ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 38744602) та ТОВ «КОРІСТЕР» (код ЄДРПОУ 40747508);

-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), ТОВ "Фінансова компанія "КРЕДИТ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 38744602) та ТОВ «КОРІСТЕР» (код ЄДРПОУ 40747508) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

Клопотання обґрунтовується тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 за заявою адвоката Зубченко С.М. в інтересах ОСОБА_5 за фактом заволодіння активами групи компаній «Агрейн» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6, спільно в рівних долях, створили аграрний бізнес, до складу якого входило 22 сільськогосподарських підприємства: ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код 37827530), ТОВ «Агрейн Транс» (код 38052610), ТОВ «Агрікор Холдинг» (код 36279482), ТОВ «Агрістейт» (код 34233509), ТОВ «Агровіт» (код 34334001), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Агросет» (код 34329080), ПП «Соєва Сфера» (код 34249519), ТОВ «Сервіс Грейн» (код 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (код 36459905), ТОВ «Сантагро» (код 00707490), СТОВ «Добробут» (код 32750652), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код 30712821), ТОВ «Мілл Агро» (код 37846354), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» (код 37015557), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (код 31587630), ДП «Агрофірма «Іскра» (код 31214624), ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код 37109849), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код 00686753), ТОВ «Агростем» (код 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595).

ОСОБА_5 довірила ОСОБА_6 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу осіб, що підконтрольні ОСОБА_6

Станом на початок 2012 року формально зазначені українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_6, а саме на юридичних осіб: ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ»; а також на фізичних осіб: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

У 2011 році ОСОБА_5 і ОСОБА_6 було прийнято рішення структурувати аграрний бізнес в групу Агрейн, що полягало у створенні холдингової структури, яка мала б володіти корпоративними правами 22 українських аграрних підприємств. Холдингова структура складалась з компанії холдингової компанії Agrein Holding Limited (юрисдикції Республіки Кіпр), яка є акціонером і володіє 100% акцій субхолднінгових компаній: Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів), які, в свою чергу, стали учасниками і мали володіти 100% корпоративних прав 22 юридичних осіб групи.

Розроблення схеми та плану структурування, а також здійснення повного супроводу процесу структурування аграрного бізнесу в групу Агрейн здійснювало ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», на підставі відповідних договорів про надання послуг, укладених від імені групи ТОВ «Агрейн Менеджмент».

Для цілей структурування аграрних активів в групу Агрейн було укладено, в тому числі, відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав 22 українських компаній холдингу.

Продавцями корпоративних прав українських компаній на холдингову та субхолдингові компанії виступили:

А) юридичні особи: ТОВ «ВАЙЗ КОІН» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146);

Б) фізичні особи: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_10.

Покупцями корпоративних прав виступили: Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів).

Дані договори купівлі-продажу корпоративних прав мали на меті впорядкування і структурування власності групи Агрейн без зміни його фактичних власників бізнесу - ОСОБА_5 і ОСОБА_6, оскільки 50 % акцій Agrein Holding Limited належить трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_5, а решта 50 % - трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_6

Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження, наприкінці 2014 року - на початку 2015 зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами до холдингової та субхолдингових компаній групи Агрейн, а також до українських компаній групи Агрейн, про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв'язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній групи Агрейн, якими було затверджено зміну учасників цих товариств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що позивачі і відповідачі у вказаних формальних господарських спорах фактично підконтрольні ОСОБА_6, та діяли в його інтересах з метою привласнення частки корпоративних прав і активів компанії групи «Агрейн», що належить ОСОБА_5

Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.

Вищевказані судові спори є аналогічними між собою, носять схемний характер та мають на меті створення юридичного механізму привласнення належного ОСОБА_5 майна в групі Агрейн.

У подальшому, на підставі вказаних судових рішень, корпоративні права 19 українських компаній групи Агрейн було переоформлено на ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ» та вищевказаних фізичних осіб.

Також слідством було встановлено, що в червні-вересні 2016 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 та підпорядковані йому особи здійснили подальше переоформлення корпоративних прав 19 українських компаній холдингу - новим учасником товариства стало ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код 38744602).

Згідно матеріалів кримінального провадження єдиним учасником ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602) була компанія RENFORD INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), а керівником товариства являється ОСОБА_14, що також був номінальним учасником ТОВ «Агрейн Транс». Водночас, кінцевим бенефіціарним власником компанії RENFORD INVESTMENTS LIMITED являється ОСОБА_15, який, як і ОСОБА_14, у своїй діяльності є повністю підконтрольним ОСОБА_6 та в даному випадку може представляти виключно його інтереси.

У подальшому, у вересні 2016 року корпоративні права ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код 38744602) було переоформлено на ТОВ «КОРІСТЕР» (код ЄДРПОУ 40747508), власниками якого, у свою чергу, являються ОСОБА_16 (з внеском до статутного фонду у розмірі 500.00 грн.) та КОМПАНІЯ АТ «КАРЕЙМЕЙ ФАЙНЕНС», ПАНАМА (з внеском до статутного фонду у розмірі 15299500.00 грн.), уповноваженим представником якої являється ОСОБА_17 (який також являється працівником компаній групи «Агрейн», а також одним із директорів і уповноваженим представником субхолдингової компанії Agrein Overseas Limited).

При цьому, директором ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» продовжує залишатися ОСОБА_14

Таким чином встановлено, що через зазначені судової позови ОСОБА_6 здійснив переоформлення права на аграрний бізнес на підконтрольних йому фізичних осіб та юридичних осіб.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у встановленні обставин проведення реструктуризації корпоративного володіння групи «Агрейн» та подальшого заволодіння підконтрольними ОСОБА_6 особами компаніями вказаної Групи, у тому числі фінансування придбання компаніями ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» корпоративних прав українських компаній групи «Агрейн», та компанією ТОВ «КОРІСТЕР» - корпоративних прав ТОВ «Кредит Експерт», а також джерела розрахунку такими Товариствами за придбані корпоративні права компаній групи «Агрейн», що дозволить встановити об'єктивну сторону протиправного заволодіння вказаним майном та його осіб, що причетні до протиправного заволодіння корпоративними правами і майном ОСОБА_5 Відповідно, для встановлення вказаних обставин необхідно отримати доступ до документів ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт», ТОВ «КОРІСТЕР», які становлять банківську таємницю.

Згідно інформації ДФСУ від 02.08.2016 за №13300/5/99-99-13-01-03-16:

1.ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582), зареєстроване 01.12.2011 року, являється клієнтом банківської установи - Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 300711) і має наступні рахунки:

-НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), відкритий 13.08.2013;

-НОМЕР_2 (978-ЄВРО), відкритий 13.08.2013;

-НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.08.2013;

2.ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), зареєстроване 01.12.2011 року, являється клієнтом банківської установи - Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 300711) і має наступні рахунки:

-НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.08.2013

-НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), відкритий 19.08.2013

-НОМЕР_6 (978-ЄВРО), відкритий 19.08.2013

3.ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), зареєстроване 01.12.2011 року, являється клієнтом банківської установи - Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 300711) і має наступні рахунки:

-НОМЕР_7 (978-ЄВРО), відкритий 15.08.2013

-НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США), відкритий 15.08.2013

-НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.08.2013.

4.ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), зареєстроване 01.12.2011 року, являється клієнтом банківської установи - Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 300711) і має наступні рахунки:

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.08.2013

- НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США), відкритий 14.08.2013

- НОМЕР_12 (978-ЄВРО), відкритий 14.08.2013

5. ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), зареєстроване 01.12.2011 року, являється клієнтом банківської установи - Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 300711) і має наступні рахунки:

- НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США), відкритий 13.08.2013

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.08.2013

- НОМЕР_15 (978-ЄВРО), відкритий 13.08.2013

6. ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), зареєстроване 01.12.2011 року, зареєстроване 01.12.2011 року, являється клієнтом банківської установи - Печерській Філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 300711) і має наступні рахунки:

- НОМЕР_18 (978-ЄВРО), відкритий 13.08.2013

- НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США), відкритий 13.08.2013

- НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.08.2013

За таких обставин у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів, що становлять охороню вальну законом таємницю (банківську таємницю) з метою дослідженні кредитних та фінансових операцій ТОВ «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146) за період часу з 01.12.2011 року по теперішній час, ТОВ "Фінансова компанія "КРЕДИТ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 38744602), за період часу з 23.05.2013 року по теперішній час, ТОВ «КОРІСТЕР» (код ЄДРПОУ 40747508), за період часу з 22.08.2016, що надасть можливість підтвердити або спростувати факт розрахунку вказаними Товариством за корпоративні права групи компаній «Агрейн» та ТОВ «Фінансова компанія «КРЕДИТ ЕКСПЕРТ», а також встановити джерела фінансування такого придбання, та є обставинами, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Орган досудового розслідування не має можливості інакше без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України орган досудового слідства, з метою уникнення можливого приховування, пошкодження або знищення необхідних документів, враховуючи давність проведення грошових операцій просить суд розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що становлять банківську таємницю з метою проведення відповідних судових експертиз, які відповідно до вимог законодавства України можуть бути проведені лише з використання оригіналу документу.

Крім того, отримання дозволу на вилучення оригіналів документів, що становить банківську таємницю дозволить уникнути неправомірного внесення змін до документів.

У зв'язку з викладеним орган досудового розслідування на підставі п.7 ст.160 КПК України просить суд надати можливість вилучити оригінали документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачова Р.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Жилою О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №42015000000001716 від 12.08.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва О. Жилі, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Мурачову Р.В та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення, які знаходяться в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві (МФО 300711) за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: