Ухвала суду № 64155314, 18.01.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/651/17

УХВАЛА

18 січня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Шевлюга М.І., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Люліч В.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції Шевлюга М.І. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Люліч В.А., про тимчасовий доступ до копій документів, що були отримані під час проведення слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12016180000000154 від 15 серпня 2016 року, яке перебуває у провадженні слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32016180000000088.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №32016180000000088 за фактом придбання та створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2), придбали та зареєстрували на останніх ТОВ «Реалбуд-М» (код ЄДРПОУ 38116600,), ТОВ Фірма «СААН» (код ЄДРПОУ 21084797), ТОВ Фірма «Біндер-Буд» (ЄДРПОУ 40237354) та ТзОВ «Теплотехномаркет» (код ЄДРПОУ 33616118), які в подальшому використовувались вказаними особами для прикриття незаконної діяльності, що полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість реально діючим СГД - контрагентам шляхом оформлення «безтоварних» операцій із підприємствами реального сектору економіки. Так, невстановленими особами від імені ТОВ «Реалбуд-М» (код ЄДРПОУ 38116600), ТзОВ «Теплотехномаркет» (код ЄДРПОУ 33616118), ТОВ Фірма «СААН» (код ЄДРПОУ 21084797) та ТОВ Фірма «Біндер-Буд» (ЄДРПОУ 40237354), у період 01 січня 2016 року по даний час укладаються фіктивні фінансово-господарські угоди з іншими суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання товарів (робіт, послуг), що призвело до зменшення податкових зобов'язань з ПДВ останніх, в наслідок чого було завдано шкоду державі у формі несплати податків. Разом з тим встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №12016180000000154 від 15 серпня 2016 року щодо невстановлених досудовим слідством осіб, які з корисливих мотивів, використовують ТОВ «Реалбуд-М» (код 38116600) та ТОВ Фірма «СААН» (код 21084797) з метою отримання державних коштів по відшкодуванню ПДВ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Оскільки документи, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12016180000000154 від 15 серпня 2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32016180000000088 від 16 вересня 2016 року, а відомості, що містяться в протоколах тимчасового доступу, протоколах допитів, висновках експертиз, документальних перевірках самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та будуть використані при допитах, інших слідчих, процесуальних діях, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції Шевлюзі М.І. тимчасовий доступ до копій документів, що були отримані під час проведення слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12016180000000154 від 15 серпня 2016 року, яке перебуває у провадженні слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32016180000000088.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак