Ухвала суду № 64151182, 19.01.2017, Кіцманський районний суд Чернівецької області

Справа №718/1699/16-к

Провадження №1-кс/718/13/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2017 року

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області Олексюк Т.І., при секретарі Пітак О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2016 року до ЄРДР за № 12016260110000512 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, що 28.07.2016, невідома особа під приводом продажу силітри аміачної у кількості 320 тон, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_3 у сумі 1599997 гривень 44 копійки.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 являється головою ПСП «Мамаївське», та мав на меті придбати 320 тон силітри аміачної за грошові кошти у сумі 1599997 гривень 44 копійки, які перерахував на рахунок №26001056116087, який зареєстрований у ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2016р. з 11:42год. по 11:52год. з рахунку № 26001056116087, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунок № 26005455022384, який відкритий у банку «ОТР банк» ТОВ «АКВІАНС» (Ідентифікаційний код №40165966), перераховано окремими операціями 8 платежів по 180 000 гривень та один платіж на суму 170 000 гривень, як за будівельні матеріали.

Після чого з ТОВ «АКВІАНС», вказані вище грошові кошти було перераховано на інші рахунки фізичних та юридичних осіб серед яких наявні рахунки відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: рахунок № 26200011924336 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4; рахунок № 26207011914457 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5; рахунок № 26209011895068 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_6; рахунок № 26209011891857 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7; рахунок № рахунок № 26200011914670 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8; рахунок № 26201011899211 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9; рахунок № 26207011914424 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10; рахунок № 26205011914705 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11; рахунок № 26207011914383 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_12; рахунок № 26207011894373 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_13; рахунок № 26206011914555 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_14; рахунок № 26200011922219 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15; рахунок № 26200011898774 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_16; рахунок № 26205011908432 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_17.

Після чого вказані вище фізичні особи перераховували дані карткові рахунки, а саме: рахунок №26255014115432; рахунок №26255014115119; рахунок №26255026117172; рахунок №26251026117176; рахунок №26252026117164; рахунок №26252026116927; рахунок №26258026117168; рахунок №26256032052899; рахунок №26259032052658; рахунок №26252038098163; рахунок №26254026117140; рахунок №26254026117009; рахунок №26250026117144; рахунок №26254026115788; рахунок №26251026115792; рахунок №26258043036341; рахунок №26259026115772; рахунок №26252380252408; рахунок №26257026115804; рахунок №26256026117148; рахунок №26251026116230; рахунок №26250026116963; рахунок №26258026117180; рахунок №26256026116989; рахунок №26254026117184; рахунок №26257026117200; рахунок №26253026116915; рахунок №26253026117196; рахунок №26256026117160; рахунок №26254026116226; рахунок №26259026116931; рахунок №26253027145338; рахунок №26253222012493; рахунок №26254048011837; рахунок №26254026116903; рахунок №26257026115796; рахунок №26253026111664; рахунок №26259026117208; рахунок №26253026117204; рахунок №26257026116911.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідністю ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за вказаним рахункам.

Зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташований за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, вони мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використаний як докази в процесі доказування обєктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України. Іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до роздруківок про рух коштів по рахунках з фото записами операцій щодо зняття готівки з банкоматів, стосовно власників вказаних банківських рахунків,

Дослідивши матеріали щодо клопотання про тимчасовий доступ до документів вважаю, що у останньому доведено, що у ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходиться в м. Київ, вул. Ковпака, 29, перебувають документи, які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою та включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_18, слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 та оперу уповноваженому У (КР) ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_19, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів або копій документів, а саме: - роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунками: №26255014115432; №26255014115119; №26255026117172; №26251026117176; №26252026117164; №26252026116927; №26258026117168; №26256032052899; №26259032052658; №26252038098163; №26254026117140; №26254026117009; №26250026117144; №26254026115788; №26251026115792; №26258043036341; №26259026115772; №26252380252408; №26257026115804; №26256026117148; №26251026116230; №26250026116963; №26258026117180; №26256026116989; №26254026117184; №26257026117200; №26253026116915; №26253026117196; №26256026117160; №26254026116226; №26259026116931; №26253027145338; №26253222012493; №26254048011837; №26254026116903; №26257026115796; №26253026111664; №26259026117208; №26253026117204; №26257026116911, а також за всіма іншими рахунками, які відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», на наступних фізичних осіб: ОСОБА_20, 25.08.1973р.н., ОСОБА_21, 04.11.1992р.н.; ОСОБА_6, 21.07.1975р.н.; ОСОБА_22, 04.09.1994р.н.; ОСОБА_8, 06.05.1997р.н.; ОСОБА_9, 18.04.1997р.н.; ОСОБА_23, 07.05.1996р.н.; ОСОБА_11, 17.11.1972р.н.; ОСОБА_12, 11.11.1995р.н; ОСОБА_13, 03.06.1996р.н.; ОСОБА_14, 08.091997р.н.; ОСОБА_15, 27.03.1954р.н; ОСОБА_16, 15.06.1967р.н.; ОСОБА_17, 01.02.1997р.н., за період часу: з 25.07.2016 по даний час;

з наданням фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адресабанкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за наступними рахунками:

№26255014115432; №26255014115119; №26255026117172; №26251026117176; №26252026117164; №26252026116927; №26258026117168; №26256032052899; №26259032052658; №26252038098163; №26254026117140; №26254026117009; №26250026117144; №26254026115788; №26251026115792; №26258043036341; №26259026115772; №26252380252408; №26257026115804; №26256026117148; №26251026116230; №26250026116963; №26258026117180; №26256026116989; №26254026117184; №26257026117200; №26253026116915; №26253026117196; №26256026117160; №26254026116226; №26259026116931; №26253027145338; №26253222012493; №26254048011837; №26254026116903; №26257026115796; №26253026111664; №26259026117208; №26253026117204; №26257026116911, а також за всіма іншими рахунками, які відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», на наступних фізичних осіб: ОСОБА_20, 25.08.1973р.н., ОСОБА_21, 04.11.1992р.н.; ОСОБА_6, 21.07.1975р.н.; ОСОБА_22, 04.09.1994р.н.; ОСОБА_8, 06.05.1997р.н.; ОСОБА_9, 18.04.1997р.н.; ОСОБА_23, 07.05.1996р.н.; ОСОБА_11, 17.11.1972р.н.; ОСОБА_12, 11.11.1995р.н; ОСОБА_13, 03.06.1996р.н.; ОСОБА_14, 08.091997р.н.; ОСОБА_15, 27.03.1954р.н; ОСОБА_16, 15.06.1967р.н.; ОСОБА_17, 01.02.1997р.н., за період часу: з 25.07.2016 по даний час;

з наданням повної інформації про власників вказаних вище банківських рахунків, оригіналів юридичних справ з відкриття даних рахунків, оригіналів договорів на відкриття зазначених рахунків, з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних осіб (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме про власників наступних рахунків: №26255014115432; №26255014115119; №26255026117172; №26251026117176; №26252026117164; №26252026116927; №26258026117168; №26256032052899; №26259032052658; №26252038098163; №26254026117140; №26254026117009; №26250026117144; №26254026115788; №26251026115792; №26258043036341; №26259026115772; №26252380252408; №26257026115804; №26256026117148; №26251026116230; №26250026116963; №26258026117180; №26256026116989; №26254026117184; №26257026117200; №26253026116915; №26253026117196; №26256026117160; №26254026116226; №26259026116931; №26253027145338; №26253222012493; №26254048011837; №26254026116903; №26257026115796; №26253026111664; №26259026117208; №26253026117204; №26257026116911, а також таку саму інформацію на всі інші рахунки, які відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», на наступних осіб: ОСОБА_20, 25.08.1973р.н., ОСОБА_21, 04.11.1992р.н.; ОСОБА_6, 21.07.1975р.н.; ОСОБА_22, 04.09.1994р.н.; ОСОБА_8, 06.05.1997р.н.; ОСОБА_9, 18.04.1997р.н.; ОСОБА_23, 07.05.1996р.н.; ОСОБА_11 Васильовича, 17.11.1972р.н.; ОСОБА_12, 11.11.1995р.н; ОСОБА_13, 03.06.1996р.н.; ОСОБА_14, 08.091997р.н.; ОСОБА_15, 27.03.1954р.н; ОСОБА_16, 15.06.1967р.н.; ОСОБА_17, 01.02.1997р.н., за період часу: з 25.07.2016 по даний час;

які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», юридична адреса м. Київ, вул. Ковпака, 29, із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою мЧернівці, вул. Міцкевича, 2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: