Ухвала суду № 64146090, 06.01.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/329/17

Провадження № 1-кс/201/615/2017

УХВАЛА

06 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Баранчика П.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Федоровим О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000722 від 22.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Аксес» (код 35747794) за період січня-серпня 2016 року безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ при взаємовідносинах з ТОВ «Грейд Компані» (код ЄДРПОУ 39673784), ТОВ «Аксет ЛТД» (код 40153002), ТОВ «Фортуна Лайф» (код 39558036), ТОВ «Аліната» (код 40155172), ТОВ «Полісбуд» (код 39317991), який використали для подальшого формування податкової вигоди іншим підприємствам, що завдало збитків Державному Бюджету на загальну суму 1 776 513.85 грн, що є значним розміром.

Одним з СГД, якому ТОВ «Аксес» надало податкову вигоду є ТОВ «Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268), що перебуває на обліку в Криворізькій південній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

За результатом аналізу Інтернет ресурсу встановлено, що протягом поточного року за ТОВ «Весташляхбуд» (код 31933268) зареєстровано 1 тендерна операція (замовник - Управління благоустрою та житлової політики Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області, код 03364234) на загальну суму 34 795 500 грн., вид тендерних операцій - послуги щодо благоустрою території - термін протягом 2016 року;

Разом з тим в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Весташляхбуд» (код 31933268) до виконання робіт, які виконуються за Бюджетні кошти залучало субпідрядників ТОВ «Аксес» (код 35774794), ТОВ «Трансбуд КР» (код 38659313) та ТОВ «Проммонтажбуд» (код ЄДРПОУ 32263924), які в свою чергу сформували податковий кредит від підприємств ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Аксет ЛТД» (код 40153002), ТОВ «Фортуна Лайф» (код 39558036), ТОВ «Полісбуд» (код 39317991), ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737), ТОВ «Транс Строй» (код 39556416), ТОВ «Інтеграл Консалт Груп» (код 39815569),ТОВ «Промтехностіл» (код 40000320), ТОВ «Еліос Плюс» (код40155125), ТОВ «Аліната» (код 40155172), ТОВ «Фокстон» (код 39808195), ТОВ «Домінант ЮА» (код 39808106), ТОВ «Турбо Сіті» (код 39714338), ТОВ «Сайлес Про» (код 39807982), ТОВ «Петра Транс Груп» (код 40171681), ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код 39739640), ТОВ «Експерс Ойл» (код 39733078), ТОВ «Крафсофпроект» (код 40073839), ТОВ «Буд Альянс Груп» (код 39988691), які не придбавали товару та послуг, за номенклатурою подальшої реалізації ТОВ «Аксес», ТОВ «Трансбуд КР» та ТОВ «Проммонтажбуд».

Крім того відповідно до листа УСБУ у Дніпропетровській області від 15.08.2016 встановлено, що ТОВ «Весташляхбуд», в межах укладених угод з розпорядником бюджетних коштів - Управлінням благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Криворізької міської ради, систематично виступає контрагентом останнього у частині виконання будівельних робіт за кошти Бюджету. У свою чергу, реальний обсяг наданих ТОВ «Весташляхбуд» послуг не відповідає даним складеної звітної документації. Так, рівень витрат на виконання робіт ТОВ «Весташляхбуд» складає близько 70% від сплачених сум коштів, таким чином 30% коштів отриманих зазначеним підприємством за виконані роботи витрачається не за призначенням, що в грошовому еквівалентів складає близько 50 млн. грн. лише за 2016 рік. В свою чергу зазначена сума грошових коштів, з використанням підприємств з ознаками фіктивності, конвертуються в готівку та розподіляються між учасниками протиправної схеми службовими особами Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради.

Крім того, ТОВ «Весташляхбуд» продовжує виконувати роботи за Бюджетні кошти та залучати, як постачальників, СГД з ознаками ризиковості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268) має рахунок відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: №2600015593 (Українська гривня).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №42016040000000722 до документів ТОВ «Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268), що знаходяться у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000722, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Баранчику П.О., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Федорову О.М. тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №42016040000000722 до документів ТОВ «Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268), що знаходяться у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме:

- оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ТОВ «Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268) №2600015593 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт - банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ «Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства);

- роздруківки про рух грошових коштів по рахунку №2600015593 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2015-2016 рр.;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 2600015593 (Українська гривня) за 2015-2016 р.р, доручення на зняття готівки;

- договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред'явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред'явлення векселів до сплати;

- матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ «Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268), службовим особам вказаного підприємства з дати відкриття рахунків по день надходження постанови суду до банку.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000722.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк