Ухвала суду № 64145891, 05.01.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/167/17

провадження № 1-кс/201/552/2017

УХВАЛА

05 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Смирнова А.В, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040650005237 від 14.12.2016 за фактом шахрайських дій з боку ТОВ «ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД», ідентифікаційний код 40097797, керівник ОСОБА_2, що розташоване по вул. Жулянській, буд. 55а, оф. 2 в м. Київ, 12.12.2016 шляхом обману, завідомо не бажаючи виконувати свої зобов'язання та не вірно зазначивши отримувача товару, а саме Автотех-Днепр замість ПП «ПКФ Автомаш» заволоділа грошовими коштами на суму 30 000 грн., спричинивши ПП «ПКФ Автомаш» матеріальну шкоду на вказану суму, що мало місце в ТРЦ «Нагорка» по пр. Гагаріна, 8а в м. Дніпро. Фактично послуги зазначеним підприємством не виконувалися, про що достовірно було відомо службовим особам ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД».

Крім того, встановлено, що грошові кошти в розмірі 30 000 грн. які були отримані шахрайським шляхом, приховані на банківському рахунку №26008011910478, відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, що належать ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД» (код ЄДРПОУ 40097797).

З метою перевірки цільового використання коштів, призначених для реалізації товару ПП «ПКФ Автомаш» необхідно одержати інформацію про рух коштів на вищезазначеному рахунку ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД», визначення розміру тіньового обігу безготівкових коштів, а також встановлення можливих посередників злочинної схеми.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та належної кваліфікації вчиненого діяння у цьому провадженні, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД» (код ЄДРПОУ 40097797) розрахункового рахунку №26008011910478 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД» (код ЄДРПОУ 40097797) розрахункового рахунку №26008011910478 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 30002.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040650005237, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Смирнову А.В. тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «УКР-ЄВРО-БУД» (код ЄДРПОУ 40097797) розрахункового рахунку №26008011910478 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статуного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і вітбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк» повідомлення про взяття на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку в паперовому та електронному виді.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040650005237, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк