Ухвала суду № 64140155, 18.01.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14121/16-к

н/п 1-кс/766/785/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, офіс якого знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого (Радянська), 16 виписки за розрахунковим рахунком № 26041595398100 за період з грудня по червень 2016 року, у друкованому вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, загальної суму коштів на кожний день, що знаходиться на рахунку на початок дня та суму коштів яка знаходиться на рахунку після проведення трансакції, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015230000000403 за ознаками чинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ст. 14 ч. 1 ст. 368 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що начальник регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 у період часу з січня по березень 2016 року вимагала та отримала від директора ПП «Єкотоп» ОСОБА_4, кошти за підписання договору оренди приміщення розташованого за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Некрасова, 1.

Так, 13.04.2016 у приміщеннях, що використовуються Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон проспект Ушакова, 47 проведено обшук. Під час обшуку виявлено та вилучено документи, що складались працівниками Регіонального відділення Фонду державного майна стосовно надання обєкту розташованого за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Некрасова, 1, до оренди директору ПП «Єкотоп» ОСОБА_4

Оглядом документів виявлено договір оренди складений між начальником Регіональним відділенням Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній області Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 та директором Приватного Підприємства «Єкотоп» ОСОБА_4, який підписано вказаними особами.

Так, у розділі договору оренди, що підписано начальником Регіонального відділенням Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній області Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 та директором приватного підприємства «Єкотоп» ОСОБА_4 № 11 «Платіжні та поштові реквізити сторін», зазначено номер розрахункового рахунку приватного підприємства «ЄКОТОП» код ЄДРПОУ 40178886 № 26041595398100 у ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005.

Під час розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні руху коштів за вищевказаним розрахунковим рахунком за період з грудня по червень 2016 року.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ «Укрсиббанк» у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, офіс якого знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого (Радянська), 16 виписки за розрахунковим рахунком № 26041595398100 за період з грудня 01.01.2016 року по 01.06.2016 року, у друкованому вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, загальної суму коштів на кожний день, що знаходиться на рахунку на початок дня та суму коштів яка знаходиться на рахунку після проведення трансакції, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Встановити строк дії ухвали строком до 18.02.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя