Ухвала суду № 64139114, 17.01.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/626/17

Провадження №1-кс/592/334/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області Желєзової Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12016200260000782, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.09.2016 року о 02:58 до чергової частини Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від служби «102» надійшло повідомлення про те, що до них по телефону НОМЕР_1 звернувся ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканець АДРЕСА_1, який працює менеджером ПТВП Група компаній «Баланс», який повідомив, що 22.09.2016 року близько 02:30 рухаючись на власному автомобілі марки «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_1 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн., в подальшому зникли в невідомому напрямку. В автомобілі, зі слів ОСОБА_1, на момент заволодіння ним знаходилися гроші в сумі 2734000 грн частина з яких належить ОСОБА_1, а частина - ПТВП «Група компаній Баланс».

Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200260000782 від 22.09.2016 року за ч. 3 ст.289, ч. 5 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що працює на посаді менеджера ПТВП Група компаній «Баланс», займається закупівлею товару, зокрема бензопил у в м. Харків та м. Київ. 22.09.2016 року він повинен був їхати в м. Харків для купівлі партії бензопил, для чого взяв з собою готівку у кількості 2 734 000 грн., попередньо поклавши в коробок, який заховав в автомобілі. Гроші зберігалися вдома, частина з вказаних грошей належить йому як фізичній особі підприємцю, частина грошей належить ПТВП «Група компаній Баланс».

Близько 02:50 22.09.2016 року, коли він на власному автомобілі «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору рухався в м. Харків, на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м. Харків поблизу с. Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_1 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн., в подальшому зникли в невідомому напрямку.

До теперішнього часу встановити свідків злочину, осіб, які його вчинили та місцезнаходження автомобіля «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 не представилося можливим.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 є засновником та керівником ТОВ «Бензотехніка» (юридична адреса АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 40558144), хоча на всі питання, пов'язані з походженням грошей, якими заволоділи зловмисники, пояснював, що керівником підприємства не являється та надати будь-яку інформацію щодо походження грошей підприємства не може.

З метою перевірки походження готівкових коштів в сумі 2 734 000 грн., які зі слів потерпілого перебували в його автомобілі на момент заволодіння цим автомобілем невідомими особами, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації , що містить банківську таємницю, а саме наявності рахунків у ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, ТОВ «Бензотехніка» (юридична адреса АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 40558144), ПТВП «Група Компаній Баланс» (юридична адреса АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 31066737) та руху по цих рахунках в банківській системі України.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про наявність рахунків в ПАТ «Державний ощадний банк України», відкритих на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, чи вони на теперішній час діючі, чи були у ОСОБА_1 кредитні зобов'язання перед ПАТ «Державний ощадний банк», а також інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_1 а період час 01.01.2015 р. до18.10.2016 р.

Інформація про наявність рахунків в ПАТ «Державний ощадний банк України», відкритих на ПТВП «Група Компаній Баланс» (юридична адреса: АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 31066737), чи вони на теперішній час діючі, чи були у ПТВП «Група Компаній Баланс» кредитні зобов'язання перед ПАТ «Державний ощадний банк України», а також інформацію про рух коштів на рахунках «Група Компаній Баланс» за період часу з 01.01.2015 р. по 18.10.2016 р.

Інформація про наявність рахунків в ПАТ «Державний ощадний банк України», відкритих на ТОВ «Бензотехніка» (юридична адреса: АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 40558144), чи вони на теперішній час діючі, чи були у ПТВП «Група Компаній Баланс» кредитні зобов'язання перед ПАТ «Державний ощадний банк України», а також інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ «Бензотехніка» за період часу з 01.01.2015 р. до 18.10.2016 р. з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи зберігаються в ПАТ «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г.

3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області Желєзовій Н.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров