Ухвала суду № 64138263, 18.01.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/645/17

Номер провадження:1-кс/521/407/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В, при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Сара О.В.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 32015160000000137 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_3 та які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 32014100050000092 від 03.10.2014 р.,

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування, встановлено що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015160000000137 від 07.05.2015, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ОУ ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, згідно яких службові особи ТОВ «ЛІБЕРТІ Л»(ЄДРПОУ 36553056), протягом листопад - грудень 2013 року та 2014 - 2015 р. р., через підконтрольне підприємство Договір про спільну діяльність від 28.12.2006 № 23981 - уповноважена особа ТОВ «ЛІБЕРТІ Л» 36553056 (ЄДРПОУ 393312589) та ОК «ОСОБА_4 1» (ЄДРПОУ 34929935), отримуючи кошти від інвесторів фізичних осіб за нерухоме майно, перераховували кошти на підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ПП «ГРАНД СТРОЙГЕФЕСТ» (ЄДРПОУ 38644030), ТОВ «СТРОЙТЕКСТ» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «ОСТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38977977), ТОВ «ГАРАНТ-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39024652), ТОВ «СКМПН» (ЄДРПОУ 38352244) та незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість і завищили витрати, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ліберті Л» здійснює будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою:

м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 53-55 житловий комплекс «Нові Черемушки». До виконання робіт на обєкті будівництва ТОВ «Ліберті Л» залучило, в тому числі ПП «Гранд Стройгефест» згідно договорів підряду від 07.11.2013 б/н та від 09.04.2014 б/н відповідно, згідно яких останні нібито виконувати будівельно монтажні роботи.

Будучи допитаний як свідок засновник та директор ПП «ГРАНД СТРОЙГЕФЕСТ» ОСОБА_3 показав, що йому не відоме дане підприємство. Засновником та директором ПП «ГРАНД СТРОЙГЕФЕСТ» ніколи не був. Банківські рахунки не відкривав, печатку не отримував, первинні та господарські документи, а також документи бухгалтерського та податкового обліку «ГРАНД СТРОЙГЕФЕСТ» не складав та не підписував. Фінансово господарську діяльності ПП «ГРАНД СТРОЙГЕФЕСТ» ніколи не здійснював, доходів на даному підприємстві не отримував.

На даний час, триває судово почеркознавча експертиза фінансово господарських документів ПП «ГРАНД СТРОЙГЕФЕСТ», на яких містяться підписи засновника та директора даного підприємства ОСОБА_3, які ймовірно виконані іншою особою з копіюванням оригіналу підпису останнього.

Відповідно до ст. 69 КПК України, експертом заявлено клопотання №1282 від 01.08.2016 про надання вільних зразків підпису ОСОБА_3 у оригіналах різних документів.

Як встановлено у ході розслідування, СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100050000092 від 03.10.2014, в матеріалах якого містяться вільні зразки підпису ОСОБА_3 у оригіналах різних документів.

Іншим способом, ніж вилучити вказані документи у СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, неможливо отримати вільні зразки підпису ОСОБА_3.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судово почеркознавчої експертизи, вважається необхідним отримати вільні зразки підпису ОСОБА_3, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 32014100050000092 від 03.10.201слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві .

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 32015160000000137 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_3 та які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 32014100050000092 від 03.10.2014 р. задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 та за дорученням старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_3 та які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 32014100050000092 від 03.10.2014.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять пять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 18.01.2017 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)