Ухвала суду № 64135709, 18.01.2017, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

18.01.2017 Провадження №1-кс/337/33/2017

ЄУН № 337/156/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Салтан Л.Г., за участю секретаря Шварцер Г.М., слідчого Дмитренко Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №12016080070002989 від 25 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство),

В С Т А Н О В И В :

17.01.2017 року старший слідчий СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобовязати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову) виписки з розшифровками по банківському рахунку №516875********12за період з 25.09.2016 по 30.09.2016 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та призначення платежу та документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку №516875********12.

Досудовим слідством встановлено, що 25.09.2014 року біля 13 години 30 хвилини невідома особа, шляхом обману, а саме повідомивши ОСОБА_2 про те, що його син побив жінку, яка знаходиться на лікуванні і потрібні для лікування грошові кошти, заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 гривень, які належать ОСОБА_2, які останній перерахував через термінал відділення « Приват Банк» на банківський рахунок невідомої особи.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080070002989від 25 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 25.09.2016 приблизно о 10-00 годині зателефонували на його мобільний телефон НОМЕР_1. Він почув голос невідомого чоловіка, який представився слідчим Сергієм Миколайовичем і повідомив, що його син затриманий працівниками поліції за те, що він побив жінку, яка знаходиться в лікарні. На лікування жінки і для того, щоб не притягувати сина до кримінальної відповідальності необхідні грошові кошти 2500 доларів США. Він відповів, що у нього є тільки 30000 гривень. Слідчий погодився на вказану суму, запропонував піти до терміналу «Приват Банка», він в телефонному режимі йому назве номер рахунку, на який він повинен перерахувати грошові кошти. Він направився до терміналу відділення « Приват Банк», розташованого по вулиці Хортицьке Шосе, 44-А, де о 12:03 годині перерахував на рахунок, який йому по телефону назвав слідчий, а саме: 516875********12 грошові кошти в сумі 9400 гривень. Після чого, він пішов до терміналу відділення «Приват Банк», розташованого по бульвару Будівельників, 23 в м. Запоріжжі, де о 12:43 годині перерахував на цей же банківський рахунок 516875********12 грошові кошти в сумі 10000 гривень і о 13:03 годині на цей же банківський рахунок 516875********12 перерахував грошові кошти в сумі 9900 гривень.

В ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_2 надав три квитанції згідно яких він перерахував через термінали відділення «Приват Банк», розташованих по вулиці Хортицьке Шосе, 44-А та бульвару Бідівельників, 23 на банківський рахунок № 516875********12 грошові кошти на загальну суму 29300 гривень.

Для повного та обєктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні центрального відділення Південно-Східного відділення РУ ПАТ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1.

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка по рахунку № 516875********12на який 25.09.2016о 12:03 за допомогою терміналу відділення «Приват Банку» який знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, Хортицьке Шосе, 44-А були перераховані грошові кошти у розмірі 9400 гривень, та о 12:43 та о 13:03 годині за допомогою терміналу відділення «Приват Банку» який знаходиться за адресою:м. Запоріжжя, бульвар Будівельників, 23 були перераховані грошові кошти у розмірі 19900 гривень за період часу з 25.09.2016 по 30.09.2016 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та документи особи, які надавалися при відкритті вказаного банківського рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, тому просить клопотання задовольнити

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим. В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, наполягала на його задоволенні та просила провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» був викликаний в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не зявився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7) частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати копію ( завірену паперову )

-виписки з розшифровками по банківському рахунку №516875********12за період з 25.09.2016 по 30.09.2016 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та призначення платежу;

-документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку №516875********12.

Строк дії ухвали встановити 14 днів до 01 лютого 2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан