Ухвала суду № 64133005, 28.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

28.12.2016

Справа №1-кс/760/17367/16

№760/21456/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Беро В.Ю., слідчого Вальчук Н.С., представника власника майна Яннідіс Арістідіса, розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Вальчук Н.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Пригара О.М. про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000069 від 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Вальчук Н.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Пригара О.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, вилучені у ході проведення обшуку 07.12.2016 за адресою здійснення діяльності ПП «Арі Ко» (код ЄДР 34900895), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, буд. 16.

Слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016110000000069 від 16.11.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період часу 2016 року службові особи ТОВ "Європал" (код ЄДР 39507270), ТОВ «Ресурсліс» (код ЄДР 39179504), ТОВ «Ваюр» (код ЄДР 31689137), ТОВ «Фірма Варіація» (код ЄДР 24744490), ТОВ «Праймбіоенерджі» (код ЄДР 39824683), ТОВ «Авантаж» (код ЄДР 31202855), ТОВ «ЛХП Україна» (код ЄДР 39807977), ТОВ «Стильпак» (код ЄДР 38211557), ПП «Арі Ко» (код ЄДР 34900895), ПП «Мішель» (код ЄДР 24892718) та ФОП ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_1) без відповідного відображення в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків здійснюють закупівлю не облікованої деревини у невстановлених осіб, одержаної внаслідок незаконної вирубки лісів на територіях державних лісгоспів Київської та Житомирської областей, з якої в подальшому виробляють продукцію, яку по підробленим документам експортують за митну територію України, в результаті чого вчиняють привласнення державного майна у великих розмірах.

Також встановлено, що згідно сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що подавалися ТОВ "Європал", ТОВ «Ресурсліс», ТОВ «Ваюр», ТОВ «Фірма Варіація», ТОВ «Праймбіоенерджі», ТОВ «Авантаж», ТОВ «ЛХП Україна», ТОВ «Стильпак», ПП «Арі Ко», ПП «Мішель» та ФОП ОСОБА_5 при оформленні експорту деревини та виробів із неї, лісокористувачами-продавцями вказано лісогосподарства, господарські відносини з якими не відображено в податковому обліку кожного із перелічених вище суб'єктів господарської діяльності, що свідчить про направлення на експорт деревини невідомого походження або виробів з такої деревини, в тому числі добутої під час незаконних безконтрольних вирубок лісів, придбання якої належним чином не відображено в бухгалтерському та податковому обліку.

Таким чином, з метою недопущення втрати речових доказів, якими визнано речі (штампи підприємств-нерезидентівї) та документи (первинні бухгалтерські документи даного підприємства, експортні документи, товарно-транспортні накладні), вилучені у ході проведення обшуку 07.12.2016 за адресою здійснення діяльності ПП «Арі Ко»: Київська область, м. Бровари, вул. Красовського, буд. 16, а також те, що органу досудового розслідування необхідно дослідити законність факту придбання ПП «Арі Ко» у ФОП лісосировини, а наявність печаток-нерезидентів свідчить про те, що службові особи ПП «Арі Ко» могли діяти від імені даних підприємств, орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучені речі та документи, що є предметом вчинення злочину та отримані внаслідок його вчинення.

16.12.2016 р. ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва клопотання слідчого про накладення арешту на майно було повернуто для усунення недоліків.

На виконання ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 16.12.2016 р. прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Київської області у встановлений слідчим суддею строк, подано клопотання про арешт майна.

Слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області проведено детальний огляд документів, вилучених на ПП «Арі Ко» (код ЄДР 34900895), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, буд. 16 в ході вказаного вище обшуку.

За результатами огляду встановленою що службові особи ПП «Арі Ко», з метою мінімізації зобов'язань з податку на прибуток підприємства відображають у бухгалтерському та податковому обліках підприємства взаємовідносини із рядом ФОП, зареєстрованих на території Київської області.

Таким чином, документи даного підприємства визнано речовими доказами у рамках кримінального провадження, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Заслухавши слідчого, представника власника майна, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає поверненню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.11.2016 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження №32016110000000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Частиною 2 статті 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 01.12.2016 р. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ПП «Арі Ко» (код ЄДР 34900895), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, буд. 16 з метою відшукання та вилучення первинних документів щодо реальних постачальників деревини, готівкові кошти отриманні від незаконної діяльності, первинні документи щодо реалізації вказаної продукції, вантажно-митні декларації, інвойси, контракти купівлі-продажу, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, акти комісійної погрузки, пакувальні листи за період 2016 років, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документи, які підтверджують якість (безпечність) продукції, не облікована продукція та продукції без документів щодо її походження, лісосировини та виробів сумнівного походження, комп'ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп'ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденція документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг отриманих від лісових господарств, печатка та реєстраційні документи підприємств-нерезидентів, печатка та штамп СГД із ознаками "ризикових", а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальних протиправних дій та інші речі, набуті кримінальним протиправним шляхом.

Під час обшуку 07.12.2016 р. за адресою здійснення діяльності ПП «Арі Ко» (код ЄДР 34900895), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, буд. 16 встановлено та вилучено штампи підприємств-нерезидентівї у кількості 5-ти штук, бухгалтерські документи даного підприємства та печатку такого підприємства як ТОВ «АН Ян» (код ЄДРПОУ 25397621).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчим доведено наявність підстав, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що вилучені речі є матеріальними об'єктами, що зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані під час кримінального провадження

Враховуючи, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Вальчук Н.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Пригара О.М. про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000069 від 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені у ході проведення обшуку 07.12.2016 за адресою здійснення діяльності ПП «Арі Ко» (код ЄДР 34900895), що за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, буд. 16, а саме:

1.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 2» 10/11/2015, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

2.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE №13» 01.06.2016, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

3.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 1» 21/10/2015, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

4.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 1» 21/10/2015, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

5.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 1» 21/10/2015, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

6.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 3» 17/06/2013, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

7.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 02-10» 29/11/2016, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

8.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 01-09» 07/11/2016, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

9.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 01-08» 07/41/2016, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

10.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 01-07» 24/05/2016, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

11.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 06» 31/03/2016, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

12.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 3» 11/03/2016, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

13.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 1» 07/03/2016, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

14.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 2» 24/02/2016, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

15.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA No 1» 09/02/2016, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

16.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220730, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 3-х аркушах;

17.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220730, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 3-х аркушах;

18.Вантажно-митна декларація №125110013/2016/2206830, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 3-х аркушах;

19.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220652, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 4-х аркушах;

20.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220488, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 7-и аркушах;

21.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220409, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 7-и аркушах;

22.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220361, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 6-и аркушах;

23.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220346, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 6-и аркушах;

24.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220276, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 6-и аркушах;

25.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220277, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 7-и аркушах;

26.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220279, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 6-и аркушах;

27.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220221, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 11-и аркушах;

28.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220202, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 4-х аркушах;

29.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220203, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 6-и аркушах;

30.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220187, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 5-и аркушах;

31.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220163, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 8-и аркушах;

32.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220147, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 8-и аркушах;

33.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220083, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 10-и аркушах;

34.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220062, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 10-и аркушах;

35.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220063, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 11-и аркушах;

36.Копія вантажно-митної декларації №125110013/2016/220014, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 9-и аркушах;

37.Контракт №1 від січня 2016 року, укладений між ТОВ «Арі-Ко» та «M WOOD» на 11-и аркушах;

38.Положення специфікація №22 від 10 листопада 2016 року, укладений мід ТОВ «Арі-Ко» та «M WOOD» на 15-и аркушах;

39.Аркуші паперу із мокрити відбитками печаток «ТОВ «Арі Ко» та компаії нерезидетна на 9-и аркушах;

40.Контракт №18 від 18 жовтня 2015 року, укладений мід ТОВ «Арі-Ко» та «NIK DIMITROPOULOS & SIA O.E.» на 6-и аркушах;

41.Контракт №3 від 20 квітня 2016 року, укладений мід ТОВ «Арі-Ко» та «IOANNIS KON. TAGLIS S.A.» на 6-и аркушах;

42. Контракт №2 від 18 жовтня 2015 року, укладений мід ТОВ «Арі-Ко» та «NIK DIMITROPOULOS & SIA O.E.» на 6-и аркушах;

43.Контракт №2 від 18 жовтня 2015 року, укладений мід ТОВ «Арі-Ко» та «NIK DIMITROPOULOS & SIA O.E.» на 6-и аркушах;

44.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA № 2» 09/02/2015, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

45.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA № 1» 19/01/2015, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

46.Документ виконаний на іноземній мові із назвою «INVOICE PROFORMA № 15» 01/12/2014, в нижній частині якого міститься мокрий відтиск печатки «ТОВ «Арі Ко» на 1-у ракуші;

47.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/036640, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 7-и аркушах;

48.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/035996, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 6-и аркушах;

49.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/034508, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 8-и аркушах;

50.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/215844, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 4-х аркушах;

51.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/216010, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 5-и аркушах;

52.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/216233, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 13-и аркушах;

53.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/217215, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 10-и аркушах;

54.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/032719, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 5-и аркушах;

55.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/033138, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 5-и аркушах;

56.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/033746, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 6-и аркушах;

57.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/215780, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 10-и аркушах;

58.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/215693, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 7-и аркушах;

59.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/215692, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 8-и аркушах;

60.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/215307, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 5-и аркушах;

61.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/215139, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 11-и аркушах;

62.Копія вантажно-митної декларації №125110011/2015/101045, де представником зазначено ТОВ «Арі-Ко» на 6-и аркушах;

63.Договір купівлі-продажу необробленої деревини №126/4/16-а від 12 вересня 2016 року з ДП «Городнянське лісове господарство» на 4 арк.;

64.Додаток до договору купівлі-продажу необробленої деревини №126/4/16-а від 12 вересня 2016 року на 1 арк.;

65.Аукціонне свідоцтво №Г142 від 05.09.2016 року;

66.Договір купівлі-продажу необробленої деревини №126/3/16-а від 21 червня 2016 року зДП «Городнянське лісове господарство» на 4 арк.;

67.Додаток до договору купівлі-продажу необробленої деревини №126/3/16-а від 12 червня 2016 року на 1 арк.;

68.Аукціонне свідоцтво №Г105 від 14.06.2016 року;

69.Договір №25/08/16-1 від 25 серпня 2016 року з ТОВ «Північ» (19249305);

70.Пустий бланк договору купівлі-продажу необробленої деревини №375 від 22 червня 2016 року, підписаний з боку ДП «Ніжинське лісове господарство»;

71.Пустий бланк доповнення №1 від 22.06.2016 року до договору №375 від 22 червня 2016 року;

72.Аукціонне свідоцтво №Н103 від 14.06.2016 року;

73.Договір №54 купівлі-продажу укладений з ТОВ «Черкаський завод плитних матеріалів» від 15.02.2015 року;

74.Договір №290 від 15 лютого 2016 року укладений з ДП «Ніжинське лісове господарство»;

75.Договір укладений з ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_2) від 10 грудня 2015 року;

76.Договір купівлі-продажу необробленої деревини №126/1/16-а від 25 грудня 2016 року з ДП «Городнянське лісове господарство» на 5 арк.;

77.Додаток №1 до договору купівлі-продажу необробленої деревини №126/1/16-а від 25 грудня 2016 року на 1 арк.;

78.Аукціонне свідоцтво №Г55-1 від 22.12.2015 року;

79.Аукціонне свідоцтво №Г59-1 від 22.12.2015 року;

80.Аукціонне свідоцтво №Г64-3 від 22.12.2015 року;

81.Аукціонне свідоцтво №Г66-6 від 22.12.2015 року;

82.Аукціонне свідоцтво №Г77 від 22.12.2015 року;

83.Аукціонне свідоцтво №Г78 від 22.12.2015 року;

84.Аукціонне свідоцтво №Г79 від 22.12.2015 року;

85.Договір купівлі-продажу необробленої деревини №45/А-16 від 25 грудня 2016 року з ДП «Корюківське лісове господарство» на 5 арк.;

86.Додаток №1 до договору купівлі-продажу необробленої деревини №45/А-16 від 25 грудня 2016 року на 1 арк.;

87.Аукціонне свідоцтво №К154-3 від 22.12.2015 року;

88 . Контракт №1/11/2016 від 01 листопада 2016 укладений між ФОП ОСОБА_6 (продавець) та «ОСОБА_20»;

88.Додаток до контракту №12/10/15 від 12 жовтня 2015 №7 на 1 арк.;

89.Контракт №5 «LVT Rate Invest s.r.o.»;

90.Додаток №6 до контракту №12/10/15 від 12 жовтня 2015 на 1 арк.;

91.Специфікація №1 від 25.05.2016 року до контракту №18 від 26.04.2016 року на поставку для «ОСОБА_20» від ДП «Ніжинське лісове господарство»;

92.Договір-заявка №05/16 від 05.05.2016 для «ОСОБА_20»;

93.Додаток №3 до контракту №13 на 1 арк.;

94.Додаток №2 до контракту №12/10/15 від 12 жовтня 2015 року від ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_3) з «ОСОБА_20»;

95.Договір №37 для міжнародних автоперевезень між ПП «Грінлайт Авто» для «ОСОБА_20»;

96.Інвойс від ТОВ «Даан» (40249710) для «ОСОБА_20»;

97.Контракт №08/02/16 від 8 лютого 2016 року між ТОВ «Даан» (40249710 та «ОСОБА_20»;

98.Додаток №1 до контракту №№08/02/16 від 8 лютого 2016 року між ТОВ «Даан» (40249710 та «ОСОБА_20»;

99.Контракт №201602 від 27.01.2016 року між ПП «Фанери та плити» та «ОСОБА_20»;

100.Додаток №1 до контракту №№201602 від 27.01.2016 року між ПП «Фанери та плити» та «ОСОБА_20»;

101.Контракт №13 від 14.01.2016 між ТОВ «ВудІндастрі» та «ОСОБА_20»;

102.Додаток №1 до контракту №13 від 14.01.2016 між ТОВ «ВудІндастрі» та «ОСОБА_20»;

103.Додаток №2 до контракту №13 від 14.01.2016 між ТОВ «ВудІндастрі» та «ОСОБА_20»;

104.Акт звірки взаєморозрахунків між ДП «Прилуцьке лісове господарство» та «ОСОБА_20»;

105.Контракт №12/10/15 від 12 жовтня 2015 року від ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_3) з «ОСОБА_20»;

106.Додаток №1 до контракту №12/10/15 від 12 жовтня 2015 року від ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_3) з «ОСОБА_20»;

107.Контракт №12/10/15 від 12 жовтня 2015 року від ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_3) з «ОСОБА_20»;

108.Додаток №1 до контракту №12/10/15 від 12 жовтня 2015 року від ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_3) з «ОСОБА_20»;

109.Додаткова згода №1 до контракту №3 від 08.05.2015 року між ТОВ «Б Б Дерево» та «ОСОБА_20»;

110.Контракт купівлі-продажу №10 від 11.03.2015 року між ТОВ «СуперБурак» та «ОСОБА_20»;

111.Контракт №03/15 від 5 січня 2015 року «ОСОБА_20» та ДП «Ніжинське лісне господарство»;

112.Контракт №1 від 12 грудня 2014 року «ОСОБА_20» та ФОП ОСОБА_8;

113.Інвойс №1 від ФОП ОСОБА_8 та «ОСОБА_20»;

114.Контракт №11 від 21 листопада 2014 року між «ОСОБА_20» та ПП «Ари ко»;

115.Заявка на проведення експертизи ПП «Ари Ко»;

116.Акт звірки взаєморозрахунків між ДП «Прилуцьке лісове господарство» та «ОСОБА_20»;

117.Контракт №15 від 07 жовтня 214 року між «ОСОБА_20» та ДП «Прилуцьке лісове господарство»;

118.Контракт №12/14 від 01 жовтня 2014 року між ДП «Ніжинське лісове господарство» та «ОСОБА_20»;

119.Контракт №57-2014 від 11.08.2014 року між ТОВ «Фірма «Ворма» (22944262) та «ОСОБА_20»;

Контракт №2702 від 27лютого 2014 року між ДП «Ніжинське лісове господарство» та «ОСОБА_20»;

120.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №461793 від 10.12.2015 на 2 арк.

121.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №141439 від 25.11.2015 на 2 арк.

122.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №141408 від 19.11.2015 на 2 арк.

123.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №141401 від 18.11.2015 на 2 арк.

124.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧРА №272015 від 13.10.2015 на 2 арк.

125.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №141348 від 06.11.2015 на 2 арк.

126.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНБ №060163 від 23.12.2015 на 2 арк.

127.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №141418 від 20.11.2015 на 2 арк.

128.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №470685 від 13.11.2015 на 3 арк.

129.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №512021 від 23.12.2015 на 2 арк.

130.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №141412 від 20.11.2015 на 2 арк.

131.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №141226 від 22.10.2015 на 2 арк.

132.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №141226 від 22.10.2015 на 2 арк.

133.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №141348 від 06.11.2015 на 2 арк.

134.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №141156 від 15.10.2015 на 3 арк.

135.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №002540 від 22.09.2015 на 2 арк.

136.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №002144 від 10.08.2015 на 2 арк.

137.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №002458 від 11.09.2015 на 2 арк.

138.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧРА №272104 від 06.11.2015 на 2 арк.

139.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧРА №200901 від 28.09.2015 на 2 арк.

140.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧРА №251157 від 14.07.2015 на 3 арк.

141.Видаткова накладна №29/12/15/1 від 29.12.2015 постачальник ПВКП «Механік», одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

142.Видаткова накладна №533 від 25.12.2015, постачальник Київське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт ДПТ України, покупець ПП «Арі Ко» на 1 арк.

143.Накладна №38 від 24.12.2015, відпущено ОСОБА_9, одержано ПП «Аріко» на 1 арк.

144.Товарно-транспортна накладна ААК №008259 від 24.12.2015 на 1 арк.

145.Накладна №207/15 від 14.12.2015, відпущено ФОП ОСОБА_10, одержано ПП «Арі ко» на 1 арк.

146.Видаткова накладна №РН-0000011 від 17.12.2015, постачальник ТОВ «Свап ЛТД», одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

147.Товарно-транспортна накладна від 17.12.2015 на 1 арк.

148.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №001903 від 18.06.2015 на 2 арк.

149.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №001873 від 12.06.2015 на 2 арк.

150.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №001850 від 05.06.2015 на 3 арк.

151.Накладна №49 від 25.11.2015, постачальник ФОП ОСОБА_7, одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

152.Накладна №24 від 18.11.2015, відпущено ОСОБА_9, одержано ПП «Аріко» на 1 арк.

153.Товарно-транспортна накладна ААК №008255 від 18.11.2015 на 1 арк.

154.Специфікація накладна №018165 від 06.11.2015 на 1 арк.

155.Специфікація накладна №018164 від 06.11.2015 на 1 арк.

156.Специфікація накладна №018473 від 28.09.2015 на 1 арк.

157.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №001198 від 06.11.2015 на 2 арк.

158.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №001111 від 23.10.2015 на 2 арк.

159.Видаткова накладна №РН-0000009 від 27.10.2015, постачальник ТОВ «Свап ЛТД», одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

160.Товарно-транспортна накладна від 27.10.2015 на 1 арк.

161.Накладна №202/15 від 22.10.2015 відпущено ФОП ОСОБА_11, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

162.Накладна №42 від 26.10.2015, постачальник ФОП ОСОБА_7, одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

163.Накладна №39 від 19.10.2015, постачальник ФОП ОСОБА_7, одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

164.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №141156 від 15.10.2015 на 2 арк.

165.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №141140 від 13.10.2015 на 2 арк.

166.Накладна №187/15 від 15.10.2015 відпущено ФОП ОСОБА_11, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

167.Накладна №186/15 від 12.10.2015 відпущено ФОП ОСОБА_11, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

168.Видаткова накладна №98 від 05.10.2015, постачальник ПП «Промбудкомплект», Одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

169.Накладна №184/15 від 24.09.2015 відпущено ФОП ОСОБА_12, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

170.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №461511 від 21.09.2015 на 1 арк.

171.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №461507 від 17.09.2015 на 1 арк.

172.Видаткова накладна №РН-069 від 12.09.2015, постачальник ПП «Промбудкомплект», Одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

173.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №461116 від 30.03.2015 на 1 арк.

174.Накладна №20 від 25.08.2015 відпущено СПД ОСОБА_13, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

175.Товарно-транспортна накладна №000548 від 26.08.2015 на 1 арк., 2 екземпляри.

176.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія СМБ №071591 від 12.08.2015 на 1 арк.

177.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія СМБ №071589 від 12.08.2015 на 1 арк.

178.Накладна №10 від 08.11.2015, відпущено ПП ОСОБА_4, одержано ОСОБА_14 на 1 арк.

179.Накладна №31 від 07.08.2015, відпущено ОСОБА_12, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

180.Накладна №37 від 07.08.2015, відпущено ФОП ОСОБА_15, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

181.Товарно-транспортна накладна №271114 від 03.08.2015 на 1 арк.

182.Специфікація-накладна №1174 від 03.08.2015 на 1 арк.

183.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №461080 від 26.03.2015 на 1 арк.

184.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №461083 від 26.03.2015 на 1 арк.

185.Специфікаційна накладна №348 від 27.03.2015 на 1 арк.

186.Товарно-транспортна накладна №РН03-00318 від 27.03.2015 на 1 арк.

187.Накладна №22 від 28.07.2015, відпущено ППСГП ім.. Петровського, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

188.Товарно-транспортна накладна №000475 від 25.07.2015 на 1 арк.

189.Специфікація-накладна №232 на 1 арк.

190.Товарно-транспортна накладна №00508 від 24.07.2015 на 1 арк.

191.Специфікація-накладна №230 на 1 арк.

192.Товарно-транспортна накладна №000501 від 23.07.2015 на 1 арк.

193.Специфікація-накладна №241 на 1 арк.

194.Товарно-транспортна накладна №271085 від 24.07.2015 на 1 арк.

195.Специфікація-накладна №1747 на 1 арк.

196.Товарно-транспортна накладна №004411 від 29.11.2015 на 1 арк.

197.Товарно-транспортна накладна №000464 від 11.07.2015 на 1 арк.

198.Специфікація-накладна №222 на 1 арк.

199.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №001211 від 07.11.2015 на 1 арк.

200.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія СМА №691878 від 06.08.2015 на 1 арк.

201.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №001866 від 11.06.2015 на 1 арк.

202.Накладна №20 від 30.06.2015 відпущено СПД ОСОБА_13, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

203.Накладна №09 від 30.06.2015 відпущено СПД ОСОБА_13, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

204.Накладна №13 від 22.06.2015 відпущено СПД ОСОБА_13, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

205.Накладна №09 від 25.05.2015 відпущено СПД ОСОБА_13, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

206.Товарно-транспортна накладна №004427 від 18.05.2015 на 2 арк.

207.Товарно-транспортна накладна №0044433 від 19.05.2015 на 2 арк.

208.Накладна №10104 від 06.04.2015 відпущено ОСОБА_16, одержано ПП «Іри Ко» на 1 арк.

209.Товарно-транспортна накладна 12/04 від 06.04.2015 на 1 арк.

210.Видаткова накладна №РН-0000084 від 10.04.2015, постачальник ТОВ «АВК Палет», одержувач «Арі Ко» на 1 арк.

211.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №501047 від 30.03.2015 на 2 арк.

212.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №461058 від 19.03.2015 на 1 арк.

213.Товарно-транспортна накладна № 327141 від 16.05.2015 на 1 арк.

214.Накладна №150 від 11.08.2015, відпущено ОСОБА_17, одержано ПП «Арі Ко» на 1 арк.

215.Накладна №918 від 10.02.2015 відпущено ОСОБА_18, одержано ПП «Аріко» на 1 арк.

216.Накладна №2 від 06.02.2015 відпущено СПБ ОСОБА_19, одержано ПП «Арі ко» на 1 арк.

217.Видаткова накладна РН-00000007 від 05.02.2015, постачальник ПП «Північна лісова Компанія», одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

218.Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №5 від 05.02.2015 на 1 арк.

219.Видаткова накладна РН 1-00000006 від 27.01.2015, постачальник ПП «Північна лісова Компанія», одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

220.Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №4 від 27.01.2015 на 2 арк.

221.Товарно-транспортна накладна №27/01 від 27.01.2015 на 3 арк.

222.Накладна №33 від 25.11.2016, відпущено ПП ОСОБА_9, одержано ПП «Аріко» на 1 арк.

223.Товарно-транспортна накладна №33 від 25.11.2016 на 1 арк.

224. Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧРА №212875 від 17.06.2016 на 2 арк.

225.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧРА №212895 від 24.06.2016 на 2 арк.

226.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧРА №212896 від 29.06.2016 на 2 арк.

227.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧРА №212893 від 24.06.2016 на 2 арк.

228.Накладна №28 від 23.08.2016, відпущено ПП ОСОБА_9, одержано ПП «Аріко» на 1 арк.

229.Товарно-транспортна накладна ААК №008258 від 23.08.2016 на 1 арк.

230.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧРА №212898 від 29.06.2016 на 2 арк.

231.Видаткова накладна №РН-00000013 від 07.09.2016, постачальник ТОВ «9 А», одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

232.Видаткова накладна №63 від 25.08.2016, постачальник ТОВ «Успіх», отримувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

233.Товарно-транспортна накладна №Р63 від 25.08.2016 на 2 арк.

234.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №142564 від 18.08.2016 на 3 арк.

235.Товарно-транспортна накладна №502 від 11.08.2015 на 2 арк.

236.Видаткова накладна №РН-0000011 від 08.11.2016, постачальник ТОВ «Свал ЛТД», одержувач ПП «Арі Ко» на 2 арк.

237.Товарно-транспортна накладна від 08.10.2016 на 1 арк.

238.Договор №10 поставки товару, постачальник «ТОВ «Свап ЛТД», покупець ПП «Арі Ко» на 2 арк.(копія)

239.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНВ №270024 від 22.09.2016 на 2 арк.

240.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №513080 від 20.09.2016 на 2 арк.

241.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНВ №270018 від 15.09.2016 на 2 арк.

242.Накладна №30 від 12.09.2016, відпущено ПП ОСОБА_9, одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

243.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧРА №201691 від 30.08.2016 на 2 арк.

244.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧРА №212898 від 29.06.2016 на 2 арк.

245.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №142485 від 26.07.2016 на 3 арк.

246.Накладна №50 від 25.07.2016 на 1 арк.

247.Видаткова накладна №50 від 25.07.2016, постачальник ТОВ «Успіх», покупець «Арі Ко» на 1 арк.

248.Товарно-транспортна накладна №Р50 від 25.07.2016 на 2 арк.

249.Товарно-транспортна накладна №9 від 22.07.2016 на 2 арк.

250.Товарно-транспортна накладна №1051 від 13.07.2016 на 2 арк.

251.Накладна №48 від 21.07.2016, постачальник ФОП ОСОБА_7, одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

252.Видаткова накладна №РН-00000011 від 19.07.2016, постачальник ТОВ «9 А», одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

253.Видаткова накладна №РН-00000012 від 19.07.2016, постачальник ТОВ «9 А», одержувач ПП «Арі Ко» на 1 арк.

254.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНБ №470083 від 21.04.2016 на 2 арк.

255.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЧНА №142229 від 25.05.2016 на 2 арк.

256.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №570715 від 09.07.2016 на 2 арк.

257.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №570668 від 24.06.2016 на 2 арк.

258.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №570645 від 20.06.2016 на 2 арк.

259.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №570789 від 24.06.2016 на 2 арк.

260.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №570817 від 28.06.2016 на 2 арк.

261.Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ХРА №002088 від 03.08.2016 на 2 арк.

262.штамп, відтиск якого містить наступніі реквізити: ОСОБА_20,, АДРЕСА_1 Tel НОМЕР_4

263.штамп, відтиск якого містить наступніі реквізити: Muzurka Trading Limited 79642 40 Kimonos St. 3095 Limmasson, Cyprus;

264.штамп, відтиск якого містить наступніі реквізити: Top Wood Single Member PC Import-Export Xenofontos 118, Korydallos-18120 Vat: EL800732483-Tax.Office:Nikea;

265.штамп, відтиск якого містить наступніі реквізити: Demar Гianniдhe Apieteiдhe tou ДAM;

266.штамп, відтиск якого містить наступніі реквізити: TSERMI GmbH Kaiser-Friendrich-Str.4 10585 Berlin;

267.Печатка підприємства «Ан-Ян» (код ЄДР 25397621);

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя С.І. Кушнір