Ухвала суду № 64129768, 18.01.2017, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/38/2017

Справа № 537/206/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Маханьков О.В. при секретарі Скічко Н.В., за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції Сулима О.Г., розглянувши в залі суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції Охріменка В.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції Охріменко В.Б. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Гаврильченко А.С., в якому просить надати членам групи слідчих, відповідно до Наказу №638/69/1644 від 19.12.2016 про створення міжвідомчої робочої групи по розслідуванню кримінального провадження №42016170090000143 тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку № 26007175100146 (валюта - українська гривня) у ПАТ "Український інноваційний банк" (МФО 300142, м. Київ, вул. Смирнова - Ласточнкіна, 10-А) та можливість вилучення в копіях наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них; виписок по рахунку (в тому числі електронний варіант) в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 26.02.2014 року по 22.04.2014 року; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків, платіжних доручень, чекових книжок; кредитних справ, в тому числі кредитних договорів, додатків, заяв, витягів.

В судовому засіданні слідчий Сулим О.Г., який входить до групи слідчих, клопотання підтримав, пояснив, що СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016171090000143 від 02.11.2016 року, за фактом службового підроблення, вчиненого службовими особами ПВКП «Снаб-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23231446), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу оперативного управління Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області 23.09.2016 року спрямовано за належністю заяву Голови правління ПАТ АБ «Укргазбанк» від 23.08.2016 року №148/9383/2016 про обставини, які свідчать про вчинення директором ПВКП «Снаб-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23231446) гр. ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

В ході розгляду вищевказаної заяви встановлено, що 19.02.2014 року гр. ОСОБА_4, на прохання гр. ОСОБА_5 укладено договір еквайрингу №2014/ТЕ/327-001 з ПАТ АК «Укргазбанк», на підставі якого ОСОБА_4 отримав POS-термінал № 2392620 для здійснення нібито безготівкових розрахунків за товари. В подальшому ОСОБА_4 передав POS- термінал гр. ОСОБА_5 та отримував готівкові кошти через касу банківської установи, після отримання яких в присутності свідків (ОСОБА_6 та ОСОБА_11.) передавав готівку гр. ОСОБА_5, і умисно не декларував даних операцій.

В подальшому за результатом вказаної незаконної діяльності, протягом часу із 26.02.2014 по 12.03.2014 року під прикриттям здійснення фінансово-господарської діяльності від імені підприємства ПВКП «Снаб-Сервіс» відповідно до договору еквайрингу №2014/ТЕ/327-001 з ПАТ АК «Укргазбанк», через POS-термінал, переважно у вечірній та нічний час, здійснено 2 630 транзакцій з використанням платіжних карток з реквізитами клієнтів банків - емітентів Китаю, Сполучених Штатів Америки, Тайваню тощо, що являється засобом доступу до рахунку клієнта банку, на загальну суму 3 409 336,85 грн.

Станом на 12.03.2014 року гр. ОСОБА_4, по здійсненим операціям через касу Полтавської обласної дирекції АК «Укргазбанк», отримано коштів в сумі 1 617 150 грн. Службою фінансового моніторингу ПАТ АК «Укргазбанк», при аналізі операцій по рахунку клієнта встановлено невідповідність суті його господарської діяльності, для яких знімалась готівка. З огляду на це, 12.03.2014 року ПАТ АК «Укргазбанк» призупинено зарахування коштів за операціями по оплаті товарів і на підставі п 2.1.7 БПК та кошти в сумі 1 792 186,85 грн. заблокувавши на транзитному рахунку НОМЕР_1 ПАТ АК «Укргазбанк».

Також встановлено, що співробітники відділення ПАТ АК «Укргазбанк» зобов'язали службових осіб ПВКП «Снаб-Сервіс» надати підтверджуючі документи купівлі-продажу товарів (договори, чеки), для зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ПВКП «Снаб-Сервіс». Після цього, ОСОБА_4 надавав до ПАТ АК «Укргазбанк» підроблені товарні чеки з підписами громадян не резидентів.

На даний час необхідно встановити обставини кримінального правопорушення, а саме: перевірити походження коштів на інших розрахункових рахунках ПВКП "Снаб-Сервіс" та подальше їх використання, з моменту відкриття по теперішній час, оскільки вказані кошти можуть бути набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, в якому здійснюється досудове розслідування, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків у ПАТ "Український інноваційний банк" (МФО 300142, м. Київ, вул. Смирнова - Ласточнкіна, 10-А).

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу руху коштів по банківських рахунках, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, встановлення обставин перерахування коштів, використання їх у господарській діяльності, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, в зв'язку з чим прохає суд клопотання задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, та матеріали, додані до нього, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Із наданих матеріалів вбачається, що слідчий відділ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016171090000143 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42016171090000143 службові особи ПВКП «Снаб-Сервіс» внесли завідома неправдиві відомості до офісних документів (товарних чеків з продажу товарів) шляхом їх підроблення, які у подальшому надали до ПАТ АК «Укргазбанк», що має ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2014 року гр. ОСОБА_4, який є директором ПВКП «Снаб-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23231446), на прохання гр. ОСОБА_5 укладено договір еквайрингу №2014/ТЕ/327-001 з ПАТ АК «Укргазбанк», на підставі якого ОСОБА_4 отримав POS-термінал № 2392620 для здійснення нібито безготівкових розрахунків за товари. В подальшому ОСОБА_4 передав POS- термінал гр. ОСОБА_5 та отримував готівкові кошти через касу банківської установи, після отримання яких в присутності свідків (ОСОБА_6 та ОСОБА_11.) передавав готівку гр. ОСОБА_5, і умисно не декларував даних операцій.

В подальшому протягом часу із 26.02.2014 по 12.03.2014 року під прикриттям здійснення фінансово-господарської діяльності від імені підприємства ПВКП «Снаб-Сервіс» відповідно до договору еквайрингу №2014/ТЕ/327-001 з ПАТ АК «Укргазбанк», через POS-термінал, переважно у вечірній та нічний час, здійснено 2 630 транзакцій з використанням платіжних карток з реквізитами клієнтів банків - емітентів Китаю, Сполучених Штатів Америки, Тайваню тощо, що являється засобом доступу до рахунку клієнта банку, на загальну суму 3 409 336,85 грн.

Станом на 12.03.2014 року гр. ОСОБА_4, по здійсненим операціям через касу Полтавської обласної дирекції АК «Укргазбанк», отримано коштів в сумі 1 617 150 грн. Службою фінансового моніторингу ПАТ АК «Укргазбанк», при аналізі операцій по рахунку клієнта встановлено невідповідність суті його господарської діяльності, для яких знімалась готівка.

Співробітники відділення ПАТ АК «Укргазбанк» зобов'язали службових осіб ПВКП «Снаб-Сервіс» надати підтверджуючі документи купівлі-продажу товарів (договори, чеки), для зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ПВКП «Снаб-Сервіс», на що ОСОБА_4 надавав до ПАТ АК «Укргазбанк» підроблені товарні чеки з підписами громадян не резидентів.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ПВКП «Снаб-Сервіс» використовувало у своїй діяльності розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, у т.ч. у ПАТ "Український інноваційний банк" (МФО 300142, м. Київ, вул. Смирнова - Ласточнкіна, 10-А).

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по обслуговуванню банківського рахунку ПВКП «Снаб-Сервіс», з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42016170090000143, приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами.

В зв'язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ "Український інноваційний банк" (МФО 300142, м. Київ, вул. Смирнова - Ласточнкіна, 10-А), при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції Охріменка В.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати членам групи слідчих, відповідно до Наказу №638/69/1644 від 19.12.2016 про створення міжвідомчої робочої групи по розслідуванню кримінального провадження №42016170090000143 слідчому Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області Груба А.С., слідчому Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області Чернову В.Л., начальнику СВ ФР Кременчуцької ОДПІ Мулявка С.О., слідчому Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Фокіну Е.В., слідчому Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Одарушенко А.А., слідчому Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Русіну М.І., слідчому Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Охріменку В.Б., слідчому Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Сулиму О.Г. тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку № 26007175100146 (валюта - українська гривня) у ПАТ "Український інноваційний банк" (МФО 300142, м. Київ, вул. Смирнова - Ласточнкіна, 10-А) та можливість вилучення в копіях наступних документів:

- договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них;

- виписок по рахунку (в тому числі електронний варіант) в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 26.02.2014 року по 22.04.2014 року;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства;

- довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків, платіжних доручень, чекових книжок;

- кредитних справ, в тому числі кредитних договорів, додатків, заяв, витягів.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 18.02.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Маханьков