Ухвала суду № 64114729, 20.12.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25269/16-к

УХВАЛА

20 грудня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1О, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110080000026 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016110080000026 від 21.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили (придбали) ТОВ «Інтер-Лайн» (код за ЄДРПОУ 37329078, юридична адреса: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт. Летичів, вул. Кармалюка, 83/4) шляхом перереєстрації на підставну особу ОСОБА_3, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КПК України. В ході досудового розслідування встановлено, що директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Інтер-Лайн» була громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Згідно документів реєстраційної справи ТОВ «Інтер-Лайн», у період з 04.03.2011 по 08.07.2015 службовою особою вказаного товариства значився ОСОБА_4, а в період з 09.07.2015 по 09.10.2015 службовою особою ТОВ «Інтер-Лайн» значилась ОСОБА_3 Під час допиту як свідка ОСОБА_3 показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Інтер-Лайн» не має, перереєстрацію товариства не здійснювала, про те, що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Крім того, остання повідомила, що в липні 2015 року, отримавши винагороду від невстановленої особи, підписала ряд документів невідомого їй змісту, а також передала копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи. В ході досудового розслідування, встановлено наявність підписів виконаних від імені ОСОБА_3 в реєстраційних та статутних документах ТОВ «Інтер-Лайн», а саме: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 12.07.2015, наказ №09/07 від 09.07.2015 ТОВ «Інтер-Лайн», реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 21.07.2015, Статут ТОВ «Інтер-Лайн» (відповідно до протоколу №08/07 від 08.07.2015), протокол №09/10 рішення загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Лайн» від 09.10.2015, довіреність №1 від 09.10.2015, а також міститься довіреність №09/07 від 09.07.2015 ОСОБА_4 на право звернення від іменні ОСОБА_3 до реєстраційної служби (підпису, подачі документів та інше).

З метою встановлення причетності громадянина ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) чи інших, невстановлених слідством осіб, до безпосереднього складання, підписання від імені директора та бухгалтера ТОВ «Інтер-Лайн» ОСОБА_3 установчих та реєстраційних документів, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу почерку та підписів. Для проведення даної експертизи, відповідно Інструкції «Про призначення та проведення експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» № 53/5 від 1998 р., для ідентифікації експертові необхідно надати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 Таким чином було встановлено, що вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 знаходяться у ТОВ «Термопласт» (код за ЄДРПОУ 34323508, Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт. Летичів, вул. Юрія Савіцького, 103), де останній працює найманим працівникам, а саме начальником виробництва.

На підставі вищевикладеного, слідчий просила клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 та/або за їх дорученнями оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (заяв, наказів, пояснень та інших), які містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), які знаходяться у володінні ТОВ «Термопласт» (код за ЄДРПОУ 34323508, Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт. Летичів, вул. Юрія Савіцького, 103) за 2015-2016 роки, і надати можливість вилучити їх оригінали.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 січня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: