Ухвала суду № 64112173, 29.12.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/13509/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Дергачова Н.В., при секретарі судового засідання Меркуловій Ю.П., за участю: слідчого Рачкулинець Б.С., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_1, М про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідче управління ГУНП в Закарпатській області проводить досудове розслідування вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, відомості про яких внесено до ЄРДР за обєднаним № 12016070000000128 від 17.08.2016.

У даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно, з метою збуту, придбав суху, грубо подрібнену речовину рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, вагою 1,9721 грама, а також порошкоподібну речовину блідо-коричневого кольору загальною вагою 0,1469 грама, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після чого, ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, вказану кількість сухої грубо подрібненої речовини рослинного походження особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу вагою 1,9721 грама, упаковану в згорток фольги, а також порошкоподібної речовини світло-коричневого кольору загальною вагою 0,1469 грама, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розфасовані та загорнуті у три згортки фольги, а саме згортки із речовиною вагою 0,0311 грама, вагою 0,0538 грама та вагою 0,0620 грама, умисно, незаконно, з метою збуту, зберігав при собі приблизно до 19 години 15 хвилин 10 листопада 2016 року, після чого, знаходячись на автостоянці біля будівлі супермаркету «Велмарт» по вул.Капушанській,168 в м.Ужгороді у автомобілі марки «Ford Fiеsta», д.н.з АО 4408 АК, який мав у володінні та користуванні, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, вищевказану кількість особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу вагою 1,9721 грама у згортку фольги, а також порошкоподібну речовину світло-коричневого кольору, яка містить психотропну речовину метамфетамін, розфасовану вагою 0,0311 грама, вагою 0,0538 грама та вагою 0,0620 грама у трьох згортках фольги, збув ОСОБА_3 Васильовичу, якого було залучено до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Крім того, ОСОБА_2 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, діючи умисно, незаконно, повторно, з метою збуту, придбав суху, грубо подрібнену речовину рослинного походження яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, вагою 3,8620 грама, а також порошкоподібну речовину білого кольору загальною вагою 0,6536 грама, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після чого, ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, вказану кількість сухої грубо подрібненої речовини рослинного походження особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу вагою 3,8620 грама, упаковану в згорток фольги, а також порошкоподібної речовини білого кольору загальною вагою 0,6536 грама, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розфасовані та загорнуті у чотирнадцять згортків фольги, а саме згортки із речовиною вагою 0,0502 грама, вагою 0,0513 грама, вагою 0,0397 грама, вагою 0,0474 грама, вагою 0,0301 грама, вагою 0,0655 грама, вагою 0,0426 грама, вагою 0,0382 грама, вагою 0,0477 грама, вагою 0,0490 грама, вагою 0,0425 грама, вагою 0,0504 грама, вагою 0,0410 грама, вагою 0,0580 грама, умисно, незаконно, повторно, з метою збуту, зберігав при собі до 23 години 30 хвилин 09 грудня 2016 року, після чого, знаходячись біля будівлі магазину «Bella Ceramica» по вул.Капушанській,168 в м.Ужгороді у автомобілі марки «Ford Fiеsta», д.н.з АО 4408 АК, який мав у володінні та користуванні, умисно, незаконно, повторно, з корисливих мотивів, вищевказану кількість особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу вагою 3,8620 грама у згортку фольги, а також порошкоподібну речовину білого кольору яка містить психотропну речовину метамфетамін, розфасовану у чотирнадцяти згортках вагою 0,0502 грама, вагою 0,0513 грама, вагою 0,0397 грама, вагою 0,0474 грама, вагою 0,0301 грама, вагою 0,0655 грама, вагою 0,0426 грама, вагою 0,0382 грама, вагою 0,0477 грама, вагою 0,0490 грама, вагою 0,0425 грама, вагою 0,0504 грама, вагою 0,0410 грама, вагою 0,0580 грама, збув ОСОБА_3, якого було залучено до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 3200 гривень.

У сукупності, своїми умисними діями ОСОБА_2 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені повторно, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби. 10.12.2016 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

09.12.2016 о 23.55 годині ОСОБА_2 затримано у порядку ст.208 КПК України, безпосередньо після незаконно збуту ОСОБА_3 наркотичного засобу та психотропних речовин. У ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_2 у нього виявлено та вилучено, зокрема 18806 (вісімнадцять тисяч вісімсот шість) гривень, серед яких наявні грошові кошти позначені спеціальним барвником отримані ОСОБА_2 за збуті вищевказані наркотичні і психотропні речовини, а також банківська картка «БанкПівденний» № 5169 3990 0558 2012 із паперовим конвертом до картки та зазначеним пін-кодом.

Крім того, у ході досудового розслідування, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, а саме протоколами обшуку по місцю проживання ОСОБА_2 від 01-02.04.2016, 17.08.2016, 09-10.12.2016, протоколами про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 10.11.2016, від 08.12.2016 та від 09.12.2016, протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, та іншими матеріалами провадження отримано достовірні відомості про те, що ОСОБА_2 протягом тривалого часу займається незаконним збутом наркотичних і психотропних речовин на території м.Ужгорода за грошові кошти, а отримані грошові кошти може використовувати в незаконних цілях, з метою повторного придбання наркотичних засобів і психотропних речовин та вносити грошові кошти від незаконного збуту таких речовин на використовувані ним банківські рахунки, так як ОСОБА_2 зареєстрований ДПІ м. Ужгорода як фізична особа-підприємець з 25.10.2012 року на спрощеній системі оподаткування.

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) інформації про відкриті та діючі карткові рахунки ОСОБА_2, зокрема інформації про рух коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час по картковому рахунку № 5169 3990 0558 2012, відкритого у ПАТ Акціонерний банк «Південний», картка якого була вилучена у ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_2 09.12.2016 року.

Дана інформація зберігається у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», юридична адреса якого м.Одеса,вул.Краснова, 6/1, та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у юридичної особи, отримати вказану інформацію неможливо

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про відкриті та діючі карткові рахунки ОСОБА_2, та інформація про рух коштів на вказаному картковому рахунку, яка зберігається і перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не зявилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які

передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159,160, 162, ч. 2 ст.163, ст.164 - 166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний», юридична адреса якого м. Одеса,вул. Краснова, 6/1, МФО328209, Код ЄДРПОУ 20953647, надати стороні обвинувачення - старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, працівниками оперативного підрозділу УКП (КР) ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4, ОСОБА_5 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме інформації про рух коштів за період часу з 01.01.2016 по 27.12.2016 по картковому рахунку № 5169 3990 0558 2012, відкритого у ПАТ Акціонерний банк «Південний», юридична адреса якого м. Одеса,вул. Краснова, 6/1, МФО328209, Код ЄДРПОУ 20953647.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_6