Ухвала суду № 64107404, 16.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2221/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Дуляницького Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

16.01.2017 Слідчий слідчої групи у кримінальному проваджені - начальник 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майор податкової міліції Дуляницький Ю.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015 рік.

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020), становлять банківську таємницю та мають значення для доказування обставин кримінального провадження.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майору податкової міліції Дуляницькому Юрію Володимировичу та слідчим слідчої групи: Дмитренку Сергію Олександровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020) та становлять банківську таємницю, а також розпорядження на вилучення речей та оригіналів документів, а саме:

- принтер, який у період 2013-2015 років, був підключений до системи SWIFT та на якому відбувалось друкування отриманих SWIFT-повідомлень від банків-кореспондентів, в т.ч. EAST-WEST UNITED BANK S.A.

- запити до EAST-WEST UNITED BANK S.A., щодо залишку коштів на коррахунках АТ «Дельта Банк», із зазначення відомостей, щодо осіб, які створювали, перевіряли/погоджували та надсилали такі запити;

- SWIFT-повідомлення, та будь-які інші документи, надіслані та отримані від EAST-WEST UNITED BANK S.A., за період 2013-2015 років;

- документи дня за період 2013-2015 року, в т.ч. в дні проведення фінансових операцій за коррахунками відкритими у EAST-WEST UNITED BANK S.A.;

- виписки формату МТ950 та МТ900 отримані від EAST-WEST UNITED BANK S.A., за період 2013-2015 року;

- відомості, щодо службових осіб АТ «Дельта Банк», які створювали, підтверджували та відправляли SWIFT-повідомлення в адресу EAST-WEST UNITED BANK S.A. та/або відображали в операційній банківській системі - Б2 надходження коштів на коррахунки АТ «Дельта Банк» від зазначеного банку-кореспондента, за період 2013-2015 року;

- відомості про резолюції підрозділу валютного контролю та/або казначейства банку за результатами розгляду SWIFT-повідомлень отриманих від EAST-WEST UNITED BANK S.A. про зарахування або списання коштів за відповідними коррахунками ПАТ «Дальта Банк»;

- матеріали розслідувань по платежам в іноземній валюті, що надійшли на рахунок 3720 «рахунок нез'ясованих сум», в іноземній валюті.

- розпорядження Казначейства Банку про списання коштів з рахунку НОМЕР_1, за період 2013-2015 років;

- меморіальні ордери, службові записки, доручення, витяги з баз даних та інші документи, які створені в ході відображення операцій по рахунку НОМЕР_1, за період 2013-2015 років;

- копію архівної бази SWIFT, в т.ч. відомостей щодо отриманих/відправлених SWIFT-повідомлень від EAST-WEST UNITED BANK S.A.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2221/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова