Ухвала суду № 64105640, 16.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2212/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Дуляницького Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

16.01.2017 Слідчий слідчої групи у кримінальному проваджені - начальник 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майор податкової міліції Дуляницький Ю.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015 рік.

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування доводів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39439980) та відображають отримання та розгляд листів відправлених службовими особами АТ «Дельта Банк» в адресу фіскальних органів, результатів розгляду таких листів та вжиті заходи службовими особами ДФС України, за період 2012-2016 років в розрізі вказаних клієнтів банку.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майору податкової міліції Дуляницькому Юрію Володимировичу та слідчим слідчої групи: Дмитренку Сергію Олександровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, на тимчасовий доступ до документів, а також розпорядження на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39439980), та стосуються фактів порушення встановленого терміну розрахунку за зовнішньоекономічними операціями наступними підприємствами: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «ФАКТОРІАЛ М» (попереднє найменування - ТОВ "Боні і Клайд") (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «МАРІЛЬКОМФРУКТ» (попереднє найменування - ТОВ "Агроновоком") (ЄДРПОУ 33996335), ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «Грін Грейн» (ЄДРПОУ 38792724), ТОВ «Агрогроу» (ЄДРПОУ 35372687), а саме: оригіналів листів-повідомлень, про виявлення порушення встановленого терміну розрахунку за зовнішньоекономічними операціями, отриманих від АТ «Дельта Банк» за період 2012-2016 років в розрізі зазначених підприємств, відомості про прийняті рішення за результатами розгляду таких листів, акти/довідки перевірок, запити та/або листи до АТ «Дельта Банк», а в разі відсутності перелічених документів надати відомості щодо причин відсутності та підтверджуючі документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2212/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова