Ухвала суду № 64105554, 24.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56356/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Марченко С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Цилюрик О.А.про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державній адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, Солом'янський район, Повітрофлотський проспект, 41.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Марченко С.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_3, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «Інфініті Реал Естейт», ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» заволоділи шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 638824 доларів США, що є особливо великим розміром.

Відповідно до даних офіційного сайту Міністерства юстиції України та даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Стандарт Капітал» (код в ЄДРПОУ 36510012) зареєстровано за адресою: м. Київ, вулиця Гармана, 18, яке було зареєстровано як юридична особа 18.05.2009, припинено 12.07.2013, реєстраційна справа якого зберігається у володільця документів - службових осіб Солом`янської районної в місті Києві державній адміністрації.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення всіх важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб можливо причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, на даній стадії досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме, реєстраційної справи ТОВ «ФК «Стандарт Капітал» (код в ЄДРПОУ 36510012), володільцем якої є Солом`янська районна в місті Києві державна адміністрація, розташованої за адресою: м. Київ, Солом'янський район, Повітрофлотський проспект, 41, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченку Станіславу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державній адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, Солом'янський район, Повітрофлотський проспект, 41, з можливістю вилучення копій всіх документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Стандарт Капітал» (код в ЄДРПОУ 36510012), а саме:

- заяв про реєстрацію юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Стандарт Капітал» (код в ЄДРПОУ36510012);

- статутів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Стандарт Капітал» (код в ЄДРПОУ 36510012), які надавались уповноваженими особами підприємства для реєстрації юридичної особи, а також підтвердження змін про юридичну особу за період з 18.05.2009 по 12.07.2013 року;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал», відповідно до яких прийнято рішення про створення юридичної особи - ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал»;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал», відповідно до яких прийнято рішення про реєстрацію засновників зазначеного товариства з 18.05.2009 по 12.07.2013 включно, розміру внеску до статутного капіталу ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» кожного засновника за вище вказаний період;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал», відповідно до яких прийнято рішення про зміну засновників (учасників) ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» за період з 18.05.2009 по 12.07.2013 включно, договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі, на підставі яких службовими особами реєстраційної служби вносились відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (протоколів загальних зборів учасників, наказів, розпоряджень ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал»), що відображають рішення про призначення фізичної особи керівником підприємства (директором) ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» за період з моменту реєстрації - тобто з 18.05.2009 по 12.07.2013 включно;

- документів, що надавались уповноваженими представниками ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал», що підтверджують повноваження керівника (директора) ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» за період з 18.05.2009 по 12.07.2013 включно;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (наказів, розпоряджень ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал»), що відображають рішення про призначення фізичної особи - головним бухгалтером підприємства ТОВ «ФК «Стандарт Капітал» за період з моменту реєстрації по теперішній час та його повноважень;

- документів, що підтверджують право ТОВ «ФК «Стандарт Капітал» здійснювати дозволені види господарської діяльності, документів, на підставі яких здійснено реєстраційні дії про реєстрацію видів діяльності зазначеного товариства;

- документів, що підтверджували право та дієздатність осіб, уповноважених ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» надати до Реєстраційної служби Києво-Святошинської районної державної адміністрації документи організаційно-розпорядчого характеру, що надали правових підстав державному реєстратору провести реєстраційні дії щодо зміни будь-якої інформації про ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал», відомостей щодо таких осіб, відомостей щодо дати подання таких документів ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» та дати проведення відповідних реєстраційних дій.

Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/56356/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченку С.О.

Слідчий суддя Х.А. Гладун