Ухвала суду № 64105333, 17.01.2017, Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області)

Справа № 565/59/17

Провадження № 1-кс/565/13/17

У Х В А Л А

17 січня 2017 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області Малков В.В.

при секретарі судового засідання Руднік Л.С.,

розглянувши в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання заступника начальника СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області Дячука О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014180050000042 від 18.12.14 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно з викладених у клопотанні слідчого обставин справи встановлено, що у 2014 році службові особи обслуговуючого кооперативу «ЖБК Енергетик», шляхом зловживання довірою, під приводом виконання умов договору щодо пайової участі у здійсненні будівництва житла та обов'язкових умов щодо сплати пайових внесків, порушивши умови договору про пайову участь у будівництві житла, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2, яка є одним із замовників будівництва у сумі 215 280 гривень, чим заподіяно майнову шкоду у великому розмірі. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» документів, що стосуються відкриття та функціонування рахунків, НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 відкритих обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив Енергетик»в АТ «Райффайзен Банк Аваль»та НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 відкритих обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив Енергетик»в ПАТ «Перший Український міжнародний банк», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ОК «ЖБК «Енергетик» (ЄРДПОУ 325743540), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 № НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень,квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 № НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 за аналогічний період.

Одночасно слідчий просить надати можливість вилучити оригінали вказаних документів в повному обсязі.

Слідчий та представники ПАТ "Райффайзен Банк Аваль» і ПАТ «Перший Український міжнародний банк» не з'явились, хоча були належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.Згідно із ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв"язку з неявкою всіх осіб.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з клопотання, 12.02.08 р. між потерпілою ОСОБА_2 як замовником та ОК «ЖБК Енергетик» укладено договір №112 про пайову участь у будівництві житла. Відповідно до умов договору потерпілою здійснювались пайові внески відповідно до графіку внесення пайових внесків на будівництво житла, розробленого головою кооперативу ОСОБА_4, викладеному в додатку №1 до договору про пайову учась. Оплата вносилась потерпілою з лютого 2008 по березень 2010 року включно, розрахунок за договором здійснено у повному обсязі. Грошові кошти перераховано на рахунок ОК «ЖБК Енергетик», вазаний у договорі, а саме у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1 з лютого 2008 по квітень 2009 року включно, а починаючи з травня 2009 до кінця графіку оплати - на рахунок у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2.

Отже вважаю обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ «Перший Український міжнародний банк» у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

Отже, згідно вищевказаного, наявні всі підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Роз'яснити володільцям документів - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Перший Український міжнародний банк», що згідно ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області Дячуку Олександру Вікторовичу, а також старшому оперуповноваженому СКП Варашського ВП ГУНП в Рівненській області Семенкевичу Денису та оперуповноваженому СКП Варашського ВП ГУНП в Рівненській області Мосійчуку Андрію Андрійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, юридична адреса: м.Київ, вул.Ліскова, 9, та стосуються відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, НОМЕР_5, відкритих обслуговуючим кооперативом «Житлово будівельний кооператив Енергетик» (ЄРДПОУ 32743540) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», МФО 334851, юридична дреса: м.Київ, вул.Андріївська, буд.4, що стосуються відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 відкритих обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив Енергетик» (ЄРДПОУ 32743540) в ПАТ «Перший Український міжнародний банк»: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ОК «ЖБК «Енергетик» (ЄРДПОУ 325743540), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 № НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаних рахунків по 11.01.2017р.; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень,квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 № НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 з моменту відкриття вказаних рахунків по 11.01.2017р..

Строк ухвали слідчого судді до 17 лютого 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Малков В.В.