Ухвала суду № 64101471, 16.01.2017, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 279/44/17

1-кс/279/47/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2017 р. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Моголівець І.А. розглянувши клопотання, внесене слідчим СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області Пашинською Галиною Сергіївною за матеріалами кримінального провадження № 12016060060000373, внесеного до ЄРДР 11.03.2016, за ч.1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано, що в період 2013-2014 років ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора відділення № 41 ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (далі - ПАТ «ВіЕйБі Банк»), в м. Коростень, використовуючи умови банківських продуктів «Строковий», «Конструктор «Квартальний», «Марафон лояльності-Подвійний дохід ЕПС», шляхом обману, під виглядом здійснення банківських операцій, пов'язаних із відкриттям вкладних рахунків, формування справ клієнтів, внесення грошових коштів на вкладні рахунки, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 115 500 грн., ОСОБА_4 на суму 15 000 грн., ОСОБА_5 на суму 100 000 грн., ОСОБА_6 на суму 20 4641, 01 доларів США на 200 000 грн., ОСОБА_7 на суму 204641,01 доларів США на 200 000 грн.

В ході проведення допиту ОСОБА_4 (договір № 645583/2013 від 17.09.2013 на суму 15 000,00 грн.), ОСОБА_5 (договір № 838689/2014 від 28.08.2014 на суму 100 000,00 грн.), ОСОБА_6 (договір № 629321/2014 від 29.05.2014 на суму 20 4641,01 доларів США, договір № 838688/2014 від 28.08.2014 на суму 200 000,00 грн.), ОСОБА_7 (договір № 62711/2014 від 29.05.2014 на суму 20 4641,01 доларів США, договір № 838687/2014 від 28.08.2014 на суму 200 000,00 грн.), встановлено, що протягом 2013-2014 років останні зверталися до директора відділення № 41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень ОСОБА_2, як проводила їх консультування з приводу функціонування вкладних продуктів банку, оформлення необхідної договірної документації, а також отримувала у вказаних клієнтів грошові кошти, при цьому обіцяючи в подальшому внести їх на відповідні банківські рахунки ПАТ «ВіЕйБі Банк».

В подальшому, після звернення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 до представників ПАТ «ВіЕйБі Банк» з метою отримання зазначених вище банківських вкладів, було встановлено, що вказані вище договори банківських вкладів в облікових системах ПАТ «ВіЕйБі Банк» відсутні, лише в базі даних міститься інформація про наявність договору № 838687/2014 від 28.08.2014 на ім'я ОСОБА_7 на суму 20 000 грн. Тому, враховуючи вказані вище обставини, грошових коштів, які були надані ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 директору відділення № 41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень ОСОБА_2 для здійснення банківських вкладів, повернуто не було.

В той же час, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що громадяни ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_3; ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_4, обслуговувалися раніше у ПАТ «ВіЕйБі Банк», зокрема здійснювали депозитні вклади, якими в подальшому фактично заволоділа колишній директор відділення № 41 ПАТ «ВіЕйБі Банк», в м. Коростень ОСОБА_2, зловживаючи своїми повноваженнями службової особи. При цьому, в ході здійснення вкладів вказаними громадянами ніяких підтверджуючих касових документів з приводу зарахування готівки на їх вкладні рахунки відповідальними працівниками відділення банку їм не надавалося.

За вказаних обставин існує необхідність в отриманні (вилученні) оригіналів всієї банківської документації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк», в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», ЄДПРОУ 19017842, 02096, м. Київ, Харківське шосе, 49), а саме касових документів щодо здійснення вкладів фізичними особами, виплати банком коштів по вкладах (як відсотків, так і безпосередньо самих вкладів), а також повернення вкладів, щодо наступних громадян: ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_4, за весь період по час надання інформації.

Окрім цього, існує необхідність в отриманні (вилученні) оригіналів всієї банківської документації, щодо відкриття та подальшого обслуговування рахунків по банківських вкладах, відкритих в ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі договорів банківських вкладів; документації із інформацією щодо руху коштів по рахункам, відкритих на підставі договорів банківських вкладів та відомостей щодо повернення (виплати) коштів, щодо громадян: ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_4, за весь період по час надання інформації.

Можливість здійснення виїмки пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені ряду судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Більше того, без вилучення зазначеної документації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, службові перевірки, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів, обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вивчивши матеріали справи, суд заявлене клопотання задовольняє.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю віднесено до охоронюваної законом інформації.

Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

Дії, передбачені ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці, тобто тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і розголошення якої є обмеженим.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які мають значення по кримінальному, перевіривши надані матеріали, суд заявлене клопотання задовольняє.

За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159,162 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв'язку між вимогами заявленими в ньому та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області Пашинській Галині Сергіївні, слідчому СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області Плотницькому Роману Григоровичу, старшому слідчому СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області Ступницькому Володимиру Михайловичу, слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу, а також, за дорученням слідчого (прокурора), оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: Муравському Назару Миколайовичу, Жилінському Сергію Анатолійовичу, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною посадовою особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) наступної банківської документації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк», в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», ЄДПРОУ 19017842, 02096, м. Київ, Харківське шосе, 49), а саме:

- касових документів щодо здійснення вкладів фізичними особами, виплати банком коштів по вкладах (як відсотків, так і безпосередньо самих вкладів), а також повернення вкладів, щодо наступних громадян: ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_4, за весь період по час надання інформації;

- документації щодо відкриття та подальшого обслуговування рахунків по банківських вкладах, відкритих в ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі договорів банківських вкладів; документації із інформацією щодо руху коштів по рахункам, відкритих на підставі договорів банківських вкладів та відомостей щодо повернення (виплати) коштів, щодо громадян: ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_4, за весь період по час надання інформації.

Термін дії ухвали один місяць, з дня її прийняття.

Ухвала не оскаржується

Слідчий суддя І.А.Моголівець