Ухвала суду № 64094333, 13.01.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/65/17

№ провадження 1-кс/646/460/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Журавель В.А, за участю секретаря Писаренко Я.С., слідчого Майстренко С.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Майстренко С.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: щодо відкриття переліку карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам, а також номерів телефонів, які заявлені користувачами платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів, одержаних з банкоматів під час операцій із зняття готівки з платіжних карток, а також повних анкетних та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних номерів рахунків та IP-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24», осіб які здійснювали перерахування грошових коштів на платіжні картки, в рамках матеріалів кримінального провадження за №12016220000000760 від 13.07.2016 за підозрою громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за підозрою громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що у період з 01.01.2015 по теперішній час службові особи ТОВ «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6, ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», (код ЄДРПОУ 34048506), ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 40237768), діючи за попередньою змовою зі службовими особами митних брокерів (в тому числі з ПП ОСОБА_5.) та за попередньою змовою зі службовими особами державних контролюючих органів, органів сертифікації, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили ввезення на митну територію України з території Російської Федерації скрапленого газу на суму понад 612 000 000 грн. ніби-то для соціально-побутових потреб (для реалізації населенню), що передбачає нульову ставку акцизного податку. В подальшому ввезений скраплений газ ТОВ «РОД-НІК», ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД» було реалізовано через мережу автозаправних станцій та інших суб'єктів господарської діяльності, що передбачає обов'язку сплату акцизного податку в сумі 31 Євро за одну тисячу літрів, та не сплатили до державного бюджету акциз на ввезений скраплений газ.

При цьому при здійсненні митного оформлення скрапленого газу, службові особи ТОВ «РОД-НІК», ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», з метою ухиляння від сплати акцизного збору та з метою незаконного одержання сертифікатів якості на імпортований скраплений газ, надають неправомірну вигоду службовим особам державних контролюючих органів та органів сертифікації шляхом перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк», з картковим рахунком НОМЕР_1, відкриту на ім'я громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та на банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк», з картковим рахунком НОМЕР_2, відкриту на ім'я громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2

16.12.2016 ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

18.12.2016 усім членам злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

07.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова в ПАТ «КБ «Приватбанк» вилучено інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1, відкритому на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 В результаті аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що на вказаний вище картковий рахунок в період часу з 15.03.2016 по 30.11.2016 перерахування грошових коштів здійснювалось в тому числі наступними особами зі своїх карткових рахунків, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 в ПАТ «КБ «Приватбанк», НОМЕР_5 та НОМЕР_6, відкритих на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ «КБ «Приватбанк».

06.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова в ПАТ «КБ «Приватбанк» вилучено інформацію про рух коштів, в тому числі по картковим рахункам НОМЕР_6, відкритому на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ «КБ «Приватбанк», НОМЕР_3, відкритому на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, а також НОМЕР_7, відкритому на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ПАТ «КБ «Приватбанк».

В результаті аналізу руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам встановлено, що в період 2015-2016 років з розрахункового рахунку НОМЕР_6, відкритого на ім'я ОСОБА_4 неодноразово здійснювались перерахування грошових коштів на наступні карткові рахунки: НОМЕР_8, НОМЕР_9.

В результаті аналізу руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам встановлено, що в період 2015-2016 років з розрахункового рахунку НОМЕР_3, відкритому на ім'я ОСОБА_5, неодноразово здійснювались перерахування грошових коштів на наступні карткові рахунки: НОМЕР_9, НОМЕР_9, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11.

В результаті аналізу руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам встановлено, що в період 2015-2016 років з розрахункового рахунку НОМЕР_7, відкритому на ім'я ОСОБА_3, неодноразово здійснювались перерахування грошових коштів на наступні карткові рахунки: НОМЕР_12, НОМЕР_13.

Слідчий зазначив, що беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині одержання неправомірної вигоди працівниками енергетично митниці ДФС України та органів сертифікації, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття вищевказаних карткових рахунків, відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, руху грошових коштів по ним, а також номерів телефонів, які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів, одержаних з банкоматів під час операцій із зняття готівки з вказаних платіжних карток, а також повних анкетних даних та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаних платіжних карток отівкою через платіжні термінали та зняття готівки.

Слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація щодо відкриття переліку вищевказаних карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам, а також номерів телефонів, які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з банкоматів під час операцій із зняття готівки з вказаних платіжних карток, а також повних анкетних даних та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних, номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Майстренко С.О про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції Майстренко С.О., старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Калашнику Костянтину Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам: НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_13, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_18, НОМЕР_13 відкритим в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а також номерів телефонів, які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з банкоматів під час операцій із зняття готівки з вказаних платіжних карток, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24», осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, IP-адреси, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24», осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток в ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Журавель