Ухвала суду № 64088304, 16.01.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/95/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року м. Хмельницький м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О. розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Монастирського В.А.за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010002603 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення позапланової ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у СГД слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Монастирський В.А.звернувся до суду з клопотанням про проведення позапланової виїзної ревізії ВКБ УМВС України в Хмельницькій області (код ЄДРПОУ 23315404),що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 97, за період часу з 01.01.2010 р. по 01.12.2016 року.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 28 квітня 2016 року до Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшла ухвала суду із зобов'язанням внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості зазначені у зверненні з приводу вчинення кримінального правопорушення посадовими особами відділу капітального будівництва УМВС України в Хмельницький області та голови ліквідаційної комісії відділу капітального будівництва УМВС України в Хмельницький області, які привласнили грошові кошти, сплачені інвесторами за газові котли та площу квартир, яка була збільшена за рахунок скління лоджій при будівництві житлового будинку, привласнили та заволоділи коштами державного бюджету України, шляхом оформлення фіктивних документів, щодо виконання робіт при будівництві учбової бази УМВС України з адміністративним будинком по АДРЕСА_1 та будівництві 200-квартнрного житлового будинку по АДРЕСА_1.

ОСОБА_2 під час допиту вказала, що маючи правові відносини з ВКБ УМВС України в Хмельницькій області, які підтверджуються договором, їй було заявлено додаткові вимоги, в частині здійснення доплати за вартість квартири, яка зросла за рахунок на її думку штучно створеної - збільшеної площі, що виникла за рахунок внесення неправомірних змін у проект будівництва будинку АДРЕСА_1. Крім того, під час розслідування кримінального провадження було встановленою, що ВКБ УМВС України в Хмельницькій області згідно наказу ліквідовується та квартира, яку має передати ОСОБА_3, за даними бухгалтерського обліку квартира АДРЕСА_1, (на балансовому та позабалансовому обліку), не значиться та до реєстру кредиторів вона не внесена. А тому заявлені вимоги потерпілої ОСОБА_2, потребують комплексної документальної перевірки, яка і встановить достовірність фактів заявлених потерпілою.

Крім того, під час відстоювання свого права у суді ОСОБА_2, вказала, що їй стало відомо про: невиконання належним чином скритих земельних робіт; фіктивності операцій з придбання будівельного матеріалу цегли; додаткові вимоги, щодо придбання газових котлів за власні кошти незважаючи, що вони входили у проектно-кошторисну документацію та мали б бути придбанні ВКБ УМВ України в Хмельницькій області; згідно п. 15 декларації про готовність об'єкта до експлуатації вартість виконаних робіт значно менший ніж передбачено затвердженою проектно-кошторисною документацією.

А також, ОСОБА_2, заявила, що ставить під сумнів державні дотації, щодо фінансування пільгового житла, особам які отримали квартири у будинку АДРЕСА_1, а заявляє, що будівництво даного будинку взагалі було проведено за отриманні кошти інвесторів на загальних підставах.

Враховуючи вищевикладене, клопотання потерпілої ОСОБА_2 про проведення виїзної ревізії та з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідженння всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії ВКБ УМВС України в Хмельницькій області (код ЄДРПОУ 23315404), з метою перевірки заявлених потерпілою фактів.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВРЗ у СГД слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Монастирського В.А. - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12016240010002603 позапланову виїзну ревізію ВКБ УМВС України в Хмельницькій області (код ЄДРПОУ 23315404),що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 97, за період часу з 01.01.2010 р. по 01.12.2016 р., яку провести протягом 15 робочих днів, починаючи з 01 лютого 2017 року по 21 лютого 2017 року.

Позапланову виїзну ревізії провести з наступних питань:

1.Встановити реальну вартість витрачену на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 з метою в подальшому обрахунку вартості квартири АДРЕСА_1 ?

2.Встановити загальну суму сплачену інвесторами по інвестиційним договорам щодо будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1?

3.Встановити загальну суму коштів сплачену по додаткам до інвестиційних договорів, які укладені на штучно збільшену площу, що утворилась внаслідок змін у проект в частині скління лоджій ?

4.Встановити загальну суму витрачених коштів на скління лоджій і чи увійшла ця сума у зведений кошторис ?

5.Встановити які будівельні матеріали були закуплені за нижчою ціною ніж це передбачено кошторисом ?

6.Встановити перелік робіт, які були виконані за нижчою вартістю, як це передбачено кошторисом ?

7.Встановити яким чином здійснювались розрахунки між замовником і особі ВКБ УМВС України в Хмельницькій області та ТОВ фірмою «Тоніс» ?

8.Встановити загальну вартість робіт із внутрішньо будинкового газопроводу та перелік цих робіт ?

9.Встановити загальну суму, яка була сплачені інвесторами за інвестиційними договорами на придбання газових котлів та на що були потрачені дані кошти ?

10.Встановити реальну вартість газових котлів, які були встановленні в квартирах будинкуАДРЕСА_1 та які зазначені про готовність об'єкта про експлуатацію ?

11.Встановити реальну вартість робіт по розробленню ґрунту механізмами та в ручну по заглибленню залізобетонних паль в ґрунти за адресою вул. Зарічанській №9 у м. Хмельницькому, які здійснення ТОВ «Радіосистеми», за договором № 06/0312 від 30.03.2012 року та 07/03/12 від 30.03.2012 року з ТОВ фірмою «Тонус» та ким були підписані акти виконаних робіт на ці роботи ?

12.Встановити реальну вартість будівельних матеріалів - цегли за договором купівлі - продажу без номера від 20.03.2012 року між ТОВ фірмою «Тонус» з ТОВ «Радіо системи» та кількість, та загальну суму будівельних матеріалів - цегли витрачених при будівництві житлового будинку АДРЕСА_1 по актах виконаних робіт ?

13.Встановити різницю між загальною сумою сплачену інвесторами по інвестиційним договорам та реальною вартістю витраченою на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 ?

14.Встановити на що було потрачено різницю між сумою сплаченою інвесторами по інвестиційним договорам та реальною вартістю витраченого на будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 ?

15.Встановити чи перебуває на балансовому чи позабалансовому рахунку АДРЕСА_1 ?

16.Встановити чи ВКБ УМВС України в Хмельницькій області (код ЄДРПОУ 23315404), фактична та юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 97 за час будівництва житлового 200 квартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 здійснювало будівництво інших об'єктів нерухомого майна?

Проведення позапланової виїзної ревізії доручити Управлінню Держаудитслужби у Київській області, що розташована за адресою: м. Київ 196, пл. Лесі Українки, 1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О.Данькова