Ухвала суду № 64087586 від 13.01.2017 , Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16730/16-к

н/п 1-кс/766/210/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря: Рушелюк О.М., слідчого: Суптелі А.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області Суптелі А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Куцеволом О.О., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в офісі ТОВ «Престиж-авто» за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 54, у кримінальному провадженні № 42016230000000299, а саме:

І. яке належить ТОВ «Престиж-авто»:

штамп ТОВ «Престиж-авто» пл. Незалежності, 3, код 31841958, р/с 26008311743501 АБ «Південний» МФО 328209, у пластиковому корпусі, 1 шт.;

штамп ТОВ «Престиж-авто» 31841958, у пластиковому корпусі, 1 шт.;

пластикова картка «Лукойл» НОМЕР_4 із написами «Краснодар 0013 ОСОБА_3» на ній, 1 шт.;

пластикова картка «Лукойл» 7824861090003382699 із написами «Ростов 19:00 3514 450 лит на рейс» на ній, 1 шт.;

пластикова картка системи «Ликард» 7010301100000546685, із написами «код 1030 Краснодар» на ній, 1 шт.;

копія митної декларації на ввезення транспортного засобу - автобусу д.н. НОМЕР_1, на 1 аркуші;

аркуші паперу з написами номерів транспортних засобів, дат та населених пунктів, на 2 аркушах;

заява громадянина ОСОБА_4 від 20.10.2016, на 1 аркуші;

листи-погодження на адресу міністра інфраструктури України, у 3-х примірниках, на 6 аркушах;

квиток серії ОД № 169113 від 07.06.2015 на рейс «Красноддар-Одеса», на 1 аркуші;

договір оренди № 01 від 01.01.2015, на 3 аркушах;

акт пошкодження транспортного засобу від 29.03.2016, на 1 аркуші;

претензія № 01 від 18.04.2014, на 1 аркуші;

аркуш паперу в клітинку із записами - претензіями щодо пошкодження транспортного засобу (всього 4 пункти), на 1 аркуші;

заява ОСОБА_5 від 24.11.2014, на 3 аркушах;

заява ОСОБА_6 на 1 аркуші;

лист ДСК «Керченська паромна переправа» № Б/463 від 11.04.2014, на 3 аркушах;

копія наказу № 73 від 09.04.2016, на 1 аркуші;

аркуші паперу з рукописними записами, на 6 аркушах;

копії документів на автобус Неоплан д.н. НОМЕР_2, на 14 аркушах;

копії документів на автобус Неоплан д.н. НОМЕР_1, на 19 аркушах;

копії документів на автобус Неоплан д.н. НОМЕР_3, на 12 аркушах;

список автобусів ТОВ «Престиж-авто» станом на 15.10.2013, на 1 аркуші;

тарифи на перевезення пасажирів маршрутом «Сочі-Одеса», на 4 аркушах;

договір про надання послуг № 12 від 25.03.2012, на 2аркушах;

дозвіл на міжнародні перевезення № 0026328 від 28.02.2014, на 1 аркуші;

дозвіл на міжнародні перевезення № 0026329 від 28.02.2014, на 1 аркуші;

дозвіл на міжнародні перевезення № 0026330 від 28.02.2014, на 1 аркуші;

дозвіл на міжнародні перевезення № 0026331 від 28.02.2014, на 1 аркуші;

розклад руху автобусів «Одеса-Сочі», на 9 аркушах;

лист № МР-0400 від 22.05.2015, на 1 аркуші;

лист № 400-3 від 12.10.2015, на 5 аркушах;

лист № 1502/3 від 26.09.2014, на 1 аркуші;

договір № 160 від 13.07.2015, на 3 аркушах;

договір-доручення № ОНВ-Н 123/450/15/0158 від 01.04.2015, на 3 аркушах;

договір № 83/02-05 від 14.01.2013, на 5 аркушах;

договір № 0169 від 18.03.2016, на 3 аркушах;

договір № 11-1/84 від 01.01.2012, на 3 аркушах;

договір № 127 від 17.03.2013, на 5 аркушах;

договір № 11 МН від 01.01.2011, на 8 аркушах;

лист № 190 від 24.04.2014, на 1 аркуші;

додаткова угода до договору № 9659 від 11.03.2012, на 4 аркушах;

договір № 278-2013 від 20.12.2013, на 12 аркушах;

договір № 08/12 від 09.06.2012, на 6 аркушах;

договір № 287-03Д-11 від 01.04.2011, на 9 аркушах;

лист № 316/3 від 06.04.2012, на 1 аркуші;

договір № 17 від 01.01.2016, на 2 аркушах;

договір № 26 від 04.12.2015, на 3 аркушах;

договір № 9659 від 11.03.2012, на 13 аркушах;

договір № 17 від 01.01.2010, на 4 аркушах;

договір № 06/38 від 23.11.2015, на 7 аркушах;

договір № 06/59 від 16.07.2015, на 7 аркушах;

угода № 02 від 01.01.2016, на 2 аркушах;

угода від 05.07.2015, на 2 аркушах;

договір № 83/03-05 від 12.01.2015, на 8 аркушах;

дозвіл на міжнародні перевезення № 0018011 від 07.12.2011, на 1 аркуші;

договір від 01.02.2016, на 5 аркушах;

плани роботи ТОВ «Престиж-авто» у січні-листопаді 2016, на 11 аркушах;

реєстраційні та правоустановчі документи ТОВ «Престиж-авто», всього на 25 аркушах;

лист № 42 від 10.09.2014, на 1 аркуші;

лист № 41 від 10.09.2014, на 1 аркуші;

копія посвідчення дозволу № ККП-23-001279 від 05.07.2012, на 1 аркуші;

тарифи на перевезення пасажирів маршрутом «Крраснодарр-Одеса», на 1 аркуші;

схема маршруту «Краснодар-Одеса», на 1 аркуші;

розклад руху по маршруту «Краснодар-Одеса», на 1 аркуші;

дозвіл на міжнародні перевезення № 0026320 від 28.02.2014, на 1 аркуші;

тарифи на перевезення пасажирів маршрутом «Сочі-Одеса», на 1 аркуші;

маршрут та графік руху «Одеса-Краснодар» на 4 аркушах;

розклад руху маршрутом «Одеса-Сочі», на 1 аркуші;

договір № 287-03Д/15 від 01.01.2015, на 8 аркушах;

лист № 3458-в від 09.12.2014, на 11 аркуші;

договір оренди № 001/01-16 від 01.01.2016, на 4 аркушах;

договір від 01.01.2015, на 2 аркушах;

договір № 8/16ГО від 01.01.2016, на 2 аркушах;

договір № 44 від 20.06.2014, на 3 аркушах;

договір № 700/14/2015 від 29.12.2014, на 1 аркуші;

додаткова угода № 2 від 08.05.2014 до договору № 249-07, на 1 аркуші;

лист № Б/640 від 05.06.2014, на 4 аркушах;

лист № Б/577 від 16.05.2014, на 5 аркушах;

лист № Б/518 від 30.04.2014, на 5 аркушах;

договір № РК-248 від 15.09.2016, на 3 аркушах;

договір оренди № 01 від 01.01.2015, на 6 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за квітень 2014 року, на 13 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за травень 2014 року, на 15 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за червень 2014 року, на 15 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за липень 2014 року, на 18 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за серпень 2014 року, на 43 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за вересень 2014 року, на 29 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за жовтень 2014 року, на 30 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за листопаді-грудні 2014 року, на 56 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за січні 2015 року, на 9 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за лютому 2015 року, на 5 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за березні 2015 року, на 10 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за квітень 2015 року, на 7 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за травень 2015 року, на 6 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за липень-вересень 2015 року, на 18 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за жовтень 2015 року, на 4 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за листопад 2015 року, на 4 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за грудень 2015 року, на 2 аркушах;

дорожні листи на автобуси ТОВ «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за січень 2016 року, на 1 аркуші;

документи на водіїв ТОВ «Престиж-авто», всього на 115 аркушах;

копія звіту по рейсу Одеса-Ростов, на 2 аркушах;

звіти по рейсу Одеса-Краснодар, за червень-липень 2015 року, всього на 9 аркушах;

лист № 464 від 11.08.2015, на 2 аркушах;

лист № 500 від 31.08.2015, на 18 аркушах;

дозвіл на міжнародні пасажирські перевезення № 006143 від 26.05.2016, на 1 аркуші;

дозвіл на міжнародні пасажирські перевезення № 006154 від 26.05.2016, на 1 аркуші;

дозвіл на міжнародні пасажирські перевезення № 006128 від 26.05.2016, на 1 аркуші.

папка з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Престиж-авто» по рахунку 301 за перший квартал 2016 року, всього на 124 аркушах;

первина бухгалтерська документація ТОВ «Престиж-авто» по рахунку 301 за червень 2016 року, всього на 100 аркушах;

первина бухгалтерська документація ТОВ «Престиж-авто» по рахунку 301 за травень 2016 року, всього на 81 аркуші;

первина бухгалтерська документація ТОВ «Престиж-авто» по рахунку 301 за квітень 2016 року, всього на 53 аркушах;

акт № 6 від 13.01.2016 за договором 9659 від 11.03.2012, на 1 аркуші;

акт № ПР000768 від 31.01.2016, на 3 аркушах;

папка з особовими картками на працівників ТОВ «Престиж-авто» ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20

квитанції до ПКО ТОВ «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за грудень 2015 року, на 30 аркушах;

квитанції до ПКО ТОВ «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за грудень 2014 року, на 14 аркушах;

квитанції до ПКО ТОВ «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за листопад 2014 року, на 34 аркушах;

квитанції до ПКО ТОВ «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за листопад 2015 року, на 36 аркушах;

квитанції до ПКО ТОВ «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за жовтень 2014 року, на 6 аркушах;

квитанції до ПКО ТОВ «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за серпень 2015 року, на 3 аркушах;

квитанції до ПКО ТОВ «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за жовтень 2015 року, на 2 аркушах;

квитанції до ПКО ТОВ «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за вересень 2015 року, на 6 аркушах;

прибуткові касові ордери ТОВ «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за червень 2016 року, на 46 аркушах.

листи ТОВ «Престиж-авто» № 01 від 21.01.2016, № 02 від 27.01.2016, № 03 від 227.01.2016, № 04 від 28.01.2016, № 06 від 08.02.2016, № 10 від 18.03.2016, № 11 від 18.03.2016, № 14 від 18.04.2016, всього на 8 аркушах;

графіки роботи та відпочинку водіїв ТОВ «Престиж-авто» у січні-грудні 2015 року, на 12 аркушах;

графіки роботи та відпочинку водіїв ТОВ «Престиж-авто» у липні-грудні 2014 року, на 6 аркушах;

план графіку роботи ТОВ «Престиж-авто» у січні-грудні 2015 року, на 12 аркушах;

план графіку роботи ТОВ «Престиж-авто» у квітні-грудні 2014 року, на 9 аркушах;

таблиця вартості проїзду на маршруті Краснодар-Одеса, на 1 аркуші;

таблиця вартості проїзду на маршруті Сочі-Одеса, на 1 аркуші;

листи ТОВ «Престиж-авто» № 1 від 21.01.2015, № 2 від 21.01.2015, всього на 3 аркушах;

план графіку роботи ТОВ «Престиж-авто» у квітні-грудні 2014 року, на 9 аркушах;

план графіку роботи ТОВ «Престиж-авто» у січні-грудні 2015 року, на 12 аркушах;

план графіку роботи ТОВ «Престиж-авто» у січні-грудні 2016 року, на 12 аркушах;

записник в обкладинці сірого кольору, із рукописними записами у ньому, всього на 73 аркушах;

журнал обліку руху дорожніх листів ТОВ «Престиж-авто» за 11.01.2014-04.11.2014, на 50 аркушах;

журнал обліку руху дорожніх листів ТОВ «Престиж-авто» за 05.11.2014-13.10.2015, на 50 аркушах;

журнал обліку руху дорожніх листів ТОВ «Престиж-авто» за 14.10.2015 - по даний час (останній запис - 16.11.2016), на 50 аркушах;

книга наказів ТОВ «Престиж-авто» за 01.01.2009 - по даний час (останній запис - 01.08.2016), на 53 аркушах;

Відомість продажу квитків на автобус серія ОД № 050087

Відомість продажу квитків на автобус серія ОД № 045533

Відомість автоперевезень за період квітень 2015 р. СПД ОСОБА_21

Акт виконаних робіт від 30.04.2015 р. СПД ОСОБА_21

Реєстр реалізованих білетів за агентською угодою від 01.01.2015 р. між СПД ОСОБА_21 та ТОВ «Престиж-Авто» за квітень 2015 р.

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046527 від 02.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046531від 06.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046534 від 14.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046537 від 18.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046540 від 22.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046545 від 30.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046542 від 26.04.2015

Відомість автоперевезень за період квітень 2015 р. СПД ОСОБА_22.

Реєстр касових відомостей СПД ОСОБА_22 за квітень 2015 р.

Відомість продажу квитків на автобус серії НК № 020641 від 02.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії НК № 020645 від 06.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії НК № 020651 від 10.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії НК № 020657 від 14.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії НК № 020666 від 18.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії НК № 020674 від 22.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії НК № 020679 від 26.04.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії НК № 020683 від 30.04.2015

Відомість автоперевезень за період квітень 2015 р. ПрАТ МОПАС

Відомість № 4БИ5ГЗ*00013ЯТ 41168424 від 30.04.2015 та чек № 5328

Відомість № 4БГ5ГЗ*0001Ш=4 37162644 від 26.04.2015 та чек № 4708

Відомість № 4Б85ГЗ*0001Ш+0 33162685 від 22.04.2015 та чек № 4133

Відомість № 4Б45ГЗ*0001ПАШ 29143005 від 18.04.2015 та чек № 3532

Відомість № 4А+5Г1Ш178ДЛ8К 231338853 від 02.04.2015 та чек № 1250

Відомість автоперевезень за період лютий 2015 р. СПД ОСОБА_21

Реєстр реалізованих білетів за агентською угодою від 01.01.2015 р. між СПД ОСОБА_21 та ТОВ «Престиж-Авто» за лютий 2015 р.

Акт виконаних робіт від 28.02.2015 р. СПД ОСОБА_21

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046500 від 01.02.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046506 від 05.02.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046505 від 09.02.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046508 від 13.02.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046510 від 17.02.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046512 від 21.02.2015

Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046514 від 25.02.2015

Відомість автоперевезень за період лютий 2015 р. ПрАТ МОПАС: відомості та чеки на 8 аркушах

Відомість автоперевезень за період листопад 2015 р. КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС на 6 арк.

Відомість автоперевезень за період листопад 2015 р. СОЧИАВИОТРАНС на 9 арк.

Посадочні відомості за період листопад 2015 р. ТОВ «Автовокзал» м. Туапсе на 5 арк.

Відомість автоперевезень за період серпень 2015 р. ПрАТ МОПАС: на 22 арк.

Відомість автоперевезень за період серпень 2015 р. СПД ОСОБА_23 на 16 арк.

Відомість автоперевезень за період серпень 2015 р. СПД ОСОБА_22 на 22 арк.

Відомість автоперевезень за період листопад 2015 р. КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС на 8 арк.

Посадочні відомості за період грудень 2015 р. ТОВ «Автовокзал» м. Туапсе на 4 арк.

Посадочні відомості за період грудень 2015 р. «СОЧИАВТОТРАНС» на 6 арк.

Відомості автоперевезень за період вересень 2015 р. «СОЧИАВТОТРАНС» на 8 арк.

Відомості автоперевезень за період вересень 2015 р. «КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» на 14 арк.

Посадочні відомості за період вересень 2015 р. ТОВ «Автовокзал» м. Туапсе на 4 арк.

Відомості автоперевезень за період липень 2015 р. «СОЧИАВТОТРАНС» на 3 арк.

Відомості автоперевезень за період липень 2015 р. «КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» на 4 арк.

Відомість автоперевезень за період серпень 2015 р. «СОЧИАВИОТРАНС» на 8 арк.

Посадочні відомості за період серпень 2015 р. ТОВ «Автовокзал» м. Туапсе на 4 арк.

Відомості автоперевезень за період серпень 2015 р. «КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» на 14 арк.

Посадочні відомості за період жовтень 2015 р. ТОВ «Автовокзал» м. Туапсе на 6 арк.

Відомості автоперевезень за період жовтень 2015 р. «КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» на 9 арк.

Відомості автоперевезень за період жовтень 2015 р. «СОЧИАВИОТРАНС» на 9 арк.

Відомості автоперевезень за період червень 2015 р. СПД ОСОБА_21 на 11 арк.

Відомості автоперевезень за період червень 2015 р. СПД ОСОБА_22. на 18 арк.

Відомості автоперевезень за період березень 2015 р. СПД ОСОБА_21 на 8 арк.

Відомості автоперевезень за період березень 2015 р. СПД ОСОБА_22. на 10 арк.

Відомості автоперевезень за період липень 2016 р. СПД ОСОБА_22. на 17 арк.

Відомості автоперевезень за період липень 2016 р. СПД ОСОБА_23 на 16 арк.

Відомості автоперевезень за період липень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 17 арк.

Відомості автоперевезень за період серпень 2016 р. СПД ОСОБА_22. на 15 арк.

Відомості автоперевезень за період серпень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 16 арк.

Реєстр касових відомостей СПД ОСОБА_22 за період липень 2016 р.

Відомості автоперевезень за період вересень 2016 р. СПД ОСОБА_23 на 16 арк.

Відомості автоперевезень за період вересень 2016 р. СПД ОСОБА_22 на 14 арк.

Відомості автоперевезень за період вересень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 17 арк.

Реєстр касових відомостей СПД ОСОБА_22 за період вересень 2016 р.

Відомості автоперевезень за період жовтень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 13 арк.

Відомості автоперевезень за період жовтень 2016 р. СПД ОСОБА_22 на 13 арк.

Реєстр касових відомостей СПД ОСОБА_22 за період жовтень 2016 р.

Відомості автоперевезень за період листопад 2016 р. СПД ОСОБА_22 на 13 арк.

Відомості автоперевезень за період листопад 2016 р. ПрАТ МОПАС на 14 арк.

Відомості автоперевезень за період травень 2015 р. СПД ОСОБА_21 на 12 арк.

Відомість автоперевезень за період січень 2016 р. «СОЧИАВИОТРАНС» на 4 арк.

Відомості автоперевезень за період січень 2016 р. «КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» на 3 арк.

Відомості автоперевезень за період січень 2016 р. СПД ОСОБА_22 на 8 арк.

Відомості автоперевезень за період січень 2016 р. СПД ОСОБА_23 на 10 арк.

Відомості автоперевезень за період лютий2016 р. СПД ОСОБА_22 на 6 арк.

Відомості автоперевезень за період лютий 2016 р. СПД ОСОБА_23 на 8 арк.

Відомості автоперевезень за період лютий 2016 р. ПрАТ МОПАС на 10 арк.

Відомості автоперевезень за період січень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 7 арк.

Відомості автоперевезень за період березень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 10 арк.

Відомості автоперевезень за період березень 2016 р. СПД ОСОБА_22 на 10 арк.

Відомості автоперевезень за період березень 2016 р. СПД ОСОБА_23 на 10 арк.

Відомості автоперевезень за період квітень 2016 р. СПД ОСОБА_22 на 11 арк.

Відомості автоперевезень за період квітень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 13 арк.

Відомості автоперевезень за період квітень 2016 р. СПД ОСОБА_23 на 11 арк.

Відомості автоперевезень за період травень 2016 р. СПД ОСОБА_22 на 13 арк.

Відомості автоперевезень за період травень 2016 р. СПД ОСОБА_23 на 16 арк.

Відомості автоперевезень за період червень 2016 р. СПД ОСОБА_22 на 15 арк.

Відомості автоперевезень за період червень 2016 р. СПД ОСОБА_23 на 18 арк.

Відомості автоперевезень за період жовтень 2015 р. СПД ОСОБА_22 на 16 арк.

Відомості автоперевезень за період вересень 2015 р. СПД ОСОБА_22 на 18 арк.

Відомості автоперевезень за період вересень 2015 р. ПрАТ МОПАС на 21 арк.

Відомості автоперевезень за період вересень 2015 р. СПД ОСОБА_22 на 19 арк.

Відомості автоперевезень за період липень 2015 р. СПД ОСОБА_22 на 21 арк.

Відомості автоперевезень за період липень 2015 р. ПрАТ МОПАС на 16 арк.

Відомості автоперевезень за період січень 2015 р. СПД ОСОБА_22 на 14 арк.

Відомості автоперевезень за період січень 2015 р. СПД ОСОБА_21 на 9 арк.

Відомості автоперевезень за період листопад 2015 р. СПД ОСОБА_23 на 14 арк.

Відомості автоперевезень за період листопад 2015 р. СПД ОСОБА_22 на 13 арк.

Відомості автоперевезень за період жовтень 2015 р. СПД ОСОБА_23 на 15 арк.

Відомості продажу квитків на автобус СПД ОСОБА_22 за період грудень 2015 на 11 арк.

Відомості продажу квитків на автобус касир ФОП ОСОБА_24 за період вересень - грудень 2015 на 8 арк.

Відомості продажу квитків на автобус, касир ФОП ОСОБА_24 за період березень - грудень 2016 на 57 арк.

Відомості продажу квитків на автобус касир СПД ОСОБА_23 за період вересень - грудень 2015 р. на 24 арк.

Відомості продажу квитків на автобус касир СПД ОСОБА_23 за період лютий - листопад 2016 р. на 70 арк.

Папка з первинними бухгалтерськими документами контрагента ЗАТ «АНРОСКРИМ» рахунок № 632 за 1 квартал 2016 року на 31 арк.

Конверт з листом до ООО «Автовокзал» м. Туапсе на 2 аркушах

Договір на послуги спеціалізованого підприємства № 108/2014 від 31.12.2014 укладеного між ВАТ «Туапсинське автотранспортне підприємство» та ТОВ «Престиж-Авто» на 6 арк.

Відомості автоперевезень за період серпень та грудень 2014 р. «КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» на 8 арк.

Відомості автоперевезень та квитанції за період грудень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 3 арк.

Відомості автоперевезень за період квітень 2015 р. «ХЕРСОНАВТОТРАНС» на 2 арк.

Відомості автоперевезень та квитанції за період квітень 2014 р. ПрАТ МОПАС на 60 арк.

Корінець повідомлення про відкриття рахунку № НОМЕР_5

Корінець повідомлення про відкриття рахунку № НОМЕР_6

Копія акту № 4 від 30.10.2015 згідно договору № 06/59 від 16.07.2015 укладеного між МУП «Сочиавтотранс» та ТОВ «Престиж-Авто»

Акт виконаних робіт від 31.07.2016 р. СПД ОСОБА_23

Реєстр реалізованих білетів за агентською угодою від 01.01.2016 р. між СПД ОСОБА_23 та ТОВ «Престиж-Авто» за період липень 2016-12-15

Лист ТОВ «Престиж-Авто» від ТОВ «Херсонавтотранс» Вих.№ 05/573 від 07.05.2015

Папка зеленого кольору з договорами оренди автобусів на 21 арк.

Акт звірки за перід січень 2016 між МУП «Сочиавтотранс» та ТОВ «Престиж-Авто» на 10 арк.

Лист Генеральному директору ЧАО «НОПАС» Вих. 38/1 від 30.08.2014.

Лист Генеральному директору АФ«КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» Вих. 42 від 10.09.2014.

Лист Керівнику ПАТ «Кримавтотранс» Вих. 44 від 18.09.2014.

Лист до ЗАО «ЧТК», ОАО «НОПАС», ТОВ «Херсонавтотранс» щодо зміни тарифів Вих. № 6 від 06.03.2015 р. на 2 арк.

Довідка ТОВ «Престиж-Авто» про відповідних спеціалістів від 12.05.2015 р.

Лист до СПД ОСОБА_21, СПД ОСОБА_24, Агентства з продажу білетів «ПАН» вих.. № 39 від 16.07.2015 р.

Лист до Федеральної митної служби, Кримської митниці вих.. № 42 від 27.07.2016.

Список автобусів, які обслуговують маршрут Сочі-Одеса.

картка рахунку НОМЕР_7 по співробітнику ТОВ «Престиж-авто» ОСОБА_16 за 01.04.2014 - 30.09.2016, на 28 аркушах;

картка рахунку НОМЕР_7 по співробітнику ТОВ «Престиж-авто» ОСОБА_11 за 01.04.2014 - 30.09.2016, на 67 аркушах;

картка рахунку НОМЕР_7 по співробітнику ТОВ «Престиж-авто» ОСОБА_27 за 01.04.2014 - 30.09.2016, на 53 аркушах;

картка рахунку НОМЕР_7 по співробітнику ТОВ «Престиж-авто» ОСОБА_12 за 01.04.2014 - 30.09.2016, на 86 аркушах;

картка рахунку НОМЕР_7 по співробітнику ТОВ «Престиж-авто» ОСОБА_8 за 01.04.2014 - 30.09.2016, на 88 аркушах;

картка рахунку НОМЕР_7 по співробітнику ТОВ «Престиж-авто» ОСОБА_28 за 01.04.2014 - 30.09.2016, на 86 аркушах;

картка рахунку НОМЕР_7 по співробітнику ТОВ «Престиж-авто» ОСОБА_10 за 01.04.2014 - 30.09.2016, на 79 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за липень 2014 року, на 19 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за серпень 2014 року, на 25 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за грудень 2014 року, на 32 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за листопад 2014 року, на 24 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за жовтень 2014 року, на 27 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за вересень 2014 року, на 26 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за червень 2014 року, на 17 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за квітень 2014 року, на 18 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за травень 2014 року, на 18 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за травень 2015 року, на 13 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за квітень 2015 року, на 13 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за березень 2015 року, на 14 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за лютий 2015 року, на 14 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за січень 2015 року, на 18 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за липень 2015 року, на 13 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за червень 2015 року, на 16 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за серпень 2015 року, на 9 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за грудень 2015 року, на 7 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за жовтень 2015 року, на 8 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за листопад 2015 року, на 6 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за вересень 2015 року, на 10 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за березень 2016 року, на 6 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за лютий 2016 року, на 4 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за травень 22016 року, на 7 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за липень 2016 року, на 6 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за червень 2016 року, на 11 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за серпень 2016 року, на 7 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за квітень 206 року, на 12 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за вересень 2016 року, на 7 аркушах;

картка рахунку ТОВ «Престиж-авто» № 301 за січень 2016 року, на 5 аркушах;

виписка по рахунку НОМЕР_8 за період 01.04.2014 - 30.11.2016, на 46 аркушах;

виписка по рахунку НОМЕР_6 за період 01.04.2014 - 30.11.2016, на 218 аркушах

виписка по рахунку НОМЕР_5 за період 01.04.2014 - 30.11.2016, на 184 аркушах.

ІІ. яке належить громадянину ОСОБА_29 - заступнику директора ТОВ «Престиж-авто»:

офісний зошит із рукописними записами у ньому, на 88 аркушах (із додатково вставленими);

записний телефонний довідник в обкладинці коричневого кольору, із рукописними записами у ньому, на 125 аркушах;

ноутбук Acer Aspire 5738ZG, s/n LXPF3020389433D41D2000, 1 шт. -

ІІІ. яке належить громадянину ОСОБА_30 - диспетчеру ТОВ «Престиж-авто»:

системний блок персонального комп'ютера у металевому корпусі чорного кольору, із написами «Logic Power» на передній панелі, 1 шт.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42016230000000299 від 07.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 3 та ст. 332-1 ч. 1 КК України.

19.12.2017 до Херсонського міського суду Херсонської області подано клопотання про накладення арешту на речові докази (майно) у кримінальному провадженні № 42016230000000299, вилучені в ході обшуку за адерсою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 54, з метою забезпечення збереження речових доказів. Ухвалою слідчого судді від 11.01.2017 вказане клопотання повернуто для усунення недоліків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2015 року по даний час ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є засновником та головним директором ТОВ «Престиж-авто» (компанії з надання послуг у сфері пасажирських перевезень, код ЄДРПОУ 31841958, юридична адреса товариства - м. Одеса, площа Незалежності, 3, фактична адреса офісу товариства - м. Одеса, вул. Колонтаївська, 54), разом з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який обіймає посаду заступника директора товариства, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_3, який обіймає посаду головного диспетчера товариства та іншими невстановленими працівниками даного товариства, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України з території України до території Російської Федерації, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб поза пунктами пропуску, шляхами паромного сполучення з порту «Крим» розташованого на тимчасово окупованій території АР Крим в порт «Кавказ» (РФ) та в зворотному напрямку.

У відповідності до п. 1 розпорядження № 424-р від 30.04.2014 «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» всі пункти пропуску та пункти контролю на тимчасово окупованій території АР Крим закриті.

Крім того, в період з 2015 року по теперішній час водії ТОВ « Престиж-авто» ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_28, ОСОБА_16, ОСОБА_31, а також ОСОБА_27, ОСОБА_12, ОСОБА_32, ОСОБА_33 та інші невстановлені на даний час водії, з використанням транспортних засобів вказаного товариства (автобусів «Неоплан» державний номер НОМЕР_9 та державний номер НОМЕР_3) порушили порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а саме здійснили незаконне перевезення пасажирів рейсом «Одеса-Краснодар» через державний кордон України до території Російської Федерації та в зворотному напрямку.

Також розслідуванням встановлено, що водії ТОВ «Престиж-авто» почергово, попарно, згідно встановленого графіку, за допомогою транспортного засобу ТОВ «Престиж-авто» марки «Неоплан», державний номер НОМЕР_9, здійснюють перевезення пасажирів (за отриманими на фірмі (за фактичною адресою розташування) списками) рейсом сполученням «Одеса-Краснодар», за встановленим маршрутом: Одеса - Миколаїв - Херсон - Нова Каховка - КПВВ «Чаплинка».

Після чого, продовжуючи здійснення перевезення пасажирів вказаним рейсом, за маршрутом КПВВ «Чаплинка» - Армянськ - Красноперекопськ - Джанкой - Феодосія - Керч - Анапа - Новоросійськ - Краснодар, водії використовують транспортний засіб ТОВ «Престиж-авто» марки «Неоплан», державний номер НОМЕР_3.

Крім того, встановлено, що при під'їзді до КПВВ «Чаплинка» (як на материковій частині України так і на ТОТ АР Крим) водії транспортних засобів марки «Неоплан» державний номер НОМЕР_9 та державний номер НОМЕР_3, з метою приховання вчинення ними незаконного переправляння осіб через державний кордон України та порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, збирають у пасажирів квитки, проводять інструктажі проходження прикордонного контролю (у пішому порядку) та звіряють списки пасажирів.

Також встановлено, що придбати квитки на вказаний рейс можна у міжнародних касах автовокзалів: м. Одеси, м. Миколаєва, м. Херсона, за фактичним місцезнаходженням офісу ТОВ «Престиж-авто» або безпосередньо у водія.

15.12.2016, в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Радченко Г.А. від 14.12.2016 обшуку в офісі ТОВ «Престиж-авто» за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 54, виявлені та вилучені документи, предмети і речі, що свідчать про вчинення вказаних вище злочинів та осіб, причетних до їх вчинення, а саме, які належать ТОВ «Престиж-авто», які належать громадянину ОСОБА_29 - заступнику директора ТОВ «Престиж-авто» (виявлені на робочому столі ОСОБА_3, у яких містяться записи та документи, підготовлені безпосередньо ОСОБА_3 Під час обшуку ОСОБА_3 було повідомлено, що відповідні речі належать йому, та останній надав пароль входу до операційної системи ноутбука - «23072006К») та які належать громадянину ОСОБА_30 - диспетчеру ТОВ «Престиж-авто» (виявлений на робочому столі ОСОБА_30, у якому містяться записи та документи, підготовлені безпосередньо ОСОБА_30 Під час обшуку ОСОБА_30 було повідомлено, що вказаний комп'ютер належить йому, та останній надав пароль входу до операційної системи комп'ютера - «1qazxsw23edc»).

Зазначені предмети, речі і документи у встановленому порядку визнані речовими доказами та долучені до матеріалів провадження.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що речі, на які слідчий просить накласти арешт, слід вважати майном, яке зберегло на собі сліди злочину, крім того вони визнані речовими доказами, тому є підстави для накладення на них арешту з метою їх збереження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в офісі ТОВ «Престиж-авто» за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 54, у кримінальному провадженні № 42016230000000299, а саме: