Ухвала суду № 64077791, 16.01.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/407/17-к

Провадження № 1-кс/234/312/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області -

Лутай А.М., при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю - слідчого Білоусова А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 31.03.2016р до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000233, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу Білоусов А.Ю. 16.01.2017р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження №42016050000000233 від 31.03.2016р за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Встановлено, що на території м.Маріуполя Донецької області та м.Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснюється під прикриттям співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво).

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що одним із підприємств «вигодонабувачів», задіяних у злочинній схемі, є ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130), р/р №№ 26051260142432, 26002220142432, 26002220142432, 26002220142432, 26001210142432, 26059240142432, 26001210142432, 26057220142432, 26002220142432, 26001210142432 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК». На даний час слідчим шляхом підтверджено сумнівність фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азовекогруп» протягом 2015-2016 років.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках р/р №№ 26051260142432, 26002220142432, 26002220142432, 26002220142432, 26001210142432, 26059240142432, 26001210142432, 26057220142432, 26002220142432, 26001210142432, відкритих ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130) в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», надасть можливість органу досудового розслідування визначити із залученням експерта розмір шкоди, завданої незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ за фіктивними господарськими операціями.

Зазначена інформація зберігається в ПАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» за адресою: м.Київ проспект Перемоги, 107-А.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документиів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016050000000233 від 31.03.2016р,та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову Артему Юрійовичу, Кривенку Андрію Олександровичу, оперуповноваженим в ОВС ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Павлюченку Миксиму Миколайовичу, Грищенку Леоніду Сергійовичу, Осадчому Павлу Валерійовичу, Липовому Віктору Володимировичу, Присяжнюку Артему Юрійовичу, Дараган Олександру Сергійовичу або іншій особі на підставі доручення в порядку ст.40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках р/р №№26051260142432, 26002220142432, 26002220142432, 26002220142432, 26001210142432, 26059240142432, 26001210142432, 26057220142432, 26002220142432, 26001210142432, відкритих ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130) в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», за адресою: місто Київ проспект Перемоги, 107-А,за період з 01.01.2014р по 25.10.2016р, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай