Ухвала суду № 64077408, 16.01.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/405/17-к

Провадження № 1-кс/234/310/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Білоусова А.Ю.,

прокурора Неминущего О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінапльних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Неминущим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінапльних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Неминущим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000233 від 31.03.2016р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження №42016050000000233 від 31.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Встановлено, що на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснюється під прикриттям співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що одним із підприємств «вигодонабувачів» є ПП «Лік-Буд» (код ЄДРПОУ 35561181), знаходиться на податковому обліку в Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, р/р №260598318, №26005962483000, №26001962493005, №26045962488678; №261065374 в ПАТ «ПУМБ», МФО банку 334851. На даний час слідчим шляхом підтверджено сумнівність фінансово-господарської діяльності між ПП «Лік-Буд» та ТОВ «Авто-комфорт» протягом 2015-2016.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським рахункам р/р №260598318, №26005962483000, №26001962493005, №26045962488678; №261065374, відкритим ПП «Лік-Буд» (код ЄДРПОУ 35561181) в ПАТ «ПУМБ», МФО банку 334851, надасть можливість органу досудового розслідування визначити із залученням експерта розмір шкоди, завданої незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ за фіктивними господарськими операціями.

Зазначена інформація зберігається в ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У зв'язку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінапльних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Неминущим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам із обов'язковим відображенням підприємств-контрагентів №260598318, №26005962483000, №26001962493005, №26045962488678; №261065374, відкритим ПП «Лік-Буд» (код ЄДРПОУ 35561181) в ПАТ «ПУМБ», МФО банку 334851, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4,за період з 01.01.2015р. по 25.10.2016р., з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 17.02.2017 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/310/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко