Ухвала суду № 64050933, 05.01.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/143/17

Провадження № 1-кс/201/534/2017

УХВАЛА

05 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №42015040000000533 від 02.07.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб ОКП «Електромережі Південне», та службових осіб КП «Аульский Водовід» ДОР які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Рантьє Днєпр» та КП «Дніпроводоканал» ДМР здійснили розкрадання коштів комунальних підприємств на загальну суму 22,5 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та КП ДОР «Аульський водовід» було укладено мирову угоду № 09899-00 відповідно до якої КП ДОР «Аульський водовід» заборгованість перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» становить 34 760 341,70 грн. Вказана мирова угода затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 12.06.2013 по справі 21/5005/5613/2012.

01.07.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ОКП «Електромережі Південне» укладено договір поруки № 11164-03, відповідно до якого ОКП «Електромережі Південне» поручилось перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за виконання грошових зобовязань КП ДОР «Аульський водовід» за мировою угодою, що укладена 05.05.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та КП ДОР «Аульський водовід» та затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 12.06.2013 по справі 21/5005/5613/2012.

31.07.2013 КП «Дніпроводоканал» ДМР та КП ДОР «Аульский водовід» укладено акт № 1 прийому-передачі простих векселів, згідно якого сторони дійшли згоди про те, що переданими Векселетримачу векселями погашається сума заборгованості за спожиту покупну воду згідно Договору № 1 від 01.01.2008 та Договору № 69Т від 16.01.2012 за період листопад 2011 та січень березень 2012 років. При чому векселі від КП «Дніпроводоканал» ДМР підписані заступником директора підприємства.

З 12 липня 2013 року по 26 липня 2013 року за договором купівлі-продажу рухоме й нерухоме майно ОКП «Електромережі-Південне» було продане ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на суму 30 586 533,99 грн., які одразу були переведені на рахунок ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», в рахунок погашення заборгованості КП ДОР «Аульський водовід» за договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

13.01.2014 за договорами купівлі-продажу майно КП «Електромережі-Південне» було продане ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на суму 3 802 872,00 грн., які були сплачені ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

Таки чином станом на січень 2014 року у КП ДОР «Аульський водовід» сформувалась кредиторська заборгованість перед КП «Електромережі Південне» ДОР на загальну суду 34,7 млн. грн.

13.01.2014 між КП «Аульський водовід» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів та акт передачі восьми простих векселів виданих КП «Дніпроводоканал» на загальну суму 8 млн. грн.

22.01.2014 КП ДОР «Аульський водовід» виписав та наступного дня передав ОКП «Електромережі-Південне» пять простих векселів «Аульського водоводу» на загальну суму 22 млн. грн.

22.01.2014 між КП ДОР «Аульский водовід» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено акт № 1 прийому-передачі простих векселів (емісія), згідно якого сторони дійшли згоди про те, що емітованими в адресу Векселедержателя векселями погашається сума заборгованості за спожиту активну електроенергію згідно Договору поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

23.01.2014 року ОКП «Електромережі- Південне» відповідно до договорів купівлі продажу цінних паперів передало ТОВ «Рантьє- Днєпр» пять простих векселів «Аульського водоводу» та вісім простих векселів КП «Дніпроводоканалу» на загальну суму 30 млн. грн.

27.01.2014 року ТОВ «Рантьє- Днєпр» відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів передало ОКП «Електромережі-Південне» 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» на загальну суму 30 млн. грн.

Починаючи з 27.01.2014 по 17.11.2014 службові особи ТОВ «Рантьє Днєпр» предявили 8 векселів на оплату до КП «Дніпроводоканал» ДМР, та 3 векселі на оплату до КП ДОР «Аульський водовід», після чого отримали на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» грошові кошти на загальну суму 22,5 млн. гривень, конвертували їх у готівку за допомогою фіктивних підприємств та привласнили.

Таким чином, на теперішній час залишились не предявленими 2 векселі КП «Аульський водовід» на загальну суму більше 7 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що проведення операцій з інвестиційними іменними сертифікатами ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» здійснювалось у бездокументарній формі.

Для проведення облікових операцій щодо інвестиційних сертифікатів ТОВ «Рантьє-Днєпр» використовував рахунок в цінних паперах №301176-UA40005218 у депозитарній установі ПАТ «Банк Камбіо», № рах. депозитарної установи у ПАТ «НДУ» 100024-UA30301176.

Для проведення облікових операцій щодо інвестиційних сертифікатів ОКП «Електромережі Південне» використовував рахунок в цінних паперах №301176-UA40005217 у депозитарній установі ПАТ «Банк Камбіо», № рах. депозитарної установи у ПАТ «НДУ» 100024-UA30301176.

Таким чином, інформація про відкриття рахунків в цінних паперах ТОВ «Рантьє-Днєпр» та ОКП «Електромережі Південне», виконання облікових операцій по ним має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ПАТ "Банк Камбiо" МФО 380399, м. Київ, вул. Заньковецької (Станіславського), 3/1.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42015040000000533, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ПАТ "Банк Камбiо" МФО 380399, м. Київ, вул. Заньковецької (Станіславського), 3/1, а саме:

1. Всіх документів щодо відкриття та функціонування рахунку ТОВ «Рантьє-Днєпр», код 34775972, в цінних паперах №301176-UA40005218 у депозитарній установі ПАТ «Банк Камбіо», № рах. депозитарної установи у ПАТ «НДУ» 100024-UA30301176, (в тому числі заяви, статутні документи, банківські карки, накази щодо осіб, уповноважених розпоряджатись рахунком, копії паспортів, тощо) а також інформацію щодо виконання облікових операцій по рахунку та документів на підставі яких вони проводились.

2. Всіх документів щодо відкриття та функціонування рахунку ОКП «Електромережі Південне», код 26049417, в цінних паперах №301176-UA40005217 у депозитарній установі ПАТ «Банк Камбіо», № рах. депозитарної установи у ПАТ «НДУ» 100024-UA30301176, (в тому числі заяви, статутні документи, банківські карки, накази щодо осіб, уповноважених розпоряджатись рахунком, копії паспортів, тощо) а також інформацію щодо виконання облікових операцій по рахунку та документів на підставі яких вони проводились.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015040000000533.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк