Ухвала суду № 64050897, 05.01.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/125/17-к

Провадження № 1-кс/201/524/2017

УХВАЛА

05 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що арбітражний керуючий, займаючись справою про банкрутство ПрАТ «Укрметалопрог», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, порушує законні права та інтереси конкурсних кредиторів по вказаній справі.

21.05.2015 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області затверджені вимоги забезпеченого кредитора ПАТ «ОТП Банк» до ПрАТ «Укрметалоторг». Кредиторські вимоги банку виникли на підставі Іпотечного договору № PL11-102/300 від 15.04.2011 року. За вказаним договором, в забезпечення кредиторських вимог на загальну суму 17 788 333,00 гривень, ПрАТ «Укрметалоторг» передав банку в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення загальною площею 251,3 м2, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, 30 (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:817938212101), нежитлові приміщення поз. 110-116 загальною площею 93,9 м , що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, 30 (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:809005212101), нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 19А (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1067418212101).

В процедурі банкрутства вимоги конкурсних кредиторів задовольняються за рахунок коштів отриманих від реалізації майна банкрута, в порядку черговості, яка встановлена ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», однак кошти, які отримані від продажу майна, яке є предметом забезпечення (в даному випадку нерухоме майно, що передано в іпотеку ПАТ «ОТП БАНК») в першу чергу йдуть на задоволення вимог забезпечених кредиторів, що передбачено ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом».

Ліквідатором ПрАТ "УКРМЕТАЛОТОРГ" ОСОБА_3, до господарського суду Дніпропетровської області подано позовну заяву про розірвання іпотечного договору № PL11-102/300 від 15.04.2011 року .

21.05.2015р. за клопотанням ПАТ "ОТП БАНК" припинено повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_3 та призначено ліквідатором ПрАТ "УКРМЕТАЛОТОРГ" підконтрольного арбітражного керуючого ОСОБА_4.

08.06.2015р. зловживаючи повноваженнями ліквідатора діючи в інтересах ОСОБА_4, арбітражний керуючий ОСОБА_4 відмовився від позову ПрАТ "УКРМЕТАЛОТОРГ" до ПАТ "ОТП БАНК" про розірвання Іпотечного договору, на підставі якого в ПрАТ "УКРМЕТАЛОТОРГ" виникла кредиторська заборгованість в розмірі 17 788 333,00 грн. (справа № 904/4429/15).

Внаслідок наведених дій суттєво порушені права боржника та конкурсних кредиторів банкрута, оскільки грошові кошти, отримані від продажу нерухомого майна в першу чергу підуть на погашення вимог заставного кредитора -ПАТ "ОТП БАНК", а інше майно, за рахунок якого можна задовольнити вимоги конкурсних кредиторі в повному обсязі - в боржника відсутнє.

24.09.2016р. без погодження з комітетом кредиторів (як передбачено п.8, ст. 26 Закону про банкрутство) майно банкрута виставлено на продаж, значно нижча за ринкову та заставну вартість.

Організатором аукціону виступила Південно-західна універсальна товарна біржа (29000, м. Хмельницький, вул. Пушкіна, буд.9, ІК 33108752).

Оцінку нерухомого майна у 2015 році та оцінку рухомого майна в червні 2016 року провела ТОВ «Всеукраїнська оціночна компанія «Цензус» (ІК: 39599994). Вартість майна банкрута, що визначена оцінювачем значно нижча за ринкову.

Організатором аукціону виступила Південно-західна універсальна товарна біржа (29000, м. Хмельницький, вул. Пушкіна, буд. 9, ІК 33108752).

Під час досудового розслідування уповноважений представник ТОВ «ТЕРГА-2012» заявив, що під час вивчення матеріалів справи № 904/8204/14 виявлено, що замовник аукціону (ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_4О.), Організатор аукціону Південно-західна універсальна товарна біржа, Оцінювач майна банкрута (ТОВ «Всеукраїнська оціночна компанія «Цензус») та забезпечений кредитор ПАТ «ОТП БАНК» є повязаними між собою особами, що може свідчити про наявність корупційних звязків.

Так, ОСОБА_5 який є директором ТОВ «Всеукраїнська оціночна компанія «Цензус», до 2016 року був директором Південно-Західної універсальної товарної біржі; місцем проведення аукціону з продажу майна ПрАТ «УКРМЕТАЛОТОРГ» є м. Київ, вул. Є.Коновальця, 36-Д, оф. 4-Г, за вказаною адресою зареєстрована та знаходиться юридична фірма L.I. Group, яка є офіційним партнером та обслуговує забезпеченого кредитора банкрута ПАТ «ОТП БАНК»; в місті Хмельницький юридична компанія L.I. Group, Організатор аукціону знаходиться за зареєстрованим місцезнаходженням ліквідатора ПрАТ «УКРМЕТАЛОТОРГ» ОСОБА_4 (м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, 4 поверх), наведений факт підтверджується також поясненнями понятих, наведених в акті державного виконавця від 19.10.2016р., номер телефону представництва юридичної фірми, що обслуговує забезпеченого кредитора та номер телефону ліквідатора співпадають.

18.10.2016 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області було заборонено ліквідатору Приватного акціонерного товариства «УКРМЕТАЛТОРГ» ОСОБА_4 вчиняти будь-які дії щодо організації та проведення аукціону з продажу майна Приватного акціонерного товариства «УКРМЕТАЛТОРГ» - до проведення незалежної оцінки майна. Також заборонити організатору Південно-Західній універсальній товарній біржі (29000, м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 9, ідентифікаційний код 33108752) проводити аукціон з подажу майна ПрАТ «УКРМЕТАЛТОРГ», призначений на 19.10.2016 (номер публікації на сайті ВГСУ 35463 від 16.09.2016р.)

19.10.2016р. було відкрито виконавче провадження з виконання зазначеного рішення суду (вручити ухвалу не вдалося - Замовник та Організатор аукціону відсутні за зареєстрованим місцезнаходженням, про що складено акти державного виконавця, а також підтверджується інформацією з ресурсів служби експрес доставки "МістЕкспрес").

19.10.2016р. об 11.00 вказану ухвалу отримав ПАТ "ОТП БАНК" (який, в подальшому, будучи достеменно обізнаним про заборону проведення аукціону, о 14.00 прийняв участь в аукціоні, та придбав нерухоме майно).

19.10.2016р. Організатор та Замовник аукціону, всупереч заборони суду, з численними порушеннями норм Закону про банкрутство провели аукціон з продажу майна банкрута.

27.10.2016р. приватний нотаріус ОСОБА_6, нотаріальна контора якої, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на підставі документів, складених за результатами проведення незаконного аукціону, та переданих йому Південно-західною універсальною товарною біржою, зареєстрував за ПАТ "ОТП БАНК" право власності на нерухоме майно, та видала свідоцтво про право власності № 4153 від 27.10.2016 року. Внаслідок наведених дій, майно банкрута було відчужено за мінімальною ціною, що є в рази нижче ринкової, забезпеченому кредитору - ПАТ "ОТП БАНК".

Відповідно до п.7 глави 7 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріуса України», зазначено, що у справах нотаріуса залишаються копії документів, які підтверджують право власності.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів на підставі яких було проведено оцінку нерухомого (рухомого) майна ПрАТ «УКРМЕТАЛТОРГ», а саме: технічні паспорти на обєкти нерухомого майна, наявні документи на обєкти рухомого майна, інші відомості передані ліквідатором, оригінали договорів про проведення оцінки.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого тимчасового вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- Договір про проведення оцінки нерухомого майна ПрАТ «УКРМЕТАЛТОРГ»

- Договір про проведення оцінки рухомого майна ПрАТ «УКРМЕТАЛТОРГ»

- Всі наявні документи на підставі яких проводилась оцінка майна ПрАТ «УКРМЕТАЛТОРГ», які знаходяться у володінні ТОВ «Всеукраїнська оціночна компанія «Цензус» за юридичною адресою: 03113 м. Київ, Проспект Перемоги, буд. 62-Б.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12016040650002218, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю подальшого тимчасового вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- Договір про проведення оцінки нерухомого майна ПрАТ «УКРМЕТАЛТОРГ»

- Договір про проведення оцінки рухомого майна ПрАТ «УКРМЕТАЛТОРГ»

- Всі наявні документи на підставі яких проводилась оцінка майна ПрАТ «УКРМЕТАЛТОРГ»

які знаходяться у володінні ТОВ «Всеукраїнська оціночна компанія «Цензус» за юридичною адресою: 03113 м. Київ, Проспект Перемоги, буд. 62-Б.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650002218.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк