Ухвала суду № 64049768, 21.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51516/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Романюка Д.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Романюка Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Романюк Д.В., здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22012000000000016 від 21.11.2012 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 185, ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2010 році відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» Аграрним фондом з метою забезпечення цінової стабільності, стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку України, а також забезпечення продовольчої безпеки населення було сплановано сформувати за рахунок коштів Державного бюджету України державний інтервенційний фонд цукру-піску, виготовленого з цукрових буряків урожаю 2010 року, шляхом закупівлі його у вітчизняних підприємств, визначених переможцями за результатами конкурсних торгів.

У зв'язку з цим у жовтні 2010 року Аграрним фондом організовано процедуру проведення тендеру на закупівлю для формування інтервенційного фонду 100 000 тонн цукру-піску, виготовленого з буряку врожаю зазначеного року. Проте вказаний цукор-пісок до Аграрного фонду в повній мірі не був поставлений.

В подальшому невстановлені слідством особи та директор Аграрного фонду ОСОБА_2, директор ТОВ «Оіл Рівер» ОСОБА_3, директор ТОВ «Албента» ОСОБА_4, директор ДП «Харківцукорзбут» ОСОБА_5 спільно зі службовими особами Міністерства аграрної політики України викрадені грошові кошти Аграрного фонду в сумі 363783529,08 грн., відповідно до висновку судово-економічної експертизи, за начебто поставку цукру-піску за короткий період часу використали на власний розсуд, легалізувавши їх шляхом здійснення фінансових операцій через банківські рахунки фіктивних підприємств: ТОВ ПФД-Хим (м.Донецьк), ТОВ «Донгорг-плюс» (м.Донецьк), ТОВ «Індустріал М» (м.Донецьк), ТОВ «Компанія «Український інвестиційний сервіс» (Донецьк), ТОВ «Фора-Лайн» (м.Донецьк), ТОВ «Донбас пласт 2009 (м.Донецьк), ТОВ «Фірма Аква-Стиль»(м. Донецьк), ТОВ «Прайм-Торг» (Донецьк), ТОВ «Кон-траст» (Київ), ТОВ «Тристар-Груп» (Денецьк), ТОВ «Спецтехзв'язок» (Донецьк), ТОВ «Велес-дар», ТОВ «Ефективні інвестиції і технології» (Київ) та через рахунки фізичних осіб ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Ефективні інвестиції та технології» має відкритий рахкнок №261023011655 в ПАТ КБ «Актив- Банк».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Ефективні інвестиції та технології», які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Актив- Банк».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Романюку Дмитру Віталійовичу, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ефективні інвестиції та технології» (код ЄДРПОУ 37002380), з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Актив-Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, за період з моменту відкриття і по 21.10.2016, а саме до:

- реєстраційних документів ТОВ «Ефективні інвестиції та технології» (код ЄДРПОУ 37002380), договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаної юридичної особи, відкритих у ПАТ КБ «Актив-Банк», заяв, кредитних справ.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Ефективні інвестиції та технології» (код ЄДРПОУ 37002380).

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ТОВ «Ефективні інвестиції та технології» (код ЄДРПОУ 37002380) щодо використання системи клієнт - банк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51516/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Романюку Д.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько