Ухвала суду № 64049662, 05.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60111/16-к

У Х В А Л А

05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко А.В., за участю слідчого Парейка В.І., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Парейка В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Парейко В.І., за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Кириленком П., звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874) та можливість здійснити їх виїмку у копіях, які перебувають у володінні банку АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Парейка В.І.- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Парейку Віктору Івановичу, слідчим групи слідчих Юріну І.В., Довгошею О.А., а також уповноваженим особам за дорученням слідчого, наданого у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874) та можливість здійснити їх виїмку у копіях, які перебувають у володінні банку АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, а саме:

реєстраційних документів ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874);

копій паспортів засновників та службових осіб ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874) та інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874);

листів, заяв та інших документів, наданих службовими ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874) для відкриття рахунку;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874) - №№ 26000007630002, 26001007630001, 26009007630003, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 05.12.2016 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 05.12.2016 року (за можливості в електронному вигляді);

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 05.12.2016 року;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874) за період часу з моменту відкриття рахунку по 05.12.2016 року;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874) за період з моменту відкриття рахунку по 05.12.2016 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

кредитних справ на отримання ПП «Космоледо» код ЄДРПОУ (36369874) кредитів у банку АТ КБ « ТК Кредит» (МФО 322830).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60111/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Парейку В.І.

Слідчий суддя В.В. Підпалий