Ухвала суду № 64040269, 13.01.2017, Шумський районний суд Тернопільської області

Справа № 609/19/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду Ковтунович О.В.

з участю секретаря Кухарчук О.М.

прокурора Янюка О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого слідчого СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Романенкова Ю.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Романенков Ю.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 05 січня 2017 року у слідче відділення Шумського ВП Кременецького ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТзОВ "АВАКС-ПРОФ" вигравши державний тендер проведення капітального ремонту доріг по вул. Енергетична та вул.Л.Українки м.Шумськ, умисно склали фіктивні акти виконання робіт із завищеними обсягами та об'ємами робіт, при цьому не виконавши їх у повному обсязі, та внаслідок чого привласнили грошові кошти з державного бюджету.

05 січня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР під № 12017210200000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування з'ясовано таке.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 об'єднаній територіальній громаді м. Шумськ виділено із державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 15 735,4 тис. грн.

З урахування вказаної постанови, відповідно до рішення Шумської міської ради від 13 травня 2016 року № 268, Шумська міська рада надала Управлінню капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації повноваження замовника щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях Л. Українки та Енергетична в м. Шумськ, загальною кошторисною вартістю 10 769,466 тис. грн.

09 серпня 2016 року управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 04014074) та ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ - 37306789) уклали договір щодо ремонту дороги по вул. Енергетична м. Шумськ, та визначили вартість робіт 3 845 978,83 грн.

Також 09 серпня 2016 року управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 04014074) та ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ - 37306789) уклали договір щодо ремонту дороги по вул. Л. Українки м. Шумськ, та визначили вартість робіт 5 936 597,36 грн.

05 вересня 2016 року управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 04014074) перерахувало ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ - 37306789):

- аванс по капітальному ремонту дороги по вул. Енергетична м. Шумськ в сумі 1 153 793,00 грн.;

- аванс по капітальному ремонту дороги по вул. Л. Українки м. Шумськ в сумі 1 780 979,00 грн.

Також встановлено, що управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 04014074) перерахувало ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ - 37306789):

- 09 грудня 2016 року кошти в сумі 1 977 538,59 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Енергетична в м. Шумськ;

- 27 грудня 2016 року кошти в сумі 4 104 989,63 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Л. Українки в м. Шумськ;

- 27 грудня 2016 року кошти в сумі 458 015,64 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Енергетична в м. Шумськ.

Однак, як встановлено в межах кримінального провадження роботи по капітальному ремонту доріг виконані не були.

Тому, під час досудового розслідування, для з'ясування усіх обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ - 37306789).

У зв'язку із вищенаведеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів ТОВ «Авакс Проф»:

- установчих (для визначення органів управління підприємства, їх повноваження);

- з питань виконання працівниками трудових обов'язків (для визначення переліку працівників, які працювали на підприємстві, їх трудових функції);

- фінансово-господарських (для визначення обсягу робіт, які виконані по ремонту доріг, підстав для виконання робіт);

- податкової, фінансової звітності, актів ревізій, перевірок (для визначення інформації, що подавалася органам державної влади).

Вищевказані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

У зв'язку із наведеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів ТОВ «Авакс Проф». Зазначені документи знаходяться за місцем реєстрації підприємства - в м. Тернопіль по вул. Д. Лук'яновича, 8.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема дотримання порядку виконання робіт за бюджетні кошти. Обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести.

Крім того, під час тимчасового доступу необхідно вилучити окремі документи, які зберігаються у ТОВ «Авакс Проф», оскільки зазначені документи повинні бути досліджені, оглянуті під час досудового розслідування, та надані іншим учасникам кримінального провадження.

Так, як зазначено вище, зазначеній юридичні особі перераховано кошти за уже проведений капітальний ремонт. Таким чином, посадові особи юридичної особи можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.Враховуючи наведене, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи ТОВ «Авакс Проф» мають можливість змінити або знищити інформацію, яка збережена на підприємстві.

В судовому засіданні прокурор Янюк О.М. клопотання підтримав, просить суд клопотання задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вислухавши пояснення прокурора , вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як стверджується витягом із кримінального провадження № 12017210200000006 05.01.2017 року було внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України по факту умисного складення фіктивних актів виконання робіт із завищеними обсягами та об'ємами робіт, при цьому не виконавши їх у повному обсязі, та внаслідок чого привласнили грошові кошти з державного бюджету.

З врахуванням того, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, приймаючи до уваги, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою немає можливості, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Романенкову Юрію Вікторовичу, слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції Рожко Оксані Григорівні, слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Штурмі Юрію Сергійовичу, слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції Олійнику Антону Сергійовичу, оперуповноваженому міжрайонного сектору №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Чоловському Миколі Сергійовичу, начальникові міжрайонного сектору №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Ліснійчуку Володимиру Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ - 37306789): установчих документів; документів з питань виконання працівниками трудових обов'язків; фінансово-господарських документів; податкової, фінансової звітності, актів ревізій, перевірок, які зберігаються у ТОВ «Авакс Проф», що знаходяться за місцем реєстрації підприємства - в м. Тернопіль по вул. Д. Лук'яновича, 8, із правом їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає , а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:О. В. Ковтунович