Ухвала суду № 64040158, 05.01.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.01.2017 Справа №607/6288/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції Барабан Ю.М. за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про номер рахунку у ПАТ «ПУМБ», анкетних даних особи TOB «Тернопіль Юніверсал», яка його відкрила та якій було надано доступ до проведення операцій з POS-терміналом, номерів рахунків та даних їх власників, коштами яких заволоділи шахрайським шляхом, а також оригіналів всіх документів, що стосуються укладення договору еквайрінгу №41764283 та додаткової угоди до нього, а також оригіналів всіх документів, що містяться при матеріалах справи на TOB «Тернопіль Юніверсал», які зберігається у ПАТ «ПУМБ» та можливість вилучити оригінали, які знаходяться у відділенні №1 ПУМБ в м Тернопіль вул. Руська 23, в рамках кримінального провадження №12016210010001661 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції Барабан Ю.М. за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю.

В судове засідання старший слідчий не з'явився, однак повідомлявсь про час та місце розгляду його клопотання належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як зазначено у клопотанні, 13 травня 2016 року, згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду внесено відомості в ЄРДР, щодо шахрайського заволодіння посадовими особами TOB «Тернопіль Юніверсал» коштами ПАТ «ПУМБ» в сумі 82170 гривень.

Згідно інформації, наданої ПАТ «ПУМБ» директором TOB «Тернопіль Юніверсал» ОСОБА_3 було укладено договір еквайрінгу №41764283 та додаткову угоду до нього з ПАТ «ПУМБ». Відповідно до угоди Банк передає TOB «Тернопіль Юніверсал» POS-термінал в користування та забезпечує авторизацію та зарахування коштів на рахунок фірми, а фірма, в свою чергу, забезпечує виконання зобов'язань за цією угодою.

Так, посадові особи TOB «Тернопіль Юніверсал», використовуючи реквізити власників рахунків без їх відома та дозволу, шляхом ручного введення даних з клавіатури POS-терміналу, з метою заволодіння коштами власників рахунків, провели низку операцій з списання коштів з рахунків певних осіб на загальну суму 82170,51 гривень. Дана сума коштів була перерахована на рахунок, відкритий TOB «Тернопіль Юніверсал» у ПАТ «ПУМБ», даних про який банк не надає. Крім того ПАТ «ПУМБ» не надано даних про власників рахунків, та номера їх рахунків, з яких були списані кошти.

Інформація про номер рахунку у ПАТ «ПУМБ», анкетні дані особи TOB «Тернопіль Юніверсал», яка його відкрила та якій було надано доступ до проведення операцій з POS-терміналом, номера рахунків та дані їх власників, коштами яких заволоділи шахрайським шляхом, а також оригінали всіх документів, що стосуються укладення договору еквайрінгу №41764283 та додаткової угоди до нього, а також оригінали всіх документів, що містяться при матеріалах справи на TOB «Тернопіль Юніверсал» зберігається у відділенні №1 ПУМБ в м Тернопіль вул. Руська 23.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у відділенні №1 ПУМБ в м Тернопіль вул. Руська 23. Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання старшого слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні відділення №1 ПУМБ в м Тернопіль вул. Руська 23, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції Барабан Ю.М. за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяЛ. Т. Базан