Ухвала суду № 64039268, 12.01.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3302/16-к

Провадження № 1-кс/591/228/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Терещенко О.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у м. Суми ГУ ДФС в Сумській області , яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42015200260000050 від 03.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України, що виразилось у тому, що фактами здійснення незаконної діяльності з експорту товарів через митні пости службовими особами ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Сумитрансагро», ТОВ «Піканто», ТОВ «УКРКиївБіз», внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про походження товарів, сприяння вказаним діям службовими особами Фіскальної служби України в Сумській області.

За відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим розслідується кримінальне провадження №42015200260000050 від 03.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

Слідчим доведено, що зазначені ним документи мають значення для встановлення обставин справи. Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді копій документів та протоколів слідчих дій.

З метою повного, всестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що документи, до яких слідчий просить надати доступ згідно клопотання, можуть мати доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів підлягає задоволенню.

В частині задоволення клопотання про вилучення оригіналів документів слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що перебувають у володіння ДПІ у м. Суми ГУ ДФС в Сумській області.

Оскільки вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу д них, тому в частині вилучення їх копій клопотання також підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч.5. ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 163, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів або копій у електронному вигляді, слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, що перебувають у володінні ДПІ у м. Суми ГУ ДФС в Сумській області, та розташоване за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 2, а саме: щодо ТОВ «Сумиагроторг» ЄДРПОУ 39669150, ТОВ «Еталонтранс» ЄДРПОУ 39843271, ТОВ «Сумитрансагро» ЄДРПОУ 39438904 за період часу: з моменту створення до теперішнього моменту, а саме документи про: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи; повні дані всіх найманих працівників; дані про всіх повязаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів), а саме: ідентифікаційні дані підприємств; реєстраційні та облікові дані платників податку; дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані; дані про банківські рахунки контрагентів; дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів; дані податкової звітності підприємств; інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами; електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх повязаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); документальної звітності в друкованому або електронному вигляді.

В іншій частині відмовити за необгрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 12.02.2017.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Шевченко Д.С.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь