Ухвала суду № 64038783, 07.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/13667/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/22637/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Васильченко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління УСБУ в Одеській області Касаджик М.І. погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Непорадою В.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Касаджик М.І. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні в АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129),мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000106 від 21.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, матеріали якого були виділені з кримінального провадження № 22015160000000049 від 04.03.2015 за обвинуваченням громадянина України ОСОБА_3, судовий розгляд по якому здійснюється в Приморському районному суді м. Одеси.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження також встановлено, що до вчинення вказаного злочину можливо причетні громадяни України:ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Білгород-Дністровська Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, працює головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0570 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк»,ОСОБА_5., ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, працює економістом першої категорії ТВБВ № 10015/0559 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк»,яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_51,ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою:АДРЕСА_3, працює у відділені «Райффайзен банк «Аваль».

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6, через коло невстановлених зв'язків, які проживають на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, отримував копії перших сторінок паспортів та повні анкетні дані на осіб, які мають право на отримання соціальних виплат або пенсій, з метою оформлення відповідних банківських платіжних карток. З цією метою, орієнтовно у серпні 2016 року, ОСОБА_6 схилив ОСОБА_4 до протиправних дій, яка у свою чергу схилила ОСОБА_5, до сприяння йому в отриманні у ТВБВ № 10015/0570та № 10015/0559 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» понад 50 платіжних банківських карток АТ «Ощадбанк», з яких невстановленими особами в банкоматах знято та переведено електронними платежами понад360 000 грн., яків подальшому використовуються вказаними невстановленими особами для фінансового сприяння терористичної діяльності т. зв. «ЛНР» та «ДНР».

Так, відповідно до повідомлення ГВ КР Управління СБ в Одеській області № 65/1/3/7641 нт від 02.12.2016 встановлено, що оформлення вищевказаних банківських карток здійснювалось на ОСОБА_8,ІНФОРМАЦІЯ_56., ІПН НОМЕР_4,ОСОБА_13ІНФОРМАЦІЯ_56, ІПН НОМЕР_14,ОСОБА_59,ІНФОРМАЦІЯ_57, ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_58., ІПН НОМЕР_49.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної, охоронюваної законом інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператору телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості, що містяться в банківських документах АТ «Ощадбанк» мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За таких обставин, підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління УСБУ в Одеській області Касаджик М.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка знаходиться у володінні АТ "Ощадбанк" (код банку 300465 код ЄРДПОУ 00032129), а саме роздруківки руху коштів по усіх рахунках ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_29, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_59.н., ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_41, ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_36,ІНФОРМАЦІЯ_42, ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_43, ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_21,ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_44, ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_45, ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_46, ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_54, ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_55, ІПН НОМЕР_49, з обов'язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

оригінали справ з юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_29, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_59.н., ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_26 ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_60.н., ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_41, ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_36,ІНФОРМАЦІЯ_42, ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_43, ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_21,ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_44, ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_45, ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_46, ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_61_51, ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_52, ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_53, ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_54, ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_55, ІПН НОМЕР_49 в повному обсязі (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підписів, копії паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, пенсійних посвідчень, тощо, договорів про відкриття банківського рахунку, додаткових договорів, заяв про відкриття рахунку на користь фізичних осіб, довіреності на відкриття банківського рахунку, розписки про отримання банківських карток та пін - конвертівта інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків);

документальних матеріалів щодо ідентифікації ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_29, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_59.н., ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_60.н., ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_41, ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_36,ІНФОРМАЦІЯ_42, ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_43, ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_21,ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_43 ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_44, ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_45, ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_46, ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_62_51, ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_52, ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_53, ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_54, ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_55, ІПН НОМЕР_49 в системі клієнт - банк, а саме договори щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вищевказаним особам співробітниками АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129). Інформації щодо комп'ютера клієнта з зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідними розрахунками.

Відповідальні особи в АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129), зобов'язані надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів старшому слідчому - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції Касаджику Максиму Івановичу та слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 07.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя:

07.12.2016