Ухвала суду № 64035402, 06.01.2017, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/41/17

Провадження № 1-кс/237/16/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.01.17 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар'їнського районного суду Донецької області Ліпчанський С.М.

при секретарі Бахтіяровій Н.В.

за участю сторони кримінального провадження: слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Шевченко Г.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Шевченко Г.В., яке погоджено із заступником Волноваської місцевої прокуратури Клюзовим Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16.11.2016 року до чергової частини Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло поштою Вх. 6285 року з Волноваської місцевої прокуратури звернення ТОВ «Агро-Альяес» у особі гр. ОСОБА_3, мешкає: АДРЕСА_1, з питання заволодіння колишнім директором певних документів підприємства (ЖЄО №4633 від 16.11.2016 року)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №12016050690001536 за ст. 357 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що предметом посягання були документи, а саме договори про оренду землі ТОВ «Агро-Альянс», ідентифікаційний код юридичної особи 23346899, місцезнаходження юридичної особи: Донецька область, Марїнський район, с. Степне, вул. Леніна,1 з однієї сторони та власниками земельних паїв з іншої.

Крім того встановлено, що до викрадення, привласнення шахрайським шляхом документів ТОВ «Агро-Альянс» ймовірно причетний гр. ОСОБА_4, який мав доступ до документів, та міг привласнити вищевказані документи, після чого використовувати їх у шахрайській діяльності, що є незаконним.

Крім того, під час проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_5, який показав, що в листопаді 2016 року ОСОБА_4 звернувся до останнього з проханням написати заяву про дострокове розторгнення договору оренди земельної ділянки з ТОВ «Агро-Альянс», при цьому не будучи директором ТОВ «Агро-Альянс». Після чого ОСОБА_4 відібрав заяву від ОСОБА_5, що суперечить дотримання законності при проведенні операцій з оформленням типових договорів оренди земельної ділянки.

Крім того, під час проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_6, який показав, що в листопаді 2016 року ОСОБА_4 звернувся до останнього з проханням написати заяву про дострокове розторгнення договору оренди земельної ділянки з ТОВ «Агро-Альянс», при цьому не будучи директором ТОВ «Агро-Альянс». Після чого ОСОБА_4 відібрав заяву від ОСОБА_5, що суперечить дотримання законності при проведенні операцій з оформленням типових договорів оренди земельної ділянки. Після чого допитаний також показав, що їздив до м. Вугладар з сином ОСОБА_4, ОСОБА_7 та підписував документи, що стосуються оренди земельної ділянки, які саме йому не пояснювали. Крім того, зі слів ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_4, забрав у останнього оригінал державного акту на земельну ділянку для оформлення договору, та до теперішнього часу не повернув.

Крім того, під час проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_8, яка показала, що на початку грудня 2016 року ОСОБА_4 звернувся до останнього з проханням написати заяву про дострокове розторгнення договору оренди земельної ділянки з ТОВ «Агро-Альянс», при цьому не будучи директором ТОВ «Агро-Альянс». Після чого ОСОБА_4 відібрав заяву від ОСОБА_8, що суперечить дотримання законності при проведенні операцій з оформленням типових договорів оренди земельної ділянки. Після чого допитана також показала, що їздила до м. Вугладар з сином ОСОБА_4, ОСОБА_7 та підписувала документи, що стосуються оренди земельної ділянки, які саме їй не пояснювали. Крім того, зі слів останньої стало відомо, що дружина ОСОБА_4, ОСОБА_9 на початку грудня 2016 року забрала у останньої оригінал державного акту про право власності на земельну ділянку для оформлення договору, та до теперішнього часу не повернула.

На підставі вищевикладеного, ОСОБА_4 може бути ймовірно причетним до незаконного розторження договорів оренди земельних ділянок між їх власниками та ТОВ «Агро -Альянс», при цьому відбираючи заяви про дострокове розторгнення договору оренди, вже не будучи ані директором ТОВ «Агро-Альянс», ані засновником, що не дає йому прав та підстав проводити такі операції та відбирати заяви. Після чого останній, ймовірно, заволодівши шахрайським шляхом оригіналами державних актів про право власності на земельну ділянку, користуючись довірою власників земельних ділянок, може заключати нові типові договори оренди земельної ділянки з їх власниками та ТОВ «Агро Трейдінг ЛТД», при цьому не роз'яснюючи власникам, що вони підписують, з яким саме товариством вони заключають договори оренди, не вручаючи власникам примірник типового договору оренди земельної ділянки, що суперечить чинному законодавству та підприємницькій діяльності ТОВ «Агро-Альянс»

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4, 24.10.2016 року заснував ТОВ «Агро Трейдінг ЛТД» , після чого зареєстрував вищевказане товариство у державного реєстратора виконавчого комітету Вугледарської міської ради Донецької області , ідентифікаційний код юридичної особи 40912180, місцезнаходження юридичної особи: 85665, Донецька область, Марїнський район, с. Степне, вул. Леніна,1.

З метою встановлення особи, яка привласнила документи ТОВ «Агро-Альянс» та може використовувати у своїй шахрайській діяльності необхідно отримати типові договори оренди земельних ділянок, які були заключенні між ТОВ «Агро Альянс» та власниками земельних ділянок та були зареєстровані за місцем проведення державної реєстрації в проміжок часу з дати заснування ТОВ «Агро-Альянс» і до теперішнього часу, які знаходяться за місцем проведення державної реєстрації у державного реєстратора Мар'їнської РДА Донецької області, яка розташовується за адресою: Донецька область, Марїнський район, м. Курахове, вул. Енергетиків,2.

З метою встановлення особи, яка привласнила документи ТОВ «Агро-Альянс» та може використовувати у своїй шахрайській діяльності оригінали типових договорів оренди земельних ділянок, які належать ТОВ «Агро-Альянс»,ідентифікаційний код юридичної особи 23346899, місцезнаходження юридичної особи:85665, Донецька область, Марїнський район, с. Степне, вул. Леніна,1, та були зареєстровані державним реєстратором з моменту заснування ТОВ «Агро-Альянс» і до дня прийняття ухвали, які знаходяться за місцем проведення державної реєстрації в приміщенні Марїнської РДА Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, Марїнський район, м. Курахове, вул. Енергетиків, 2.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, , належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відповідна інформація перебуває у володінні Мар'їнської РДА Донецької області, розташованого за адресою: м. Курахове, вул. Енергетиків,2.

Враховуючи те, що подальше проведення досудового розслідування без отримання інформації , що знаходиться у реєстратора, що стосується викрадених документів, необхідно вилучити інформацію у державного реєстратора Мар'їнської РДА.

Виходячи з того, що особа, у якої перебувають вищезазначені документи, може володіти відомостями про обставини скоєння злочину, або можливо безпосередньо причетна до нього, тому вилучення інформації, яка знаходиться в в державного реєстратора, їх змісту для кримінального провадження має як доказове значення, так і можливість встановлення злочинців.

Виходячи з того, що в разі зволікання з вилученням інформації у державного реєстратора, даних про юридичну особу ТОВ «Агро-Альянс», всієї документації вищевказаного товариства, у тому числі про отриманні документів, їх зміст, будуть створені можливості для використання викраденої документації у шахрайській діяльності, вважаю необхідним розгляд клопотання у відсутності представників Марїнської РДА

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у державного реєстратора Марїнської РДА Донецької області, та зобов'язати надати оригінали юридичної справи та реєстраційної документації ТОВ «Агро-Альянс», ідентифікаційний код юридичної особи 23346899, місцезнаходження юридичної особи:85665, Донецька область, Марїнський район, с. Степне, вул. Леніна,1, які знаходяться за місцем проведення державної реєстрації в приміщенні Марїнської РДА Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, Марїнський район, м. Курахове, вул. Енергетиків, 2.

А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у державного реєстратора Марїнської РДА Донецької області у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на отримання оригіналів типових договорів оренди земельних ділянок, які належать ТОВ «Агро-Альянс», ідентифікаційний код юридичної особи 23346899, місцезнаходження юридичної особи:85665, Донецька область, Марїнський район, с. Степне, вул. Леніна,1, та були зареєстровані державним реєстратором з моменту заснування ТОВ «Агро-Альянс» і до дня прийняття ухвали, які знаходяться за місцем проведення державної реєстрації в приміщенні Марїнської РДА Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, Марїнський район, м. Курахове, вул. Енергетиків, 2.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський

Дата документу 06.01.17