Ухвала суду № 64033485, 28.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/17369/16

№760/21456/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Беро В.Ю., слідчого Вальчук Н.С., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Вальчук Н.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В. про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000069 від 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Вальчук Н.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, вилучені у ході проведення обшуку 07.12.2016 за адресою здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1), що за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016110000000069 від 16.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період часу 2016 року службові особи ТОВ "Європал" (код ЄДР 39507270), ТОВ «Ресурсліс» (код ЄДР 39179504), ТОВ «Ваюр» (код ЄДР 31689137), ТОВ «Фірма Варіація» (код ЄДР 24744490), ТОВ «Праймбіоенерджі» (код ЄДР 39824683), ТОВ «Авантаж» (код ЄДР 31202855), ТОВ «ЛХП Україна» (код ЄДР 39807977), ТОВ «Стильпак» (код ЄДР 38211557), ПП «Арі Ко» (код ЄДР 34900895), ПП «Мішель» (код ЄДР 24892718) та ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1) без відповідного відображення в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків здійснюють закупівлю не облікованої деревини у невстановлених осіб, одержаної внаслідок незаконної вирубки лісів на територіях державних лісгоспів Київської та Житомирської областей, з якої в подальшому виробляють продукцію, яку по підробленим документам експортують за митну територію України, в результаті чого вчиняють привласнення державного майна у великих розмірах.

Також встановлено, що згідно сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що подавалися ТОВ "Європал", ТОВ «Ресурсліс», ТОВ «Ваюр», ТОВ «Фірма Варіація», ТОВ «Праймбіоенерджі», ТОВ «Авантаж», ТОВ «ЛХП Україна», ТОВ «Стильпак», ПП «Арі Ко», ПП «Мішель» та ФОП ОСОБА_4 при оформленні експорту деревини та виробів із неї, лісокористувачами-продавцями вказано лісогосподарства, господарські відносини з якими не відображено в податковому обліку кожного із перелічених вище суб'єктів господарської діяльності, що свідчить про направлення на експорт деревини невідомого походження або виробів з такої деревини, в тому числі добутої під час незаконних безконтрольних вирубок лісів, придбання якої належним чином не відображено в бухгалтерському та податковому обліку.

Таким чином, з метою недопущення втрати речових доказів, якими визнано документи (первинні бухгалтерські документи даного підприємства, експортні документи, товарно-транспортні накладні), вилучені у ході проведення зазначеного обшуку, а також те, що органу досудового розслідування необхідно дослідити законність факту придбання ФОП ОСОБА_4 лісосировини, орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучені речі та документи, що є предметом вчинення злочину та отримані внаслідок його вчинення.

16.12.2016 р. ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва клопотання слідчого про накладення арешту на майно було повернуто для усунення недоліків. В ухвалі суду було вказано, що слідчим не зазначено перелік та види майна, що належить арештувати, а тільки зазначено документи в папках.

На виконання ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 16.12.2016 р. прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Київської області у встановлений слідчим суддею строк, подано клопотання про арешт майна.

Слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області проведено детальний огляд документів, вилучених на ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1), що за адресою: АДРЕСА_1 в ході вказаного вище обшуку.

Таким чином, документи та речі даного підприємства визнано речовими доказами у рамках кримінального провадження, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Власник майна ОСОБА_4 та представник власника майна ОСОБА_5 в судове засідання не з'явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність. Просили відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно за причин невідповідності нормам КПК.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.11.2016 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження №32016110000000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Частиною 2 статті 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 01.12.2016 р. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення первинних документів щодо реальних постачальників деревини, готівкові кошти отриманні від незаконної діяльності, первинні документи щодо реалізації вказаної продукції, вантажно-митні декларації, інвойси, контракти купівлі-продажу, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, акти комісійної погрузки, пакувальні листи за період 2016 років, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документи, які підтверджують якість (безпечність) продукції, не облікована продукція та продукції без документів щодо її походження, лісосировини та виробів сумнівного походження, комп'ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп'ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденція документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг отриманих від лісових господарств, печатка та реєстраційні документи підприємств-нерезидентів, печатка та штамп СГД із ознаками "ризикових", а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальних протиправних дій та інші речі, набуті кримінальним протиправним шляхом.

Під час обшуку 07.12.2016 за адресою здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4: АДРЕСА_1 встановлено та вилучено бухгалтерські документи даного ФОП, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Постановами старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області від 09.12.2016р. та від 23.12.2016 р. ноутбук у корпусі чорного кольору торгової марки "Acer" із серійним номером LXSBB0С004031149042000 - 1 шт. та первинні документи, вантажно-митні декларації, інвойси, контракти купівлі-продажу, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчим доведено наявність підстав, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що вилучені речі є матеріальними об'єктами, містять відомості, які можуть бути використані під час кримінального провадження

Враховуючи, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Вальчук Н.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В. про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000069 від 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені у ході проведення обшуку 07.12.2016 за адресою здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1), що за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1. Рахунок фактура № 1 від 25.08.2015 Invoice № 1 від 25.08.2015, згідно якої вантажовідправником дров є ФОП ОСОБА_4, а отримувачем Фірма «Krostar S.A» (Швейцарія) - на 1-му арк.;

2. Рахунок фактура № 2 від 18.12.2015 Invoice № 2 від 18.12.2015, згідно якої вантажовідправником дров є ФОП ОСОБА_4, а отримувачем Фірма «Krostar S.A» (Швейцарія) - на 1-му арк.;

3. Рахунок фактура № 3 від 19.01.2016 Invoice № 3 від 19.01.2016, згідно якої вантажовідправником дров є ФОП ОСОБА_4, а отримувачем Фірма «Krostar S.A» (Швейцарія) - на 1-му арк.;

4. Рахунок фактура № 4 від 27.01.2016 Invoice № 4 від 27.01.2016, згідно якої вантажовідправником дров є ФОП ОСОБА_4, а отримувачем Фірма «Krostar S.A» (Швейцарія) - на 1-му арк.;

5. Рахунок фактура № 5 від 07.04.2016 Invoice № 5 від 19.01.2016, згідно якої вантажовідправником дров є ФОП ОСОБА_4, а отримувачем Фірма «Krostar S.A» (Швейцарія) - на 1-му арк.;

6. Рахунок фактура № 5 від 11.05.2016 Invoice № 5 від 11.05.2016, згідно якої вантажовідправником дров є ФОП ОСОБА_4, а отримувачем Фірма «Krostar S.A» (Швейцарія) - на 1-му арк.;

7. Рахунок фактура № 6 від 08.04.2016 Invoice № 6 від 08.04.2016, згідно якої вантажовідправником дров є ФОП ОСОБА_4, а отримувачем Фірма «Krostar S.A» (Швейцарія) - на 1-му арк.;

8. Рахунок фактура № 2 від 18.12.2015 Invoice № 2 від 18.12.2015, згідно якої вантажовідправником дров є ФОП ОСОБА_4, а отримувачем Фірма «Krostar S.A» (Швейцарія) - на 1-му арк.;

9. Рахунок фактура № 2/2 від 18.12.2015 Invoice № 2/2 від 18.12.2015, згідно якої вантажовідправником дров є ФОП ОСОБА_4, а отримувачем Фірма «Krostar S.A» (Швейцарія) - на 1-му арк.;

10. Рахунок фактура № 4 від 27.01.2016 Invoice № 4 від 27.01.2016, згідно якої вантажовідправником дров є ФОП ОСОБА_4, а отримувачем Фірма «Krostar S.A» (Швейцарія) - на 1-му арк.;

11. Рахунок фактура № 3 від 06.01.2016 Invoice № 3 від 06.01.2016, згідно якої вантажовідправником дров є ФОП ОСОБА_4, а отримувачем Фірма «Krostar S.A» (Швейцарія) - на 1-му арк.;

12. Рахунок на оплату № 11/1 від 11.10.2016 - на 1-му арк.;

13.Видаткова накладна № 10 від 11.10.2016, ФОП ОСОБА_4 на суму 6 000 грн. - на 1-му арк.;

14. Рахунок на оплату № 9-1 від 30.09.2016 - на 1-му арк.;

13.Видаткова накладна № 9-1 від 30.09.2016, ФОП ОСОБА_4 на суму 94 600 грн. - на 1-му арк.;

14. Рахунок на оплату № 9 від 07.09.2016 - на 1-му арк.;

15.Видаткова накладна № 9 від 07.09.2016, ФОП ОСОБА_4 на суму 90 000 грн. - на 1-му арк.;

16. Копія податкової накладної № 1 від 07.09.2016, ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.;

17. Копія ВМД №500070005/2016/001073 від 28.03.2016, про експорт лісоматеріалів необроблених ФОП ОСОБА_4 для Krostar S.A. - 2-х арк.;

18. Копія ВМД №500070005/2016/001051 від 25.03.2016, про експорт лісоматеріалів необроблених ФОП ОСОБА_4 для Krostar S.A. - 2-х арк.;

19. Копія ВМД №500080005/2016/100240 від 28.03.2016, про експорт лісоматеріалів необроблених ФОП ОСОБА_4 для Krostar S.A. - 2-х арк.;

20. Копія податкової накладної № 5 від 04.02.2016, ФОП ОСОБА_4 реалізції лісоматеріалів - дрова технологічні (сосна) - на 1-му арк.;

21. Акт виконаних робіт від 05.04.2016, виконавець - ОСОБА_4 - на 1-му арк.

22. Видаткова накладна № 21/1 від 10.02.2016, ТОВ «Промлісторг» - про постачання для ФОП ОСОБА_4 хвойних порід. - на 1-му рак.;

23. Копія податкової накладної № 1 від 05.04.2016, ФОП ОСОБА_4 надає для «Промлісторг» послуги по розпилюванню деревини - на 1-му арк.;

24. Рахунок на оплату № 5 від 10.02.2016 - на 1-му арк.;

25. Видаткова накладна № 4 від 10.02.2016, згідно якої ФОП ОСОБА_4 - постачання для ТОВ «Промлісторг» хвойних порід на суму 49 539,60 грн. - на 1-му рак.;

26. Копія податкової накладної № 1 від 10.02.2016, ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.;

27. Рахунок на оплату № 4 від 31.01.2016 - на 1-му арк.;

28. Видаткова накладна № 3 від 31.01.2016, ФОП ОСОБА_4 - постачання для ТОВ «Промлісторг» руд стійку хвойних порід на суму 160 320 грн. - на 1-му рак.;

29. Копія податкової накладної № 1 від 10.02.2016, ФОП ОСОБА_4 надання для «Промлісторг» послуг по розпилюванню деревини - на 1-му арк.;

30. Копія податкової накладної № 4 від 31.01.2016, ФОП ОСОБА_4 надання для «Промлісторг» послуг по розпилюванню деревини - на 1-му арк.;

27. Акт № 01 від 31.01.2016 прийому виконаних робіт згідно договору № 5 від 02.02.2015 - на 1-му арк.;

28. Рахунок на оплату № 3 від 31.01.2016 - на 1-му арк.;

29. Рахунок на оплату № 2 від 15.01.2016 - на 1-му арк.;

30. Видаткова накладна № 2 від 15.01.2016, ФОП ОСОБА_4 - постачання для ТОВ «Промлісторг» хвойних порід на суму 220 800 грн. - на 1-му рак.;

31. Акт № 01 від 31.01.2016 прийому виконаних робіт згідно договору № 5 від 02.02.2015 - на 1-му арк.;

32. Рахунок на оплату № 1 від 11.01.2016 - на 1-му арк.;

33. Видаткова накладна № 1 від 11.01.2016, ФОП ОСОБА_4 - постачання для ТОВ «Промлісторг» дров паливних на суму 87 000 грн. - на 1-му рак.;

34. Копія податкової накладної № 1 від 11.02.2016, ФОП ОСОБА_4 продає для «Промлісторг» дров паливних - на 1-му арк.;

35. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068562 від 19.02.2016 - на 1-му арк.;

36. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068563 від 19.02.2016 - на 1-му арк.;

37. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068564 від 19.02.2016 - на 1-му арк.;

38. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068565 від 19.02.2016 - на 1-му арк.;

39. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068566 від 19.02.2016 - на 1-му арк.;

40. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068567 від 19.02.2016 - на 1-му арк.;

41. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068568 від 19.02.2016 - на 1-му арк.;

42. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068569 від 19.02.2016 - на 1-му арк.;

43. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068845 від 24.02.2016 - на 1-му арк.;

44. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068846 від 24.02.2016 - на 1-му арк.;

45. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068847 від 24.02.2016 - на 1-му арк.;

46. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068848 від 24.02.2016 - на 1-му арк.;

47. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068849 від 24.02.2016 - на 1-му арк.;

48. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068854 від 24.02.2016 - на 1-му арк.;

49. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068852 від 24.02.2016 - на 1-му арк.;

50. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068853 від 24.02.2016 - на 1-му арк.;

51. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068154 від 12.02.2016 - на 1-му арк.;

52. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068155 від 12.02.2016 - на 1-му арк.;

53. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068156 від 12.02.2016 - на 1-му арк.;

54. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068157 від 12.02.2016 - на 1-му арк.;

55. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068158 від 12.02.2016 - на 1-му арк.;

56. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068159 від 12.02.2016 - на 1-му арк.;

57. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068160 від 12.02.2016 - на 1-му арк.;

58. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068161 від 12.02.2016 - на 1-му арк.;

59. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068162 від 12.02.2016 - на 1-му арк.;

60. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068316 від 16.02.2016 - на 1-му арк.;

61. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068317 від 16.02.2016 - на 1-му арк.;

62. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068318 від 16.02.2016 - на 1-му арк.;

63. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068319 від 16.02.2016 - на 1-му арк.;

64. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068321 від 16.02.2016 - на 1-му арк.;

65. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 068322 від 16.02.2016 - на 1-му арк.;

66. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066835 від 21.01.2016 - на 1-му арк.;

67. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066833 від 21.01.2016 - на 1-му арк.;

68. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066834 від 21.01.2016 - на 1-му арк.;

69. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066838 від 21.01.2016 - на 1-му арк.;

70. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066839 від 21.01.2016 - на 1-му арк.;

71. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066836 від 21.01.2016 - на 1-му арк.;

72. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066837 від 21.01.2016 - на 1-му арк.;

73. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066936 від 22.01.2016 - на 1-му арк.;

74. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066937 від 22.01.2016 - на 1-му арк.;

75. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066938 від 22.01.2016 - на 1-му арк.;

76. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066939 від 22.01.2016 - на 1-му арк.;

77. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066840 від 21.01.2016 - на 1-му арк.;

78. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 067658 від 04.02.2016 - на 1-му арк.;

79. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 067657 від 04.02.2016 - на 1-му арк.;

80. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 067660 від 04.02.2016 - на 1-му арк.;

81. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 067659 від 04.02.2016 - на 1-му арк.;

81. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060570 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

83. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060569 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

84. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060568 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

85. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060567 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

86. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060566 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

87. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060565 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

88. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060564 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

89. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 06056300 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

90. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060562 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

91. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060561 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

92. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060560 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

93. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060559 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

94. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060558 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

95. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060557 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

96. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060556 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

97. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 060555 від 16.09.2016 - на 1-му арк.;

98. Копія специфікації № 16 від 30.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

99. Копія специфікації № 15 від 30.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

100. Копія специфікації № 14 від 29.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

101. Копія специфікації № 13 від 28.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

102. Копія специфікації № 12 від 28.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

103. Копія специфікації № 11 від 26.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

104. Копія специфікації № 10 від 01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

105. Копія специфікації № 9 від 25.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

106. Копія специфікації № 8 від 25.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

107. Копія специфікації № 7 від 25.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

108. Копія специфікації № 6 від 25.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

109. Копія специфікації № 5 від 25.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

110. Копія специфікації № 4 від 25.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

111. Копія специфікації № 3 від 23.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

112. Копія специфікації № 2 від 23.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

113. Копія специфікації № 1 від 23.01.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

114. Копія специфікації № 48 від 21.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

115. Копія специфікації № 47 від 20.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

116. Копія специфікації № 46 від 20.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

117. Копія специфікації № 43 від 18.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

118. Копія специфікації № 42 від 17.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

119. Копія специфікації № 41 від 17.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

120. Копія специфікації № 40 від 16.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

121. Копія специфікації № 39 від 16.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

122. Копія специфікації № 38 від 16.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

123. Копія специфікації № 37 від 16.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

124. Копія специфікації № 36 від 15.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

125. Копія специфікації № 35 від 15.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

126. Копія специфікації № 34 від 15.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

127. Копія специфікації № 33 від 15.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

128. Копія специфікації № 32 від 15.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

129. Копія специфікації № 31 від 15.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

130. Копія специфікації № 30 від 15.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

131. Копія специфікації № 29 від 14.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

132. Копія специфікації № 28 від 14.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

133. Копія специфікації № 27 від 14.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

134. Копія специфікації № 26 від 14.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

135. Копія специфікації № 25 від 13.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

136. Копія специфікації № 24 від 13.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

137. Копія специфікації № 23 від 12.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

138. Копія специфікації № 22 від 12.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

139. Копія специфікації № 21 від 12.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

140. Копія специфікації № 20 від 11.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

141. Копія специфікації № 17 від 11.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

142. Копія специфікації № 18 від 11.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

143. Копія специфікації № 19 від 11.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

144. Копія специфікації № 45 від 02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

145. Копія специфікації № 44 від 19.02.2016 згідно якої відправник ФОП ОСОБА_4 через ТОВ «Промлісторг» відправляє до ДП «Ізмаїльській Морський Торговий Порт» для ООО «Арена Марин» для фірми KROCTAR S.A. дрова паливні хвойні - на 1-му арк.;

146. Перклік товарів, придбаних ФОП ОСОБА_4 за січень місяць 2016 року - на 1-му рак.;

147. Перклік товарів, придбаних ФОП ОСОБА_4 у ТОВ «Промлісторг» за лютий місяць 2016 року - на 1-му рак.;

148. Акт № 75/01-037/000997-В фітосанітарного контролю під карантинних матеріалів,

об'єктів та транспортних засобів, а також відбору зразків для фітосанітарної експертизи від 04.09.2015 - на 1-му арк.;

149. Акт № 75/01-037/000974-В фітосанітарного контролю під карантинних матеріалів,

об'єктів та транспортних засобів, а також відбору зразків для фітосанітарної експертизи від 27.08.2015 - на 1-му арк.;

150. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066381 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

151. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066382 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

152. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066383 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

153. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066384 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

154. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066385 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

155. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066386 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

156. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066387 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

157. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066388 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

158. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066389 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

159. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066390 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

160. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066391 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

161. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066392 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

162. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066393 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

163. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066394 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

164. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066395 від 13.01.2016 - на 1-му арк.;

165. Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ № 066396 від 13.01.2016 - на 1-му арк.

166. банківські виписки, платіжні доручення в іноземній валюті, звіти про дебетові і кредитові операції по рахунках ОСОБА_4 відкритих ФОП ОСОБА_4 у таких банківських установах як ПАТ КБ «Приват Банк» та ПАТ КБ «Правекс-Банк» м. Київ на 82-х арк.

167. Акт передачі засобів захисту від 12.08.2015 - на 1-му арк.;

168. Інтернет-клієн банк - на 1-му арк.;

169. Диск CD-R - 1 шт.

170. Рахунок фактура № 5 від 11.05.2016 Invoice № 5 від 11.05.2015, згідно якої вантажовідправником дров є ФОП ОСОБА_4, а отримувачем Фірма «Krostar S.A» (Швейцарія) - на 1-му арк.;

171. Додаткова угода б/н від 29.07.2016 про додаткове підтвердження понадлімітних платежів та захисту підтвердження коду із SMS до договору про банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» № 0125/0037-І від 04.03.2009, укладена між ПАТ КБ «Правекс Банк» та ФОП ОСОБА_4 - на 2-х арк.;

172. Додаткова угода б/н від 29.07.2016 про додаткове підтвердження понадлімітних платежів та захисту підтвердження коду із SMS до договору про банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» № 26000799998908-І від 22.10.2013, укладена між ПАТ КБ «Правекс Банк» та ФОП ОСОБА_4 - на 2-х арк.;

173. Додаткова угода б/н від 29.07.2016 про додаткове підтвердження понадлімітних платежів та захисту підтвердження коду із SMS до договору про банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк»№ 0125/0052-І від 04.03.2009, укладена між ПАТ КБ «Правекс Банк» та ФОП ОСОБА_4 - на 2-х арк.;

174. Бланк додаткової угоди б/н без дати про додаткове підтвердження понадлімітних платежів та захисту підтвердження коду із SMS до договору про банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» № 26000799998908-І від 22.10.2013, укладена між ПАТ КБ «Правекс Банк» та ФОП ОСОБА_6, у якому міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 та підпис навпроти його прізвища - на 1-му арк.;

175. Бланк додаткової угоди б/н без дати про додаткове підтвердження понадлімітних платежів та захисту підтвердження коду із SMS до договору про банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» № 0125/0037-І від 04.03.2009, укладена між ПАТ КБ «Правекс Банк» та ФОП ОСОБА_4 якому міститься відтиск печатки ФОП ОСОБА_4 та підпис навпроти його прізвища - на 1-му арк.;

176. Бланк додаткової угоди б/н без дати про додаткове підтвердження понадлімітних платежів та захисту підтвердження коду із SMS до договору про банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк» № 0125/052-І від 04.03.2009, укладена між ПАТ КБ «Правекс Банк» та ТОВ «Промлісторг», у якому міститься відтиск печатки ТОВ «Промлісторг» та підпис навпроти його прізвища ОСОБА_4, де зазначено, ОСОБА_4 як заступник директора ТОВ «Промлісторг» - на 1-му арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя С.І. Кушнір