Ухвала суду № 64032921, 04.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37658/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Воробей О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П., погоджене з процесуальним керівником - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І., про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні банку «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY¬1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N».

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001261, внесеному 13.11.2014 Генеральною прокуратурою України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном - державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, застосувавши наступну схему.

Так, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», 42-ом підприємствам, які підконтрольні останнім, а саме: ТОВ "АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ" (ЄДРПОУ 32650650); ТОВ "АЛЬФАТРЕЙДЕР" (ЄДРПОУ 36162770); ТОВ "ВЕГАТОРГ" (ЄДРПОУ 35601407); ТОВ "ВЕСТА-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 33185355); ТОВ "ВІАЛІНТ" (ЄДРПОУ 32561084); ТОВ "ВІГЛОН" (ЄДРПОУ 34315009); ТОВ "ВІІТЕЛЛА" (ЄДРПОУ 37987319); ТОВ "ДАРСТЕН" (ЄДРПОУ 34914929); ТОВ "ДОРТЕКС" (ЄДРПОУ 32716793); ТОВ "ЕЛСІС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 37987446); ТОВ "ЕМПІРЕ" (ЄДРПОУ 38955707); ТОВ "ЕСМОЛА" (ЄДРПОУ 38965343); ТОВ "ІМРІС" (ЄДРПОУ 34408937); ТОВ "ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 32126346); ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 36162971); ТОВ "ІНКЕРІЯ" (ЄДРПОУ 34316155); ТОВ "ІНКОМ 2001" (ЄДРПОУ 31504346); ТОВ "ІНТОРНО" (ЄДРПОУ 38939690); ТОВ "КАРІНДА" (ЄДРПОУ 33771343); ТОВ "КЕМБЕЛ" (ЄДРПОУ 39161586); ТОВ "МАСТЕЙН" (ЄДРПОУ 39040632); ТОВ "МЕТРИКОМ" (ЄДРПОУ 33074399); ТОВ "МІЛОРІН ЛТД" (ЄДРПОУ 36962707); ТОВ "ОРБЕЛА" (ЄДРПОУ 38113112); ТОВ "ОРТІКА" (ЄДРПОУ 38930771); ТОВ "ПАРАДІЗ" (ЄДРПОУ 32640694); ТОВ "ПРАДО" (ЄДРПОУ 32723943); ТОВ "ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 32466295); ТОВ "РАНЕЯ" (ЄДРПОУ 36495272); ТОВ "РАПІТ" (ЄДРПОУ 32613760); ТОВ "РЕАЛ-СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 36162739); ТОВ "РІБОТТО" (ЄДРПОУ 38939748); ТОВ "РУДНЕКС" (ЄДРПОУ 34499705); ТОВ "САЛТІЗ" (ЄДРПОУ 34563062); ТОВ "СОЛМБРИДЖ" (ЄДРПОУ 32616447); ТОВ "ТЕХСПЕЦМОНТАЖ" (ЄДРПОУ 32176638); ТОВ "ТРАНСМОЛОКО" (ЄДРПОУ 32354141); ТОВ "ФАБОРІС" (ЄДРПОУ 35339131); ТОВ "ФАВОРЕ" (ЄДРПОУ 38753580); ТОВ "ФОКСАР" (ЄДРПОУ 35163878); ТОВ "ЮНІКС" (ЄДРПОУ 35739432); ТОВ "ЦЕРІС" (ЄДРПОУ 32560431), засновниками яких є 51 нерезидент України, які також підконтрольні службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: «АВАБОКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «АЛЬФА ІНТЕРНЕЙШНЛ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «БОЛРУТ КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД», «ВІАНОВА ІНВЕСТ ЛЛС», «ГЛОБАЛ ЧЕМІКАЛ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «ГРАНДОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ГРЕГСОН ЛТД.», «ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД», «ДЖАКЕНТІ ФАЙНЕНС ІНК.», «ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.», «ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.», «КОМПАНІЯ КВЕНШІНАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», «КВІНБЕРГ ЛІМІТЕД», «КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП.», «КІРЕРТО КОММЕРШАЛ ЛТД», «КРЕОНТАС КОММЕРШІАЛ ЛТД», «КРІСПЕКС ІНК.», «КРІСТАЛМАКС ЛТД», «КРОНІКС ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЛЕКСУС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ЛОНВУД ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД», «МЕІНВІЛЛЕ ЛІМІТЕД», «МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», «МОДЕНА ХОЛДІНГ ЛЛС», «МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД», «МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «ОКТАМАР ЛІМІТЕД», «ОЛСТРІМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ПЕТРОЛІНК ХОЛДІНГЗ С.А.», «ПРІОР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД», «ПРІСТЕЛЛІ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «РЕЙНВАЛД ЛІМІТЕД», «РІКОЛЛЕТІ ЛІМІТЕД», «РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД», «РОНТЕКС ІНК.», «СОЛАР ЛІМІТЕД», «СОУТФІЛД АДМІН ЛІМІТЕД», «СТАФЕРТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ТЕРМЕЛІНГТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФАНТТЕРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФЕНВІК КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФЕРЛАНД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ФОРКАС ЛІМІТЕД», «ХЕЛІФІЛД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ШЕВКОН ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЮНАЙТЕД ШІПМЕНТС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», під заставу майнових прав на товар видали кредити в сумах від 18 до 73 млн. доларів США, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100 % передплату, та перерахувавши вказані грошові кошти на рахунки нерезидентів: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.», з метою нібито отримання товарів.

Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Таким чином службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків у наслідок невиконання чи неналежного виконання умов кредитних договорів.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що:

42 товариства, які є резидентами України та які отримали кредити в ПАТ КБ «Приватбанк» зареєстровані та здійснюють діяльність лише у Дніпропетровському регіоні;

зазначені 42 резиденти України фактично знаходяться за 20 адресами;

у 42-ох резидентів України засновниками являються 51 нерезидент України (у кожного резидента - від 1 до 13 одних й тих же засновників)

усі зазначені 51 нерезидент України фактично знаходяться за 19 адресами;

проведеним аналізом ІР-адресів та МАС-адресів установлено, з ІР-адрес з номерами «193.19.242.67», «217.117.64.202», «87.238.152.74» до ДФС України направлялись звіти усіх 42 резидентів України та ПАТ КБ «Приватбанк»;

42 резиденти України уклали контракти з 6 нерезидентами України: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.» на рахунки яких здійснили 100% передплату за техніку, поліетилентерефталат, марганцеву руду, нафту, інш.;

у період з 07.10.2014 по 12.02.2015 усі 42 резидента України отримали в Господарському суді Дніпропетровської області Рішення про стягнення боргів з 6-ти нерезидентів України;

майже в усіх судових засіданнях Господарського суду Дніпропетровської області, окрім директорів 42 резидентів України приймали участь одні й ті ж 4 представника, що діяли за довіреностями;

рахунки зазначених 6 нерезидентів України, на які були перераховані кошти знаходяться в «PrivatBank Cyprus, Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY¬1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N»;

до цього часу, жодна з 42 компаній-резидентів України не вжила діючих заходів щодо стягнення заборгованості за контрактом з боржників на території інших держав (процедура виконання судових рішень на території інших держав).

Враховуючи встановлену слідством пов'язаність 42 резидентів, 51 нерезидента-засновника та 6 нерезидентів-продавців з службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» можна зробити висновок про виведення коштів рефінансування у «тіньовий оборот».

Зазначене підтверджується матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України також встановлено та підтверджено пов'язаність засновників, адрес реєстрації та службових осіб зазначених 42 резидентів та 51 нерезидентів України з службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк».

Допитані в якості свідків директори ряду підприємств з числа 42 резидентів України показали що усі рішення про укладання контрактів з нерезидентами України, отримання кредитів та здійснення 100% передоплати за укладеними контрактами приймалися засновниками їх підприємств, тобто нерезидентами України; вони лише підписували відповідні документи, діючи на підставі статуту та протоколів рішень засновників.

Слідством підтверджено, що ПАТ КБ «Приватбанк» протягом 2014 року відповідно до «Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України», затвердженого Постановою Правління НБУ від 13.07.2010 № 327, отримав кредити рефінансування від Національного банку України на загальну суму 19 889 млн. грн.

У сторони обвинувачення є достовірні данні, що вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд. гривень були перераховані 42-ма резидентами України на 6 ть розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, що знаходяться в «PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N», а саме:

Компанія «TEAMTREND LIMITED», Великобританія (адреса № 1: 2 STONE BUILDINGS, LINCOLN, S INN, London WC2A 3TH, United Kingdom; адреса №2: Moss House, 15¬16 Brooks Mews, Mayfair London, W1K 4DS Great Britain), реєстраційний номер: 3951668, дата реєстрації: 20.03.00, банківські реквізити PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N №USD: CY32125000000026007040000346, Corr.Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT BKTRUS33);

Компанія «TRADE POINT AGRO LIMITED», Великобританія (869 High Road, London, N12 8QA, UK, company registered 27.04.2007 under the reg.number 6229858 in the United Kingdom Great Britain and Northern Ireland, Bank details: PrivatBank Cyprus branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, 3 floor CY1055, Nicosia, Cyprus (SWIFT: PBANCY2N)? whose a/c № is 04411835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33);

Компанія «COLLYER LIMITED», Великобританія, адреса: FIRST FLOOR WOODGATE STUDIOS, 28 GAMES ROAD, COCKFOSTERS, BARNET, HERTS, EN4 9HN, UK, GREAT BRITAIN, Reg. number: 3703222, Reg. date: 28.01.99, Рахунок PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N № USD: CY85125000000026004400115001, Corr. Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York. USA (SWIFT BKTRUS33);

Компанія «ROSSYAN INVESTING CORP», Великобританія (Tortola, British Virgin Islands (адреса: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Реєстраційний номер: 588918, банківські реквізити: PrivatBank Cyprus branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N №USD: CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188, Corr. Acс. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT BKTRUS33);

Компанія «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», Великобританія (адреса: 2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham`s Cay I, Road Town, British Virgin Islands, реєстраційний номер 420309 PrivatBank Cyprus branch 3 Kallipoleos Avenue Geogas Tower Office 301, 303 CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N № USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260 Corr.Ass.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (BKTRUS33);

Компанія «MILBERT VENTURES INC.», Великобританія, адреса: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер 625603 PrivatBank Cyprus branch 3 Kallipoleos Avenue Geogas Tower Office 301, 303 CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas.

Під час досудового розслідування встановлено, що резиденти України: ТОВ "ВЕСТА-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 33185355), ТОВ "ЕМПІРЕ" (ЄДРПОУ 38955707), ТОВ "ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 32126346), ТОВ "ІНКОМ 2001" (ЄДРПОУ 31504346), ТОВ "ІНТОРНО" (ЄДРПОУ 38939690), ТОВ "КАРІНДА" (ЄДРПОУ 33771343), ТОВ "ОРБЕЛА" (ЄДРПОУ 38113112), ТОВ "ОРТІКА" (ЄДРПОУ 38930771), ТОВ "РЕАЛ-СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 36162739), ТОВ "РІБОТТО" (ЄДРПОУ 38939748), ТОВ "РУДНЕКС" (ЄДРПОУ 34499705), ТОВ "ЦЕРІС" (ЄДРПОУ 35739432), ТОВ "ЮНІКС" (ЄДРПОУ 32560431) уклали контракти з нерезидентом України: «TEAMTREND LIMITED» на рахунки якого здійснили 100% передплату за техніку, поліетилентерефталат, марганцеву руду,нафту, інш.

Рахунок зазначеного нерезидента України - компанії «TEAMTREND LIMITED» (реєстраційний номер: 3951668; дата реєстрації: 20.03.2000) на який були перераховані кошти від вищезазначених підприємств знаходяться в «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY¬1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N»

Банківські реквізити компанії «TEAMTREND LIMITED» (реєстраційний номер: 3951668; дата реєстрації: 20.03.2000): PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY¬1055 Nicosia, Cyprus

SWIFT: PBANCY2N № USD: CY32125000000026007040000346 Corr. Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT BKTRUS33).

Наведене підтверджується наступними Рішеннями Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення боргів з нерезидента України - компанії «TEAMTREND LIMITED», а саме:

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2014 у справі № 904/8117/14 за позовом ТОВ "ВЕСТАКОМПАНІ",

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2014 у справі № 904/8397/14 за позовом ТОВ "ЕМПІРЕ",

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2014 у справі № 904/7825/14 за позовом ТОВ "ІНВЕСТГРУП",

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2014 у справі № 904/8936/14 за позовом ТОВ "ІНКОМ 2001",

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 12.11.2014 у справі № 904/7746/14 за позовом ТОВ "ІНКОМ 2001",

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2014 у справі № 904/7949/14 за позовом ТОВ "ІНТОРНО",

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2014 у справі № 904/6885/14 за позовом ТОВ "КАРІНДА",

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 21.10.2014 у справі № 904/6952/14 за позовом ТОВ "ОРБЕЛА",

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 23.10.2014 у справі № 904/7683/14 за позовом ТОВ "ОРТІКА",

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2014 у справі № 904/7146/14 за позовом ТОВ "РЕАЛСТАНДАРТ",

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2014 у справі № 904/8017/14 за позовом ТОВ «РІБОТТО»,

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 23.10.2014 у справі № 904/7857/14 за позовом ТОВ "РУДНЕКС",

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2014 у справі № 904/8206/14 за позовом ТОВ "ЦЕРІС",

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 17.11.2014 у справі № 904/7950/14 за позовом ТОВ "ЮНІКС".

Також вищевикладене підтверджується документами, вилученими під час проведення тимчасового доступу в ПАТ КБ «Приватбанк» щодо видачі кредитів наступним підприємствам: ТОВ "ВЕСТА-КОМПАНІ", ТОВ "ЕМПІРЕ", ТОВ "ІНВЕСТГРУП", ТОВ "ІНКОМ 2001", ТОВ "ІНТОРНО", ТОВ "КАРІНДА", ТОВ "ОРБЕЛА", ТОВ "ОРТІКА", ТОВ "РЕАЛ-СТАНДАРТ", ТОВ "РІБОТТО", ТОВ "РУДНЕКС", ТОВ "ЦЕРІС", ТОВ "ЮНІКС" та здійснення перерахування коштів на рахунок нерезидента України - компанії «TEAMTREND LIMITED».

Подальший рух вказаних державних коштів, які були перераховані на рахунок «TEAMTREND LIMITED», стороні обвинувачення невідомий, у зв'язку з чим виникла необхідність у встановленні кінцевого використання коштів, що були надані ПАТ КБ «Приватбанк» в якості кредитів для ТОВ "ВЕСТА-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 33185355), ТОВ "ЕМПІРЕ" (ЄДРПОУ 38955707), ТОВ "ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 32126346), ТОВ "ІНКОМ 2001" (ЄДРПОУ 31504346), ТОВ "ІНТОРНО" (ЄДРПОУ 38939690), ТОВ "КАРІНДА" (ЄДРПОУ 33771343), ТОВ "ОРБЕЛА" (ЄДРПОУ 38113112), ТОВ "ОРТІКА" (ЄДРПОУ 38930771), ТОВ "РЕАЛ-СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 36162739), ТОВ "РІБОТТО" (ЄДРПОУ 38939748), ТОВ "РУДНЕКС" (ЄДРПОУ 34499705), ТОВ "ЦЕРІС" (ЄДРПОУ 35739432), ТОВ "ЮНІКС" (ЄДРПОУ 32560431), а також фізичних осіб чи компаній, які в подальшому розпорядилися даними коштами або отримали їх готівкою у банку.

Такі дані містяться у банку «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY¬1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N», у якому відкритий рахунок компанії «TEAMTREND LIMITED» (реєстраційний номер: 3951668; дата реєстрації: 20.03.2000) № CY32125000000026007040000346, на який і перераховувалися кошти ТОВ "ВЕСТА-КОМПАНІ", ТОВ "ЕМПІРЕ", ТОВ "ІНВЕСТГРУП", ТОВ "ІНКОМ 2001", ТОВ "ІНТОРНО", ТОВ "КАРІНДА", ТОВ "ОРБЕЛА", ТОВ "ОРТІКА", ТОВ "РЕАЛ-СТАНДАРТ", ТОВ "РІБОТТО", ТОВ "РУДНЕКС", ТОВ "ЦЕРІС", ТОВ "ЮНІКС".

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати, що у володінні банку «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY¬1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N» наявні документи по рахунку компанії «TEAMTREND LIMITED» № CY32125000000026007040000346, які містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про подальший рух державних коштів та осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунку, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунку, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз (економічна, почеркознавча, технічна експертиза документів), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, в зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь - які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до запитуваних документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, що мають суттєве значення. Крім того, запитувані документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є банк «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY¬1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N».

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей Олесі Петрівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у банку «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY¬1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N», зокрема оригіналів усіх документів по рахунку «TEAMTREND LIMITED» (Великобританія, реєстраційний номер: 3951668, дата реєстрації: 20.03.2000; адреса № 1: 2 STONE BUILDINGS, LINCOLN, S INN, London WC2A 3TH, United Kingdom; адреса № 2: Moss House, 15¬16 Brooks Mews, Mayfair London, W1K 4DS Great Britain), № CY32125000000026007040000346 (Corr.Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT BKTRUS33)) у кримінальному провадженні №42014000000001261 від 13.11.2014, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії «TEAMTREND LIMITED» № CY32125000000026007040000346;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії «TEAMTREND LIMITED» № CY32125000000026007040000346 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії «TEAMTREND LIMITED» № CY32125000000026007040000346 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії «TEAMTREND LIMITED» № CY32125000000026007040000346, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку «TEAMTREND LIMITED» № CY32125000000026007040000346 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY¬1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N», в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх інших документів по рахунках «TEAMTREND LIMITED», які містяться у банку «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY¬1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N», в тому числі і по рахунку № CY32125000000026007040000346 - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY¬1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Республіки Кіпр.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/37658/16-к

Примірник 2 - видано старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей Олесі Петрівні.

Слідчий суддя Х.А. Гладун