Ухвала суду № 64032656, 28.12.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/24017/16-к

провадження № 1-кс/753/5130/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Набудович І.О., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 Шапран О.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 Шапран О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 12015100020007184 від 19.08.2015 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури Шапран О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 12015100020007184 від 19.08.2015 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вислухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100020007184 від 19.08.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, протиправно заволоділи майном ТОВ «Горизонт-12» (код ЄДРПОУ 35261956), у тому числі корпоративними правами даного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Також встановлено, що 12.08.2015 року на підставі підроблених документів відбулася державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Горизонт-12» в частині зміни складу та інформації та засновників (реєстраційна дія проведена відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві 12.08.2015 № 10651050019009621, державний реєстратор ОСОБА_3).

В результаті даних дій засновником ТОВ «Горизонт-12», стало ТОВ «Трейдтвінстек» (код ЄДРПОУ 39017760, місцезнаходження: 01133, м. Київ вул. Щорса, буд. 29), зі статутним капіталом у розмірі 1000 гривень. Учасниками ТОВ «Трейдтвінстек» є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (він же і керівник).

Дана реєстраційна дія була вчинена без відома та участі компанії «Сільверсейлс навігейшн лімітед», незважаючи, що дана компанія є єдиним засновником та власником ТОВ «Горизонт-12».

Після чого керівництво «Сільверсейлс навігейшн лімітед» згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стало відомо, що «Сільверсейлс навігейшн лімітед» вже не є засновником та власником ТОВ «Горизонт-12».

Також керівництву «Сільверсейлс навігейшн лімітед» стало відомо, що в підготовці до вчинення рейдерських дій 15.05.2015 року ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, було зареєстровано співзвучне ТОВ «НТК Горизонт» (код ЄДРПОУ 39795820, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1).

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_9, повідомив про те, що приблизно в 2012 році ОСОБА_10 познайомився з керівниками «Сілверсейлс Навігейнш лімітед» а саме: ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які займаються інвестиційною діяльністю на території України.

Вищевказане товариство являється єдиним засновником та власником ТОВ «Горизонт- 12» (код ЄДРПОУ 35261956), яке було зареєстровано в Дарницькому районі містка Києва (юридична адреса ТОВ «Горизонт-12, АДРЕСА_2, фактична адреса ТОВ «Горизонт-12» Київська область, Бориспільський район с. Гора, вул. Лісова, 14-А). Дане товариство повинно було займатись проектуванням та виробництвом несертифікованої гелікоптерної техніки, даний проект називався «Скаут». На той момент директором ТОВ «Горизонт-12» був ОСОБА_7, заступник директора ОСОБА_8, комерційний директор ОСОБА_13 та заступник директора по технічній частині Присяжний ОСОБА_14.

Даному підприємству від керівництва «Сілверсейлс Навігейнш лімітед» виділялись грошові кошти під вищевказаний проект, але ТОВ «Горизонт-12», зривали строки по проекту, переносили терміни виконання робіт, після чого в «Сілверсейлс Навігейнш лімітед» виникли підозри в тому, що керівництво ТОВ «Горизонт-12» використовують грошові кошти не за цільовим призначенням та адміністрація не ефективно здійснює управління проектом.

У зв'язку з тим, що проект для «Сілверсейлс Навігейнш лімітед» був збитковим, було прийнято рішення частково перепрофілювати діяльність ТОВ «Горизонт-12», а саме введення додаткових робіт по виробництву сторонньої продукції, яка має більш широкий попит на ринку в Україні. Керівництвом «Сілверсейлс Навігейнш лімітед», було прийнято рішення, щодо надання ОСОБА_10 повноваження, як представника «Сілверсейлс Навігейнш лімітед» на території України з розширеними повноваженнями, для цього «Сілверсейлс Навігейнш лімітед» оформила необхідні документи а саме: Довіреність 20.07.2015 року №156251/15, дана довіреність має розширений перелік повноважень.

Після чого, ОСОБА_10 зустрівся з вказаними вище керівниками ТОВ «Горизонт-12» ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в своєму офісі, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3.

ОСОБА_10 довів керівникам ТОВ «Горизонт-12» про те, що ним спільно з «Сілверсейлс Навігейнш лімітед» було прийнято рішення перепрофілювати діяльність ТОВ «Горизонт-12», без втручання до проекту «Скаут». На базі ТОВ «Горизонт-12» зробити додаткове виробництво.

Також в ході розмови керівництво ТОВ «Горизонт-12» ОСОБА_10 почало запевняти, що проект «Скаут» скоро вийде на стадію виробництва та продажу, але для цього потрібні були додаткові фінансові вкладення.

ОСОБА_10 керівництву ТОВ «Горизонт-12» було доведено, що «Сілверсейлс Навігейнш лімітед» не буде більше фінансувати збитковий проект до того, як ТОВ «Горизонт-12» не перепрофілює частково свою діяльність та не вийде на рівень самоокупності. Після чого вони домовились про те, що почнуть разом працювати та вирішувати всі питання для стабілізування роботи ТОВ «Горизонт-12».

08.08.2015 ОСОБА_10 на мобільний телефон зателефонував охоронець ОСОБА_15, який повідомив, про те, що приїхав директор ТОВ «Горизонт-12» ОСОБА_7 з яким було 10 невідомих осіб на вантажних автомобілях. Вони заїхали на територію ТОВ «Горизонт-12», та здійснили загрузку прототипів гелікоптерів, іншого малогабаритного обладнання, всю документацію по проекту, технічний архів, бухгалтерську документацію, та всі сервера. В ході цих дій дані особи пошкодили та вивезли систему відео спостереженням також, щоб виїхати невідомі особи пошкодили ворота.

Після того, як вантажні автомобілі завантажили все вищевказане, вони поїхали в невідомому напрямку, а ОСОБА_7 залишився на території ТОВ «Горизонт-12».

ОСОБА_10 попросив ОСОБА_15 викликати працівників міліції, для фіксації даних дій ОСОБА_7 та іншими невідомими йому особами.

В цей же день до ОСОБА_10 зателефонував заступник директора ТОВ «Горизонт-12» ОСОБА_8 і вони в ході телефонної розмови домовилися зустрітись в цей же день в кафе «Моншер», яке знаходиться за адресою м. Київ вул. Жилянська, 124.

Коли ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_8, вони почали розмовляти, та в ході розмови ОСОБА_10 йому висказав своє обурення про дії, які були вчинені, але потім ОСОБА_8 ОСОБА_10 повідомив, що вони не правильно трактували бажання інвестора частково перепрофілювати діяльність підприємства, а зрозуміли, що ОСОБА_10 та «Сілверсейлс Навігейнш лімітед» бажають закрити даний проект та звільнити їх з займаних посад, в кінці розмови з ОСОБА_8 було запропоновано те, що він 13.08.2015 знайде нового інвестора в проект «Скаут», який викупить його, на що ОСОБА_10 погодився і готовий був вести перемовини з даного приводу.

13.08.2015 на мобільний номер ОСОБА_10 зателефонував заступник директора ТОВ «Горизонт-12» ОСОБА_8 та попросив перенести зустріч на 14.08.2015 у зв'язку з тим, що він готує варіанти виходу з ситуації та зустрічі з інвесторами.

14.08.2015 ОСОБА_10 зустрівся з керівниками ТОВ «Горизонт-12», а саме з ОСОБА_8 та ОСОБА_13, в ході розмови ОСОБА_10 зрозумів, що ніякого інвестора не існує, та вищевказані особи просто тягнуть час. Дана розмова з керівництвом ТОВ «Горизонт-12» мала не конструктивний характер та вони розійшлись.

Після зустрічі ОСОБА_10 зайшов до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та виявив, те що в ТОВ «Горизонт-12» вже має нових засновників, але ніяких документів, що може це підтвердити ОСОБА_10 ніколи не бачив та нічого не підписував.

Після чого приблизно за два дні ще було зроблено дві перереєстрації засновників даного товариства. Останніми засновниками ТОВ «Горизонт-12» стали громадяни Молдови.

Згідно інформаційної довідки № 72630173 від 09.11.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, власником об'єкту нерухомого майна - наукового виробничо-технічного комплексу (І-черга, зі складовими частинами, загальною площею 2338, 2 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 183501432208), розташованого за адресою: АДРЕСА_4, та земельної ділянки, на якій він розташований (кадастровий номер НОМЕР_1 реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 709915532208), є ОСОБА_13 (форма власності - приватна, розмір частки - 1/1). Підстава виникнення права власності - рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області (реєстраційний № 2/359/1661/16 від 19.07.2016, справа № 359/4524/16-ц). На підставі даного рішення 02.08.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Баршацьким Ігорем Вікторовичем внесено запис про державну реєстрацію права власності.

При цьому, згідно договору іпотеки № 2191 від 25.08.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко Дариною Геннадіївною, іпотекодержателем даного нерухомого майна є ОСОБА_13, іпотекодавцем - ОСОБА_19.

Також, на зазначене нерухоме майно на підставі зазначеного договору іпотеки приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко Д.Г. накладено заборону на нерухоме майно (обтяжувач - ОСОБА_13, особа майно/права якої обтяжуються - ОСОБА_20).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 2 Шаправну О.В. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у Печерській філії ПАТ «Приват Банк» (МФО 300711) за рахунками № 26005052738171, 26004052735108, 26058052729007, 26007052744215, 26000000445035, відкритими ТОВ «Горизонт 12» (ЄДРОПУ 35261956), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк), договору на розрахунково-касове обслуговування, тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття всіх грошових рахунків до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронному вигляді), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: