Ухвала суду № 64031425, 13.01.2016, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/5218/16-к

Провадження № 1-кс/645/44/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2016 року м. Харків

Слідчий судя Фрунзенського районного суду м. Харкова Бабкова Т.В., за участю прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області - Нащанського В.М. при секретарі судових засідань - Кривеженко М.М. розглянувши в залі судових засідань клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області - Нащанського В.М. про тимчасовий доступ до інформації за кримінальним провадженням №42016221050000053, за ознаками складу злочину, що передбачений ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області Нащанський В.М звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться в Запорізькій ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, яка розташована за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, а саме: звіт форми 1 ДФ, який надавався ТОВ «Еліткластгруп » (код ЄДРПОУ 39456613) за 2015-2016 року; Реєстраційна справа ТОВ «Еліткластгруп» та бухгалтерська звітність вказаного товариства за 2015-2016 роки.

Клопотання мотивоване тим, що14.01.2015 між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №44000/15/0001 з ТОВ «Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ 39456613), відповідно до умов якого, ТОВ «Еліткласгруп» повинно виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе».

Вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду №44000/15/0001 склала 23 256 955, 33 грн.

В подальшому, 30.06.2015 ОСОБА_4 як генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» підписав акт приймання-передачі виконаних робіт ТОВ «Еліткласгруп».

Крім того, 30.06.2015 ОСОБА_4 як генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» підписав акт приймання-передачі векселів, відповідно до якого передав три простих векселі директору ТОВ «Еліткласгруп» ОСОБА_5 на загальну суму 23 256 955, 33 грн. в рахунок оплати за виконані роботи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Еліткласгруп» роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» фактично не виконував.

Про вказаний факт свідчать допити свідків, а саме працівників ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» ОСОБА_6 - начальник бюро перепусток, ОСОБА_7 - головний інженер, ОСОБА_8 - головний енергетик, ОСОБА_9 - старший контролер КПП, ОСОБА_10 - начальник караулу, ОСОБА_11 - начальник охорони, ОСОБА_12 - заступник директора по захисту ресурсів, ОСОБА_13 - головний спеціаліст відділу ДЗР, ОСОБА_14 - начальник департаменту з корпоративних та правових питань, ОСОБА_15 - заступник начальника департаменту з корпоративних та правових питань, ОСОБА_16 - заступник фінансового директора - голова тендерного комітету, ОСОБА_17 - секретар тендерного комітету.

Також, встановлено, що ТОВ «Еліткласгруп» зареєстровано за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 51. Керівником ТОВ «Еліткласгруп» є ОСОБА_5

Крім того, ТОВ «Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ 39456613) перебуває на обліку в Запорізькій ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування зареєстроване до ЄРДР №42016221050000053, за ознаками складу злочину, що передбачений ч.5 ст.191 КК України.

Прокурор зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Запорізькій ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області перебуває звіт форми 1ДФ, який надавався ТОВ «Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ 39456613) за 2015-2016 роки, реєстраційна справа ТОВ «Еліткластгруп» та бухгалтерська звітність вказаного товариства, також те, що інформація, яка може міститись в них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в даній документації не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно здійснити тимчасовий доступ з подальшим вилученням в Запорізькій ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, яка розташована за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, оригіналів документів, а саме: звіт форми 1 ДФ, який надавався ТОВ «Еліткластгруп » (код ЄДРПОУ 39456613) за 2015-2016 року; Реєстраційна справа ТОВ «Еліткластгруп» та бухгалтерська звітність вказаного товариства за 2015-2016 роки.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці що підтверджується наданими до кримінального провадження документами.

В той же час встановлено, що події злочину, яке мало місце за твердженням заявника мало, місце в 2015 році, що, зокрема підтверджується наданою суду копією договору підряду №44000/15/0001, укладеного 14.01.2015 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено з ТОВ «Еліткласгруп», актом приймання-передачі виконаних робіт ТОВ «Еліткласгруп» від 30.06.2015 року, який підписаний генеральним директором ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» ОСОБА_4, та актом приймання-передачі векселів від 30.06.2015 року, які підписані генеральним директором ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» ОСОБА_4 відповідно до якого передано три простих векселі директору ТОВ «Еліткласгруп» ОСОБА_5 на загальну суму 23 256 955, 33 грн. в рахунок оплати за виконані роботи по договору підряду №44000/15/0001, укладеного 14.01.2015 року.

З врахуванням наведеного вище тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться в Запорізькій ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, яка розташована за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, підлягає задоволенню в межах з'ясування фактів ймовірного злочину під час досудового розслідування :

-Звіт форми 1 ДФ, який надавався ТОВ «Еліткластгруп » (код ЄДРПОУ 39456613) за 2015 рік;

-Реєстраційна справа ТОВ «Еліткластгруп» та бухгалтерська звітність вказаного товариства за 2015рік.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,слідчій суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області Нащанського В.М. про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 42016221050000053, за ознаками складу злочину, що передбачений ч.5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області Нащанському В.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться в Запорізькій ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, яка розташована за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14:

-Звіт форми 1 ДФ, який надавався ТОВ «Еліткластгруп » (код ЄДРПОУ 39456613) за 2015 рік;

-Реєстраційна справа ТОВ «Еліткластгруп» та бухгалтерська звітність вказаного товариства за 2015рік.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 13 лютого 2017 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В. Бабкова