Ухвала суду № 64031008, 12.01.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20275/16-к

н/п 1-кс/640/239/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Бєліковій В.О.,

за участі слідчого - Заяць К.Д.,

власників майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Заяць Костянтина Дмитровича про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №12016220000001198 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківської області капітан поліції Заяць К.Д. 11.01.2017 подав до Київського районного суду м. Харкова клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Н.А. Соломко, у якому просив розглянути клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна ТОВ «С КАР» (код ЄДРПОУ 37762054), ФОП ОСОБА_5, (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6, (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7, (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_1, (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8, (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9, (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_10, (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11, (код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_12, (код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_13, (код НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_14, (код НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13), а саме майно відповідно до переліку зазначеному у клопотанні.

На обґрунтування клопотання про арешт майна слідчий зазначив наступне.

В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12016220000001198 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України. Вказане кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості класифікується тяжким злочином.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «С КАР» (код ЄДРПОУ 37762054), зловживаючи своїми повноваженнями, шляхом невідображення фактичних обсягів придбання та реалізації товарів, із використанням схеми підконтрольних ФОП, серед яких встановлено ФОП ОСОБА_5, (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6, (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7, (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_1, (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8, (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9, (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_10, (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11, (код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_12, (код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_13, (код НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_14, (код НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13) та інші, а також шляхом виплати заробітної платні найманим працівникам без належного документального оформлення, спричинили значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено групу осіб, що займаються діяльністю у сфері реалізації запчастин для автотранспортних засобів. Вищевказані особи створили та фактично здійснюють керівництво незаконною діяльністю на території Харківської області, а також Київської та Дніпропетровської областей від імені ТОВ «С КАР» та ряду підконтрольних ФО-П. Використовуючи реквізити та банківські рахунки СПД, вказані особи організували та керують незаконною господарською діяльністю, пов'язаною із реалізацією неврахованих ТМЦ - запчастин для автомобілів за готівку без будь-якого відображення в податковому та бухгалтерському обліку.

При цьому, з метою прикриття фактів фактичної реалізації та відображення певної необхідної частини проведених операцій, службові особи ТОВ «С КАР», яке є платником ПДВ та перебуває на спрощеній системі оподаткування, надають до органів податкової звітність щодо отриманих доходів на суму 2,5 млн.грн., фактично ж реальна сума отриманих тіньових доходів складає більш ніж 30 млн. грн.

Так, ввезені на територію України автозапчастини фактично доставляються на склади ТОВ «С КАР», а за документами вони ввезені за допомогою так званих «брокерів» та реалізовані на підприємства з ознаками «фіктивності». Таким чином, ТОВ «С КАР» отримує на склади товар, який законно розмитнений, але ніде не відображений, а вся готівка від подальших продажів, що здійснюються, нібито, від імені підконтрольних ФОП, розподіляється серед вигодонабувачів. За необхідності документальне оформлення не облікованого товару на складі відбувається шляхом підробки документів від тих же ФОП.

Вищезазначені підприємства поряд з підконтрольними гр.ОСОБА_2 фізичними особами підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_5, (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6, (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7, (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_1, (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8, (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9, (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_10, (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11, (код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_12, (код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_13, (код НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_14, (код НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13) та інші, використовуються ним також для оприбутковування неврахованого в обороті товару, мінімізації податкових зобов'язань, реалізації товару через мережу інтернет та отримання готівки. По вказаним особам, не як на ФОП, а як на фізичних осіб, громадянином ОСОБА_2 відкриті карткові рахунки в ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м.Харкова, а саме: на ОСОБА_14 номер картки - НОМЕР_16, на ОСОБА_5 номер картки - НОМЕР_17, на ОСОБА_12 номер картки - НОМЕР_18, на ОСОБА_17 номер картки - НОМЕР_19 та на ОСОБА_16 номер картки - НОМЕР_20. В період робочого дня бухгалтером ОСОБА_8 регулюється порядок розрахунків за проданий товар з покупцями шляхом надання їм номерів банківських карток для перерахування на них коштів. Також ОСОБА_18, виконуючи функції головного бухгалтера ТОВ «C КАР», виписує рахунки та бухгалтерські документи під них на реалізацію товару для оприбутковування неіснуючих бухгалтерських операцій. Паралельно під час робочого дня банківські картки вищезазначених осіб знаходяться у громадянина ОСОБА_19, який є довіреною особою громадянина ОСОБА_2 За допомогою даних карток ОСОБА_19 знімає готівку в банкоматах ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" і в подальшому конвертує її у валюту (долари, євро, рубль). Отримані готівкові кошти в різних валютах доставляються ОСОБА_6, в офіс і передаються ОСОБА_2 та ОСОБА_7, які таким чином отримують неправомірну вигоду у валюті, що не підлягає жодному оподаткуванню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній злочинній схемі задіяні: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - організатор злочинної діяльності та фактичний керівник задіяних у роботі СПД; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10., - виконавчий директор; ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, - комерційний директор, керує кур'єрами та нелегальним ввезенням ТМЦ з РФ; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, - головний бухгалтер, здійснює виплати заробітної плати «в конвертах»; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4 - бухгалтер-касир; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, - кур'єр, що здійснює зняття готівкових коштів та їх конвертацію у валюту; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 - керівник філії у м.Дніпро; ОСОБА_20 - керівник філії у м. Києві, яка жодним чином не оформлена, а також ряд інших осіб, підконтрольних ОСОБА_2

За результатами проведених заходів отримано інформацію, що зазначеними особами також налагоджена аналогічна діяльність у м. Дніпро та м. Києві, яка взагалі не легалізована та доходи від її здійснення не підлягають оподаткуванню. Також встановлено, що значний об'єм товару автозапчастин, який реалізують фігуранти, ввозиться на територію України з Російської Федерації нелегально, за допомогою кур'єрів, якими керує та здійснює зв'язок з ними ОСОБА_1 Оплату за товар в даній схемі здійснюють за допомогою системи електронних платежів «web many».

Також, отримано інформацію, що заробітна платня на СПД, пов'язаних з ОСОБА_2, виплачується в сумах значно вищих за ті, які відображаються в податкових звітах. Заробітна платня нараховується в процентному взаємовідношенні від об'ємів продаж та розбивається на два етапи виплати: аванс 20-го числа кожного місяця та 5-го числа основна заробітна плата. Видачу авансу і основної заробітної плати здійснює ОСОБА_8 та ОСОБА_17, при цьому ведеться дві відомості по виплаті заробітної плати: одна для податкової, а інша, так звана «чорна» відомість, в якій вказані реальні суми виплат. У зв'язку з Новорічними святами, за отриманою оперативною інформацією, виплата основної заробітної плати «в конвертах» переноситься на 29.12.2016 року.

Враховуючи викладене, 29.12.2016 на підставі ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків за вказаним кримінальним провадженням. Так, проведено обшук офісних та складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_15, в ході якого виявлено та вилучено: Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер WMAYU3163326; Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер WCAV9N302482; Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер WCAWF0254514; Вінчестер Hitachi серійний номер HZ10H46V; Вінчестер Vestern Digital серійний номер WCANKL231879; Флеш-карта чорного кольору Transcent 8 Гб, 3 шт.; Чорнова документація з врахуванням вихідних документів, повідомленнями для контрагентів, перепискою, обліку щодо отриманої готівкової валюти за реалізацію запчастин, на 2016 аркушах різного розміру та форми; 61 (шістдесят одна) видаткова накладна щодо фактично реалізованого товару від імені ФОП за 2016 рік; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою IMEI 1 - НОМЕР_98; IMEI 2 - НОМЕР_99; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_100; IMEI 2 - НОМЕР_101; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_102; IMEI 2 - НОМЕР_103; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_104; Вінчестер Hitachi серійний номер 5H337AZH; 29 (двадцять дев'ять) щоденників з рукописними записами; Відео реєстратор чорного кольору Digital Video Recorder серійний номер TZA1ML06100029; Флеш-карта срібного кольору SP 8Гб; Флеш-карта чорного кольору без надписів та номеру;

На другому поверсі в кабінеті аналітики, виявлено та вилучено: Вінчестер Seagate 500Гб серіqний номер 5VMONP79; Вінчестер Vestern Digital 250Гб серіqний номер WCAV2M789350; Вінчестер Seagate 250 серіqний номер 6RYDN8V4; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WCAYUH491415; 14 (чотирнадцять) щоденників з рукописними записами; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_22; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_21/6; Чеки, квитанції, в сегрегаторі чорного кольору на 1123 аркушах; Чеки, квитанції, в сегрегаторі чорного кольору на 92 аркушах; Акти звірки та дані щодо руху ТМЦ на складі на 103 аркушах; Сегреготор сірого кольору з видатковими накладними на 208 арк; Сегреготор красного кольору з квитанціями та чеками на 32 арк; Сегрегатор зеленого кольору з актами звірки та даними щодо руху ТМЦ на складі на 62 аркушах; Сегрегатор чорного кольору з відомостями щодо розрахунків з контрагентами на 133 аркушах; Сегрегатор чорного кольору з видатковими накладними від імені ФОП на 35 арк; Чорнові записи, облік по складу, на 371 арк; Накладні по відвантаженню автозапчастин, на 533 арк; Договори постачання, покупець ФОП ОСОБА_1, на 10 арк; Сегрегатор червоного кольору з квитанціями на здійснення банківських операцій, на 134 арк; Сегрегатор синього кольору з квитанціями на накладними на повернення ТМЦ, на 52 арк; Сегрегатор сірого кольору з чорновими записами про повернення товару, на 61 арк; Сегрегатор зеленого кольору з квитанціями та чорновими записами на 46 арк; Акти звірки взаєморозрахунків, на 50 арк; Сегрегатор чорного кольору з накладними для внутрішнього користування, на 102 арк; Сегрегатор зеленого кольору з чорновими записами та накладними на 54 арк; Сегрегатор чорного кольору з накладними на повернення ТМЦ на 98 арк; Сегрегатор рожевого кольору з квитанціями на 12 арк; Сегрегатор сірого кольору з видатковими накладними на адресу ФОП ОСОБА_2, на 74 арк; Сегрегатор чорного кольору з видатковими накладними, на 42 арк; Сегрегатор рожевого кольору з видатковими накладними на 69 арк; Сегрегатор синього кольору з документами щодо реалізації автозапчастин зі складу на 44 арк; Сегрегатор чорного кольору з видатковими накладними на ФОП ОСОБА_6, на 49 арк; Сегрегатор чорного кольору з видатковими накладними на ФОП ОСОБА_1, на 58 арк; Довідки щодо товарних операцій контрагентів, на 140 арк; Видаткові накладні ТОВ «С-кар», на 67 арк; Акти звірки взаєморозрахунків з контрагентами, на 97 арк; Відомості щодо дебіторської заборгованості, на 123 арк.; Чорнові записи, на 100 арк; Рахунки-фактури ФОП ОСОБА_11, на 50 арк; Акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_1, на 66 арк; Відомості щодо реалізації ТМЦ на 33 арк; Чорнова документація, копії документів ФОП, на 305 арк; Сегрегатор чорного кольру з чорновими відомостями щодо взаєморозрахунків з ТОВ «Дажа люкс» на 89 арк; Чорнові записи із підколотими квитанціями щодо здійснення банківських операцій, на 142 арк; Квитанція по банківським операціям ФОП ОСОБА_6 на 84 арк; Чорнові відомості щодо розрахунків з партнерами за 2 півріччя 2016 на 31 арк; Видаткові накладні ТОВ «С-кар», відомості щодо руху товарів по складу, видаткові накладні ФОП ОСОБА_6, у пакеті на 1800 арк; файл з видатковими накладними ТОВ «С-кар» та чорновими записами на 30 арк; Файл з квитанціями ТОВ «С-кар» та чорновими записами на 117 арк; Відомості щодо руху ТМЦ по складу у файлі на 41 арк; 8 стартових пакетів без сім-карт із зазначенням номерів; Картонна коробка із аркушами паперу, що містять відомості про використані банківські картки під час реалізації автозапчастин у м. Кривий Ріг, м. Луганськ, м. Херсон, м. Тернопіль, м. Кременчук, м. Маріуполь, м. Чернівці, м. Мукачево, м. Львів, м. Запоріжжя, м. Одеса, м. Київ, м. Харків, м. Луцьк, на 315 арк; Файл з фрагментами аркушів паперу з даними щодо реалізації автозапчастин по датах, на 158 арк; Пам'ятка підконтрольним працівникам ОСОБА_11 на 1му арк.; Відомості щодо афільованих ФОП на 2х арк.; Накладні щодо відвантаження автозапчастин, на 1215 арк; Чорнові записи на фрагментах аркушів паперу у файлах, на 731 арк; Реєстр виписаних видаткових накладних та відломості щодо отриманих товарів ФОП ОСОБА_8, на 72 арк; Відомості щодо товарів, придбаних ФОП ОСОБА_1, у файлі, на 5 арк; Товарні чеки із прикріпленими пояснювальними рукописними надписами, на 48 арк;

В кабінеті менеджерів з продажу № 211 на 2 поверсі виявлено: Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_23; IMEI 2 - НОМЕР_24; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_25; IMEI 2 - НОМЕР_28; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_26; IMEI 2 - НОМЕР_27; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_29; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_30; IMEI 2 - НОМЕР_31; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_32; IMEI 2 - НОМЕР_33; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_34; IMEI 2 - НОМЕР_36; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_35; IMEI 2 - НОМЕР_38; Мобільний телефон в корпусі білого кольору "Samsung» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_37; IMEI 2 - НОМЕР_39; 25 (двадцять п'ять) щоденників з рукописними записами; Вінчестер 500 Гб, серійний номер TPPS16061501536; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FDVW; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FEOR; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5DWP5; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FHMV; Чорнові записи на 667 арк; 27 (двадцять сім) щоденників з рукописними записами; Рахунки-фактури ФОП ОСОБА_6. на 7 арк; Видаткові накладні на відвантаження автозапчастин, на 46 арк; Видаткові накладна ТОВ «С-кар», на 3х арк.; Функціональні обов'язки менеджера, на 3х арк.;

В кабінеті менеджерів з продажу, вхід до який здійснюється через раніше обшуканий кабінет, на 2 поверсі виявлено: Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FGB2; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_41; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Sony Ericson» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_40; 4 (чотири) щоденники з рукописними записами; Банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_42 с чеками на зняття готівки (14 шт); Прибуткові накладні, видаткові накладні, накладні на переміщення ТМЦ ТОВ «С-кар», на 284 арк;

В кабінеті № 212 на 2 поверсі виявлено: Чорнові записи, копії документів ФОП ОСОБА_6 у файлі, на 81 арк; Вінчестер Seagate 500 Гб серійний номер Z2AK72QC; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FE21; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5DWXA; Вінчестер Vestern Digital 160 Гб серійний номерWNAV38854001; Звіт про використання готівкових грошових коштів от ОСОБА_21; Квитанції та декларації про відправлення ТМЦ на 8 арк; 7 (сім) щоденників з рукописними записами; Стартові пакети МТС, Київстар, без сім-карт, 14 шт.; ДВД-диски, запаковані в стрейч-плівку; Видаткова накладна № 331069, в яку завернуті грошові кошти в сумі 300 гривень; Дві видаткові накладні № 331138 та № 331141, в які завернуті 100 доларів США; Флеш-карта сірого колькору SP 16 Гб; Реєстр отриманих декларацій на 1му арк; Квитанції щодо відправлень ТМЦ через «Нову пошту», 137; Картки перевізника «Гюнсел», відкриті на імя ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_6 та ОСОБА_22, 4 штуки; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» без сім-карти IMEI 1 - НОМЕР_43; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» без сім-карти IMEI 1 - НОМЕР_45; Мобільний телефон в корпусі сірого кольору "Nokia» без сім-карти IMEI 1 - НОМЕР_44; Видаткові накладні та відомості щодо реалізації автозапчастин, на 104 арк; Чорнові документи, на 155 арк; Видаткові, прибуткові, товаро-транспортні накладні та чорнові документи щодо реалізації ТМЦ, на 329 арк; Видаткові накладні щодо реалізації автозапчастин без зазначення відправника, на 163 арк; 9 аркушів паперу із завданнями для водіїв; Документи з чорновим обліком та функціональні обов'язки кур'єра ТОВ «С-кар» на 11 арк; Приймально-здаточні відомості кур'єрів на 12 арк; Декларації на відправлення ТМЦ у файлі, на 70 арк.; 2 сім-карти МТС; Виписки з наказів та посадові інструкції транспортного відділу ТОВ «С-кар» у папці на 46 арк; Виписки з наказів та посадові інструкції відділу аналітики ТОВ «С-кар» у папці на 48 арк; 4 аркуші паперу із списком робітників ТОВ «С-кар»; 233 накладних на відправлення чере «Нова пошта» та «Ин тайм»; 14 квитанцій на відправлення через мережу «Авто люкс Експреспошта»; 145 аркушів паперу з рукописними записами, що містять відомості щодо фактичних покупців; Копії документів найманих працівників із їх резюме, на 57 арк; Аркуш паперу з відомості щодо задіяного автотранспорту на ТОВ «С-кар»; 6 прибуткових накладних ТОВ «С-кар»; Планшет в корпусі чорного кольору «Lenovo» серійний номер HGC86KW2;

На столі виявлено сумку ОСОБА_6, в якій знаходиться паспорт на ім'я ОСОБА_6, серії НОМЕР_47, який не вилучався, щоденник з рукописними записами, податкова накладна № 306844, дорожній лист службового легкового автомобілю, мобільний телефон в корпусі сірого кольору "Nokia» без сім-карти IMEI 1 - НОМЕР_46; які вилучені.

В кабінеті, вхід до якого здійснюється через раніше обшуканий кабінет, на 2 поверсі виявлено: Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WCAYUEC45547; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WCAWF0380138; Платіжна картка «Альфа банк» на ім'я ОСОБА_2 № НОМЕР_48; Платіжна картка «Приват банк» № НОМЕР_50; Конверт з надписом «Альфа банк» з платіжної картою «Альфа банк» на ім'я ОСОБА_2 № НОМЕР_49 с листом з чорновими записами; Конверт з надписом «Альфа банк» з платіжної картою «Альфа банк» на ім'я ОСОБА_7 № НОМЕР_52; Конверт з надписом «ПУМБ» з платіжною карткою на ім'я ОСОБА_7 № НОМЕР_51; Стартовий пакет МТС, без сім-карти, 8 шт.; Стартові пакети Київстар, без сім-карт, 25 шт; Договори з ПРаТ «Київстар» на надання послуг мобільного зв'язку з ОСОБА_7; Стартовий пакет Київстар, з сім-картою з № НОМЕР_105; Стартовий пакет «Ди джус» без сім-карти; 3 (три) щоденники з рукописними записами; Накази, функціональні обов'язки робітників ТОВ «С-кар» та чорнові записи на 102 арк; Флеш-карта чорного кольору «Trancend», 4 Гб; Два запечатаних конверти з надписами «ОСОБА_59.» та «ОСОБА_60.»; Копії документації «Альфа-банк» по взаємовідносинам з ОСОБА_22, ОСОБА_7, на 11 арк; Накази функціональні обов'язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» відділу продаж Харків, на 33 арк; Накази, функціональні обов'язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» відділу бухгалтерського обліку і фінансів, на 20 арк; Накази функціональні обов'язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» відділу продаж Дніпро, на 18 арк; Накази функціональні обов'язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» товарного складу Дніпро, на 13 арк; Договір про спільну діяльність № 1-2008, на 6 арк; Чорнові записи, на 59 арк; Накази, виписки з наказів, функціональні обов'язки ТОВ «С-кар», 84 арк; Заяви на ім'я директора ТОВ «С-кар», на 39 арк; Чорнові записи, чеки, відомості матеріалів, на 19 арк;

В кабінеті № 215 на 2 поверсі виявлено: Вінчестер Seagate 1 Тб серійний номер Z9A0sxy3; Вінчестер Vestern Digital 1Tб серіqний номер WCAU41061384; Вінчестер Hitachi 1Tб серіqний номер N109YV8V; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WMAYP1439062; Вінчестер Seagate 2 Тб серійний номер Z1E5GTAM; Вінчестер Seagate 2 Тб серійний номер Z1E5GT1G; Вінчестер Samsung 160 Гб серійний номер S1VCG90SC24477; Вінчестер Vestern Digital серіqний номер WCAS86624297; Вінчестер Seagate серійний номер W9A41BJX; Вінчестер Vestern Digital 2 Тб серіqний номер WMC4M2269344; Вінчестер Seagate серійний номер Z9AORQ9H; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FFCK; Вінчестер Seagate серійний номер 9VMSXHBH; Вінчестер Hitachi серіqний номер HN3DX8KB; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WCAYU6351858; Вінчестер Seagate 1 Тб серійний номер Z9A5FGB7; Вінчестер Seagate 1 Тб серійний номер Z9F5FE2D; Вінчестер Seagate 1 Тб серійний номер 6VPG5LS7; Вінчестер Hitachi 1 Тб серіqний номер HZ0XBBJV; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WCASY2371971; Вінчестер Seagate 1 Тб серійний номер Z9A0RTAX; Флеш-карта чорного кольору Trancent 8 Гб; Флеш-карти «Team group» 32 Гб, 2 шт.; Флеш-карта чорного кольору без надписів; Планшет «Lenovo TAB 3 7» серійний номер HGEPGPC4; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС Київстар IMEI 1 - НОМЕР_53; IMEI 2 - НОМЕР_54; 17 (сімнадцять) щоденників з рукописними записами; Зовнішній вінчестер «TOURO» 500Гб чорного кольору; Розрахунковий листок по заробітній платі;

В кабінеті бухгалтерії № 213 на 2 поверсі виявлено: Сегрегатор червоного кольору з надписом «Банк 2016 январь-февраль» з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-Кар», на 384 арк.; Сегрегатор червоного кольору з надписом «Расходніе накладные с 01.01.14-29.02.16 ФЛП ОСОБА_57.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6, на 412 арк; Сегрегатор червоного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_6 приходные накладные (наличка)» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6, на 553 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_25 Банк с 01.2014-31.03.2016 ч. 2» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1, на 149 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_25 Банк с 01.2014-31.03.2016 ч. 1» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1, на 147 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_25 Банк с 01.2014-31.03.2016 ч. 3» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1, на 167 арк; Папка з надписом «ОСОБА_6 приходные накладные январь 2014 декабрь 2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6, на 137 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_26 расходные накладные с 01.05.2014 3» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6, на 63 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_26 расходные накладные с 01.05.2014 4» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6, на 48 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_27 приходные накладные (наличка) с 01.05.2014 2» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7, на 78 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_28 приходные накладные 01.02.2016-01.03.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 61 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_28 приходные накладные 01.08.2015-01.01.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 215 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_28 приходные накладные 01.04.2016-31.05.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 203 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_27 приходные накладные (наличка) с 01.05.2014 3» з фінансово-господарською документацієюФОП ОСОБА_7, на 105 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_7 приходные накладные (наличка) с 01.05.2014 3» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7., на 97 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_28 банк 01.06.2016-30.08.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 57 арк; Папка з надписом «ОСОБА_29 Расходные накладные 10.2014-05.2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 278 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_29 п/н наличка сентябрь-октябрь 2016 г.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 281 арк; Папка з надписом «ОСОБА_29 приходные накладные (наличка) с 01.09.2015 ч. 1» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 273 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_29 приходные накладные наличка июнь-август 2016 г.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 301 арк; Папка з надписом «ОСОБА_29 расходные накладные 01.2014-09.2015 г.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 238 арк; Папка з надписом «Банк ОСОБА_29Аиюнь 2012-декабрь 2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 135 арк; Папка з надписом «Приходные накладные (наличка) ФОП ОСОБА_29 февраль 2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 105 арк; Папка з надписом «Приходные накладные (наличка) ФОП ОСОБА_29 апрель-май» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 177 арк; Папка з надписом «Приходные накладные (наличка) ФОП ОСОБА_29 март-апрель 2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 86 арк; Папка з надписом «ОСОБА_29 Приходные накладные (наличка) с 01.09.2015 ч. 2 » з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 98 арк; Папка з надписом «ОСОБА_29 Приходные накладные (наличка) с 01.09.2015 ч. 3 » з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 74 арк; Папка з надписом «Банк ОСОБА_27 окт. 2014 дек.2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7, на 163 арк; Папка з надписом «Банк ОСОБА_27 янв. 2014 сент.2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7, на 202 арк; Папка з надписом «Прих. Накладные ФЛП ОСОБА_28 01.05.16-30.07.16» з фінансово-господарськ ою документацією ФОП ОСОБА_28, на 122 арк; Папка з надписом «Прих. Накладные ФЛП ОСОБА_28 01.08.16-30.09.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 174 арк; Папка з надписом «Прих. Накладные ФЛП ОСОБА_28 01.10.16-31.10.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 97 арк; Папка з надписом «Банк ФЛП ОСОБА_28 01.08.15-30.01.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 74 арк; Папка з надписом «Банк ФЛП ОСОБА_28 01.02.16-30.05.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 207 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_31 расходные накладные 01.05.16-30.07.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_32, на 283 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 163 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 127 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2на 119 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 109 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 113 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 110 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 183 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 127 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 425 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 317 арк; Подорожні листи службових автомобілів на 342 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 118 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 162 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 95 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 144 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 217 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 568 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 238 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 421 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 362 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_2, на 84 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 254 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 502 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_7, на 204 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 225 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 340 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 172 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_6, на 117 арк; 12 аркушів паперу з відбитками печатки ФОП ОСОБА_33; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 345 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 330 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_33 на 418 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 678 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_25, на 234 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 627 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 314 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_2, на 86 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_31, на 98 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 461 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 633 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 195 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 243 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_61 на 271 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 117 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 203 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 548 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 514 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 253 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 249 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 278 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 623 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 468 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 275 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 1028 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 291 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 157 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 678 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 10 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_62;на 94 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 30 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 525 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 425 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 176 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 495 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 683 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 244 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 368 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 278 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 258 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 675 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 535 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 493 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 532 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 548 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 372 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 362 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 723 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 237 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 295 арк; Файл з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 61 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 459 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 203 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 120 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 684 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 612 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 287 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 485 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 111 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 758 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 728 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 104 арк; Головна книга ТОВ «С-кар» За 2015 р. на 121 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 148 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 684 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 253 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 163 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 311 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 532 арк; Чорнові записи на 520 арк; Особливі картки працівників на 278 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 644 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 211 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 433 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 на 30 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_13 на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 340 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_31 на 63 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 80 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 289 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 244 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_31 на 690 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 335 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 198 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_35 на 210 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 на 37 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 794 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 382 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_37 на 358 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 на 45 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 215 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 527 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_31 на 124 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 1103 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_38, на 47 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 1124 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 537 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 106 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 на 48 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_10, на 112 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12, на 156 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 343 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 324 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 188 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_17 на 44 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 186 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 338 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_35 на 418 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 41 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 144 арк; 720 аркушів паперу з чорновими записами та 5 щоденників. Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_39 Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 441 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 14 арк; Договори без реквізитів сторін, чорнові документи на 28 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 400 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 412 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 125 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 360 арк; Податкові накладні на 307 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 376 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12 на 39 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_38 на 184 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 156 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_10 на 42 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_10 на 701 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 372 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 211 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_38 на 390 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 271 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 428 арк; Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_2 на 62 арк; Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_7 на 70 арк ,Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_6 на 68 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_39 на 46 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ОСОБА_6 на 49 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1. на 37 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_39 на 275 арк; Договори банківського рахунку ОСОБА_40 на 4х арк.; Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_1 на 96 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 69 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_41 на 795 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 48 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_13 на 89 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_35 на 59 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 506 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1. на 62 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 397 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_41 на 43 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_11 на 184 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 395 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 367 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12 на 503 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 164 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_13 на 12 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 198 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1. на 139 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 40 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 235 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1. на 77 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_13 на 108 арк; Чорнові документи та записи на 415 арк; Вінчестер Seagate 320 Гб, серійний номер 5VVES901; Вінчестер Seagate 500 Гб, серійний номер 5VMRD1KA; Вінчестер Seagate 500 Гб, серійний номер 5VMRB5SE; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_106; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_107; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 116 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 200 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 207 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 230 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 115 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 210 арк; Видаткові накладні на 25 арк; Папка щодо діяльності Київського філіалу ТОВ «С-кар» с фінансово-господарською документацією на 47 арк.; Дві флеш-карти червоного кольору без надписів; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 618 арк; 2 щоденники з рукописними записами; Вінчестер Hitachi 500 Гб серійний номер 5H2UP1H; Вінчестер Samsung 250 Гб серійний номер S09QJ1PP303063; Вінчестер Samsung 320 Гб серійний номер S0MQJ9CQ215162;

В сейфі в кабінеті ОСОБА_17 на 2 поверсі виявлено: Печатка ФОП ОСОБА_42, ІНН НОМЕР_8; Печатка ФОП ОСОБА_8, ІНН НОМЕР_5; Печатка ФОП ОСОБА_58, ІНН НОМЕР_10; Печатка ФОП ОСОБА_12, ІНН НОМЕР_9; Печатка ФОП ОСОБА_5, ІНН НОМЕР_1; Печатка ФОП ОСОБА_2, ІНН НОМЕР_14; Печатка ФОП ОСОБА_1, ІНН НОМЕР_4; Печатка ФОП ОСОБА_6, ІНН НОМЕР_2; Печатка ФОП ОСОБА_9, ІНН НОМЕР_6; Печатка ФОП ОСОБА_7, ІНН НОМЕР_3; Печатка ФОП ОСОБА_10, ІНН НОМЕР_7; Штамп ФОП ОСОБА_6; Штамп ФОП ОСОБА_7; Штамп ФОП ОСОБА_22; Штамп ПрАТ «С-кар»; Штамп ФОП ОСОБА_6; Штамп ФОП ОСОБА_1 Печать ПрАТ «С-кар» для документів; Печатка ПАТ «С-кар» № 1; Печатка ТОВ «С-кар» для документів; Печатка ПАТ «С-кар»; Штамп ФОП ОСОБА_44, ІНН НОМЕР_15; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_15; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_16; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_13; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_14; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_9; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_8; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_12; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_35; Відомості щодо виплаченої заробітної плати за 2016 рік на 27 арк; Папка з договорами ФОП на професійне навчання шляхом стажування, на 44 арк; Факсиміле без розшифровки; Печатка ТОВ «С-кар», ЄДРПОУ 37762054; Статут ТОВ «С-кар» на 13 арк; Договір застави, договори позики та розписки, на 21 арк; Договір засновників про створення представництва компанії «Техно-Терра», та протоколи зборів учасників ТОВ «Техно-Терра» ДП - оригінали і копії, на 27; Банківська картка «ПУМБ» - 2 шт, запечатані у конверт; Довіреність від імені ОСОБА_2 на ОСОБА_45 на 1 арк; Чекова книжка ТОВ «С-кар» - 2 шт, ПрАТ «С-кар» -1 шт; Банківська картка «Маст банк» № НОМЕР_55; Банківська картка «Пумб» № НОМЕР_56; Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_57; Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_58; Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_59; Конверти від банківських карток - 22 штуки; Конверт з надписом ОСОБА_22 із трьома банківським картками «ПУМБ» № НОМЕР_60, № НОМЕР_61; № НОМЕР_62; Конверт з надписом ОСОБА_6 із банківськими картками «Приват банк» № НОМЕР_63; № НОМЕР_64; № НОМЕР_65; № НОМЕР_66; № НОМЕР_67; № НОМЕР_68; № НОМЕР_69; Книга обліку руху трудових книжок ТОВ «С-кар»; 280 (двісті вісімдесят) гривень, які знаходяться у конверті з наступними банківським картками «Приват банк» № НОМЕР_70; № НОМЕР_71; № НОМЕР_72; № НОМЕР_73; № НОМЕР_74, № НОМЕР_75; № НОМЕР_76; № НОМЕР_77; № НОМЕР_78; № НОМЕР_79; № НОМЕР_80; № НОМЕР_81; № НОМЕР_82; разом з аркушами паперу із позначенням номеру карти, її належності та пін-коду доступу; Конверт з «ОТП-банк» з карткою № НОМЕР_83; Копія довіреності від імені ОСОБА_1 на ОСОБА_46, на 2 арк; Довіреність від імені ОСОБА_47 на ОСОБА_46, на 2 арк; Протокол позачергових загальних зборів ПАТ «С-кар» від 15.05.2014 на 3х арк.; Конверт з «ОТП-банк» із СД-диском; Контракт з ТОВ «С-кар» на 36 арк;

За столом ОСОБА_17 в банківських пакетах виявлено та вилучено грошові кошти: 359 470 (триста п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сімдесят) гривень; 10 000 (десять тисяч) доларів США купюрами номінально 100 и 50; 10 000 (десять тисяч) ЄВРО купюрами номіналом по 50.

В кабінеті серверної на 2 поверсі виявлено та вилучено: Відео реєстратор «Digital video recorder» серійний номер TZA3AL55300083; Вінчестер Hitachi 500 Гб серійний номер HF320X1P; Вінчестер Hitachi 500 Гб серійний номер HF331Y41P; Вінчестер Western Digital 1 Tб серійний номер WCAU41014646; Вінчестер Western Digital 1 Tб серійний номер WCAU40996515; Вінчестер Seagate серійний номер W1E46QTF; Вінчестер Western Digital 160 Гб серійний номер WCANM6496626; Вінчестер Hitachi серійний номер HN3ENHUB; Вінчестер Seagate 1 Tб серійний номер 6VPKFNYR; Вінчестер Seagate 2 Tб серійний номер Z1E4C226; Вінчестер Western Digital 500 Гб серійний номер WCAYUH200781; Вінчестер Western Digital 160 Гб серійний номер WMAV35329122; Вінчестер Western Digital 500 Гб серійний номер WMAYP1439482; Вінчестер Western Digital 500 Гб серійний номер WMAYP1304618;

Надалі проведено обшук складських приміщень, розташованих на першому поверсі обшукуваної будівлі, в ході якого виявлено та вилучено: Барабанні гальмівні колодки АВЕ - 24 шт., Гальмівні колодки АВЕ - 104 шт., Гідравліка АВЕ - 4 шт., Гальмівні шланги АВЕ - 14 шт., Віджимний підшипник Luk - 5 шт., Клапан тиску VS Motorservice - 1 шт., Вакуумна помпа VS Motorservice - 1 шт., Датчик АВS АВЕ - 1 шт., Насос ГУР АВЕ - 2 шт., Замірювач повітря МS - 2 шт., Ремкомплект підшипника FAG -79 шт, Підшипник опори - 32 шт, Фільтр паливний JC PREMIUM-9 шт., Фільтр масляний JC PREMIUM - 2 шт., Фільтр паливний HENGST - 1 шт., Фільтр масляний HENGST + BUSS - 1 шт., Насос омивача - 1 шт., Клапан повітряного регулювання - VDD - 1 шт., Паливний насос в зборі VDD - 1 шт., Датчик колінчатого валу VDD - 3 шт., Датчик ричажного типу VDD - 1 шт., Серводвигун повітряних клапанів VDD - 1 шт., Рециркулятор повітряний МS - 1 шт, Повітряний фільтр HENGST - 7 шт, Фільтр масляний HENGST - 9 шт., прокладка піддону - 1 шт., Кульова опора YAМATO - 7 шт, тяга стабілізатора YAМATO -54 шт, тяга стабілізатора JC -2 шт, підшипник амортизаційний - 10 шт. , підшипник опорний - 8 шт., трос перемикання передач - 2 шт., ричав склоочисника - 3 шт., паливна трубка - 1 шт., пластина задньої двері - 1 шт., тросс ручного гальиа - 2 шт., патрубок інтеркуллера - 1 шт., наконечник - 3 шт., сайлентблок -41 шт., втулка стабілізатору - 55 шт., ричав - 3 шт., подушка двигуна - 2 шт., тяга стабілізатору - 3 шт., натяжні ролики INA - 64 шт., гідрокомпенсатор INA - 13 шт., шків генератора INA - 8 шт., деталі газорозподільного механізму INA- 2 шт., підшипники - 8 шт., прокладка під колектор - 1 шт., патрубок -10 шт., пильник - 1 шт., тросс ручного гальма - 15 шт., патрубок на пічку - 1 шт, осушувач - 1 шт., ролик натяжний FEBEST - 1 шт, підшипник підвісний FEBEST - 1 шт., свічка накалу BERU - 16 шт., резистор - 1 шт., клапан DENSO - 1 шт., кільця ТР - 2 шт., скоба глушника FA1- 1шт., ролик MRK - 1 in/, хрестовина В - 1 шт., клапани FRECCIA - 6 шт., колодки гальмівні BREMBO - 3 шт., вкладиші GLUCO - 1 шт., провод свічний BERV - 2 шт., ролик сдвижної двері LCC - 3 шт., сайлентблок SIDEM - 1 шт, сайлентблок ONR - 1 шт , упор газовий AND - 2 шт., натяжний ролик MOBIS - 1 шт., пильник Sasik - 2 шт., накладка бамперу - ВМ1102S12 - 1 шт., наконечник ОЕ - 1 шт., кульова опора SASIK - 1 шт, датчик FAE - 2 шт, пильник SASIC - 3 шт, головний тормозний циліндр FTE - 1шт, клапан WAHLER - 1шт, заглушка -1, втулка стабілізатора TEGDUM - 5 шт., cальники клапанів CITROEN - 1 шт., втулка стабілізатора SASIK - 1 шт., втулка стабілізатора МАХ - 2 шт., сайлентблок DELFI - 1 шт., втулки стабілізатора - FEBI - 1 шт., прокладка приймальної труби FA 1 - 2 шт., кільця глушника FA 1 - 2 шт., клапан AUTO MEGA - 1 шт., сайлентблок FEBEST - 1 шт., сальник свічного колодця - 1 шт., датчик температури EPS - 1 шт., датчик масла EPS - 1 шт., перервник EPS - 1 шт., повторювач повороту ДЕРО - 2 шт., пружина FA 1 - 3 шт., лямда зонд DENSO - 1 шт., свічки BERU - 4 шт., втулка амортизатору ONN - 1 шт., шланг гальмівний - 1 шт., сайлентблок DELFI - 1 шт., катушка запалювання - BERU - 1 шт., вкладиші FEDERAL MOGUL - 1 шт., підшипник ігольчатий - 1 шт., кришка підшипнику стабілізатора AUGER - 4 шт., датчик EPS - 1 шт., підшипник ВТА - 3 шт., термостат WAHLER - 2 шт., підшипник SWAG - 1 шт. , сайлентблок SWAG - 1 шт., хрестовина GKN -12 iшт., кільця поршньові MS = 4 шт., ролик ВТА - 2 шт., підшипник ВТА - 1 шт., катушка MAGNET MARELLi- 1 шт., підвісний підшипник HAB FKR - 1 шт., cайлентблок HAB FKR - 1 шт., подушка двигуна ОЕ - 1 шт., колодки гальмівні NIBK- 39 шт., фільтр MAHLE - 231 шт., фільтр паливний MAHLE - 147 шт., пильник SPIDAN - 133 шт., фільтр салдону MAHLE - 112 шт., амортизатор TOYOTA - 21 шт., Гальмівні колодки TOMEKS - 66 шт., піддон з фільтром 2 F - 4 шт., радіатор TERMOTEK - 24 шт., пневмоподушка TOYOTA - 9 шт., пневмоподушка ARNOT - 21 шт., наягувач TOYOTA - 37 шт., вентилятор TERMOTEK- 3 шт., ремкомплект супорта - 23 шт., опора TOYOTA - 2 шт., пильник - 16 шт., маховик - 5 шт., диск зчеплення - 8 шт., пильник MASUMA - 15 шт., амортизатор SACHSI - 66 шт., гальмівні диски у коробках - 76 шт., фільтр повітряний MAHLE - 74 шт., помпа НЕРИ - 9 шт., ремінь ГРМ - 135 шт., шкіф DRIVELIGN - 26 шт, фільтр JC PREMIUM - 170 шт., свічки MITSUBISHI - 46 шт., втулка BUSHING - 212 шт., контактне кільце SPRING - 6 шт., сальник MD - 26 in/, направляючий болт - 67 шт., ремінь MDD - 12 шт., сайлентблок MR - 63 шт., сайлентблок 4 - 23 шт., відбійник амортизатору - 32 шт., сальник ремкомплект - 32 шт., прокладка MITSUBISHI - 91 шт., ричаг МR - 15 шт., тяга стальна - 9 шт., сайлентблок SUBARU - 36 шт., свічки SUBARU - 27 шт., фільтр паливний SUBARU - 5 шт., опора SUBARU - 3 шт., пильник SUBARU - 22 шт., втулка SUBARU - 21 шт., стойка стабілізатора SUBARU- 9 шт., фільтр паливний Honda - 8 шт. РПЩТАВФ HONDA , втулка Honda - 121 шт., сайлентблок Honda - 42 шт., свічки Honda - 51 шт., сальники Honda - 52 шт., фільтр масляний - 14 шт., пильник Honda - 41 шт., опора Honda - 24 шт. , масляний піддон MEYLE - 2 шт., повітряний фільтр MEYLE - 5 шт., Шрус MEYLE - 20 шт., ричав оси MEYLE - 10 шт., стойка стабілізатора MEYLE - 9 шт., опора двигуна MEYLE - 6 шт., водяний насос MEYLE - 7 шт., ступиця MEYLE - 1 шт., кульва опора MEYLE - 7 шт., гальмівний циліндр MEYLE - 1 шт., втулки стабвлвзатора MEYLE - 24 шт., прокладки MEYLE - 15 шт. , фільтр АКП MEYLE - 7 шт. , сайлентблок підвіски MEYLE - 13 шт., пильник шруса MEYLE - 23 шт., ричаг підвіски MEYLE - 21 шт., гальмівний шланг MEYLE - 32 шт., газова пружина MEYLE - 23 шт., помпа Mercedes-Benz - 4шт, фільтр Mercedes-Benz - 22шт, підшипник Mercedes-Benz - 12шт, компресор Mercedes-Benz - 5шт, ролик натяжний Mercedes-Benz - 7 шт., гальмівні колодки Mercedes-Benz - 8 шт., свічки Mercedes-Benz - 40 шт., датчик Mercedes-Benz - 3 шт., масляний фільтр Mercedes-Benz - 9 шт., фільтр повітряний Mercedes-Benz - 2 шт., шестерні Mercedes-Benz - 1 шт., термостат Mercedes-Benz - 2 шт., антивібратор Mercedes-Benz - 1 шт., накладки Mercedes-Benz -4 шт., супорт Mercedes-Benz - 4 шт., сальник Mercedes-Benz - 56 шт., ричав Mercedes-Benz - 11 шт., прокладка піддону Mercedes-Benz - 11 шт., відбійник амортизатора Magnum - 17 шт., патрубок - 13 шт., болт Mercedes-Benz - 12 шт., втулки стабілізатора Mercedes-Benz - 62 шт., супорт амортизатора Mercedes-Benz - 10 шт., втулка стабілізатора TOYOTA - 45 шт., болт раз вальний TOYOTA - 67 шт., сайлентблок передній TOYOTA - 30 шт., інжектор TOYOTA - 6 шт., фільтр TOYOTA - 47 шт., свічки TOYOTA - 209 шт., гальмівні диски TOYOTA - 18 пачок по 4 шт., катушки запалювання TOYOTA - 4 пачки , Гальмівні диски TOYOTA - 4 шт., Гальмівні диски TOYOTA - 20 пачок 4 шт., Підшипник TOYOTA- 19 шт., масляний фільтр TOYOTA - 45 шт., термостат TOYOTA -2 шт., паливний фільтр TOYOTA - 2 шт., фільтр SAKURA - 400 шт., фільтр масляний ASAKASHI -102 шт, амортизатори Mercedes-Benz - 23 шт., масло 5 л - 15 шт., стабілізатор СTR - 138 шт., тяга рульова СTR - 97 шт, кульова опора СTR - 62 шт., наконечник СTR - 81 шт., тяга стабілізатора СTR - 85 шт., сайлентблоки СTR - 105 шт., сальники Elring-35 шт., прокладка Elring - 30 шт., прокладки BOSAL - 26 шт., таральчата пружина - 2 шт., вимикач TOPRAN - 4 шт. , втулки BMW - 11 шт., пильник BMW - 8 шт., ущільнювачі BMW - 10 шт., відбійник HP - 13 шт. , ричаг підвіски TOYOTA - 17 шт., амортизатори TOYOTA - 13 шт., прокладка VICTOR REINZ - 47 шт., втулки BMW - 6 шт., електродвигун TOPRAN- 1 шт., вимикач TOPRAN - 8 шт., трубопровід TOPRAN - 2 шт., фланець TOPRAN - 4 шт., трубопровід TOPRAN - 4 шт., вентилятор TOPRAN - 1шт., скло підйомник ELEWIND -3 шт., шрус JOINT - 1 шт. , стабілізатор JOINT - 2 шт., опора амортизатора FEBI - 2 шт., кульова опорпа FEBI - 1 шт., втулка стабілізатора FEBI - 14 шт., гальмівні колодки HIQ - 12 шт., ролик роздвижної двері HIQ - 4 шт., секрет замка запалювання HIQ - 1 шт., підшипник HIQ -1 шт., сальник свічного колодця - 2 шт., опора двигуна SASIC - 1шт., катушка запалювання MEBILE -4 шт., підшипник NTN - 3шт., ремкомплект AUTOFREN - 33 шт.,, подушка глушника FA 1- 1шт., підшипник NSK - 4 шт., пильник AUTOFREN- 4 шт., натягувая NTN - 1шт. , пильник RBI - 3 шт.,підвісний підшипник RBI - 1 шт., опортний підшипник RBI - 1 шт., сайлентблок RBI - 5 шт., подушка двигуна SWAG -1 шт., свіча накалювання BERU - 8 шт., цеп SWAG - 1 шт., масляний компенсатор INA - 4 коробки , пильник AUTOFREN - 3 шт., відбійник резиной RBI - 5 шт., подушка коробки RBI - 2 шт., втулка стабілізатора RBI - 2 шт., сайлентблок RBI - 57 шт., гальмівний диск ZIMMERMANN - 6 шт., кульова опора 555 - 156 шт., сайлентблок G+P- 8 шт., наконечник 555 - 29 шт., рульова тяга 555- 62 шт., стойка стабілізатора 555 - 7 шт., помпа SKF - 13 шт., комплект вузла підшипників КПП SKF - 1 шт., ролик ремня натягувала SKF - 4 шт., комплект підшипника ступиці SKF - 1 шт., направляючий ролик роздвижний AUTO - 2 шт, ступиця SKF - 1 шт, подушка коробки передач AUTOTECHTEIL - 2 шт, контактна група AUTOTECHTEIL - 1 шт, реле свічок накалу AUTOTECHTEIL - 1 шт., ролик двері AUTOTECHTEIL - 1 шт., замок правої двері AUTOTECHTEIL - 1 шт., фільтр салона AUTOTECHTEIL - 1 шт., підшипник підвісний задній AUTOTECHTEIL - 1 шт., натяжний ролик GМB - 47 шт., ролик обвідний GМB - 1 шт., крестовина GМB - 15 шт., ступиця колеса GМB - 1 шт., натяжний ролик приводу GМB - 5 шт.,, помпа GМB - 1 1шт., ступиця GМB - 1 шт., втулка стабілізатора GМB - 6 шт., колодки KASHIAMA - 96 шт., гальміавні колодки Brake pads - 6 шт., повторювач повороту - 4 шт., ролик KOYO - 56 шт., ступиця KOYO- 11 шт., фільтр масляний KOYO - 4 шт., втулки стабілізатора TRUCКЕК 6 шт., пружини - 17 шт., диск зчеплення RENO - 1 шт., разпредвал RENO - 4 шт., підшипник SMR - 9 шт., повітряний фільтр BMW - 2 шт., датчик BMW - 1 шт., накладки в салон BMW - 2 шт., накладка BMW - 3 шт., засіб для омивання - 8 упаковок, електросклопідйомник ELEWIND - 3 шт., пропелер на радіатор - 2 шт., вентилятор TOP RUN - 45 шт., гальмівні колодки BMW - 2 шт., свічки BMW - 11 шт., світлодіодні лампи PHILIPS - 4 шт., кільця BMW - 24 упаковки , болти BMW - 14 упаковок , фільтр BMW - 10 шт., сальник BMW - 12 шт., опора Lenforder - 409 шт., стабілізатор Lenforder - 50 шт., кульова опора Lenforder - 54 шт., наконечник Lenforder - 18 шт., підшипник Lenforder - 21 шт., шарнір Lenforder - 15 шт., рульова тяга м - 10 шщт., пильник Lenforder - 2 шт., ричаг Lenforder - 7 шт., ричаг- 27 шт., тяги наконечник - 132 арк., пильники - 28 шт., гальмівні колодки ZIMMERMANN - 169 шт., опора ZIMMERMANN - 11 шт., гальмівні диски АВНЕ - 38 шт., гальмівні диски TRV - 30 шт., моторне мало TRONIK - 1 л - 61 шт., моторне мастило TRONIK - 4 л - 4 шт., втулка WOLKSVAGEN - 196 шт., тарілка пружини WOLKSVAGEN - 24 шт., опора амортизаторів WOLKSVAGEN - 7 шт., повітряна пружина WOLKSVAGEN - 15 шт., відбійник WOLKSVAGEN - 19 шт., фланець WOLKSVAGEN - 13 шт., тросс зчеплення WOLKSVAGEN - 9 шт., прокладки WOLKSVAGEN - 59 шт., сайлентблоки WOLKSVAGEN - 14 шт., патрубок WOLKSVAGEN - 21 шт., сальник WOLKSVAGEN - 25 шт., підшипник WOLKSVAGEN - 4 шт., цеп WOLKSVAGEN - 13 шт., гальмівні шланги WOLKSVAGEN - 12 шт., щітки склоомивача WOLKSVAGEN - 6 шт., датчики WOLKSVAGEN - 62 шт., подушки WOLKSVAGEN - 5 шт., прокладки WOLKSVAGEN - 12 шт., компресор WOLKSVAGEN - 12 шт., свічки BOSH - 29 пачок , гальмівні колодки BOSH - 1 шт., масляний фільтр BOSH - 19 шт., повітряний фільтр HANNFILTER - 23 шт?, прокладки HUNDAY - 12 шт., сальники HUNDAY - 31 шт., провода HUNDAY - 11 шт., стойки HUNDAY - 11 шт., ремні HUNDAY - 7 шт., пильник HUNDAY - 1 шт., свічки HUNDAY - 88 шт., датчики HUNDAY - 87 шт., гальмівні шланги HUNDAY - 12 шт., гальмівні колодки АВЕ - 16 шт., сайлентблоки HUNDAY - 21 шт., фільтр HUNDAY - 9 шт., паливний фільтр HUNDAY - 5 шт., підшипники HUNDAY - 6 шт ., ролик HUNDAY - 4 шт., віджимной підшипник HUNDAY - 7 шт., ремінь HUNDAY - 4 шт. , колектор HUNDAY - 4 шт., скло HUNDAY - 1 шт., паливний насос BD - 2 шт., термостат - 2 шт., натягувач - 1 шт., гальмівні колодки KOTEK - 53 шт., гальмівні циліндри - 5 шт., опори - 24 шт., колодки TEXTAR - 13 шт., фільтр TEXTAR - 2 шт., термостат TEXTAR - 1 шт., радіатор - 1 шт., гальмівні колодки TRV - 11 шт., масляні фільтри WOLKSVAGEN - 78 шт., свічки WOLKSVAGEN - 109 шт., катушки запалювання WOLKSVAGEN - 19 шт., гудок WOLKSVAGEN - 1 шт., фара WOLKSVAGEN - 1 шт., запалювання WOLKSVAGEN - 1 шт., скло підйомник WOLKSVAGEN - 1 шт., датчик палива WOLKSVAGEN - 1 шт., \болти WOLKSVAGEN - 18 шт., нажимний ролик WOLKSVAGEN - 2 шт., сальник МAZDA - 21 шт., болти направляючі МAZDA - 24 шт., ціпок МAZDA - 7 шт., інжектор МAZDA - 3 шт., планка натягувача м - 2 шт., натягувач МAZDA - 3 шт., гальмівні колодки МAZDA - 1 шт., масляний фільтр МAZDA - 5 шт., тяга стабілізатора МAZDA - 1 шт., свічки МAZDA - 27 шт., суппорт МAZDA - 2 шт., масляний радіатор МAZDA - 2 шт., пильники МAZDA - 4 шт., втулка МAZDA - 36 шт., сайлентблок м МAZDA - 15 шт., подушка двигуна МAZDA - 2 шт., фара протитуманна WOLKSVAGEN - 1 шт., форсунки SUZUKI - 1 шт., рульовий вал SUZUKI - 1 шт., сервопривід SUZUKI - 1 шт., кронштейн SUZUKI - 1 шт., ручка на двері SUZUKI - 1 шт., замок на багажник SUZUKI - 1 шт. ручка багажника SUZUKI - 1 шт. поворотник SUZUKI - 1 шт., катафолти на бампер SUZUKI - 4 шт., опори SUZUKI - 5 шт., ричаг SUZUKI - 11 шт., масло моторне 20 л - 1 шт.,пильник шруса SUZUKI - 28 шт., сайлентблок SUZUKI - 53 шт., болти - 107 шт., гальмівні колодки - 16 шт., масло моторне:1 л - 154 шт.,5 л - 9 шт.,1.5 л - 37 шт., 4 л- 4 шт., 0.5 л - 4 шт., 5 зошитівз рукописними записами, вінчестер SAMSUNG s/n S27LG9BZ701615, вінчестер SEAGATE s/n 4 MT130XS, вінчестер SAMSUNG s/n SNS17HG9CQ813353, 22 аркушів паперу із аналізом доступності товарів по складу .

Також, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 та ОСОБА_17 адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 12 290 евро, а саме: номіналом 500 евро - 6 шт., номіналом 100 евро - 47 шт., номіналом 50 евро - 77 шт., номіналом 20 евро - 29 шт., номіналом 10 евро - 14 шт., номіналом 5 евро - 4 шт.; грошові кошти на загальну суму 85 000 російський рублів, а саме: номіналом 5 000 рублів - 17 шт.; грошові кошти на загальну суму 3117 доларів США, а саме: номіналом 100 доларів США - 19 шт., номіналом 50 доларів США - 6 шт., номіналом 20 доларів США - 26 шт., номіналом 10 доларів США - 39 шт., номіналом 1 доларів США - 6 шт., грошові кошти на загальну суму 233 грн., а саме: номіналом 5 грн. - 15 шт.; номіналом 1 грн. - 88 шт.; номіналом 2 грн. - 35 шт.; видаткова накладна №330708 від 28.12.2016 покупець «Дагаз ЛТД ТОВ», без підписів, в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 1000 грн.; видаткова накладна №330708 від 28.12.2016 покупець «Дагаз ЛТД ТОВ», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «Дагаз ЛТД 1000 гр курс 29,1» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 1000 грн.; видаткова накладна №323643 від 15.12.2016 покупець «ОСОБА_48 СТО Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_63 332 гр курс 29,1» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 332 грн.; видаткова накладна №331122 від 28.12.2016 в кількості 2 шт., без підписів, в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 252 грн.,з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_49 252 гр курс 29,1»; видаткова накладна №331158 від 28.12.2016 покупець «ОСОБА_50 Харьков» в кількості 2 шт., без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_50 200 гр курс 29,2» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 200 грн.; видаткова накладна №331222 від 28.12.2016 покупець «ОСОБА_64 В СТО Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_64 370 гр сдача 30 гр курс 29,1» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 400 грн.; видаткова накладна №330947 від 28.12.2016 покупець «ОСОБА_17 Land Cruser СТО Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_51 10000 гр, курс 29,2» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 10 000 грн., а саме: номіналом 500 грн., номіналом 200 грн. - 40 шт.; видаткова накладна №323643 від 28.12.2016 покупець «ОСОБА_48 СТО Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_63 332 гр курс 29,1» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 332 грн.; видаткова накладна №330905 від 28.12.2016 покупець «ОСОБА_65 А Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_65 оплатил 670 гр курс 29,1» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 670 грн.; видаткова накладна №331233 від 28.12.2016 покупець «ОСОБА_17 Land Cruser СТО Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони ««ОСОБА_17 Land puiser», курс 29,2» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 1090 грн.; видаткова накладна №33063 від 27.12.2016 покупець «ОСОБА_52 ЧП Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_52 5000 гр курс 29,1» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 5 000 грн.; видаткова накладна №330947 від 28.12.2016 покупець ««ОСОБА_17 Land Cruser СТО Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «Японія Авто 120 Є» в яку загорнуті грошові кошти 100 евро, 20 євро на загальну суму 120 євро; видаткові листи з написом «Атозапчасти компания S-CAR» за грудень 2016 року на 29 арк.; банківська картка «Альфа Банк» на ім'я ОСОБА_66 НОМЕР_84 - 1 шт.; банківська картка на ім'я ОСОБА_66 НОМЕР_85- 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_89 - 1 шт.; банківська картка «Пумб» на ім'я ОСОБА_66 НОМЕР_86 - 1 шт.; вінчестер с/n TN12015374 - 1 шт.; картка Micro SD Transcend - 1 шт.; банківська картка «Банк Пумб» на ім'я ОСОБА_67 НОМЕР_87 - 1 шт.; банківська картка «Банк Пумб» на ім'я ОСОБА_67 НОМЕР_90 - 1 шт.; банківська картка «Банк Пумб» НОМЕР_88 - 1 шт.; банківська картка «Банк Пумб» НОМЕР_91 - 1 шт.; блокнот з написом «Я надеюсь на свет…» з черновими рукописними записами - 1 шт.; статут ПАТ «С КАР» на 26 арк.; копія протоколу збору засновників ПАТ «С КАР» на 1 арк.; вінчестер с/n 3de04m04 1 шт.

В ходів обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_1 у квартирі АДРЕСА_2, виявлено та вилучено: Флеш-карта «Transcend» 8 Gb чорного кольору; Флеш-карта «Transcend» 4 Gb чорного кольору; Флеш-карта «Transcend» 4 Gb з металу; Флеш-карта «SP» 8 Gb з металу; Банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_92; Довідка ТОВ «С КАР» (код 37762054) про обіг коштів по рахунку, відкритому в ПАТ «ПУМБ» за період з 01.08.2014 по 27.02.2015 на 1 арк. Копія реєстраційних документів ТОВ «С КАР» з копією статуту ТОВ «С КАР» на 16 арк. Довідки від ПАТ «Приват Банк» від 27.02.2015 на клієнта ОСОБА_1 про стан залишків коштів на рахунку і обіг коштів по рахунку в кількості 4 штук. Податкова декларація ФОП ОСОБА_1 за 2014 рік на 4 арк. Копії реєстраційних документів ФОП «ОСОБА_68.» на 3 арк. Роздруківка інформації з реквізитами учасників діяльності - ОСОБА_54, ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_26, ФОП ОСОБА_7, ФОП «ОСОБА_69.», ФОП «ОСОБА_59.», ФОП «ОСОБА_57.» з підписами від імені зазначених осіб і розрахунком активів станом на 30.09.2016, всього на 4 арк. Два аркуші паперу з чорновими рукописними записами, в яких зазначені цифри (розрахунок) з зазначенням місяців року та фрази «кредит на фирму», «кредит SC». Грошові кошти номіналом по 50 Євро в кількості 38 штук, загальною сумою 1900 Євро (одна тисяча дев'ятсот). Грошові кошти номіналом по 100 Євро в кількості 7 штук, загальною сумою 700 Євро (сімсот). Грошові кошти номіналом по 20 Євро в кількості 3 штук, загальною сумою 60 Євро (шістдесят). Грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 7 штук, загальною сумою 700 доларів США (сімсот) ,Грошові кошти номіналом по 50 доларів США в кількості 9 штук, загальною сумою 450 доларів США (чотириста п'ятдесят). Грошові кошти номіналом по 20 доларів США в кількості 2 штук, загальною сумою 40 доларів США (сорок). Грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 1 штуки. Грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.

За результами обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_7 у квартирі АДРЕСА_3: Договір про доходи ПАТ «С КАР» на ім'я ОСОБА_7 січень-червень 2013 року на 1 арк.; Договір про доходи ПАТ «С КАР» на ім'я ОСОБА_7 липень-грудень 2013 року на 1 арк.; Печатні чорнові записи статуту ПАТ «С КАР» на 27 арк.; Ноутбук в корпусі чорного кольору «HP» серійний номер: CNF0236RT1.

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4, виявлено та вилучено: Пакет поліетиленовий білого кольору із документами: «Приемо-сдаточные ведомости» за період листопада 2016 року - 96 арк., Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_27, Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_31, Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_26, Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_6, Службові чеки ТОВ «Пост Фінанс» за період 3.12.2016 - 15 арк., «Приемо-сдаточные ведомости» за період 2016 року - 261 арк., Видаткові накладні постачальника «Харків» покупця «Виват автомагазин» за період 2016 року - 154 арк., Пакет поліетиленовий з рукописним надписом «226032» з квитанціями «Нова пошта» за період 2016 року - 541 арк., Декларації «Гюнсел «Cargo» за період 2016 року - 351 арк., Поліетиленовий пакет із фрагментами розірваних декларацій, Службові чеки ТОВ «Пост Фінанс» - 90 арк.; Аркуш з переліком працівників ОСОБА_12; Персональний комп'ютер - ноутбук HP «Pavilion dv7» serial: CNF9408Z5N із шнуром живлення; Мобільний телефон «iPhone 4» imei НОМЕР_93 із сім-карткою «Vodafone» НОМЕР_94; Мобільний телефон «Lenovo» imei НОМЕР_95, imei НОМЕР_96 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_97.

Крім того, за результатами проведених обшуків допитано в якості свідка ОСОБА_13 та ОСОБА_16, які повідомили, що зареєстрували на своє ім'я ФОП на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно, та передали останнім свої реквізит як СПД, відкрили банківські рахуни та надали доступ зазначеним особам до банківських карток. При цьому жодної господарської дліяльності ОСОБА_13 та ОСОБА_16 не здійснюють, до руху грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на них, не мають жодного відношення. Також допитана в якості свідка ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка повідомила, що працевлаштована у ФОП ОСОБА_8, однак, фактичним її керівником є ОСОБА_1 При цьому ОСОБА_56 повідомила, що отримує від ОСОБА_17 заробітню платню на руки готівкою в розмірі 5 000 грн., однак, за документами та укладеним трудовим договором вона отримує 2150 грн., що свідчить про виплати заробітньої платні без відпловідних відрахувань до державного бюджету. В той же час сама ОСОБА_8, будучи допитаною в якості свідка, намагається ввести слідство в оману, повідомляючи в ході допиту суперечливі факти та надаючи свідчення, що суперечать реаліям здійснення господарської діяльності в Україні.

Слідчий також вказав, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а інші предмети - автозапчастини і приладдя, а також документи, вилучені в ході обшуків, зберегли на собі його сліди, адже мають індивідуальні ознаки, що мають відображатись в фінансово-господарській документації, в тому числі в документації державних контролюючих органів, та необхідні для проведення перевірки дотримання діючого законодавства та проведення ряду експертиз, зокрема, судово-економічної з метою встановлення розмірів завданих збитків.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.

Прокурор Соломко Н.А. про день та час розгляду клопотання слідчого повідомлена своєчасно та належним чином, проте у судове засідання не з"явилась, причини неявки суду не повідомила.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора Соломко Н.А.

Власник майна ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що грошові кошти, вилучені за місцем проживання АДРЕСА_16, а саме 2660 євро, 1700 доларів США - це його особисті збереження. Грошові кошти, вилучені за адресою АДРЕСА_17, а саме - 352 000 грн., також є його особистими коштами, знаходились за вказаною адресою у зв'язки із тим, що приміщення перебуває під охороною. Також вказав, що на запчастини є приходні документи, які також були вилучені в ході проведення обшуку. Крім того зазначив, що вилучення оригіналів документів та комп'ютерної техніки зупиняє його діяльність як ФОП.

Власник майна ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що вилучені грошові кошти на пр. Гагаріна, це кошти, які є його особистими збереженнями та з метою їх схоронності він їх зберігав за місцем роботи. Печатки приватних фірм були на зберіганні за договорами відповідального зберігання. Також вказав, що вдома за адресою: АДРЕСА_5, з сумочки його дружини були вилучені грошові кошти в сумі 3 000 доларів США та 10 000 Євро.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківської області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12016220000001198 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, у квартирі АДРЕСА_6, яка належить останньому (а.с. 187-188).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, у квартирі № АДРЕСА_18 яка належить останньому (а.с. 200-203).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4, у квартирі АДРЕСА_7, право власності на яку не зареєстроване (а.с. 208-211).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, у квартирі АДРЕСА_8, яка належить останньому (а.с. 215-218).

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «С КАР» (код ЄДРПОУ 37762054), ФОП ОСОБА_5, (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6, (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7, (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_1, (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8, (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9, (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_10, (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11, (код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_12, (код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_13, (код НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_14, (код НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13), печаток і штампів підприємств, чорнових записів, бухгалтерської документації, щоденників, записних книжок, інших документів, що свідчать про реалізацію ТМЦ, банківських карток, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, автозапчастин і інших неврахованих ТМЦ.

29-30.12.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 у приміщенні ТОВ «С-кар» за адресою: АДРЕСА_15, в період часу з 10-00 до 01-45 год. проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 29.12.2016 (а.с. 132-179).

29.12.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 у квартирі АДРЕСА_9, в період часу з 10-20 до 11-55 год. проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 29.12.2016 (а.с. 189-193).

29.12.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 у квартирі № АДРЕСА_18 в період часу з 11-15 до 13-25 год. проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 29.12.2016 (а.с. 204-207).

29.12.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 у квартирі АДРЕСА_10, в період часу з 11-10 год. проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 29.12.2016 (а.с. 212-214).

29.12.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 у квартирі АДРЕСА_8, в період часу з 11-00 до 13-30 год. проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 29.12.2016 (а.с. 219-222).

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна, вилученого 29.12.2016, направлено до суду поштою 31.12.2016 о 10-28 год., та отримано судом 11.01.2017 о 14-19 год. (а.с. 2, 224, 229).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого строку з клопотанням про арешт майна.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, за виключенням нище вказаного майна, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуків від 29.12.2016 майно, за виключенням нище вказаного майна, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту майна, враховує можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на наступне майно, а саме: видаткову накладну № 331069, в яку завернуті грошові кошти в сумі 300 гривень; Дві видаткові накладні № 331138 та № 331141, в які завернуті 100 доларів США; 280 (двісті вісімдесят) гривень, які знаходяться у конверті, 359 470 (триста п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сімдесят) гривень; 10 000 (десять тисяч) доларів США купюрами номінально 100 и 50; 10 000 (десять тисяч) ЄВРО купюрами номіналом по 50, Барабанні гальмівні колодки АВЕ - 24 шт., Гальмівні колодки АВЕ - 104 шт., Гідравліка АВЕ - 4 шт., Гальмівні шланги АВЕ - 14 шт., Віджимний підшипник Luk - 5 шт., Клапан тиску VS Motorservice - 1 шт., Вакуумна помпа VS Motorservice - 1 шт., Датчик АВS АВЕ - 1 шт., Насос ГУР АВЕ - 2 шт., Замірювач повітря МS - 2 шт., Ремкомплект підшипника FAG -79 шт, Підшипник опори - 32 шт, Фільтр паливний JC PREMIUM-9 шт., Фільтр масляний JC PREMIUM - 2 шт., Фільтр паливний HENGST - 1 шт., Фільтр масляний HENGST + BUSS - 1 шт., Насос омивача - 1 шт., Клапан повітряного регулювання - VDD - 1 шт., Паливний насос в зборі VDD - 1 шт., Датчик колінчатого валу VDD - 3 шт., Датчик ричажного типу VDD - 1 шт., Серводвигун повітряних клапанів VDD - 1 шт., Рециркулятор повітряний МS - 1 шт, Повітряний фільтр HENGST - 7 шт, Фільтр масляний HENGST - 9 шт., прокладка піддону - 1 шт., Кульова опора YAМATO - 7 шт, тяга стабілізатора YAМATO -54 шт, тяга стабілізатора JC -2 шт, підшипник амортизаційний - 10 шт. , підшипник опорний - 8 шт., трос перемикання передач - 2 шт., ричав склоочисника - 3 шт., паливна трубка - 1 шт., пластина задньої двері - 1 шт., тросс ручного гальиа - 2 шт., патрубок інтеркуллера - 1 шт., наконечник - 3 шт., сайлентблок -41 шт., втулка стабілізатору - 55 шт., ричав - 3 шт., подушка двигуна - 2 шт., тяга стабілізатору - 3 шт., натяжні ролики INA - 64 шт., гідрокомпенсатор INA - 13 шт., шків генератора INA - 8 шт., деталі газорозподільного механізму INA- 2 шт., підшипники - 8 шт., прокладка під колектор - 1 шт., патрубок -10 шт., пильник - 1 шт., тросс ручного гальма - 15 шт., патрубок на пічку - 1 шт, осушувач - 1 шт., ролик натяжний FEBEST - 1 шт, підшипник підвісний FEBEST - 1 шт., свічка накалу BERU - 16 шт., резистор - 1 шт., клапан DENSO - 1 шт., кільця ТР - 2 шт., скоба глушника FA1- 1шт., ролик MRK - 1 in/, хрестовина В - 1 шт., клапани FRECCIA - 6 шт., колодки гальмівні BREMBO - 3 шт., вкладиші GLUCO - 1 шт., провод свічний BERV - 2 шт., ролик сдвижної двері LCC - 3 шт., сайлентблок SIDEM - 1 шт, сайлентблок ONR - 1 шт , упор газовий AND - 2 шт., натяжний ролик MOBIS - 1 шт., пильник Sasik - 2 шт., накладка бамперу - ВМ1102S12 - 1 шт., наконечник ОЕ - 1 шт., кульова опора SASIK - 1 шт, датчик FAE - 2 шт, пильник SASIC - 3 шт, головний тормозний циліндр FTE - 1шт, клапан WAHLER - 1шт, заглушка -1, втулка стабілізатора TEGDUM - 5 шт., cальники клапанів CITROEN - 1 шт., втулка стабілізатора SASIK - 1 шт., втулка стабілізатора МАХ - 2 шт., сайлентблок DELFI - 1 шт., втулки стабілізатора - FEBI - 1 шт., прокладка приймальної труби FA 1 - 2 шт., кільця глушника FA 1 - 2 шт., клапан AUTO MEGA - 1 шт., сайлентблок FEBEST - 1 шт., сальник свічного колодця - 1 шт., датчик температури EPS - 1 шт., датчик масла EPS - 1 шт., перервник EPS - 1 шт., повторювач повороту ДЕРО - 2 шт., пружина FA 1 - 3 шт., лямда зонд DENSO - 1 шт., свічки BERU - 4 шт., втулка амортизатору ONN - 1 шт., шланг гальмівний - 1 шт., сайлентблок DELFI - 1 шт., катушка запалювання - BERU - 1 шт., вкладиші FEDERAL MOGUL - 1 шт., підшипник ігольчатий - 1 шт., кришка підшипнику стабілізатора AUGER - 4 шт., датчик EPS - 1 шт., підшипник ВТА - 3 шт., термостат WAHLER - 2 шт., підшипник SWAG - 1 шт. , сайлентблок SWAG - 1 шт., хрестовина GKN -12 iшт., кільця поршньові MS = 4 шт., ролик ВТА - 2 шт., підшипник ВТА - 1 шт., катушка MAGNET MARELLi- 1 шт., підвісний підшипник HAB FKR - 1 шт., cайлентблок HAB FKR - 1 шт., подушка двигуна ОЕ - 1 шт., колодки гальмівні NIBK- 39 шт., фільтр MAHLE - 231 шт., фільтр паливний MAHLE - 147 шт., пильник SPIDAN - 133 шт., фільтр салдону MAHLE - 112 шт., амортизатор TOYOTA - 21 шт., Гальмівні колодки TOMEKS - 66 шт., піддон з фільтром 2 F - 4 шт., радіатор TERMOTEK - 24 шт., пневмоподушка TOYOTA - 9 шт., пневмоподушка ARNOT - 21 шт., наягувач TOYOTA - 37 шт., вентилятор TERMOTEK- 3 шт., ремкомплект супорта - 23 шт., опора TOYOTA - 2 шт., пильник - 16 шт., маховик - 5 шт., диск зчеплення - 8 шт., пильник MASUMA - 15 шт., амортизатор SACHSI - 66 шт., гальмівні диски у коробках - 76 шт., фільтр повітряний MAHLE - 74 шт., помпа НЕРИ - 9 шт., ремінь ГРМ - 135 шт., шкіф DRIVELIGN - 26 шт, фільтр JC PREMIUM - 170 шт., свічки MITSUBISHI - 46 шт., втулка BUSHING - 212 шт., контактне кільце SPRING - 6 шт., сальник MD - 26 in/, направляючий болт - 67 шт., ремінь MDD - 12 шт., сайлентблок MR - 63 шт., сайлентблок 4 - 23 шт., відбійник амортизатору - 32 шт., сальник ремкомплект - 32 шт., прокладка MITSUBISHI - 91 шт., ричаг МR - 15 шт., тяга стальна - 9 шт., сайлентблок SUBARU - 36 шт., свічки SUBARU - 27 шт., фільтр паливний SUBARU - 5 шт., опора SUBARU - 3 шт., пильник SUBARU - 22 шт., втулка SUBARU - 21 шт., стойка стабілізатора SUBARU- 9 шт., фільтр паливний Honda - 8 шт. РПЩТАВФ HONDA , втулка Honda - 121 шт., сайлентблок Honda - 42 шт., свічки Honda - 51 шт., сальники Honda - 52 шт., фільтр масляний - 14 шт., пильник Honda - 41 шт., опора Honda - 24 шт. , масляний піддон MEYLE - 2 шт., повітряний фільтр MEYLE - 5 шт., Шрус MEYLE - 20 шт., ричав оси MEYLE - 10 шт., стойка стабілізатора MEYLE - 9 шт., опора двигуна MEYLE - 6 шт., водяний насос MEYLE - 7 шт., ступиця MEYLE - 1 шт., кульва опора MEYLE - 7 шт., гальмівний циліндр MEYLE - 1 шт., втулки стабвлвзатора MEYLE - 24 шт., прокладки MEYLE - 15 шт. , фільтр АКП MEYLE - 7 шт. , сайлентблок підвіски MEYLE - 13 шт., пильник шруса MEYLE - 23 шт., ричаг підвіски MEYLE - 21 шт., гальмівний шланг MEYLE - 32 шт., газова пружина MEYLE - 23 шт., помпа Mercedes-Benz - 4шт, фільтр Mercedes-Benz - 22шт, підшипник Mercedes-Benz - 12шт, компресор Mercedes-Benz - 5шт, ролик натяжний Mercedes-Benz - 7 шт., гальмівні колодки Mercedes-Benz - 8 шт., свічки Mercedes-Benz - 40 шт., датчик Mercedes-Benz - 3 шт., масляний фільтр Mercedes-Benz - 9 шт., фільтр повітряний Mercedes-Benz - 2 шт., шестерні Mercedes-Benz - 1 шт., термостат Mercedes-Benz - 2 шт., антивібратор Mercedes-Benz - 1 шт., накладки Mercedes-Benz -4 шт., супорт Mercedes-Benz - 4 шт., сальник Mercedes-Benz - 56 шт., ричав Mercedes-Benz - 11 шт., прокладка піддону Mercedes-Benz - 11 шт., відбійник амортизатора Magnum - 17 шт., патрубок - 13 шт., болт Mercedes-Benz - 12 шт., втулки стабілізатора Mercedes-Benz - 62 шт., супорт амортизатора Mercedes-Benz - 10 шт., втулка стабілізатора TOYOTA - 45 шт., болт раз вальний TOYOTA - 67 шт., сайлентблок передній TOYOTA - 30 шт., інжектор TOYOTA - 6 шт., фільтр TOYOTA - 47 шт., свічки TOYOTA - 209 шт., гальмівні диски TOYOTA - 18 пачок по 4 шт., катушки запалювання TOYOTA - 4 пачки , Гальмівні диски TOYOTA - 4 шт., Гальмівні диски TOYOTA - 20 пачок 4 шт., Підшипник TOYOTA- 19 шт., масляний фільтр TOYOTA - 45 шт., термостат TOYOTA -2 шт., паливний фільтр TOYOTA - 2 шт., фільтр SAKURA - 400 шт., фільтр масляний ASAKASHI -102 шт, амортизатори Mercedes-Benz - 23 шт., масло 5 л - 15 шт., стабілізатор СTR - 138 шт., тяга рульова СTR - 97 шт, кульова опора СTR - 62 шт., наконечник СTR - 81 шт., тяга стабілізатора СTR - 85 шт., сайлентблоки СTR - 105 шт., сальники Elring-35 шт., прокладка Elring - 30 шт., прокладки BOSAL - 26 шт., таральчата пружина - 2 шт., вимикач TOPRAN - 4 шт. , втулки BMW - 11 шт., пильник BMW - 8 шт., ущільнювачі BMW - 10 шт., відбійник HP - 13 шт. , ричаг підвіски TOYOTA - 17 шт., амортизатори TOYOTA - 13 шт., прокладка VICTOR REINZ - 47 шт., втулки BMW - 6 шт., електродвигун TOPRAN- 1 шт., вимикач TOPRAN - 8 шт., трубопровід TOPRAN - 2 шт., фланець TOPRAN - 4 шт., трубопровід TOPRAN - 4 шт., вентилятор TOPRAN - 1шт., скло підйомник ELEWIND -3 шт., шрус JOINT - 1 шт. , стабілізатор JOINT - 2 шт., опора амортизатора FEBI - 2 шт., кульова опорпа FEBI - 1 шт., втулка стабілізатора FEBI - 14 шт., гальмівні колодки HIQ - 12 шт., ролик роздвижної двері HIQ - 4 шт., секрет замка запалювання HIQ - 1 шт., підшипник HIQ -1 шт., сальник свічного колодця - 2 шт., опора двигуна SASIC - 1шт., катушка запалювання MEBILE -4 шт., підшипник NTN - 3шт., ремкомплект AUTOFREN - 33 шт.,, подушка глушника FA 1- 1шт., підшипник NSK - 4 шт., пильник AUTOFREN- 4 шт., натягувая NTN - 1шт. , пильник RBI - 3 шт.,підвісний підшипник RBI - 1 шт., опортний підшипник RBI - 1 шт., сайлентблок RBI - 5 шт., подушка двигуна SWAG -1 шт., свіча накалювання BERU - 8 шт., цеп SWAG - 1 шт., масляний компенсатор INA - 4 коробки , пильник AUTOFREN - 3 шт., відбійник резиной RBI - 5 шт., подушка коробки RBI - 2 шт., втулка стабілізатора RBI - 2 шт., сайлентблок RBI - 57 шт., гальмівний диск ZIMMERMANN - 6 шт., кульова опора 555 - 156 шт., сайлентблок G+P- 8 шт., наконечник 555 - 29 шт., рульова тяга 555- 62 шт., стойка стабілізатора 555 - 7 шт., помпа SKF - 13 шт., комплект вузла підшипників КПП SKF - 1 шт., ролик ремня натягувала SKF - 4 шт., комплект підшипника ступиці SKF - 1 шт., направляючий ролик роздвижний AUTO - 2 шт, ступиця SKF - 1 шт, подушка коробки передач AUTOTECHTEIL - 2 шт, контактна група AUTOTECHTEIL - 1 шт, реле свічок накалу AUTOTECHTEIL - 1 шт., ролик двері AUTOTECHTEIL - 1 шт., замок правої двері AUTOTECHTEIL - 1 шт., фільтр салона AUTOTECHTEIL - 1 шт., підшипник підвісний задній AUTOTECHTEIL - 1 шт., натяжний ролик GМB - 47 шт., ролик обвідний GМB - 1 шт., крестовина GМB - 15 шт., ступиця колеса GМB - 1 шт., натяжний ролик приводу GМB - 5 шт.,, помпа GМB - 1 1шт., ступиця GМB - 1 шт., втулка стабілізатора GМB - 6 шт., колодки KASHIAMA - 96 шт., гальміавні колодки Brake pads - 6 шт., повторювач повороту - 4 шт., ролик KOYO - 56 шт., ступиця KOYO- 11 шт., фільтр масляний KOYO - 4 шт., втулки стабілізатора TRUCКЕК 6 шт., пружини - 17 шт., диск зчеплення RENO - 1 шт., разпредвал RENO - 4 шт., підшипник SMR - 9 шт., повітряний фільтр BMW - 2 шт., датчик BMW - 1 шт., накладки в салон BMW - 2 шт., накладка BMW - 3 шт., засіб для омивання - 8 упаковок, електросклопідйомник ELEWIND - 3 шт., пропелер на радіатор - 2 шт., вентилятор TOP RUN - 45 шт., гальмівні колодки BMW - 2 шт., свічки BMW - 11 шт., світлодіодні лампи PHILIPS - 4 шт., кільця BMW - 24 упаковки , болти BMW - 14 упаковок , фільтр BMW - 10 шт., сальник BMW - 12 шт., опора Lenforder - 409 шт., стабілізатор Lenforder - 50 шт., кульова опора Lenforder - 54 шт., наконечник Lenforder - 18 шт., підшипник Lenforder - 21 шт., шарнір Lenforder - 15 шт., рульова тяга м - 10 шщт., пильник Lenforder - 2 шт., ричаг Lenforder - 7 шт., ричаг- 27 шт., тяги наконечник - 132 арк., пильники - 28 шт., гальмівні колодки ZIMMERMANN - 169 шт., опора ZIMMERMANN - 11 шт., гальмівні диски АВНЕ - 38 шт., гальмівні диски TRV - 30 шт., моторне мало TRONIK - 1 л - 61 шт., моторне мастило TRONIK - 4 л - 4 шт., втулка WOLKSVAGEN - 196 шт., тарілка пружини WOLKSVAGEN - 24 шт., опора амортизаторів WOLKSVAGEN - 7 шт., повітряна пружина WOLKSVAGEN - 15 шт., відбійник WOLKSVAGEN - 19 шт., фланець WOLKSVAGEN - 13 шт., тросс зчеплення WOLKSVAGEN - 9 шт., прокладки WOLKSVAGEN - 59 шт., сайлентблоки WOLKSVAGEN - 14 шт., патрубок WOLKSVAGEN - 21 шт., сальник WOLKSVAGEN - 25 шт., підшипник WOLKSVAGEN - 4 шт., цеп WOLKSVAGEN - 13 шт., гальмівні шланги WOLKSVAGEN - 12 шт., щітки склоомивача WOLKSVAGEN - 6 шт., датчики WOLKSVAGEN - 62 шт., подушки WOLKSVAGEN - 5 шт., прокладки WOLKSVAGEN - 12 шт., компресор WOLKSVAGEN - 12 шт., свічки BOSH - 29 пачок , гальмівні колодки BOSH - 1 шт., масляний фільтр BOSH - 19 шт., повітряний фільтр HANNFILTER - 23 шт?, прокладки HUNDAY - 12 шт., сальники HUNDAY - 31 шт., провода HUNDAY - 11 шт., стойки HUNDAY - 11 шт., ремні HUNDAY - 7 шт., пильник HUNDAY - 1 шт., свічки HUNDAY - 88 шт., датчики HUNDAY - 87 шт., гальмівні шланги HUNDAY - 12 шт., гальмівні колодки АВЕ - 16 шт., сайлентблоки HUNDAY - 21 шт., фільтр HUNDAY - 9 шт., паливний фільтр HUNDAY - 5 шт., підшипники HUNDAY - 6 шт ., ролик HUNDAY - 4 шт., віджимной підшипник HUNDAY - 7 шт., ремінь HUNDAY - 4 шт. , колектор HUNDAY - 4 шт., скло HUNDAY - 1 шт., паливний насос BD - 2 шт., термостат - 2 шт., натягувач - 1 шт., гальмівні колодки KOTEK - 53 шт., гальмівні циліндри - 5 шт., опори - 24 шт., колодки TEXTAR - 13 шт., фільтр TEXTAR - 2 шт., термостат TEXTAR - 1 шт., радіатор - 1 шт., гальмівні колодки TRV - 11 шт., масляні фільтри WOLKSVAGEN - 78 шт., свічки WOLKSVAGEN - 109 шт., катушки запалювання WOLKSVAGEN - 19 шт., гудок WOLKSVAGEN - 1 шт., фара WOLKSVAGEN - 1 шт., запалювання WOLKSVAGEN - 1 шт., скло підйомник WOLKSVAGEN - 1 шт., датчик палива WOLKSVAGEN - 1 шт., \болти WOLKSVAGEN - 18 шт., нажимний ролик WOLKSVAGEN - 2 шт., сальник МAZDA - 21 шт., болти направляючі МAZDA - 24 шт., ціпок МAZDA - 7 шт., інжектор МAZDA - 3 шт., планка натягувача м - 2 шт., натягувач МAZDA - 3 шт., гальмівні колодки МAZDA - 1 шт., масляний фільтр МAZDA - 5 шт., тяга стабілізатора МAZDA - 1 шт., свічки МAZDA - 27 шт., суппорт МAZDA - 2 шт., масляний радіатор МAZDA - 2 шт., пильники МAZDA - 4 шт., втулка МAZDA - 36 шт., сайлентблок м МAZDA - 15 шт., подушка двигуна МAZDA - 2 шт., фара протитуманна WOLKSVAGEN - 1 шт., форсунки SUZUKI - 1 шт., рульовий вал SUZUKI - 1 шт., сервопривід SUZUKI - 1 шт., кронштейн SUZUKI - 1 шт., ручка на двері SUZUKI - 1 шт., замок на багажник SUZUKI - 1 шт. ручка багажника SUZUKI - 1 шт. поворотник SUZUKI - 1 шт., катафолти на бампер SUZUKI - 4 шт., опори SUZUKI - 5 шт., ричаг SUZUKI - 11 шт., масло моторне 20 л - 1 шт.,пильник шруса SUZUKI - 28 шт., сайлентблок SUZUKI - 53 шт., болти - 107 шт., гальмівні колодки - 16 шт., масло моторне:1 л - 154 шт.,5 л - 9 шт.,1.5 л - 37 шт., 4 л- 4 шт., 0.5 л - 4 шт., грошові кошти на загальну суму 12 290 евро, а саме: номіналом 500 евро - 6 шт., номіналом 100 евро - 47 шт., номіналом 50 евро - 77 шт., номіналом 20 евро - 29 шт., номіналом 10 евро - 14 шт., номіналом 5 евро - 4 шт.; грошові кошти на загальну суму 85 000 російський рублів, а саме: номіналом 5 000 рублів - 17 шт.; грошові кошти на загальну суму 3117 доларів США, а саме: номіналом 100 доларів США - 19 шт., номіналом 50 доларів США - 6 шт., номіналом 20 доларів США - 26 шт., номіналом 10 доларів США - 39 шт., номіналом 1 доларів США - 6 шт., грошові кошти на загальну суму 233 грн., а саме: номіналом 5 грн. - 15 шт.; номіналом 1 грн. - 88 шт.; номіналом 2 грн. - 35 шт.; видаткова накладна №330708 від 28.12.2016 покупець «Дагаз ЛТД ТОВ», без підписів, в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 1000 грн.; видаткова накладна №330708 від 28.12.2016 покупець «Дагаз ЛТД ТОВ», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «Дагаз ЛТД 1000 гр курс 29,1» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 1000 грн.; видаткова накладна №323643 від 15.12.2016 покупець «ОСОБА_48 СТО Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_63 332 гр курс 29,1» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 332 грн.; видаткова накладна №331122 від 28.12.2016 в кількості 2 шт., без підписів, в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 252 грн.,з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_49 252 гр курс 29,1»; видаткова накладна №331158 від 28.12.2016 покупець «ОСОБА_50 Харьков» в кількості 2 шт., без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_50 200 гр курс 29,2» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 200 грн.; видаткова накладна №331222 від 28.12.2016 покупець «ОСОБА_64 В СТО Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_64 370 гр сдача 30 гр курс 29,1» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 400 грн.; видаткова накладна №330947 від 28.12.2016 покупець «ОСОБА_15 Land Cruser СТО Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_51 10000 гр, курс 29,2» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 10 000 грн., а саме: номіналом 500 грн., номіналом 200 грн. - 40 шт.; видаткова накладна №323643 від 28.12.2016 покупець «ОСОБА_48 СТО Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_63 332 гр курс 29,1» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 332 грн.; видаткова накладна №330905 від 28.12.2016 покупець «ОСОБА_65 А Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_65 оплатил 670 гр курс 29,1» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 670 грн.; видаткова накладна №331233 від 28.12.2016 покупець «ОСОБА_15 Land Cruser СТО Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони ««ОСОБА_15 Land puiser», курс 29,2» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 1090 грн.; видаткова накладна №33063 від 27.12.2016 покупець «ОСОБА_52 ЧП Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «ОСОБА_52 5000 гр курс 29,1» в яку загорнуті грошові кошти на загальну суму 5 000 грн.; видаткова накладна №330947 від 28.12.2016 покупець ««ОСОБА_15 Land Cruser СТО Харьков», без підписів, з рукописним написом зі зворотної сторони «Японія Авто 120 Є» в яку загорнуті грошові кошти 100 евро, 20 евро на загальну суму 120 евро; Грошові кошти номіналом по 50 Євро в кількості 38 штук, загальною сумою 1900 Євро (одна тисяча дев'ятсот), Грошові кошти номіналом по 100 Євро в кількості 7 штук, загальною сумою 700 Євро (сімсот), грошові кошти номіналом по 20 Євро в кількості 3 штук, загальною сумою 60 Євро (шістдесят), грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 7 штук, загальною сумою 700 доларів США (сімсот), грошові кошти номіналом по 50 доларів США в кількості 9 штук, загальною сумою 450 доларів США (чотириста п'ятдесят), грошові кошти номіналом по 20 доларів США в кількості 2 штук, загальною сумою 40 доларів США (сорок), грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 1 штуки, грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.

В цій частині стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора, не доведено значення вищевказаних предметів та документів, грошових коштів, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З пояснень в судовому засіданні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 слідує, що вилучення оригіналів документів, комп'ютерної техніки зупиняє діяльність товариств та фізичних осіб-підприємців.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України - ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов'язати слідчого передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств печатки, штампи, банківські картки, всі оригінали та копії вилучених документів під час обшуків 29.12.2016 за вказаними адресами, одночасно дозволивши слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.

З цих же підстав слідчий суддя вважає необхідним зобов'язати слідчого передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств вилучену комп'ютерну техніку та обладнання, носії інформації, а саме: вилучені вінчестери, мобільні телефони, флеш картки, планшет, відеореєстратор, стартові пакети, персональний комп'ютер, після здійснення їх огляду за участю спеціаліста в області комп'ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедура та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Заяць Костянтина Дмитровича про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №12016220000001198 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, ТОВ «С КАР» (код ЄДРПОУ 37762054), ФОП ОСОБА_5, (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6, (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7, (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_1, (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8, (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9, (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_10, (код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11, (код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_12, (код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_13, (код НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_14, (код НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13), вилучене під час проведення обшуків 29.12.2016, а саме: Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер WMAYU3163326; Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер WCAV9N302482; Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер WCAWF0254514; Вінчестер Hitachi серійний номер HZ10H46V; Вінчестер Vestern Digital серійний номер WCANKL231879; Флеш-карта чорного кольору Transcent 8 Гб, 3 шт.; Чорнову документацію з врахуванням вихідних документів, повідомленнями для контрагентів, перепискою, обліку щодо отриманої готівкової валюти за реалізацію запчастин, на 2016 аркушах різного розміру та форми; 61 (шістдесят одна) видаткова накладна щодо фактично реалізованого товару від імені ФОП за 2016 рік; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою IMEI 1 - НОМЕР_98; IMEI 2 - НОМЕР_99; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_100; IMEI 2 - НОМЕР_101; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_102; IMEI 2 - НОМЕР_103; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_104; Вінчестер Hitachi серійний номер 5H337AZH; 29 (двадцять дев'ять) щоденників з рукописними записами; Відео реєстратор чорного кольору Digital Video Recorder серійний номер TZA1ML06100029; Флеш-карта срібного кольору SP 8Гб; Флеш-карта чорного кольору без надписів та номеру; Вінчестер Seagate 500Гб серіqний номер 5VMONP79; Вінчестер Vestern Digital 250Гб серіqний номер WCAV2M789350; Вінчестер Seagate 250 серіqний номер 6RYDN8V4; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WCAYUH491415; 14 (чотирнадцять) щоденників з рукописними записами; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_22; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_21/6; Чеки, квитанції, в сегрегаторі чорного кольору на 1123 аркушах; Чеки, квитанції, в сегрегаторі чорного кольору на 92 аркушах; Акти звірки та дані щодо руху ТМЦ на складі на 103 аркушах; Сегреготор сірого кольору з видатковими накладними на 208 арк; Сегреготор красного кольору з квитанціями та чеками на 32 арк; Сегрегатор зеленого кольору з актами звірки та даними щодо руху ТМЦ на складі на 62 аркушах; Сегрегатор чорного кольору з відомостями щодо розрахунків з контрагентами на 133 аркушах; Сегрегатор чорного кольору з видатковими накладними від імені ФОП на 35 арк; Чорнові записи, облік по складу, на 371 арк; Накладні по відвантаженню автозапчастин, на 533 арк; Договори постачання, покупець ФОП ОСОБА_1, на 10 арк; Сегрегатор червоного кольору з квитанціями на здійснення банківських операцій, на 134 арк; Сегрегатор синього кольору з квитанціями на накладними на повернення ТМЦ, на 52 арк; Сегрегатор сірого кольору з чорновими записами про повернення товару, на 61 арк; Сегрегатор зеленого кольору з квитанціями та чорновими записами на 46 арк; Акти звірки взаєморозрахунків, на 50 арк; Сегрегатор чорного кольору з накладними для внутрішнього користування, на 102 арк; Сегрегатор зеленого кольору з чорновими записами та накладними на 54 арк; Сегрегатор чорного кольору з накладними на повернення ТМЦ на 98 арк; Сегрегатор рожевого кольору з квитанціями на 12 арк; Сегрегатор сірого кольору з видатковими накладними на адресу ФОП ОСОБА_2, на 74 арк; Сегрегатор чорного кольору з видатковими накладними, на 42 арк; Сегрегатор рожевого кольору з видатковими накладними на 69 арк; Сегрегатор синього кольору з документами щодо реалізації автозапчастин зі складу на 44 арк; Сегрегатор чорного кольору з видатковими накладними на ФОП ОСОБА_6, на 49 арк; Сегрегатор чорного кольору з видатковими накладними на ФОП ОСОБА_1, на 58 арк; Довідки щодо товарних операцій контрагентів, на 140 арк; Видаткові накладні ТОВ «С-кар», на 67 арк; Акти звірки взаєморозрахунків з контрагентами, на 97 арк; Відомості щодо дебіторської заборгованості, на 123 арк.; Чорнові записи, на 100 арк; Рахунки-фактури ФОП ОСОБА_11, на 50 арк; Акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_1, на 66 арк; Відомості щодо реалізації ТМЦ на 33 арк; Чорнова документація, копії документів ФОП, на 305 арк; Сегрегатор чорного кольру з чорновими відомостями щодо взаєморозрахунків з ТОВ «Дажа люкс» на 89 арк; Чорнові записи із підколотими квитанціями щодо здійснення банківських операцій, на 142 арк; Квитанція по банківським операціям ФОП ОСОБА_6 на 84 арк; Чорнові відомості щодо розрахунків з партнерами за 2 півріччя 2016 на 31 арк; Видаткові накладні ТОВ «С-кар», відомості щодо руху товарів по складу, видаткові накладні ФОП ОСОБА_6, у пакеті на 1800 арк; Файл з видатковими накладними ТОВ «С-кар» та чорновими записами на 30 арк; Файл з квитанціями ТОВ «С-кар» та чорновими записами на 117 арк; Відомості щодо руху ТМЦ по складу у файлі на 41 арк; 8 стартових пакетів без сім-карт із зазначенням номерів; Картонна коробка із аркушами паперу, що містять відомості про використані банківські картки під час реалізації автозапчастин у м. Кривий Ріг, м. Луганськ, м. Херсон, м. Тернопіль, м. Кременчук, м. Маріуполь, м. Чернівці, м. Мукачево, м. Львів, м. Запоріжжя, м. Одеса, м. Київ, м. Харків, м. Луцьк, на 315 арк; Файл з фрагментами аркушів паперу з даними щодо реалізації автозапчастин по датах, на 158 арк; Пам'ятка підконтрольним працівникам ОСОБА_11 на 1му арк.; Відомості щодо афільованих ФОП на 2х арк.; Накладні щодо відвантаження автозапчастин, на 1215 арк; Чорнові записи на фрагментах аркушів паперу у файлах, на 731 арк; Реєстр виписаних видаткових накладних та відломості щодо отриманих товарів ФОП ОСОБА_8, на 72 арк; Відомості щодо товарів, придбаних ФОП ОСОБА_1, у файлі, на 5 арк; Товарні чеки із прикріпленими пояснювальними рукописними надписами, на 48 арк; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_23; IMEI 2 - НОМЕР_24; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_25; IMEI 2 - НОМЕР_28; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_26; IMEI 2 - НОМЕР_27; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_29; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_30; IMEI 2 - НОМЕР_31; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_32; IMEI 2 - НОМЕР_33; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_34; IMEI 2 - НОМЕР_36; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_35; IMEI 2 - НОМЕР_38; Мобільний телефон в корпусі білого кольору "Samsung» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_37; IMEI 2 - НОМЕР_39; 25 (двадцять пять) щоденників з рукописними записами; Вінчестер 500 Гб, серійний номер TPPS16061501536; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FDVW; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FEOR; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5DWP5; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FHMV; Чорнові записи на 667 арк; 27 (двадцять сім) щоденників з рукописними записами; Рахунки-фактури ФОП ОСОБА_6. на 7 арк; Видаткові накладні на відвантаження автозапчастин, на 46 арк; Видаткові накладна ТОВ «С-кар», на 3х арк.; Функціональні обов'язки менеджера, на 3х арк.; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FGB2; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_41; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Sony Ericson» з сім-картою Київстар IMEI 1 - НОМЕР_40; 4 (чотири) щоденники з рукописними записами; Банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_42 с чеками на зняття готівки (14 шт); Прибуткові накладні, видаткові накладні, накладні на переміщення ТМЦ ТОВ «С-кар», на 284 арк;

В кабінеті № 212 на 2 поверсі : Чорнові записи, копії документів ФОП ОСОБА_6 у файлі, на 81 арк; Вінчестер Seagate 500 Гб серійний номер Z2AK72QC; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FE21; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5DWXA; Вінчестер Vestern Digital 160 Гб серійний номерWNAV38854001; Звіт про використання готівкових грошових коштів от ОСОБА_21; Квитанції та декларації про відправлення ТМЦ на 8 арк; 7 (сім) щоденників з рукописними записами; Стартові пакети МТС, Київстар, без сім-карт, 14 шт.; ДВД-диски, запаковані в стрейч-плівку; Флеш-карта сірого колькору SP 16 Гб; Реєстр отриманих декларацій на 1му арк; Квитанції щодо відправлень ТМЦ через «Нову пошту», 137; Картки перевізника «Гюнсел», відкриті на імя ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_6 та ОСОБА_22, 4 штуки; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» без сім-карти IMEI 1 - НОМЕР_43; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» без сім-карти IMEI 1 - НОМЕР_45; Мобільний телефон в корпусі сірого кольору "Nokia» без сім-карти IMEI 1 - НОМЕР_44; Видаткові накладні та відомості щодо реалізації автозапчастин, на 104 арк; Чорнові документи, на 155 арк; Видаткові, прибуткові, товаро-транспортні накладні та чорнові документи щодо реалізації ТМЦ, на 329 арк; Видаткові накладні щодо реалізації автозапчастин без зазначення відправника, на 163 арк; 9 аркушів паперу із завданнями для водіїв; Документи з чорновим обліком та функціональні обов'язки кур'єра ТОВ «С-кар» на 11 арк; Приймально-здаточні відомості кур'єрів на 12 арк; Декларації на відправлення ТМЦ у файлі, на 70 арк.; 2 сім-карти МТС; Виписки з наказів та посадові інструкції транспортного відділу ТОВ «С-кар» у папці на 46 арк; Виписки з наказів та посадові інструкції відділу аналітики ТОВ «С-кар» у папці на 48 арк; 4 аркуші паперу із списком робітників ТОВ «С-кар»; 233 накладних на відправлення чере «Нова пошта» та «Ин тайм»; 14 квитанцій на відправлення через мережу «Авто люкс Експреспошта»; 145 аркушів паперу з рукописними записами, що містять відомості щодо фактичних покупців; Копії документів найманих працівників із їх резюме, на 57 арк; Аркуш паперу з відомості щодо задіяного автотранспорту на ТОВ «С-кар»; 6 прибуткових накладних ТОВ «С-кар»; Планшет в корпусі чорного кольору «Lenovo» серійний номер HGC86KW2; щоденник з рукописними записами, податкова накладна № 306844, дорожній лист службового легкового автомобілю, мобільний телефон в корпусі сірого кольору "Nokia» без сім-карти IMEI 1 - НОМЕР_46; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WCAYUEC45547; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WCAWF0380138; Платіжна картка «Альфа банк» на ім'я ОСОБА_2 № НОМЕР_48; Платіжна картка «Приват банк» № НОМЕР_50; Конверт з надписом «Альфа банк» з платіжної картою «Альфа банк» на ім'я ОСОБА_2 Пантелея№ НОМЕР_49 с листом з чорновими записами; Конверт з надписом «Альфа банк» з платіжної картою «Альфа банк» на ім'я ОСОБА_7 № НОМЕР_52; Конверт з надписом «ПУМБ» з платіжною карткою на ім'я ОСОБА_7 № НОМЕР_51; Стартовий пакет МТС, без сім-карти, 8 шт.; Стартові пакети Київстар, без сім-карт, 25 шт; Договори з ПРаТ «Київстар» на надання послуг мобільного зв'язку з ОСОБА_7; Стартовий пакет Київстар, з сім-картою з № НОМЕР_105; Стартовий пакет «Ди джус» без сім-карти; 3 (три) щоденники з рукописними записами; Накази, функціональні обов'язки робітників ТОВ «С-кар» та чорнові записи на 102 арк; Флеш-карта чорного кольору «Trancend», 4 Гб; Два запечатаних конверти з надписами «ОСОБА_59.» та «ОСОБА_60.»; Копії документації «Альфа-банк» по взаємовідносинам з ОСОБА_22, ОСОБА_7, на 11 арк; Накази функціональні обов'язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» відділу продаж Харків, на 33 арк; Накази, функціональні обов'язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» відділу бухгалтерського обліку і фінансів, на 20 арк; Накази функціональні обов'язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» відділу продаж Дніпро, на 18 арк; Накази функціональні обов'язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» товарного складу Дніпро, на 13 арк; Договір про спільну діяльність № 1-2008, на 6 арк; Чорнові записи, на 59 арк; Накази, виписки з наказів, функціональні обов'язки ТОВ «С-кар», 84 арк; Заяви на ім'я директора ТОВ «С-кар», на 39 арк; Чорнові записи, чеки, відомості матеріалів, на 19 арк;

В кабінеті № 215 на 2 поверсі: Вінчестер Seagate 1 Тб серійний номер Z9A0sxy3; Вінчестер Vestern Digital 1Tб серіqний номер WCAU41061384; Вінчестер Hitachi 1Tб серіqний номер N109YV8V; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WMAYP1439062; Вінчестер Seagate 2 Тб серійний номер Z1E5GTAM; Вінчестер Seagate 2 Тб серійний номер Z1E5GT1G; Вінчестер Samsung 160 Гб серійний номер S1VCG90SC24477; Вінчестер Vestern Digital серіqний номер WCAS86624297; Вінчестер Seagate серійний номер W9A41BJX; Вінчестер Vestern Digital 2 Тб серіqний номер WMC4M2269344; Вінчестер Seagate серійний номер Z9AORQ9H; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FFCK; Вінчестер Seagate серійний номер 9VMSXHBH; Вінчестер Hitachi серіqний номер HN3DX8KB; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WCAYU6351858; Вінчестер Seagate 1 Тб серійний номер Z9A5FGB7; Вінчестер Seagate 1 Тб серійний номер Z9F5FE2D; Вінчестер Seagate 1 Тб серійний номер 6VPG5LS7; Вінчестер Hitachi 1 Тб серіqний номер HZ0XBBJV; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WCASY2371971; Вінчестер Seagate 1 Тб серійний номер Z9A0RTAX; Флеш-карта чорного кольору Trancent 8 Гб; Флеш-карти «Team group» 32 Гб, 2 шт.; Флеш-карта чорного кольору без надписів; Планшет «Lenovo TAB 3 7» серійний номер HGEPGPC4; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС Київстар IMEI 1 - НОМЕР_53; IMEI 2 - НОМЕР_54; 17 (сімнадцять) щоденників з рукописними записами; Зовнішній вінчестер «TOURO» 500Гб чорного кольору; Розрахунковий листок по заробітній платі;

В кабінеті бухгалтерії № 213 на 2 поверсі: Сегрегатор червоного кольору з надписом «Банк 2016 январь-февраль» з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-Кар», на 384 арк.; Сегрегатор червоного кольору з надписом «Расходніе накладные с 01.01.14-29.02.16 ФЛП ОСОБА_57.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6, на 412 арк; Сегрегатор червоного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_6 приходные накладные (наличка)» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6, на 553 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_25 Банк с 01.2014-31.03.2016 ч. 2» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1, на 149 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_25 Банк с 01.2014-31.03.2016 ч. 1» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1, на 147 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_25 Банк с 01.2014-31.03.2016 ч. 3» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1, на 167 арк; Папка з надписом «ОСОБА_6 приходные накладные январь 2014 декабрь 2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6, на 137 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_26 расходные накладные с 01.05.2014 3» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6, на 63 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_26 расходные накладные с 01.05.2014 4» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6, на 48 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_27 приходные накладные (наличка) с 01.05.2014 2» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7, на 78 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_28 приходные накладные 01.02.2016-01.03.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 61 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_28 приходные накладные 01.08.2015-01.01.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 215 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_28 приходные накладные 01.04.2016-31.05.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 203 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_27 приходные накладные (наличка) с 01.05.2014 3» з фінансово-господарською документацієюФОП ОСОБА_7, на 105 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_7 приходные накладные (наличка) с 01.05.2014 3» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7., на 97 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_28 банк 01.06.2016-30.08.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 57 арк; Папка з надписом «ОСОБА_29 Расходные накладные 10.2014-05.2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 278 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_29 п/н наличка сентябрь-октябрь 2016 г.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 281 арк; Папка з надписом «ОСОБА_29 приходные накладные (наличка) с 01.09.2015 ч. 1» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 273 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_29 приходные накладные наличка июнь-август 2016 г.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 301 арк; Папка з надписом «ОСОБА_29 расходные накладные 01.2014-09.2015 г.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 238 арк; Папка з надписом «Банк ОСОБА_70июнь 2012-декабрь 2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 135 арк; Папка з надписом «Приходные накладные (наличка) ФОП ОСОБА_29 февраль 2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 105 арк; Папка з надписом «Приходные накладные (наличка) ФОП ОСОБА_29 апрель-май» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 177 арк; Папка з надписом «Приходные накладные (наличка) ФОП ОСОБА_29 март-апрель 2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 86 арк; Папка з надписом «ОСОБА_29 Приходные накладные (наличка) с 01.09.2015 ч. 2 » з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 98 арк; Папка з надписом «ОСОБА_29 Приходные накладные (наличка) с 01.09.2015 ч. 3 » з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_30, на 74 арк; Папка з надписом «Банк ОСОБА_27 окт. 2014 дек.2015» з фінансово-господарською до кументацією ФОП ОСОБА_7, на 163 арк; Папка з надписом «Банк ОСОБА_27 янв. 2014 сент.2015» з фінансово-г господарською документацією ФОП ОСОБА_7, на 202 арк; Папка з надписом «Прих. Накладные ФЛП ОСОБА_28 01.05.16-30.07.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 122 арк; Папка з надписом «Прих. Накладные ФЛП ОСОБА_28 01.08.16-30.09.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 174 арк; Папка з надписом «Прих. Накладные ФЛП ОСОБА_28 01.10.16-31.10.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 97 арк; Папка з надписом «Банк ФЛП ОСОБА_28 01.08.15-30.01.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 74 арк; Папка з надписом «Банк ФЛП ОСОБА_28 01.02.16-30.05.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_28, на 207 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_31 расходные накладные 01.05.16-30.07.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_32, на 283 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 163 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 127 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2на 119 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 109 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 113 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 110 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 183 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 127 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 425 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 317 арк; Подорожні листи службових автомобілів на 342 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 118 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 162 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 95 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 144 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 217 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 568 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 238 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 421 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 362 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_2, на 84 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 254 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 502 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_7, на 204 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 225 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 340 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 172 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_6, на 117 арк; 12 аркушів паперу з відбитками печатки ФОП ОСОБА_33; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 345 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 330 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_33 на 418 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 678 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_25, на 234 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 627 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 314 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_2, на 86 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_31, на 98 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 461 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 633 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 195 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 243 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_61 на 271 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 117 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 203 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 548 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 514 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 253 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 249 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 278 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 623 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 468 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 275 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 1028 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 291 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 157 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 678 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 10 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_62;на 94 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 30 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 525 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 425 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 176 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 495 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 683 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 244 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 368 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 278 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 258 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 675 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 535 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 493 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 532 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 548 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 372 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 362 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 723 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 237 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 295 арк; Файл з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 61 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 459 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 203 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 120 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 684 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 612 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 287 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 485 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 111 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 758 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 728 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 104 арк; Головна книга ТОВ «С-кар» За 2015 р. на 121 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 148 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 684 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 253 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 163 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 311 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 532 арк; Чорнові записи на 520 арк; Особливі картки працівників на 278 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 644 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 211 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 433 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 на 30 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_13 на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 340 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_31 на 63 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 80 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 289 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 244 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_31 на 690 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 335 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 198 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_35 на 210 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 на 37 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 794 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 382 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_37 на 358 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 на 45 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 215 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 527 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_31 на 124 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 1103 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_38, на 47 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 1124 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 537 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 106 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 на 48 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_10, на 112 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12, на 156 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 343 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 324 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 188 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_17 на 44 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 186 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 338 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_35 на 418 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 41 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 144 арк; 720 аркушів паперу з чорновими записами та 5 щоденників. Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_39 Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 441 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 14 арк; Договори без реквізитів сторін, чорнові документи на 28 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 400 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 412 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 125 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 360 арк; Податкові накладні на 307 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_2 на 376 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12 на 39 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_38 на 184 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 156 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_10 на 42 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_10 на 701 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 372 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 211 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_38 на 390 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 271 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 428 арк; Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_2 на 62 арк; Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_7 на 70 арк, Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_6 на 68 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_39 на 46 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ОСОБА_6 на 49 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1. на 37 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_39 на 275 арк; Договори банківського рахунку ОСОБА_40 на 4х арк.; Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_1 на 96 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 69 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_41 на 795 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 48 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_13 на 89 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_35 на 59 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 506 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1. на 62 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 397 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_41 на 43 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_11 на 184 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 395 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 367 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12 на 503 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_6 на 164 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_13 на 12 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 198 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1. на 139 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 40 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 235 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_1. на 77 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_13 на 108 арк; Чорнові документи та записи на 415 арк; Вінчестер Seagate 320 Гб, серійний номер 5VVES901; Вінчестер Seagate 500 Гб, серійний номер 5VMRD1KA; Вінчестер Seagate 500 Гб, серійний номер 5VMRB5SE; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_106; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору "Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 - НОМЕР_107; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 116 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 200 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 207 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 230 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 115 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 210 арк; Видаткові накладні на 25 арк; Папка щодо діяльності Київського філіалу ТОВ «С-кар» с фінансово-господарською документацією на 47 арк.; Дві флеш-карти червоного кольору без надписів; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 618 арк; 2 щоденники з рукописними записами; Вінчестер Hitachi 500 Гб серійний номер 5H2UP1H; Вінчестер Samsung 250 Гб серійний номер S09QJ1PP303063; Вінчестер Samsung 320 Гб серійний номер S0MQJ9CQ215162;

В сейфі в кабінеті ОСОБА_17 на 2 поверсі: Печатку ФОП ОСОБА_42, ІНН НОМЕР_8; Печатка ФОП ОСОБА_8, ІНН НОМЕР_5, Печатка ФОП ОСОБА_58, ІНН НОМЕР_10; Печатка ФОП ОСОБА_12, ІНН НОМЕР_9; Печатка ФОП ОСОБА_5, ІНН НОМЕР_1; Печатка ФОП ОСОБА_2, ІНН НОМЕР_14; Печатка ФОП ОСОБА_1, ІНН НОМЕР_4; Печатка ФОП ОСОБА_6, ІНН НОМЕР_2; Печатка ФОП ОСОБА_9, ІНН НОМЕР_6; Печатка ФОП ОСОБА_7, ІНН НОМЕР_3; Печатка ФОП ОСОБА_10, ІНН НОМЕР_7; Штамп ФОП ОСОБА_6; Штамп ФОП ОСОБА_7; Штамп ФОП ОСОБА_22; Штамп ПрАТ «С-кар»; Штамп ФОП ОСОБА_6; Штамп ФОП ОСОБА_1; Печать ПрАТ «С-кар» для документів; Печатка ПАТ «С-кар» № 1; Печатка ТОВ «С-кар» для документів; Печатка ПАТ «С-кар»; Штамп ФОП ОСОБА_44, ІНН НОМЕР_15; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_15; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_16; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_13; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_14; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_9; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_8; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_12; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10; Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_35; Відомості щодо виплаченої заробітної плати за 2016 рік на 27 арк; Папка з договорами ФОП на професійне навчання шляхом стажування, на 44 арк; Факсиміле без розшифровки; Печатка ТОВ «С-кар», ЄДРПОУ 37762054; Статут ТОВ «С-кар» на 13 арк; Договір застави, договори позики та розписки, на 21 арк; Договір засновників про створення представництва компанії «Техно-Терра», та протоколи зборів учасників ТОВ «Техно-Терра» ДП - оригінали і копії, на 27; Банківська картка «ПУМБ» - 2 шт, запечатані у конверт; Довіреність від імені ОСОБА_2 на ОСОБА_45 на 1 арк; Чекова книжка ТОВ «С-кар» - 2 шт, ПрАТ «С-кар» -1 шт; Банківська картка «Маст банк» № НОМЕР_55; Банківська картка «Пумб» № НОМЕР_56; Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_57; Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_58; Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_59; Конверти від банківських карток - 22 штуки; Конверт з надписом ОСОБА_22 із трьома банківським картками «ПУМБ» № НОМЕР_60, № НОМЕР_61; № НОМЕР_62; Конверт з надписом ОСОБА_6 із банківськими картками «Приват банк» № НОМЕР_63; № НОМЕР_64; № НОМЕР_65; № НОМЕР_66; № НОМЕР_67; № НОМЕР_68; № НОМЕР_69; Книга обліку руху трудових книжок ТОВ «С-кар»; конверт з наступними банківським картками «Приват банк» № НОМЕР_70; № НОМЕР_71; № НОМЕР_72; № НОМЕР_73; № НОМЕР_74, № НОМЕР_75; № НОМЕР_76; № НОМЕР_77; № НОМЕР_78; № НОМЕР_79; № НОМЕР_80; № НОМЕР_81; № НОМЕР_82; разом з аркушами паперу із позначенням номеру карти, її належності та пін-коду доступу; Конверт з «ОТП-банк» з карткою № НОМЕР_83; Копія довіреності від імені ОСОБА_1 на ОСОБА_46, на 2 арк; Довіреність від імені ОСОБА_47 на ОСОБА_46, на 2 арк; Протокол позачергових загальних зборів ПАТ «С-кар» від 15.05.2014 на 3х арк.; Конверт з «ОТП-банк» із СД-диском; Контракт з ТОВ «С-кар» на 36 арк;

В кабінеті серверної на 2 поверсі: Відео реєстратор «Digital video recorder» серійний номер TZA3AL55300083; Вінчестер Hitachi 500 Гб серійний номер HF320X1P; Вінчестер Hitachi 500 Гб серійний номер HF331Y41P; Вінчестер Western Digital 1 Tб серійний номер WCAU41014646; Вінчестер Western Digital 1 Tб серійний номер WCAU40996515; Вінчестер Seagate серійний номер W1E46QTF; Вінчестер Western Digital 160 Гб серійний номер WCANM6496626; Вінчестер Hitachi серійний номер HN3ENHUB; Вінчестер Seagate 1 Tб серійний номер 6VPKFNYR; Вінчестер Seagate 2 Tб серійний номер Z1E4C226; Вінчестер Western Digital 500 Гб серійний номер WCAYUH200781; Вінчестер Western Digital 160 Гб серійний номер WMAV35329122; Вінчестер Western Digital 500 Гб серійний номер WMAYP1439482; Вінчестер Western Digital 500 Гб серійний номер WMAYP1304618; 5 зошитів з рукописними записами, вінчестер SAMSUNG s/n S27LG9BZ701615, вінчестер SEAGATE s/n 4 MT130XS, вінчестер SAMSUNG s/n SNS17HG9CQ813353, 22 аркушів паперу із аналізом доступності товарів по складу , видаткові листи з написом «Атозапчасти компания S-CAR» за грудень 2016 року на 29 арк.;банківська картка «Альфа Банк» на ім'я ОСОБА_66 НОМЕР_84 - 1 шт.; банківська картка на ім'я ОСОБА_66 НОМЕР_85- 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_89 - 1 шт.; банківська картка «Пумб» на ім'я ОСОБА_66 НОМЕР_86 - 1 шт.; вінчестер с/n TN12015374 - 1 шт.; картка Micro SD Transcend - 1 шт.; банківська картка «Банк Пумб» на ім'я ОСОБА_67 НОМЕР_87 - 1 шт.; банківська картка «Банк Пумб» на ім'я ОСОБА_67 НОМЕР_90 - 1 шт.; банківська картка «Банк Пумб» НОМЕР_88 - 1 шт.; банківська картка «Банк Пумб» НОМЕР_91 - 1 шт.; блокнот з написом «Я надеюсь на свет…» з черновими рукописними записами - 1 шт.; статут ПАТ «С КАР» на 26 арк.; копія протоколу збору засновників ПАТ «С КАР» на 1 арк.; вінчестер с/n 3de04m04 1 шт. Флеш-карта «Transcend» 8 Gb чорного кольору; Флеш-карта «Transcend» 4 Gb чорного кольору; Флеш-карта «Transcend» 4 Gb з металу; Флеш-карта «SP» 8 Gb з металу; Банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_92; Довідка ТОВ «С КАР» (код 37762054) про обіг коштів по рахунку, відкритому в ПАТ «ПУМБ» за період з 01.08.2014 по 27.02.2015 на 1 арк., Копія реєстраційних документів ТОВ «С КАР» з копією статуту ТОВ «С КАР» на 16 арк., Довідки від ПАТ «Приват Банк» від 27.02.2015 на клієнта ОСОБА_1 про стан залишків коштів на рахунку і обіг коштів по рахунку в кількості 4 штук., Податкова декларація ФОП ОСОБА_1 за 2014 рік на 4 арк., Копії реєстраційних документів ФОП «ОСОБА_68.» на 3 арк., Роздруківка інформації з реквізитами учасників діяльності - ОСОБА_54, ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_26, ФОП ОСОБА_7, ФОП «ОСОБА_69.», ФОП «ОСОБА_59.», ФОП «ОСОБА_57.» з підписами від імені зазначених осіб і розрахунком активів станом на 30.09.2016, всього на 4 арк., Два аркуші паперу з чорновими рукописними записами, в яких зазначені цифри (розрахунок) з зазначенням місяців року та фрази «кредит на фирму», «кредит SC»., Договір про доходи ПАТ «С КАР» на ім'я ОСОБА_7 січень-червень 2013 року на 1 арк.; Договір про доходи ПАТ «С КАР» на ім'я ОСОБА_7 липень-грудень 2013 року на 1 арк.; Печатні чорнові записи статуту ПАТ «С КАР» на 27 арк.; Ноутбук в корпусі чорного кольору «HP» серійний номер: CNF0236RT1. Пакет поліетиленовий білого кольору із документами: «Приемо-сдаточные ведомости» за період листопада 2016 року - 96 арк., Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_27, Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_31, Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_26, Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_6, Службові чеки ТОВ «Пост Фінанс» за період 3.12.2016 - 15 арк., «Приемо-сдаточные ведомости» за період 2016 року - 261 арк., Видаткові накладні постачальника «Харків» покупця «Виват автомагазин» за період 2016 року - 154 арк.,Пакет поліетиленовий з рукописним надписом «226032» з квитанціями «Нова пошта» за період 2016 року - 541 арк., Декларації «Гюнсел «Cargo» за період 2016 року - 351 арк., Поліетиленовий пакет із фрагментами розірваних декларацій, Службові чеки ТОВ «Пост Фінанс» - 90 арк.; Аркуш з переліком працівників ОСОБА_12; Персональний комп'ютер - ноутбук HP «Pavilion dv7» serial: CNF9408Z5N із шнуром живлення; Мобільний телефон «iPhone 4» imei НОМЕР_93 із сім-карткою «Vodafone» НОМЕР_94; Мобільний телефон «Lenovo» imei НОМЕР_95, imei НОМЕР_96 із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_97, -до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов'язати старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Заяць Костянтина Дмитровича передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств печатки, штампи, банківські картки, всі оригінали та копії документів, зазначених вище, вилучених 29.12.2016 під час обшуків приміщень за адресами: АДРЕСА_15, у квартирі за адресою: АДРЕСА_11, у квартирі за адресою: АДРЕСА_12, у квартирі за адресою: АДРЕСА_13, у квартирі за адресою АДРЕСА_14, одночасно дозволивши слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження №12016220000001198 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України.

Зобов'язати старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Заяць Костянтина Дмитровича передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств вилучену комп'ютерну техніку та обладнання, носії інформації, а саме: вилучені вінчестери, мобільні телефони, флеш картки, планшет, відеореєстратор, стартові пакети, персональний комп'ютер, після здійснення їх огляду за участю спеціаліста в області комп'ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №12016220000001198 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України.

В задоволенні іншої частини клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Заяць Костянтина Дмитровича про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №12016220000001198 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.