Ухвала суду № 64030028, 12.01.2017, Чутівський районний суд Полтавської області

Справа № 531/1774/16-к

Провадження №1-кс/550/11/17

У Х В А Л А

Іменем України

12 січня 2017 року смт. Чутове

Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області Антонов А.А., за участю секретаря Бондаренко Т.В., розглянув у судовому засіданні в залі суду в смт. Чутове клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Романюка О.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Романюк О.А. звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ «Правєкс-Банк», яке обґрунтовується тим, що у зв'язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 190 КК України за заявою голови СФГ «Валентина» ОСОБА_2, який 06.10.2016 р. звернувся до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області про те, що 04.10.2016 р. не відома особа зателефонувала йому з № НОМЕР_1, представившись менеджером ТОВ «Постачагросервіс», шляхом обману під приводом продажу мінеральних добрив заключив з ним усний договір на їх придбання, які невідомий зобов'язався доставити за місце проживання заявника 05.10.2106 р. після часткової оплати в сумі 80 000 грн. З метою отримання мінеральних добрив ОСОБА_2 у повному обсязі виконав умови усного договору укладеного між ним і невідомим в телефонному режимі та 04.10.2016 р. з свого банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 80 280 грн. на банківський рахунок ПАТ «Сбербанк» № 26003013045135, що зі слів невідомого належить ТОВ «Постачагросервіс» (код ЗКПО 32854030). Після перерахунку коштів зв'язок з невідомим відсутній та мінеральних добрив ніхто не доставив. 02.11.2016 р. був отриманий тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «Постачагросервіс» р/р № 26003013045135 у ПАТ «Сбербанк», з виписки по особовому рахунку якого встановлено, що дійсно 04.10.2016 р. о 13:17:11 год. з банківського рахунку ПАТ БК «ПриватБанк» № НОМЕР_3, що належить СФГ «Валентина», були перераховані кошти в сумі 80 280 грн. Також з вказаної виписки по рахунку встановлено, що 04.10.2016 р. о 16:45:36 год. з вище вказаного банківського рахунку ТОВ «Постачагросервіс» здійснено два перерахунки коштів в сумі 100 000 грн. та 113 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ КБ «Правекс-Банк», що належить ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2), який також може бути причетний до вказаного злочину. Окрім цього встановлено, що у СВ Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12016170180000510 від 01.10.2016 р. за ч. 1ст. 190 КК України відносно посадових осіб ТОВ «Постачагросервіс», які шляхом обману, зобов'язавшись продати мінеральні добрива, заволоділи коштами ТОВ «Молодіжне» в сумі 106 250 грн. Рішення по даному кримінальному провадженню не прийнято, т.я. місце перебування керівника підприємства ОСОБА_4 не встановлено і він переховується від правоохоронних органів. Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та на яку зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ «Правекс-Банк», можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, підтвердити показання потерпілого та встановити обставин вчинення злочину та особу, яка його вчинила, а тому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації стосовно руху коштів по рахунку, використання мобільного додатку та особистих даних власника карткового рахунку, та може бути доказом у кримінальному провадженні. Зазначена інформація перебуває у ПАТ КБ «Правекс-Банк» за адресою головного офісу у м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Клопотання розглянуто відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ «Правєкс-Банк», у володіння якого перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Заслухавши надане слідчим обґрунтування та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Клопотання погоджено з прокурором.

До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12015170180000666 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.

З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий надав докази того, що документи, доступ до якого він просить надати, мають значення для досудового розслідування, т.я. можуть бути визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, можуть свідчити про вчинення злочину та використані як докази під час судового розгляду, знаходяться у ПАТ КБ «Правекс-Банк» і отримати доступ до них в інший спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Правекс-Банк» надати слідчому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Романюку Олегу Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» (м. Київ, Кловський узвіз, 9/2), з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні Публічного акціонерного товариства комерційний банк (м. Полтава, майдан Незалежності, 20), шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме:

1. Щодо користувача рахунку № НОМЕР_4, відкритому у ПАТ КБ «Правекс-Банк».

2. Копії паспорту власника вказаного рахунку № НОМЕР_4 та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування рахунком № НОМЕР_4;

3. Анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

4. Додаткової інформації (якщо є):

- фотознімків власника вказаного рахунку при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

- фотознімків та відеозйомки (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 04.10.2016 р. по 19.12.2016 р. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

- відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 04.10.2016 р. по 19.12.2016 р.

- відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 04.10.2016 р. по 19.12.2016 р.;

- відомості, щодо користування послугами керування рахунку № НОМЕР_4 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Строк дії ухвали - до 12 лютого 2017 р.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя