Ухвала суду № 64029571, 12.01.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/161/17

Провадження № 1-кс/552/77/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участю секретяря судового засідання ОСОБА_1, слідчого Семенової Ю.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Полтавської міської ради, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6.

В ході досудового розслідування встановлено, що в службові особи ТОВ «Форестер 2007» відображаючи наявність фінансово-господарських взаємовідносин з субєктами підприємницької діяльності щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, з якими фактично господарські операції не відбувались, у т.ч. з ТОВ «Старт Компані» (код ЄДРПОУ 39391635), ТОВ «Юніверсел ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265), ТОВ «Мансарі» (код ЄДРПОУ 39413590), ТОВ «Джетік консалтинг» (код ЄДРПОУ 39190947), ТОВ «Де-лайн Аудит» (код ЄДРПОУ 39231820), ТОВ «Парамонт Компані» (код ЄДРПОУ 39590661), ТОВ «Де-юре бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «Свіфт фірм» (код ЄДРПОУ 39565483), ТОВ «Юкатан Груп» (код ЄДРПОУ 39163012), ТОВ «Ньюленд Про» (код ЄДРПОУ 37709813), безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму понад 1057,2 тис.грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просила надати тимчасовий доступ до оригіналів які знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Полтавської міської ради, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину та встановлення осіб які його вчинили, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів по підприємству ТОВ «Ньюленд Про» (код ЄДРПОУ 39163012), які перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Полтавської міської ради, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6, в тому числі наступних документів:

- описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Ньюленд Про»;

- заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Ньюленд Про» з додатками;

- довіреностей;

- договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ньюленд Про»;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Ньюленд Про»;

- реєстраційної заяви платника податку на додану вартість ТОВ «Ньюленд Про» з додатком;

- заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи по ТОВ «Ньюленд Про» з додатками та інших наявних документів в сукупності, за період часу з 01.01.2014 року по 12.02.2017 року, що стосуються діяльності по ТОВ «Ньюленд Про».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6.

Строк дії ухвали до 12.02.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миронець О.К.