Ухвала суду № 64029510, 13.01.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/157/17

Провадження № 1-кс/552/73/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі старшого слідчого Семенової Ю.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернулась з клопотанням погодженим з начальником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів реєстраційних документів по підприємству ТОВ «Де-юре бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39163012), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6-А.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016171010000034 від 18.02.2016 року, відносно службових осіб ТОВ «Форестер 2007» (код ЄДРПОУ 35107593), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З матеріалів провадження, у т.ч. повідомлення про виявлення кримінального правопорушення ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області №1640/9/16-01-07-03-12 від 16.02.2016 року вбачається, що службові особи ТОВ «Форестер 2007» відображаючи наявність фінансово-господарських взаємовідносин з субєктами підприємницької діяльності щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, з якими фактично господарські операції не відбувались, у т.ч. з ТОВ «Старт Компані» (код ЄДРПОУ 39391635), ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265), ТОВ «Мансарі» (код ЄДРПОУ 39413590), ТОВ «Джетік консалтинг» (код ЄДРПОУ 39190947), ТОВ «Де-лайн Аудит» (код ЄДРПОУ 39231820), ТОВ «Парамонт Компані» (код ЄДРПОУ 39590661), ТОВ «Де-юре бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «Свіфт фірм» (код ЄДРПОУ 39565483), ТОВ «Юкатан Груп» (код ЄДРПОУ 39163012), ТОВ «Ньюленд Про» (код ЄДРПОУ 37709813), безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму понад 1 057,2 тис.грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В звязку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів матеріалів реєстраційної справи по підприємству ), ТОВ «Де-юре бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39763427), в тому числі наступних документів:

- описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Де-юре бізнес груп»;

- заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Де-юре бізнес груп» з додатками;

- довіреностей;

- договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Де-юре бізнес груп»;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Де-юре бізнес груп»;

- реєстраційної заяви платника податку на додану вартість ТОВ «Де-юре бізнес груп» з додатком;

- заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи по ТОВ «Де-юре бізнес груп» з додатками та інших наявних документів.

Згідно ст.8 Закону України «Про підприємництво», державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами.

Таким чином, вищезазначені документи знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6-А.

Старший слідчий Семенова Ю.В. підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів реєстраційних документів по підприємству ТОВ «Де-юре бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39163012), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6-А, в тому числі наступних документів:

- описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Де-юре бізнес груп»;

- заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Де-юре бізнес груп» з додатками;

- довіреностей;

- договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Де-юре бізнес груп»;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Де-юре бізнес груп»;

- реєстраційної заяви платника податку на додану вартість ТОВ «Де-юре бізнес груп» з додатком;

- заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи по ТОВ «Де-юре бізнес груп» з додатками та інших наявних документів в сукупності, за період часу з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, що стосуються діяльності по ТОВ «Де-юре бізнес груп» та мають значення у кримінальному провадженні.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, заступнику начальника відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_11, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 лютого 2017 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва