Ухвала суду № 64029241, 06.12.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7022/2016

Справа № 428/11966/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 216 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі:

Слідчого судді Горбатенко О.М.,

при секретарі Волковій О.М.,

за участю прокурора Литвинюка О.В.,

слідчого Рябченка Д.В.,

заявника ОСОБА_1,

представника заявника ОСОБА_2,

розглянувши скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність органів досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

11.11.2016 року ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області зі скаргою на бездіяльність органів досудового розслідування, посилаючись на те, що 25 жовтня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 19.10.2016 року у справі № 428/11125/16-к за кримінальним провадженням № 1-кс/428/6558/2016 старшим слідчим з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Луганській області капітаном податкової міліції Лємзяковим Є.С. був проведений обшук у належних йому приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Конєва, 4, поверх 5. З тексту ухвали вбачається, що надання дозволу на проведення обшуку пов'язане з кримінальним провадженням №32015130000000036 від 24.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Усі приміщення за адресою: м. Харків, вул. Конєва, 4, поверх 5 належать йому на праві приватної власності на підставі Договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень від 19.02.2010 р., 18.03.2010 р., посвідчених приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4, зареєстрованих в реєстрі за № 398, 707. Переважна більшість з вказаних приміщень ним надається в оренду декільком суб'єктам господарювання, а саме TOB «Астекс Трейдинг», TOB «Тотал Директ», TOB «Авангард», TOB «Елефант-М», ФОП ОСОБА_5, TOB «Профіт Фінанс», TOB «Проф стіл», однак деякі приміщення він використовує особисто для ділових зустрічей, зокрема має окрему кімнату для відпочинку, власну ванну кімнату та особистий сейф.

Він не був присутній під час проведення обшуку, крім того ухвала слідчого судді від 19.10.2016 року у справі № 428/11125/16-к не надає дозволу на вилучення його майна та його грошових коштів. Однак, в ході проведення обшуку з його приватного сейфу були вилучені грошові кошти в розмірі 10000 дол. США, які він зберігав з метою придбання автомобіля. Зазначений факт зафіксовано у протоколі обшуку (сторінка 5 пункт 13 протоколу обшуку від 25.10.2016 року) наступним чином: «13. В подальшому при проведенні обшуку кабінету №507, вхід до якого відбувається через металеві двері, по ліву сторону від входу якого розташована ванна кімната, при вході до якої розташований металевий сейф, при відчиненні якого виявлено та вилучено грошові кошти ззовні схожі на долари США наступними купюрами: Номіналом 100 доларів США у кількості 100 купюр.». Грошові кошти, вилучені з його сейфу, не є речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України, та не мають жодного відношення до господарської діяльності будь-яких юридичних осіб.

З метою повернення свого майна (грошових коштів), ним були подані клопотання про повернення тимчасово вилучених коштів до прокурора відділу прокуратури Луганської області Леженка O.A. та старшого слідчого ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченко Д.В. із доказами походження вилучених грошових коштів: довідка про нараховані суми заробітної плати за 2011-2016 p.p., довідка ПАТ «Універсалбанк» про рух грошових коштів по рахунку № 26209000604730 від 31.10.2016 року.

Проте, станом на сьогоднішній день, грошові кошти у розмірі 10000 дол. США, які були тимчасово вилучені у нього під час обшуку 25 жовтня 2016 року, так і не повернені, що є безумовним порушенням його прав.

З огляду на викладене, ОСОБА_1 просить зобов'язати старшого слідчого ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченка Д.В. негайно повернути тимчасово вилучені грошові кошти, що були вилучені під час обшуку 25.10.2016, у розмірі 10000 дол. США.

Заявник ОСОБА_1 в судовому засіданні скаргу підтримав у повному обсязі, просив її задовольнити та пояснив, що він є власником нежитлових приміщень, розташованих на 5-му поверсі за адресою: АДРЕСА_1. 25.10.2016 року у цих приміщеннях було проведено обшук, про що йому стало відомо від секретаря ОСОБА_12 близько 11 години. Після чого він зв'язався зі ОСОБА_2, який йому розповів, що у всіх приміщеннях, розташованих на п'ятому поверсі, на підставі ухвали слідчого судді провадиться обшук. Пізніше він дізнався, що його особистий сейф було відкрито та під протокол були вилучені його грошові кошти в сумі 10000 доларів США. 01.11.2016 року він приїхав до м. Сєвєродонецька, звернувся до податкової та прокуратури з клопотаннями про повернення грошових коштів. Після обіду цього ж дня він був допитаний старшим слідчим ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченком Д.В.. Сейф, у якому зберігалися вилучені грошові кошти, належить йому на праві приватної власності. Доступ до сейфу був лише у нього. Паспорт на сейф зберігається у самому сейфі. Він має дохід, який дозволяє йому робити заощадження. Гривні він міняв на долари США в обмінних пунктах. Просить зобов'язати слідчого повернути йому його грошові кошти, вилучені під час обшуку 25.10.2016 року у розмірі 10000 дол. США. Ключі від сейфу під час проведення обшуку він передав своїй цивільній дружині ОСОБА_7 для того, щоб не зламували сейф.

Представник заявника ОСОБА_2 в судовому засіданні скаргу підтримав у повному обсязі, просив її задовольнити та пояснив, що на сьогоднішній день дохід ОСОБА_1 за період з січня 2014 року по жовтень 2016 року складає 697308,29 грн., що становить за курсом НБУ майже 22000 доларів США. Та згідно довідки, що ОСОБА_1 працює на посаді експерта з економічних питань, його дохід з 01.04.2011 року по теперішній час складає 816845 грн., що за курсом становить 32000 доларів США. Звертає увагу на те, що у 2011 році дохід ОСОБА_1 складав 80000 грн. на місяць, що на той час по курсу становило 10000 доларів США на місяць. Просить зобов'язати слідчого повернути ОСОБА_1 його грошові кошти, вилучені під час обшуку 25.10.2016 року у розмірі 10000 дол. США.

Прокурор відділу прокуратури Луганської області Литвинюк О.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги та суду пояснив, що оскільки ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 19.10.2016 року наданий дозвіл на проведення обшуків на п'ятому поверсі за адресою: м. Харків, вул. Конєва, 4. В ході обшуку були вилучені документи ТОВ «Астекс Трейдинг», щодо якого здійснюється досудове розслідування, а також грошові кошти, які просить повернути заявник ОСОБА_1. Є всі підстави вважати, що вилучені грошові кошти використовувалися ТОВ «Астекс Трейдинг», а також іншими суб'єктами господарювання, у своїй злочинній діяльності. Доказів на підтвердження обміну грошових коштів з гривні на долари США заявником ОСОБА_1 не надано. Крім того ним також не надано доказів на підтвердження того, що сейф, з якого були вилучені ці грошові кошти, належав саме йому. Тому дана скарга на його думку задоволенню не підлягає.

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзяков Є.С. в судовому засіданні пояснив, що відповідно до ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 19.10.2016 року на п'ятому поверсі за адресою м. Харків, вул. Конєва, 4 слідчою оперативною групою, в яку він також входив, було проведено обшук всіх без виключення приміщень. Були надані договори оренди даних приміщень підприємствами. У приміщенні № 507 було проведено обшук, в ході якого з сейфу було вилучено 10000 доларів США. Під час обшуку власника приміщення не було, ніхто з присутніх пояснень щодо походження вилучених грошових коштів в сумі 10000 доларів США не надавав. Сейф, в якому були знайдені грошові кошти, був закритий та було вирішено відкрити його примусово за допомогою технічних засобів.

Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченко Д.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги та пояснив, що стосовно ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №№32015130000000036, внесеному в ЄРДР 24.07.2015 року, підозри не висувалося.

Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні пояснив, що він є директором ТОВ «Астекс трейдинг» та на підставі договору орендує частину приміщень, розташованих на п'ятому поверсі за адресою м. Харків, вул. Конєва, 4. ТОВ «Астекс трейдинг» зареєстроване за адресою: м Харків, вул. Георгіївська, 10, а робочий офіс знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Конєва, 4. В робочому офісі зберігаються усі їх документи, у тому числі і установчі документи та інша первинна документація. ТОВ «Астекс трейдинг» готівкових грошей не має, ліміт каси складає 170 грн. на добу. Всі операції проводяться через рахунки у безготівковому вигляді. Приміщення 144, 145 використовується лише власником ОСОБА_1. У нього є дублікати ключів від вказаних приміщень, проте їх відвідування було лише за необхідністю погодувати рибок, це відбувалося дуже рідко. Сейф відкривається ключами, які є лише у власника. Ні ключів від сейфу ОСОБА_1, ні їх дублікатів у нього не було. Він приїхав до офісу в районі 9 години ранку, обшук вже проводився в приміщеннях № 132, 133, 134, 135. На початку проведення обшуку він акцентував увагу оперативної слідчої групи на тому, що його підприємство не є орендатором приміщень № 144 та 145, а також, що їх використовує власник ОСОБА_1. На зазначене зауваження слідчі сказали, що вони проведуть обшук у всіх приміщеннях. Двері у приміщення № 144 та 145 для проведення обшуку відчинив він дублікатами ключів на вимогу слідчих. У зазначених приміщеннях було виявлено сейф, який відкривали ключами у його присутності. Ключі від сейфу слідчій групі передав він, йому їх, у свою чергу, передала ОСОБА_7, яка є юристом його підприємства, та пояснила, що передає ключі, щоб не зламували сейф. Звідки у неї ключі він не знає. ОСОБА_7 є цивільною дружиною ОСОБА_1 Коли відкрили сейф, то побачили, що у ньому є комірка, яка була замкнена. Її було зламано та було виявлено і вилучено грошові кошти в сумі 10000 доларів США, які належали власнику ОСОБА_1.

Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснила, що вона є цивільною дружиною близько 4 років ОСОБА_1. За адресою АДРЕСА_1 вона опинилася близько 17 години, до цього часу вона супроводжувала обшук як юрист підприємства ТОВ «Профіт фінанс», де працює юристом за сумісництвом, за адресою: м. Харків, вул. Текстильна, 62. Перед приїздом за адресою: АДРЕСА_1 вона зустрілася з ОСОБА_1 та останній віддав їй ключі від сейфу, щоб вона передала їх ОСОБА_10. Зі слів ОСОБА_1 вона зрозуміла, що це ключі від сейфу, який знаходиться у його кабінеті, та передані з метою не зламування сейфу. Про те, що в сейфі зберігаються грошові кошти вона дізналася вже безпосередньо під час обшуку та коли сейф відчинили і зламали комірку. Її слідча група допускала до обшуку. Коли вона прибула до офісу, то обшук вже проходив у її кабінеті та була зламана її тумбочка з документами. Від кабінету ОСОБА_1 був дублікат ключа лише у ОСОБА_10, останній на її очах відчинив двері та слідча група зайшла до кабінету. Вона наголошувала на тому, що цей кабінет не належить жодному з підприємств, перелічених в ухвалі про обшук, що це кабінет власника всього поверху - ОСОБА_1, проте слідча група не звертала на це увагу. У кімнаті відпочинку слідчою групою було виявлено сейф. Ключ на цей час вона вже передала ОСОБА_10. Сейф відкрили ключем, у ньому були якісь документи та зачинена скринька, яку відкрили за допомогою металевого лому. Без присутності її чоловіка вона не користувалася ні сейфом, ні кабінетом. Заробітну плату вона отримує на банківські картки. Щодо суми грошових коштів, яка зберігалася у сейфі, їй нічого не було відомо поки слідча група їх не перелічила. До проведення обшуку у неї були зауваження, але вони не були прийняті до уваги.

Вислухавши учасників процесу, свідків, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя вважає необхідним її задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна

Згідно ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Відповідно до ч.2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов'язання припинити дію; зобов'язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

В судовому засіданні встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганського В.І. від 19.10.2016 року по справі №428/11125/16-к було надано дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченко Дмитру Володимировичу , або за його дорученням іншим слідчим та оперативним працівникам ДФС України, дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях п'ятого поверху нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Конєва, буд.4, з метою відшукання та вилучення речей та документів наступних підприємств: ТОВ «Фінансінвестгруп» (ЄДРПОУ код 38496718), ТОВ «Мегаопт ХХІ» (код ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «Східенергоальянс» (код ЄДРПОУ 38492734), ПП КФ «Укрмельмаш» (код ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Булар» (код ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Аєсі-строй» (код ЄДРПОУ 37094707), ТОВ «Євроінтерторг» (код ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «Калина Маркет» (код ЄДРПОУ 39262225), ТОВ «Інносентія» (код ЄДРПОУ 39262073), ТОВ «Ролінг Груп» (код ЄДРПОУ 39664832), ТОВ «Вальтес» (код ЄДРПОУ 39664811), ТОВ «Макер» (код ЄДРПОУ 39626823), ТОВ «Ритон 2011» (код ЄДРПОУ 37876771), ТОВ «Хімсервіс» (код ЄДРПОУ 30990943), ТОВ «Нортонс» (код ЄДРПОУ 40096767), ТОВ «Ніка Голд строй» (код ЄДРПОУ 39557603), ТОВ «Корпорація Агроінвест Трейд» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «Практикум Груп» (код ЄДРПОУ 40031254), ТОВ «Степ-торг» (код ЄДРПОУ 40093855), ТОВ «Платобуд» (код ЄДРПОУ 39988094) та ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904); ТОВ «Практикум Груп» (код ЄДРПОУ 40031254), ТОВ «Корпорація Агроінвест Трейд» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904), ТОВ «Степ-торг» (код ЄДРПОУ 40093855), ТОВ «Платобуд» (код ЄДРПОУ 39988094); ТОВ «Астекс Трейдинг» (код ЄДРПОУ 34469408), ПП «Імекс 2008» (код ЄДРПОУ 35973964), ТОВ «Проф Стіл» (код ЄДРПОУ 39879690), ТОВ «Тотал Директ» (код ЄДРПОУ 40118005), ТОВ «Елефант - М»; компанія Lordhill commercial inc., Panama, компанія Оrvex resources limited partnership, Canada, а саме первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, звітних документів, у тому числі: контрактів, договорів з додатками, та додатковими угодами до них, специфікацій та сертифікатів якості, інвойсів, документації щодо підтвердження гарантійних зобов'язань, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, прибуткових і видаткових накладних, товарних й товарно-транспортних накладних, реєстрів одержаних та виданих податкових накладних, авансових звітів, актів виконаних робіт (надання послуг), актів прийому-передачі товарів (отримання або надання послуг) бухгалтерських регістрів з обліку продажу та придбання товарів (робіт, послуг), документів, що підтверджують сплату (отримання) грошових коштів (платіжні доручення, виписки з банківських установ, розрахункові платіжні відомості, прибуткові і видаткові касові ордери, касові книги, касові звіти, книги реєстрації прибуткових касових ордерів, платіжних вимог і доручень, фіскальні чеки), актів звірок, документів, які підтверджують наявність основних засобів, чорнових записів, чернеток, нотатків, записних книжок, блокнотів, документів ділового листування, документів внутрішнього обігу, податкової звітності, реєстраційних, статутних, дозвільних документів, а також печаток, штампів, магнітних та електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку тощо, грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом.

В копіях витягів про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 25453668 від 02.03.2010 року, № 25616806 від 18.03.2010 року, № 26152220 від 18.05.2010 року, № 36136520 від 06.11.2012 року вказано, що нежитлові приміщення 5-го поверху №145-а, №148, №129-131, №133, №135, №146, №147, №137а, №132, №134, №136-140, №138а, №144, №145, №146а, №141-143, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, належать на праві приватної власності ОСОБА_1.

Зазначені приміщення окрім №144, 145 та 145а були передані ОСОБА_1 в оренду підприємствам ТОВ «Астекс Трейдинг», ТОВ «Елефант-М», ТОВ «Профіт Фінанс», ТОВ «Тотал директ», ТОВ «Юридична компанія «Авангард», ТОВ «Проф стіл» та ФОП ОСОБА_5, що підтверджується копіями договорів оренди нерухомого майна та копіями актів прийому-передачі.

Відповідно копії протоколу обшуку від 25.10.2016 року у ході проведення обшуку у приміщеннях на п'ятому поверсі нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, а саме при проведенні обшуку кабінету № 507, вхід до якого відбувався через металеві двері, по ліку сторону від входу якого розташована ванна кімната, при вході до якої виявлений металевий сейф, при відчиненні якого виявлено та вилучено грошові кошти зовні сході на долари США наступними купюрами: номінально 100 доларів США у кількості 100 купюр.

Згідно копії довідки №20 від 31.10.2016 року заявник - ОСОБА_1 дійсно працює в ТОВ «АСТЕКС-ГРУПП» на посаді експерта з економічних питань з 01.04.2011 року по теперішній час, загальна сума нарахованого доходу становить 816845 грн..

Відповідно довідки №165/680 від 31.10.2016 року про рух коштів на рахунку, відкритому в ПАТ «Універсал банк», ОСОБА_1 за період з січня 2014 року по жовтень 2016 року дебет склав 687906,80 грн..

Таким чином слідчим суддею вбачається, що ОСОБА_1 мав достатній дохід, щоб заощадити грошові кошти в сумі 10000 доларів США.

Крім того, ні слідчим, ні прокурором не було надано доказів на підтвердження того, що зазначені грошові кошти є грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом.

Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно ч. 5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З огляду на викладене та враховуючи, що приміщеннями №144, 145 та 145а користувався виключно власник ОСОБА_1 та вилучені грошові кошти в сумі 10000 доларів США це його особисті заощадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність органів досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 98, 236, 303-307 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність органів досудового розслідування - задовольнити.

Зобов'язати старшого слідчого ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченка Д.В. негайно повернути тимчасово вилучені грошові кошти, що були вилучені під час обшуку 25.10.2016 року у розмірі 10 000 доларів США заявнику - ОСОБА_1.

Копію ухвали направити учасникам процесу, прокуратуру Луганської області, заявнику та його представнику для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 13 грудня 2016 року о 15 год. 00 хв. у залі судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко