Ухвала суду № 64029079, 07.12.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7238/2016

Справа № 428/12401/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., за участю секретаря Волкової О.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Козлова М.Б., прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Козлова М.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Козлова М.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014130240000681 від 05.03.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2014 до Лисичанського МВ ГУМВУ у Луганській області надійшов рапорт з СДСБЕЗ Лисичанського МВ ГУМВСУ у Луганській області про те, що 28.10.2011 року посадові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» зловживаючи службовим становищем уклали договір №06-193 на закупівлю товарів за державні кошти з ПП «Укрстандарт 2009» на придбання стрічкового конвеєра 1Л800Д-01 вартістю, яка перевищує середньоринкову вартість більш ніж на 1 млн. грн.

Також встановлено, що виробником конвеєрів стрічкових 1ЛТП800МЗЛн, заводський №28, та 1Л800Д-01 (аналог1ЛУ-800 МЗЛн), заводський №29, є ПАТ «Макіївський завод «Лазер», який реалізував вказані конвеєри ПП «ЕЛВА» (код 37429677) у грудні 2011 року.

03.04.2014 на ім'я директора ПП «ЕЛВА» (код 37429677) ОСОБА_3 дуло надіслано лист про надання інформації щодо купівлі-продажу конвеєрів стрічкових 1ЛТП800МЗЛн, заводський №28, та 1Л800Д-01 (аналог1ЛУ-800 МЗЛн), заводський №29, але до теперішнього часу відповідь щодо запитуваної інформації до органів досудового розслідування не надана.

Допитаний 03.04.2014 як свідок директор ПП «ЕЛВА» (код 37429677) ОСОБА_3 будь-які показання давати відмовився.

Згідно інформації наданої ГУ ДФС у Донецькій області, ПП «Укрстандарт-2009» (код 36887080) має відкритий в банківській установі ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012) наступний рахунок: 26006619941765 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 29.01.2013.

Крім того, згідно інформації наданої ГУ ДФС у Донецькій області, ПП «Укрстандарт-2009» (код 36887080) має відкритий в банківській установі Роздрібне безбалансове відділення №44 ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»(МФО 334497) наступний рахунок: 26002301626676 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 05.03.2010.

Крім того, згідно інформації наданої ГУ ДФС у Донецькій області, ПП «Укрстандарт-2009» (код 36887080) має відкритий в банківській установі Філія «Головне управління ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» наступний рахунок: 26008301809558 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 16.06.2011.

Таким чином, є підстави вважати, що перерахування грошових коштів за гірниче шахтне обладнання здійснювалось на зазначені рахунки ПП «Укрстандарт-2009» (код 36887080).

На теперішній час територія м. Донецьку тимчасово не підконтрольна владі України.

Про те, Роздрібне безбалансове відділення №44 ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 334497), та Філія «Головне управління ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 334635), є структурними підрозділами ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012).

Згідно інформації отриманої з Довідника діючих банківських установ України на офіційному сайті Національного банку України (http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/search) ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012) зареєстровано за адресою: м. Київ, пpовулок Шевченка, 12, що є підставою вважати, що необхідні для кримінального провадження речі і документи банківської установи ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» можуть перебувати за вказаною адресою.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: відомостей за період часу з 28.10.2011 по 05.03.2014 про рух коштів по рахункам ПП «Укрстандарт 2009». (код 36887080) та інших відомостей відносно них, що перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 00039002, МФО 30012), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для дослідження правильності розрахунку тарифів і подальшого використання при призначенні судово-економічної експертизи.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.03.2014 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12014130240000681 від 21.11.2016.

Виходячи з того, що особа, яка користувалася вищевказаними рахунками, зареєстрованими в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеним рахункам ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. Посилання сторони кримінального провадження в тексті клопотання про вилучення вказаних документів для проведення судово-економічної експертизи не підтверджено доказами в порушення вимог ч.5 ст.132 КПК України.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого іншому працівнику оперативного підрозділу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Козлова М.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, а також слідчому СУ ГУНП в Луганській області Омельченку Сергію Олеговичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Чурилову Сергію Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- анкети-заяви про відкриття рахунку №26006619941765 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 29.01.2013, ПП «Укрстандарт-2009» (код 36887080);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, які знаходяться на паперовому і електронному носіях, по рахунку №26006619941765 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 29.01.2013, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 29.01.2013 по 05.03.2014;

- анкети-заяви про відкриття рахунку №26002301626676 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 05.03.2010, ПП «Укрстандарт-2009» (код 36887080);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, які знаходяться на паперовому і електронному носіях, по рахунку №26002301626676 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 05.03.2010, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 28.10.2011 по 05.03.2014;

- анкети-заяви про відкриття рахунку №26008301809558 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 16.06.2011, ПП «Укрстандарт-2009» (код 36887080);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, які знаходяться на паперовому і електронному носіях, по рахунку №26008301809558 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 16.06.2011, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 28.10.2011 по 05.03.2014.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко