Ухвала суду № 64028696, 10.01.2017, Біловодський районний суд Луганської області

10.01.2017

Справа № 408/6/17

1-кс/408/13/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с.Біловодськ 10 січня 2017 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., за участю:

прокурора Старікова А.С.,

слідчого Веклюк І.М.,

розглянувши клопотання слідчого Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Веклюк І.М., погоджене з прокурором Луганської місцевої прокуратури №2 Старіковим А.С., про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження за № 12016130570000083 від 3 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Веклюк І.М., погоджене з прокурором Луганської місцевої прокуратури №2 Старіковим А.С., про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження за № 12016130570000083 від 3 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.02.2016р. приблизно о 16.50 год. невстановлена особа шахрайським шляхом через карту "Приватбанку" заволоділа грошима в сумі 7 488 грн., що належали ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а саме: ОСОБА_3 домовилась з невстановленою особою, яка представилась як ОСОБА_2, про придбання 25 кг. кави по оголошенню, котре остання знайшла в інтернет мережі, після чого переслала на банківську карту ОСОБА_2 вищевказані грошові кошти. Після цього товар їй не відправлено, мобільний зв'язок із зазначеною особою на ім'я ОСОБА_2 відсутній.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області лейтенантом поліції Веклюк І.М. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130570000083 від 03.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, котрі були отримані шахрайським шляхом були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк».

На теперішній час, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування, існує необхідність одержання відомостей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: «Анкета - заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ «ПриватБанк», яка складалась фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1; копії паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення карткового рахунку), які надавались особою, на чиє ім'я відкривався картковий рахунок № НОМЕР_1; експрес - фото особи, на ім'я якої відкривався картковий рахунок № НОМЕР_1; документів, які фіксують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (виписка по рахунку) у період часу з 01.02.2016 року по кінцевий час дії вказаної ухвали, несуть в собі інформацію, яка підтверджує (або спростовує) факт незаконного перерахування коштів з зазначеного рахунку, у зв'язку з чим мають значення доказів. Відео з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2016 по кінцевий час дії вказаної ухвали.

Згідно Закону України N 2121-III, від 07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи складаються, фіксуються та ведуться банківською установою, в якій відкрито рахунок знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЕРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, винуватість особи, яка скоїла вказаний злочин, вид та розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю (ст. 62 Закону України N 2121-III від 07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність»), але іншим способом без тимчасового доступу та вилучення зазначених документів здобути докази обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні не є можливим.

Зазначені документи необхідно вилучити у зв'язку із тим, що вони несуть в собі інформацію щодо осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, перерахувавши їх на свій рахунок.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Також слідчий Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Веклюк І.М., вказав на те, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163КПК України.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав повністю. Просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, вислухавши думку всіх осіб, що беруть участь у справі, та дослідивши докази по матеріалах, наданих органами досудового розслідування приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що документи, які становлять банківську таємницю, «Анкета - заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ «ПриватБанк», яка складалась фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1; копії паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення карткового рахунку), які надавались особою, на чиє ім'я відкривався картковий рахунок № НОМЕР_1; експрес - фото особи, на ім'я якої відкривався картковий рахунок № НОМЕР_1; документів, які фіксують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (виписка по рахунку) у період часу з 01.02.2016 року по 10.01.2017 року, несуть в собі інформацію, яка підтверджує (або спростовує) факт незаконного перерахування коштів з зазначеного рахунку, у зв'язку з чим мають значення доказів. Відео з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2016 по 10.01.2017 року, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 ЕРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Веклюк І.М., погоджене з прокурором Луганської місцевої прокуратури №2 Старіковим А.С.- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Станично-Луганського ВП ГУНП України в Луганській області Веклюк Івану Миколайовичу та співробітникам, що діють на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів:

-«Анкета - заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ «ПриватБанк», яка складалась фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1;

-копії паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення карткового рахунку), які надавались особою, на чиє ім'я відкривався картковий рахунок № НОМЕР_1;

-експрес - фото особи, на ім'я якої відкривався картковий рахунок № НОМЕР_1;

-документів, які фіксують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (виписка по рахунку) у період часу з 01.02.2016 року по 10.01.2017 року, несуть в собі інформацію, яка підтверджує (або спростовує) факт незаконного перерахування коштів з зазначеного рахунку, у зв'язку з чим мають значення доказів.

-Відео з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2016 по 10.01.2017 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 ЕРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Надати старшому слідчому СВ Станично-Луганського ВП ГУНП України в Луганській області Веклюк Івану Миколайовичу та співробітникам, що діють на підставі доручення слідчого, можливість вилучити документи:

-«Анкета - заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ «ПриватБанк», яка складалась фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1;

-копії паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення карткового рахунку), які надавались особою, на чиє ім'я відкривався картковий рахунок № НОМЕР_1;

-експрес - фото особи, на ім'я якої відкривався картковий рахунок № НОМЕР_1;

-документів, які фіксують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (виписка по рахунку) у період часу з 01.02.2016 року по 10.01.2017 року, несуть в собі інформацію, яка підтверджує (або спростовує) факт незаконного перерахування коштів з зазначеного рахунку, у зв'язку з чим мають значення доказів.

-Відео з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2016 по 10.01.2017 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 ЕРДПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.С. Рукас