Ухвала суду № 64024820, 10.01.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7690/16-к

№ провадження 1-кс/208/26/17

УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді Ізотова В.М., при секретареві Пентраковської М.В., за участю слідчого СВ Камянського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1О, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_2 України» та ПАТ КБ «Приватбанк», пославшись на те, що в період часу з жовтня 2015р. по квітень 2016р ОСОБА_3, 11.12.1974р.н., шляхом надання до органу соціального захисту населення Заводського район м.Дніпродзержинсьа офіційних документів, що містять недостовірні відомості, заволоділа держаними коштами чим завдала майнової шкоди державі

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000410 від 24.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виконання завдань кримінально-процесуального законодавства, успішного розкриття та розслідування кримінального правопорушення, виникає необхідність у отриманні відомостей щодо розрахункових та депозитних рахунків, відкритих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банків та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати групі слідчих СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, Лагуткіну В`ячеславу Михайловичу., ОСОБА_4, та групі прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

1. Філія - Дніпропетровського обласного управління АТ "Ощадбанк",

розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект

Гагаріна, 115, (код 09305480), та можливість вилучення в зазначеній установі належним чином завірених копій відомостей, а саме:

- документів, що послугували відкриттям рахунку №26257501507817 на який

Управлінням соціального захисту населення Заводського району м.Кам'янське

перераховувались кошти профінансовані на виплату допомоги переміщеним

особам на проживання ОСОБА_3 (реєстраційний номер

облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб -

платників податків НОМЕР_1);

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку №26257501507817 в період з 20.10.2014р. по 05.12.2016р.;

2. ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою Дніпропетровська область,

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, (код ЄДРПОУ 14360570), та можливість вилучення в зазначеній установі належним чином завірених копій відомостей, а саме:

- документів, що послугували відкриттям рахунку №2737308643 відкритий на ім'я ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1);

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів

по рахунку №2737308643 в період з 20.10.2014р. по 05.12.2016р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.