Ухвала суду № 64021533, 10.01.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/57/17

УХВАЛА

10 січня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Гляненко Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010004834,

встановив:

Слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Гляненко Т.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Просвітлюк О.М., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, 30 липня 2106 року близько 12 год. 10 хв. невстановлена слідством особа, під приводом купівлі плаття на сайті "OLX", дізналась у потерпілої ОСОБА_3 номер картки НОМЕР_1, звідки зняла кошти в сумі 1300 грн., чим заподіяла ОСОБА_3 майнової шкоди на 1300 грн.

Дане кримінальне правопорушення 30 липня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010004834, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що із карток банку ПАТ «ПриватБанку» НОМЕР_1 були зняті кошти 30.07.2016 р.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначених вище карткових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1, за період з 29.07.2016 р. по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, осіб, яким належать карткові рахунки із вказаним номером, призначення платежів, рух коштів, перерахування на інші рахунки із вказанням номерів рахунку, куди були перераховані кошти та анкетні дані осіб, кому належать рахунки, зняття коштів у банкоматах із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Гляненко Тетяні Валеріївні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) - документальної інформації стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1, за період з 29.07.2016 р. по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, осіб, яким належать карткові рахунки із вказаним номером, призначення платежів, рух коштів, перерахування на інші рахунки із вказанням номерів рахунку куди були перераховані кошти та анкетні дані осіб, кому належать рахунки, зняття коштів у банкоматах із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Службовим особам ПАТ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 09 лютого 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя