Ухвала суду № 64020789, 11.01.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16730/16-к

н/п 1-кс/766/8695/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2017 року м. Херсон Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря: Рушелюк О.М., слідчого: Головіної М.Є., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області Головіної М.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Куцеволом О.О., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно виявлене та вилучене 15.12.2016 в ході проведення обшуку у міжнародній касі № 7 (комерційна каса) Одеського автовокзалу «Привоз», розташованій за адресою; м. Одеса, вул.. Новощіпний ряд, 5, вказане приміщення перебуває у приватній власності ТОВ «Ідеал Бас», у кримінальному провадженні № 42016230000000299, а саме:

1. Записна книжка (блокнот) в обкладинці чорного кольору з написом «Note Book», 1 шт.;

2. Записна книжка (блокнот) в обкладинці сірого кольору, 1 шт;

3. Журнал «Книга номиналов» на 106 аркушах, 1 шт.;

4. Копія розкладу руху автобусів за маршрутом Одеса-Сочі, на 1 арк.;

5. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ім'я ОСОБА_3, на 1 арк.;

6. Свідоцтво платника Єдиного податку на ім'я ОСОБА_3, на 1 арк.;

7. Копія таблиці вартості проїзду на маршрут «Одеса АВ - Краснодар АВ» на 1 арк.;

8. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на ім'я ОСОБА_4, на 1 арк.;

9. Свідоцтво платника єдиного податку на ім'я ОСОБА_4, на 1 арк.;

10. Тарифи маршруту «Одеса - Сочі» на 4 арк.;

11. Відомості щодо руху автобусів, на 24 арк.;

12. Тарифи маршруту «Одеса - П'ятигорськ», на 2 арк.;

13. Тарифи маршруту «Одеса Краснодар», на 1 арк.;

14. Тарифи маршруту «Одеса - Краснодар», на 1 арк.;

15. Розклад руху автобусів на 2-х арк.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42016230000000299 від 07.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 3 та ст. 332-1 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2015 року по даний час ОСОБА_5, який є ІНФОРМАЦІЯ_2, разом з ОСОБА_6, який обіймає посаду ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, який обіймає посаду ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими працівниками даного товариства, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України з території України до території Російської Федерації, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб поза пунктами пропуску, шляхами паромного сполучення з порту «Крим» розташованого на тимчасово окупованій території АР Крим в порт «Кавказ» (РФ) та в зворотному напрямку

Крім того, в період з 2015 року по теперішній час водії ТОВ « Престиж-авто» ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час водії, з використанням транспортних засобів вказаного товариства (автобусів «Неоплан» державний номер НОМЕР_2 та державний номер НОМЕР_1) порушили порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а саме здійснили незаконне перевезення пасажирів рейсом «Одеса-Краснодар» через державний кордон України до території Російської Федерації та в зворотному напрямку.

15.12.2016 в ході проведення обшуку у міжнародній касі № 7 (комерційна каса) Одеського автовокзалу «Привоз», розташованій за адресою; м. Одеса, вул.. Новощіпний ряд, 5, вказане приміщення перебуває у приватній власності ТОВ «Ідеал Бас» вилучені наступні предмети, речі і документи, а саме:

1. Записна книжка (блокнот) в обкладинці чорного кольору з написом «Note Book», 1 шт.;

2. Записна книжка (блокнот) в обкладинці сірого кольору, 1 шт;

3. Журнал «Книга номиналов» на 106 аркушах, 1 шт.;

4. Копія розкладу руху автобусів за маршрутом Одеса-Сочі, на 1 арк.;

5. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ім'я ОСОБА_3, на 1 арк.;

6. Свідоцтво платника Єдиного податку на ім'я ОСОБА_3, на 1 арк.;

7. Копія таблиці вартості проїзду на маршрут «Одеса АВ - Краснодар АВ» на 1 арк.;

8. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на ім'я ОСОБА_4, на 1 арк.;

9. Свідоцтво платника єдиного податку на ім'я ОСОБА_4, на 1 арк.;

10. Тарифи маршруту «Одеса - Сочі» на 4 арк.;

11. Відомості щодо руху автобусів, на 24 арк.;

12. Тарифи маршруту «Одеса - П'ятигорськ», на 2 арк.;

13. Тарифи маршруту «Одеса Краснодар», на 1 арк.;

14. Тарифи маршруту «Одеса - Краснодар», на 1 арк.;

15. Розклад руху автобусів на 2-х арк.

Зазначені предмети, речі і документи у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що речі, на які слідчий просить накласти арешт мають доказове значення для кримінального провадження, визнані речовими доказами, тому є підстави для накладення на них арешту з метою недопущення відчуження, розпорядження, використання (визначення долі шляхом знищення, відчуження або передачі).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 15.12.2016 в ході проведення обшуку у міжнародній касі № 7 (комерційна каса) Одеського автовокзалу «Привоз», розташованій за адресою; м. Одеса, вул.. Новощіпний ряд, 5, вказане приміщення перебуває у приватній власності ТОВ «Ідеал Бас», у кримінальному провадженні № 42016230000000299, а саме:

1. Записна книжка (блокнот) в обкладинці чорного кольору з написом «Note Book», 1 шт.;

2. Записна книжка (блокнот) в обкладинці сірого кольору, 1 шт;

3. Журнал «Книга номиналов» на 106 аркушах, 1 шт.;

4. Копія розкладу руху автобусів за маршрутом Одеса-Сочі, на 1 арк.;

5. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ім'я ОСОБА_3, на 1 арк.;

6. Свідоцтво платника Єдиного податку на ім'я ОСОБА_3, на 1 арк.;

7. Копія таблиці вартості проїзду на маршрут «Одеса АВ - Краснодар АВ» на 1 арк.;

8. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на ім'я ОСОБА_4, на 1 арк.;

9. Свідоцтво платника єдиного податку на ім'я ОСОБА_4, на 1 арк.;

10. Тарифи маршруту «Одеса - Сочі» на 4 арк.;

11. Відомості щодо руху автобусів, на 24 арк.;

12. Тарифи маршруту «Одеса - П'ятигорськ», на 2 арк.;

13. Тарифи маршруту «Одеса Краснодар», на 1 арк.;

14. Тарифи маршруту «Одеса - Краснодар», на 1 арк.;

15. Розклад руху автобусів на 2-х арк.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяГ. А. Радченко